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Actividades

NRS

2012

Campaña

Prevención del

Lavado de Activos

El Programa Negocios Responsables y Seguros

NRSUna alianza público – privada

I.¿Qué es NRS?

II. Objetivos del Programa NRS

III. Aliados del Programa NRS

IV. Componentes del Programa NRS:1. Campañas publicitarias – promoción de la cultura de la legalidad

2. Creación del día anti LA/FT

3. Modelos de Gestión de Riesgos asociados al LA/FT

4. Pasantías - Diálogos entre Sector público y privado

5. Apoyo en la mejora de los Modelos normativos

Agenda

Negocios Responsables y Seguros(NRS) es una alianza entre el sectorpúblico (regulador y de justicia) y elsector privado (financiero y real),para prevenir y controlar el lavadode activos, la financiación deterrorismo y el contrabando en elsector empresarial.

I. ¿Qué es NRS?

II. Objetivos del Programa NRS

Apoyar

El diseño de la política pública en prevención del LA/FT

Facilitar

La integración de lasmedidas anti LA/FT alos modelos degestión de riesgos delas empresas

Fortalecer

La coordinaciónentre los actoresdel sistema AntiLA/FT

Proponer

Al sector público medidaspara mejorar la regulación, elcontrol y la implementacióndel sistema anti LA/FT en elsector empresarial.

ApoyarAl país en la implementación de lasConvenciones de las Naciones Unidas(Viena / 1988, Financiación del Terrorismo/ 1999, Delincuencia Organizada / 2000,Corrupción 2003),

II. Objetivos del Programa NRS

FacilitarEl cumplimiento de las recomendaciones del GAFI y ejecutar las acciones para responder a las deficiencias observadas en el diagnóstico de riesgo LA/FT

Articular

A los sectores público y privadoen una estrategia conjunta paraprevenir el LA/FT y delitosfuente

Construir

Una cultura anti LA/FT quepermita una transformación dela sociedad

Extender

El Programa NRS a otrospaíses de la Región

III. Aliados del Programa NRS

GREMIOS SECTOR EMPRESARIAL / REAL

CAMARAS DE COMERCIO

GREMIOS SECTOR FINANCIERO

SECTOR PÚBLICOSUPERVISORES Y REGULADORES

SCTOR JUSTICIACOOPERACIÓN

INTERNACIONALNACIONES UNIDAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

UIAF

IV. Componentes del Programa NRS

Campañas publicitariasPromoción de la cultura de la legalidad

Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Apoyo en la mejora de los Modelos normativos

PasantíasDiálogos entre sector público y privado

Modelos de Gestión de Riesgos asociados al LA/FT

Videos y piezas publicitarias, que promueven la cultura de la legalidad en la ciudadanía, a través

de su publicación en televisión y radio.

Estas piezas pueden ser consultadas en la página del Programa NRS

www.negociosresponsablesyseguros.org

1. Campañas publicitariasPromoción de la cultura de la legalidad

VIDEO (click)

2. Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT

Etapa 1.

Diagnóstico

Etapa 2.

Identificación de riesgos LA/FT

Etapa 3.

Medición de los riesgos de LA/FT

Etapa 4.

Adopción de controles - Medidas preventivas

Etapa 5.

Divulgación y documentación

Etapa 6.

Seguimiento

3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT

• Sensibilización al interior de lasempresas y los sectores.

• Se ha construido un lenguajecomún y definido un estándar ometodología uniforme para eldiseño y adopción de unsistema para la administraciónde los riesgos de LA/FT.

3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT

4. Pasantías

5. Apoyo en la mejora de Modelos Normativos

Los países en cumplimiento de las recomendaciones del GAFI de 2012, deben adecuar sus normas a los nuevos requerimientos, en especial en lo que tiene que ver, con el enfoque basado en riesgo.

NRS ha llevado a cabo mesas técnicas (con la participación de las autoridades de regulación, autoridades de supervisión y la UIAF), para actualizar las normas, para cumplir con las recomendaciones del GAFI y responder al diagnóstico de riesgo país.

Contribuyen a la prevención de delitos como el LA/FT y los delitosfuente.

Favorecen la permanencia y sostenibilidad de los negocios.

Atraen inversionistas.

Generan seguridad y confianza sectorial.

Desarrollan una gestión empresarial responsable y segura.

Mejoran la toma de decisiones estratégicas.

Fomentan la competencia económica legítima.

UNODC extenderá el Programa NRS a otros países latinoamericanos

Conclusiones

Ventajas de los negocios que incorporan buenas prácticas

Webpage NRS :

www.negociosresponsablesyseguros.org