ALEJANDRO
PONCE
RIVERA,
mexicano
por
nacimiento,
icenciado
n
Derecho,
on
Cédula
Profesional
úmero
1179857
por
mi
propio
derecho,
notando
que
cuento
con
la
Clave
del
Registro
Federal
de
Contribuyentes
número
pORAs7O2l
pVO,
señalando
omo
pesos,
ero
centavos,
oneda
f f i m a n i f i e s t a e n | a p a r t e f i n a | d e l P u n t o 3 d e d i c h a C a r t a , e n d o n d e
textualmente
onsignó
ue
dispo¡ía
- { . . ^ ^ A F F t F l t a l Á ¡ r
a - v
b a
¡ Y ^ r Y
-
,
O S R
E
COBRO
DE
OBJETO
P
DELITODELAVADW
por
to
antenor,
n
síntesis,
N
ESTE
SEGUNDO
CASO
DE
PROBABLE
DELITO
DE
LAVADO
DE
DINERO
APARENTEMENTE
COMETIDO
DURANTE
EL
LAPSO
COMPRENDIDO
EL
ONCE
DE
OCTUBRE
AL
TREINTA
DE
NOVIEMBRE
DE
DOS
MIL
DOCE,
AL
DENUNCIADO
UIS
VIDEGARAY
CASO
PODRíAN
SERLE
APLICABLES
LAS
STGUIENTES
ENAS:
hacer
un
pago
único
y
de
cancelar
el
crédito.
Tal
como
lo
explicas,
también
tvleneceriin
QUE
NoS
coNTARAS
COMO
FUE
POSIBLEQUE
EL
SECRETARIO
E
HACIENDA,
QUE
TTENES
N
INGRESO
ÚeLlCO
CONOCIDO,
UVISTE
EN
2014,
S¡
NO
ME
EQUIVOCO,
ENERO
2014,
TÚ
DIJISTE:
PAGO
TODA
LA
CASA
Y
SE
ACABA
EL
cRÉDtro'.
ASí
uez
LUIS
VIDEGARAY
ASo:.
ASi
FUE
CARMEN.
FUE
UNA
DECISIÓN
E
TOME.
JUNTO
CON
MI
POSA.
DE
PRE.PAGAR
EL
PRE.PAGAR
CREDITO
HACIENDO
SO
NUESTROS
H
ROS
LIQUIDOS
Y
DECIDIMOS
PONE
UES
PARTE
SUSTANCIAL
ES
n+?RloJ.
D E B O D E C I R T E w
SUSTANCIAL
E
AHOR
Y
NO
ME
I
UN
BR
TENG
LO
QUE
PRO
cTo
MI
fmelAJO.
Tengo
hoy
en
d ",
y
así
aparecerá
n
mi
Declaración
ffin
nnzoNes
seiscientos
mil
\ r l r v l v v v . v v
l v v r e
moneda
nacional).
Al
respecto'
ESA
H'
PRESENTACION
OCI
DEBE
N
UÉ
FECHAS
CSN
UE
MONT
EL
denuncia
de
hechos).
DEGARAY
CASO
EL
PAGO
SUS
ABQNog
DOS
DURANTE
L
LAPSO
COMPRENDIDO
MERO
DE
DICI
E
DE
DOS
DOCE
AL
TREINTA
DE
ENERO
DE
S
MIL
CAT
DE
QUE
FORwIAI
UNCIADO
PAGO
DICH
sr
coN
DINEBq
CTIVO
(BILL
Y
MON
HEQU
SFERENCIA
BANCA
TARJETA
CREDITO
ETC.,
desde
uego
TE
DE
DINE
QUE
TENG4___UM
PR
ENCIA
LICIT
es
decir,
QUE
TENG4___UM
UE
FUE
TATANDO
N F I
DEL
PRIMERO
DE
DICIEMBRE
E
DOS
MIL
DOCE
AL
TREINTA
URANTE
L
LAPSO
COMPRENDIDO
EL
PRIMERO
E
DICIEMBRE
D E D o S M | L D o c E A L T R E| N T A Y U N o D E E N E R o D ED o S M | L c A T o R c E '
reproducido
n
et
párrafo
nterior,
O
QUE
SE.
