Departamento de Departamento de Investigaciones Criminales Investigaciones Criminales

de Alta Tecnologíade Alta Tecnología

DICADICATTMagnolia AntiguaAquilino Enrique Jiménez Gómez

Hoy día la Policía Nacional cuenta con un moderno sistema de redes que le permite la interconexión no sólo con sus principales dependencias a nivel local y remoto, sino que también es la base para gestión de los datos procesados mediante sus sistemas de información desarrollados con software de última generación.La aparición de nuevas formas de delitos que generan pérdidas morales y materiales a empresas y personas (falsificación, robo de identidad, extorsión, difamación, robo, venta de drogas, pedofilia, e incluso homicidio). Y la necesidad de que la República Dominicana se integre en los esquemas internacionales de cooperación en la lucha contra estos crímenes y delitos.Se crea de acuerdo a la ley 53-07 del 23 de abril del 2007 contra crímenes y delitos de alta tecnología, en su artículo 36 el departamento de crímenes de alta tecnología (DICAT) y en su artículo 51 dice que el DICAT en coordinación con sus organismos superiores crearán administrativamente la reglamentación correspondiente a su estructura organizacional

INTRODUCCIONINTRODUCCION

Previo a Julio 2003◦Soporte del DSTI a la Dirección de

Investigaciones Criminales

Julio 2003◦Creación DIDI – Departamento Nacional de

Investigaciones

Noviembre 2004◦Creación DICAT – Policía Nacional

RESEÑA HISTÓRICARESEÑA HISTÓRICA

El gran incremento que han venido registrando en República Dominicana y en el mundo los delitos informáticos.

La aparición de nuevas formas de delitos que generan pérdidas morales y materiales a empresas y personas.

La aparición de nuevas formas (electrónicas) de cometer viejos crímenes y delitos (falsificación, robo de identidad, extorsión, difamación, robo, venta de drogas, pedofilia, e incluso homicidio).

CREACION - MOTIVACIONCREACION - MOTIVACION

De acuerdo a la ley 53-07 del 23 de abril del 2007 contra crímenes y delitos de alta tecnología Dicha ley crea en su artículo 36 el departamento de crímenes de alta tecnología (DICAT) y en su artículo 51 dice que el DICAT en coordinación con sus organismos superiores creará administrativamente la reglamentación correspondiente a su estructura organizacional, la cual podrá contemplar secciones de enlaces, la inteligencia, investigaciones, operaciones, recuperación de evidencia, personal, planificación y capacitación.

MARCO LEGAL MARCO LEGAL

LEY 53-07 Contra Crimenes y LEY 53-07 Contra Crimenes y Delitos de Alta TecnologiaDelitos de Alta Tecnologia

Delitos contra la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de Datos

Delitos de Propiedad Intelectual

Delitos de Contenido

Delitos contra la Nacion y Actos de Terrorismo

Delitos contra las Telecomunicaciones

Delitos

Acceso Ilicito (Hacking)Intercepcion de Datos (Phishing)Alteracion de DatosSabotajeFraudeClonacion de Accesos

Atentado contra la VidaRoboObtencion ilicita de FondosChantajeEstafaRobo de IdentidadFalsedad de DocumentosDifamacion e InjuriaPornografia Infantil

Llamadas fraudulentasFraude Linea 1-976Redireccion de LlamadasRobo de LineasDesvio de TraficoManipulacion equiposIntervencion Centrales

MISIÓN: Combatir el crimen de alta tecnología dentro del territorio Nacional, en coordinación cooperativa de otras instituciones afines, tanto nacional como internacionalmente, haciendo uso de las más avanzadas herramientas tecnológicas diseñadas para tales fines.

VISIÓN:Ser uno de los Departamentos investigativos más avanzados y preparados para combatir el crimen de alta tecnología en la República Dominicana.

VALORES: Profesionalidad Calidad Discreción Honestidad Servicio

MISIÓN, VISIÓN Y VALORESMISIÓN, VISIÓN Y VALORES

ORGANIGRAMAORGANIGRAMA

El DICAT trabaja en coordinación con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Instituto Tecnológico Las Américas (ITLA).