DEMUESTRA
POR
EL
HECHO
DE
QUE
EL
CUARTO
PARRAFO
DEL
MISMO
ARTíCULO
4OO
BIS
DEL
CÓDIGO
PENAL
FEDERAL,
exro
VIGENTE
A
PARTIR
DEL
CATORCE
DE
MAYO
DE
MIL
NOVECIENTOS
NOVENTA
SEIS
Y
HASTA
EL
CATORCE
E
MARZO
DE
DOS
MIL
CATORCE'
señala
ue
"En
caso
de
conductas
15
LA
SECRETARÍA
E
HACIENDA
CRÉDITO
PÚBLICO",
|a r t í cu |o4de |Reg |amento |n te r io rde |aSecre ta ríade
Hacienda
y
Crédito
Público
claramente
dispone,
que
"LA
REPRESENTACIÓN,
RÁMITE
Y
RESOLUCION
DE
LOS
ASUNTOS
COMPETFNGIA
F
LA.
SE.GFEJAB {
DE
HACIENDA
Y
CRÉDITO
PUBLICO.
CORRESPONDE
Mg
Rl
SgCnefnnlO",
9"
donde
ueda
laro
ue
A
E
LA
SECRETARIA
E
HAGIENDA
t
t
NffiERSONA
REALICE
UALQUIERA
DE
LAS
SIGUIENTES
CONDUCTAS:...",
que
el
tercer
árrafo
e
dicho
rtícuto
eñala
ue
LA
PENA
PREVISTA
EN
EL
PRIMER
PÁRRAFO
SERÁ
AUMENTADA
EN
UNA
MITAD,
CUANDO
le
coruoucrA
l-iclrR
se
connetR
on
seRvlooRes
s
oe...
JUDICIAL
DEBERA
DECRETAR
EL
COMISO
DE
LOS
RECURSOS
O
NERO
PAGADO
M I L D O C E A L T W
DOS
MIL
CATORCE.
,
o D E c o M | S o D E L | N M U E B L E o B J E T o o P R o D U c T o D E L D E L | T o D E
LAVADO
DE
DINERO.
d).-
GUARTO
PROBABLE
DELITo
DE
LAVADO
DE
DINERO:
AL
PRE-PAGAR
ANTICIPADA
it
TREINTA
UNO
DE
EN
DE
DOS
MIL
CATORCE
',Sec-retario
e
Hacienda
i,
Crédito
púbtico)
ffi
a
oos
Mll-
Fsgg
oeeE,,P49.Anse
vo
Pn4
HACIENDA
TO
PUBLI
U E C O M B A T E L A E @ .
Del
contenido
el
artículo
de
Grupo
Hisa
DE
MARZO
DE
cnronce,
FECHA
ASTA
A
CUAL
ESTUVg
TEXTO
DEL
FEDERAL
QUE
ENTR
L
CATORCE
DE
RR.
RENT4q.
, Y E L
' Y E L
H&G' '
S | E L D E N U N C | A D o H A P A G A D o R E N T A S
MENSUALES
DEL
TERRENO
ALUDIDO
DURANTE
EL
pERtóDO
COMPRENDIDO
EL
QUINCE
DE
MARZO
DE
DOS
MIL
CATORCE,
ECHA
EN
QUE
ENTRÓ
EN
VIGOR
EL
AcTUAL
anriculó
4oo
BIS-1
DEL
CÓolCo
PENAL
ifica
que
FEDERAL,
EL
DE
TA
FECHA
ACTUAL:
ffi
MALtNALco,
ESTADo
DE
MExlco'
LEVANTAR
UN
INVENTARIO
P A B A E L C A R G @
E
HACIENDA
REPR
OCER
EN
UE
FECH
Y
CON
QUE
MONTOS
EFE
EL
DENU
CIADO
LUIS
VIDEGARAY
ASO
EL
PAGO
DE
BIENES
MUEBLES
ADQUIRIDOS
DURANTE
EL
LAPS
COMPRENDIDQ-
EL
NCCNEARSE
COMPROBANTE
ISCAL
DEL
PROVEEDOR
LO
ANTERIOR
A
FIN
DE
COMBATIR
LAVADO
DE
DINERO
Y
EVASI
FISCAL,
LO
QUE
SABE
PERFECTAMEME,
POR
LO
MENOS,
DEBE
SABERLO
EL
DENUNCTADo
UIS
VIDEGARAY
ASO
EN
SU
FUNcIÓN
DE
SEcRETARTO
E
HAcIENDA
Y
cRÉDITO
pÚstlco,
PUES
DE
DICHA
SECRETARíA
EPENDE
A
UNIDAD
DE
INTELIGENCIA
INANCIERA.
UE
NAS
APLIC
SERíA
PREVISTAS
EN
EL
TERCER
PARRAFO
DEL
CULO
4OO
IS-1
DEL
C
PENAL
FEDERAL,
exro
vlcENrE
PARTIR
EL
QUINcE
EMARzo
r u R c E Y H A s T A L A F E c H A A c T U A L , q u e d i s p o n e q u e . . L A S
peruas
nevlsras
u
esie
DURANTE
EL
PERíODO
C o M P R E N D | D o D E L o N c E D E o C T U B R E A L
TREINTA
DE
NOVIEMBBE
E
DOS
MIL
DOCE,
PARA
AMORTTZAR
EL
CRÉDITO
HIPOTECARIO
NO
BANCARIO
ALUDIDO,
ERA
PROPIEDAD
E
AMBOS
cÓttYuGES;
. Q U E L A G A N T | D A D D E S c o N o c | D A , Q U E E S A H .
REpRESENTACIÓN
OCIAL
DEBE
INVESTIGAR
P R E C I S A R C O N E X A C T I T U D , Q U E S E P A G O A
,.BIENES
NÑCES
DURANTE
EL
PERíODO
COMPRENDIDO
EL
PRIMERO
E
DICIEMBRE
E
D o S M | L D o c E A L T R E | N T A D E E N E R o D E D o S
AMORTIZAR
E
CREDITO
DEL
POR
MIL
CATORCE,
PARA
AMORTIZAR
E
CREDITO
QUE
LA
DESCONOCIDA,
UE
ESA
H.
REpRESENTACIÓN
OCIAL
DEBE
INVESTIGAR
pREctSAR
CON
EXACTITUD,
UE
SE
PAGÓ
n
LOS
PROVEEDORES
DE
LOS
MUEBLES
QUE
SE
ENCUENTRAN
N
L
INTERIOR
DE
LA
CASA
DE
MALINALCO,
ESTADO
DE
UÉXICO,
ADQUIRIDOS
DURANTE
EL
PERÍODO
COMPRENDIDO
DEL
Q U I N G E D E M A R z o D E D o S M | L c A T o R c E Y
HASTA
LA
FECHA
ACTUAL,
PoR
coNcEPTo
DE
P R E C I O D E D I C H O S B I E N E S M U E B L E S , E R A
PROPIEDAD
E
AMBOS
CÓNYUGES.
T o D o L o A N T E R | o R E N E L c A S o D E Q U E S E
ACREDITE
UE
LOS
RECURSOS
ESOS
SON
FUNDAMENTALMENTE
mis
activos,
OS
ACTIVOS
DE
Ml
FAMILIA,
DE
Ml
ESPOSA,
de
mis
LA
FECHA
ACTUAL'
E L o L o S R E P R E S E N T A N T E S L E G A L E S
(ADMINISTRADOR
NlcO
O
MIEMBROS
EL
CONSEJo
DE
ADMINISTRACIÓN),
DEMÁS
APODERADOS
EGALES
DE
LA
EMpRESA
'BíENES
RAíCES
EL
PAGO
RECIBIDO
EL
DIEZ
DE
OCTUBRE
DE
DOS
MIL
DOCE
COMO
PARTE
DEL
PRECIO
DE
VENTA
D E L A G A S A , c o N D | N E R o P R o P | E D A D D E L
DENUNCIADO
UIS
VIDEGARAY
ASO;
El
ARA
COLEGIR
LA
ILICITUD
DE
SU
ORIGEN;
de
otra.