Es además, el punto de contacto oficial de la Red 24/7 del G8.

Igualmente, trabaja en coordinación con INTERPOL y con el Departamento de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional

RELACIÓN CON OTRAS RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONESINSTITUCIONES

Sección de Denuncias Procedimientos

Denunciante

◦ Realiza la denuncia Encargado de la Sección Denuncia

Recibe , redacta la denuncia Analiza y tipifica la denuncia Muestra la denuncia al querellante para que este la

lea, verifique y confirme su veracidad.

MÉTODOS UTILIZADO PARA COMBATIR MÉTODOS UTILIZADO PARA COMBATIR EL CRIMEN DE ALTA TECNOLOGÍA.EL CRIMEN DE ALTA TECNOLOGÍA.

Denunciante

Lee, verifica y confirme su veracidad. En caso de haber diferencia entre lo narrado y lo redactado, solicita el cambio en el

texto. Si lo redacto concuerda con lo narrado, procede a firmar el documento con la

denuncia.  Encargado de la Sección Denuncia y Querellas  

Realiza el cambio en el texto de la denuncia, de ser necesario. Recibe el documento de la denuncia firmado por el querellante. Entrega copia del documento firmado al querellante Entrega el documento original firmado al Asistente Administrativo del DICAT

Asistente Administrativo del DICAT 

Recibe el documento original y firmado de la denuncia Entrega el documento al Encargado Departamento de Reacción y Seguimiento a

Grandes Casos Criminales, con la solicitud de investigación correspondiente. Para los casos de denuncia de amenaza vía email, hacking o phishing, la gestión de

investigación se realiza en coordinación con la empresa Microsoft y las diferentes empresas proveedoras de servicios de Internet.

Asistente Administrativo del DICAT 

Recibe el documento original y firmado de la denuncia Entrega el documento al Encargado Departamento de Reacción y

Seguimiento a Grandes Casos Criminales, con la solicitud de investigación correspondiente.

Para los casos de denuncia de amenaza vía email, hacking o fishing, la gestión de investigación se realiza en coordinación con la empresa Microsoft y las diferentes empresas proveedoras de servicios de Internet.

Encargado Departamento de Reacción y Seguimiento a Grandes Casos Criminales

Recibe el documento original y firmado de la denuncia, con la solicitud de investigación correspondiente.

Entrega los resultados de la investigación al Asistente Administrativo del DICAT

Asistente Administrativo del DICAT

Recibe los resultados de la investigación de parte del Encargado Departamento de Reacción y Seguimiento a Grandes Casos Criminales

Entrega los resultados al Encargado de la Sección de Denuncia y Querellas

Encargado de la Sección Denuncia y Querellas 

Recibe los resultados de la investigación realizada por el Departamento de Reacción y Seguimiento a Grandes Casos Criminales, de parte del Asistente Administrativo del DICAT.

Contacta al denunciante para informarle sobre los resultados de la investigación Solicita al Fiscal Adjunto del Distrito una orden de arresto y allanamiento, de

requerirlo el caso

Fiscal Adjunto del Distrito

Recibe la solicitud de orden de arresto y allanamiento Emite la orden de arresto y allanamiento y la remite al Encargado de la Sección de

Denuncia y Querellas debidamente firmada  Encargado de la Sección Denuncia y Querellas 

Recibe la orden de arresto y allanamiento. Remite la orden de arresto y allanamiento a la Sección de Operaciones del DICAT

   Sección de Operaciones del DICAT 

Realiza el allanamiento Remite evidencias al Fiscal

Departamento Solicitante 

◦ Entrega el equipo solicitando el requerimiento de resultados de experticio.