anera,
a
@erep r im i r t a |esconduc tasseanu |a r íaan te |a
necesidad
multaal
que,
por
UNA
PRTMERA
ROBABLE
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LíCITA
LA
REALIZARON
LOS
DENUNCIADOS
EL
DIEZ
DE
OCTUBRE
DE
DOS
MIL
DOCE
AL
PAGAR
Y
c o B R A R P A R T E D E L P R E c I o D E L A C A S A c o N
DINERO
PROPIEDAD
DEL
DENUNCIADO
LUIS
VIDEGARAY
CASO;
EL
TOTAL
DEL
CRÉDITO
HIPOTECARIO
NO
BANCARIO;
UNA
QUINTA
PROBABLE
CONDUCTA
LÍCITA
LA
REALIZARON
LOS
DENUNCIADOS
DURANTE
EL
PERíODO
COMPRENDIDO
EL
DIEZ
DE
OCTUBRE
AL
TREINTA
DE
NOVIEMBRE
E
DOS
MIL
AL
PAGAR
Y
COBRAR
LAS
RENTAS
MENSUALES
DEL
TERRENO
LUDIDO;
UNA
SEXTA
PROBABLE
CONDUCTA
LÍCITA
LA
REALIZARON
LOS
DENUNCIADOS
DURANTE
EL
PERíODO
COMPRENDIDO
DEL
PRIMERO
DE
DICIEMBRE
DE
DOS
MIL
DOCE
AL
CATORCE
DE
MARZO
DE
DOS
MIL
CATORCE,
AL
PAGAR
Y
COBRAR
LAS
RENTAS
MENSUALES
EL
TERRENO
ALUDIDO;
UNA
SÉplmA
PROBABLE
ONDUcTA
lLiClTA
LA
REALIZARON
LOS
DENUNCIADOS
DURANTE
EL
pERíODO
COMPRENDIDO
EL
QUINCE
DE
MARZO
D
DOS
MIL
CATORCE
Y
HASTA
LA
FECHA
ACTUAL,
AL
PAGAR
Y
COBRAR
LAS
RENTAS
MENSUALES
EL
TERRENO
LUDIDO;
UNA
OCTAVA
PROBABLE
CONDUCTA
LÍCITA
LA
REALIZARON
OS
PRIMEROS
DOS
DENUNCIADOS
DURANTE
EL
PERíODO
COMPRENDIDO
EL
DIEZ
DE
OCTUBRE
L
TREINTA
DE
NOVIEMBRE
E
DOS
MIL
DOCE,
AL
ADQUIRIR
PAGAR
LOS
MUEBLES
Q U E S E E N G U E N T R A N E N E L | N T E R | o R D E L A
Q U E S E E N G U E N T R A N E N E L | N T E R | o R D E L A
CASA
DE
MALINALCO,
STADO
DE
MEXICO;
Cuarto
y
medio
a
Art.
400
Bis
Art.
400
BIEdel
Código
Arts.
Art.
400
An.
a 15años.
Art.
400Bisdel
Código
Penal
Federal
Particular
Art.
Art.
400
 
a 15 años.
a 15 años.
FORMULAR
LA
DENUNCI
RESPECTIVA
SERIA
LA
SECRETARIA
HNCIENDA
Y
CRÉDITO
PUBLICO
A
S
OE
LA
UNIDAD
DE
INTELIGENCIA
INANCIERA,
f f i o S E D A E N E L P R E S E N T E c A S o , s e g ú n s e d e m u e s t r a a
Enet
presente
aso,
STA
DENUNCIA
DE
HEGHOS
NO
SE
PRESENTA
ON
BASE
EN
REPORTES
Carmen
ristegui
ealizada
l
once
de
Diciembre
e
dos
"
e n e l i n c i s o a ) q u e a n t e c e d e , a c t u a | i z á n d o s e e |
supuesto
revisto
n
la
fracción
),
f f i es toprev is toen |a f racc ión | | |de |a r t i cu |o13de lCód igoPena |
Federal.
VI.
DELITO
GRAVE
99.
TODO
INCULPADO
TENDRÁ
DERECHO
DURANTE
LA
AVERIcUAcIÓN
PREVIA
O
EL
PROcESO
A
SER
PUESTO
EN
LIBERTAD
PROVISIONAL'
NMEDIATAMENTE
QUE
LO
SOLICITE,
I
SE
REÚNEN
LOS
SIGUIENTES
REQUISITOS:
N.
QUE
NO
SE
TRATE
DE
ALGUNO
DE
LOS
DELITOS
CALIFICADOS
OMO
GRAVES
EN
EL
ARTÍCULO
94"
c o M o L o S D | E z P R o B A B L E S D E L | T o S D E o P E R A G | o N E S c o N
RECURSOS
E
PROCEDENCIA
82,
Y
DEL
182-A
AL
182-R
DEL
CÓDIGO
EDERAL
E
PROCEDIMIENTOS
ENALES
DESDE
AVERIGUACIÓN
REVIA,
EL
pÚELICO
FEDERAL
PUEDE
ASEGURAR
OS
RECURSOS'
DERECHOS
Y
BIENES
DEL
INCULPADO
POR
LA
pROBABLE
COMISIÓN
DEL
DELITO
DE
LAVADO
DE
D I N E R O , p o T I o q u e A P A R T I R D E E S E M O M E N T O Y A N O
poDRÁ
DISPoNER
DE
ELLOS,
sesún
esde ste
on
precisos,
pero
si,
en
caso
de
que
se
haya
repo r tado ,YS9hace |a inves t i gac iónco r respond ien te ,@
ABSOLUTAMENTE
ILO
DE
RECURSOS.
E
DEBE
DE
PQNEI
DE
WALL
RNAL
PARTICU
ESTOY
. CREO
SA
COLABORAR
CON
ELLA,
INSISTIENDO
N
QUE
CONSIDERAQUE
ES
SANO
QUE
SE
REALICE
ESTA
NVESTIGACION'
CONCLUYENDO
QUE
LA
COMPRA
DE
SU
CASA
DE
MALINALCO
ES
U N T E M A Q U E D E B E P O N E R S E A L A M E S A , Q U E D E B E
INVESTIGARSE,
REITERANDO
QUE
ESTÁ
RETTERANDO
EL
DENUNCIADO
QUE
ESTA
ABSOLUTAMENTE
LISTO
Y
DISPUESTO
Me
emito
lo
@ f o q u e a n t e c e d e , m i s m o q u e s o | i c i t o q u e S e t e n g a p o r
reproducido
n
este
Punto
como
si
a
la
letra
se
insertase,
n
obvio
de
U E O
oLle
eouí
A A T T A R F ^ A \ t \ r ^
ffiDtSCUneruOO
eru
el
effi-eSoLUTAMENTE
DISPUESTo.
EL
DESARROLLO
A
tos
Representantes
Legales
de
"Bienes
Raíces
H & G " , S . A . , a d e m á s d e l o s d o c u m e n t o s
menc¡onados
onde
se
ubican
a
casa
y
el
terreno
de
Malinalco,
Estado
de
México,
las
escrituras
de
compra
de
la
casa
y
del
terreno
por
parte
de
,,Bienes
Raíces
EN
LA
e
PnesellF
esrA
millones
eiscientos
mil
pesos
Carmen'
CARMEN
RISTEGUI:-
Ese
ngreso
ra
uyo?
LUts
IDEGARAY
ASo:-
ESE
DINERO
POR
SUPUESTO
QUE
ES
MiO,
ES
INGRESOS
UE
PROVIENEN
E
MIS
AHORROS
PERSONALES,
E
MI
VIDA
DE
TRABAJO
Y'
DEBO
DECIRTE
QUE
ES
UNA
PARTE
SUSTANCIAL
E
M ¡ S A H o R R o S . Y o N o M E c o N S | D E R o U \ H Q M B R
R | c o . T E N G o l o o u e E s P R o D U c T o D E M |
TRABAJO.
fengo
hoy
en
día,
y
así
aparecerá
n
mi
Declaración
Patrimonial
iguienie
de
EXPLICAR
O
JUSTIFIcAR
QUE
UN
EMPRESARIO,
UE
NATURALMENTE
IEMPRE
USCA
LA
UTILIDAD,
ECIDA
P R E S T A R L E $ 6 ' 8 5 7 , 1 2 0 . 0 0 ( S e i s m i | | o n e s o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a y s i e t e m i |
ciento
veinte
pesos,
cero
centavos,
moneda
nacional),
O
CONFLICTO
E
INTE
a
ver.
a).-
LA
CASA
DE
MALINCALCO
UE
VENDIDA
EL
DIEZ
DE
OCTUBRE
DE
DOS
MIL
DOCE
POR
"BIENES
RAíCES
DE
2011,
BIENES
CES
Grupo
Higa,
en
lugar
de
acudir
a
una
institución
financiera,
omo
sucede
normalmente'
P E S E A L A S D U D A S Q U E H A G E N E R A D o L A
DE
DIFERENTES
CONTRATOS
A
ADJUDTCACIÓN
DE
DIFERENTES
CONTRATOS
EMPRESAS
DE
JUAN
ARMANDO
HINOJOSA
LA
c o M P R A F U E A V A L o R D E M E R G A N D o . E N
TÉRM¡NOS
LXXIII
ÁburusrRActóN
RtBUrARlA.