Encargado de la Sección de Enlaces 

◦ Recibe requerimiento de entrega de resultados de experticio Remite, mediante oficio, resultados a la entidad correspondiente

  Entidad 

Recibe oficio y resultados Entrega copia de oficio firmada recibida conforme

Encargado de la Sección de Enlaces 

Recibe copia de oficio firmada por la entidad correspondiente

Sección de EnlacesSección de EnlacesNacionales e InternacionalesNacionales e Internacionales

Departamento que solicita el experticio

◦ Entrega la evidencia al Encargado de la Sección Forense especificando el tipo de experticio que se requiera.

  Encargado de la Sección Forense 

◦ Recibe la evidencia Realiza el experticio requerido, revisando el equipo y procesando la información

almacenada en este. Realiza un informe con los resultados obtenidos del experticio Devuelve la evidencia y entrega el informe con los resultados del experticio al

Departamento que lo requirió.  Departamento que solicita el experticio 

Recibe la evidencia, junto con los resultados del experticio realizado por la Sección Forense.

Sección Forense Sección Forense Experticio de EvidenciasExperticio de Evidencias

ESTADISTICAS DE TRABAJOSESTADISTICAS DE TRABAJOSDENUNCIAS RECIBIDAS EN EL SAIC DESDE EL 1RO. DE ENERO 2010, HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 2010

ESTADISTICAS DE TRABAJOSESTADISTICAS DE TRABAJOSCASOS PENDIENTES DESDE EL 1RO. DE ENERO 2010, HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 2010

CUADRO ESTADÍSTICO DE CASOS RESUELTOS DESDE EL 1RO. DE ENERO 2010, HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO

CUADRO ESTADÍSTICO DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS RECUPERADOS DESDE EL 1RO. DE ENERO 2010, HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO

Área Operacional: Cantidad de procesados y sometidos……………………………….(150) Cantidad de personas prófugas…………………..(0)Desestimaciones………………………………………..(06)  Total de personas implicadas en caso, enviadas a citar por la Fiscalía……….. (522)

El Problema de la El Problema de la InternacionalizaciónInternacionalización

Delitos contra la

información Delitos por medios electrónicos

Pais Norma No. Año Alterac Intrus. Espion Prop. Fe Púb. Privac Telco Porn PI

Argentina Ley 25326 2000

Brasil Ley 9983 2000

Chile Ley 19223 1993

Colombia Ley 599 2000

Ley 679 2001

Costa Rica Ley 8148 2001

Ley 8131 2001

Ecuador Ley 2002-67 2002

Guatemala Decreto 339633 1996

Mexico 1999

Ley 26612 1996

Peru Ley 27309 2000

Ley 28251 2004

Rep. Dominicana Ley 53-07 2007

Venezuela Decreto 48 2001

Estadística de Phishing MundialEstadística de Phishing MundialMes: Diciembre 2009 ● Fuente : http://www.phishtank.com

Como se ha mencionado, es posible sacar otras deducciones y conclusiones basadas en los números correspondientes a las diversos casos procesados en el DICAT, pero no es menos cierto que el ejercicio hecho aquí tomando en cuenta principalmente el comportamiento de las variables más relevantes relacionadas con los casos de Difamación y Amenazas, así como con el Phishing, pueden darnos una idea cuasi precisa de la fuerte penetración que está teniendo el fenómeno de los crímenes y delitos de alta tecnología, pero a la vez nos dan visibilidad de que tan proactivos estamos siendo en el DICAT para afrontar dicha fuerza penetrante.

CONCLUSIONCONCLUSION

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESAunque los agentes del DICAT, están prestos a recibir denuncias y hacer las investigaciones de lugar, no dejan de aconsejarles a los internautas que:

No de sus datos personales: numero de cedula, tarjetas, claves, números de tarjetas de créditos, lugar de residencia, pasaporte, etc.

Recordar que los bancos no envían correos a usuarios pidiendo información que actualice sus datos.

Aprender a desconfiar; a no pensar que todo el mundo tiene las mejores intenciones de ayudarlo a través del internet

Crear passwords alfanuméricos y largos. No publicar datos concretos de su vida en redes sociales como Hi5, facebook,

twitter, my space, sónico, badu, etc. No aceptar personas desconocidas en estas redes por más inocentes que

parezcan.