Cláusula
nti-elusión
LXXIV
sin
embarso,
NO
SE
DEBE
PERMITIR
QUE
LA
EVOLUcION
DEL
PRlNclPlO
DE
APLICACIÓN
ESTRICTA
EL
DERECHO
IENDA
A
CONVERTIRSE
EN
UN
FORMALISMO
N
DONDE
I
SE
CUMPLE
ON
L A F o R M A D E L o S T E X T o S S E P R o C E D E A
IGNORAR
LA
SUSTANCIA.
Existen
R
uru
RcrO
eru
ESPECIFICO.
,INTERPRETACIÓN
E
LAS
NoRMAS
lscALES.
O
PUEDE
S E R T A L Q U E c o N D U z c A A U N F R A U D E A L A
LEY
O
A
UN
ABUSO
DEL
DERECHO.-
a
interpretación
de
las
normas
iscales,
ancionada
or
el
artículo
5o.
del
Código
Fiscal
de
la
Federación,
i
bien
prevé
que
las
disposiciones
fiscates
que
establezcan
argas
a
los
particulares,
on
de
aplicación
estricta,
por
lo
cual
nuestro
máximo
Tribunal
ha
señalado
ue
se
debe
partir
del
texto
de
la
norma
para
ealizar
u
interpretación
or
cualquiera
e
los
métodos
de
interpretación
jurídica,
esto
no
signiiica
que
se
deba
realizar
un
análisis
interpretativo
ragmentario,
islado
y
parcializado
el
texto
de
la
norma.
sí,
DE
ACEPTAR
QUE
BAJo
NUESTRA
LEGISLACIÓN
UEDA
SUBSISTIR
L
FRAUDE
A
LA
LEY
O
EL
ABUSO
DEL
DERECHO'
ENTENDIÉN
CITOS
RESPETAN
L
TEXTO
LA
PenO
tlO
SU
SenflOO
Y
POR
'AB-U
R
'ABUSO
DELEL
DERECHO'
FOR
DE
EJECU
AB
EJERCER
N
DERECHO
NTRAVINIEN
EL
ESPIRITU
O
NCI
DEL
DERE
nfracción
un
delito,
egún
sea
el
caso.
sualmente,
E
PUEDE
DAR
EL
CASO
QUE
NO
NECESARIAMENTE
XISTA
UNA
CONTRAVENCIÓN,
PERO
SE
FRUSTRA
L
FIN
DE
LA
NORMA.
ESTO
úlrrrvlo,
DENTRo
DE
LA
DocrRlNA
sE
coNocE
COMO
FRAUDE
A
LA
LEY.
T
CE
E
FIGURA
DE
LA
ELUSION
ISCAL.
@us iónes i | ega | , esp rec i sohace r re fe renc iaasus
esPec¡es'
SANCION4DAS
ffiSCAL
POR
FRAUDE
A
LA
LEY
PUEDE
DEFINIRSE
OMO
EL
ACTO
DE
TOMAR
VENTAJA
DE
LAS
LE
FLACION
GENERADA
EN
DI
MESES.
NI
LOS
GASTOS
NOTARIALES
DE
I
RIPCI
El.¡
Ej.
REGISTRO
ÚeLlco
oe
LR
pROpleoAo
Que
pRc
EN
DICIEMBRE
E
MIL
ONCE,
NI
EL
RESPECTI
IMP
TO
ESTATAL
SOBRE
A
tslc
DE
INMUEB
Y
QUE,
UNQUE
L
nCUfnOO
OOnin
en
ESTRICTAMENTE
EGAL
S
POR
UNA
CONTR
CIÓN
EL
D E L A L E Y Q U E P W .
Enel
presente
sunto,
udiera
arse
l
caso
de
que
BIENES
RAíCES
pesos,
cerocentavos,
oneda
acional),
ISMA
ANTIDAD
UE
PAGO
DIEZ
MESES
A N T E S A L c o M P R A R L A D E s U A N T E R l o R P R o P | E T A R | o ' @
fIBIENES
a
que
VIDEGARAY
ADQUIRI
A
CASA
TRAVÉS
DE
UN
FINAN
MAS
DE
5
MIL
LARES
QUE
FACILIT
PO
@ e T L U G A R D E A G U D | R A U N A | N S T | T U c l o N
flf.¡nruClERA,
ochoc
-"t"s
y
siete
mil
ciento
ocurriera,
ntonces,
QUÉ
INTERES
PERSIGUI
DICHA
EMPRESA
AL
DAR
EN
ARRENDAMIENTO
L
TENNCruO
E
MALIN
VIDEGARAY
CASO?
HAY
ENTONCES
CONFLICTO
E
NTER
Enel
artículo
eriodístico
Grupo
Higa
mueve
por
aire
a
élite
del
Gobierno
federaf,
on
Eolo
Plus;
¿cuÁrno
ENTIDADES
UBLIcAS
^r \ r1rr
Por
su
parte,
LOS
QUE
TENGA
RELACIONES
PROFESIONALES,
ABORALES
O
DE
NEGOCIOS,
O
PARA
SOCIOS
O
SOCIEDADES
E
LAS
QUE
EL
SERVIDOR
púéilco
b
LAS
pERSoNAS
ANTES
REFERIDAS
FoRMEN
o
HAYAN
FORMADO
PARTE''.
eueda
claro
que
en
términos
el
artÍculo
, fracción
Xll,
de
la
Ley
Federal
e
FISCAL
Y
EL
FACULTADO
PARA
COMBATIR
LA
EVASION
FISCAL
Y
EL
LAVADO
DE
DINERO
TIENE
A
OBLIGACIÓN
EGAL
DE
ABSTENERSE
DURANTE
EL
EJERCICIO
FUNCIONES,
E
SQLlglT
O
RECIBIR,
OR
SI
ITA
PERS
DOSE
DE
ELEM
BA
DEL
CA
lll.
COADYUVAR,
n.su
caso,
CON
LAS
AUTORIDADES
OMPETENTES'
EÑ
RELAcIóN
DE
aplicables;
Xil.
neOUERtR,
5-F,
NTOS
Y
DADES
JUDICIALES
Y
ADMINI
INCLUY
M
que
sean
ormulados
la
Unidad
e
CA DE
:a^^ -..a¡
,
e ra |deResponsab i | idadesAdmin is t ra t i vasde |os
Servidores
úblicos.
por
otro
tado,
prueba
plena
de
que
EL
SERVICIO
DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
DEPENDE
JERÁRQUICAMENTE
E
LA
SECRETARíA
E
HACIENDA
CRÉDITO
PÚBLICO,
ta
constituye
l
contenido
el
artículo
,
Fede ra |deResponsab i | i dadesAdmin i s t r a t i vasde |os
Servidores
úblicos.
eueda
taro
ue
DFL
DENUNCIADO
UIS
VIDEGARAY
CASO,
EN
SU
FUNCION
DE
SECRETARIO
E
HACIENDA
CRÉDITO
PÚgUCO,
DEPENDE
LA
UNIDAD
DE
INTELIGENCIA
INANCIERA.
UE
NVESTIGA.
ETECTA
ryvnoo
oe
SIRV
ESTO
SE
LTA
I
MPLIR
LA
LIDAD' '
AS
DO
PERA
NES
S
LtzÓ
METROS
D
MERC
demostrado
lenamente
n
el
anterior
partado
e
esta
denuncia,
EL
DENUNCIADO
LUIS
VIDEGARAY
CASO
EXISTIO
CONFLIGTO
DE
INTERES",
lo
que
e
ANTES
L
COMPRARLA
COMpRó
:glerueS
Ií9ES
HaC".
S=
A.,
r
Y¡
documentación
ue
revisaron,
yo,
así
se
|os
confirmé,
o
PAGUE
EN
ENERO
DE
2014,
UNOS
MESES
DESPUÉS
DE
HABER
HECHO
LA
OPERACIÓN.
Pero,
nsisto,
O
H | c E D E E S T A M A N E R A P o R Q U E E R A N L A S
OPCIONES
UE
TENIA. . .
lÜls
vtoeGARAy
CASO:-
Fue
parte
de
ta
operación
nmobiliaria
n
donde
me
hicieron
esta
propuesta
comparar
parámetros
e
mercado'
comprar
el
precioa
un
valor,
comprar
a
casa
a
un
valor
de
mercado'
AcCEDEiT
A
ESTE
FINANCIAMIENTo.
DEclDl
HACERLO
Y,
TAMBIÉN,
DECIDí
PAGARLO
TAN
PUDE
CARMEN.
O
CREO
QUE
ESTO
PRONTO
COMO
PUDE
CARMEN.
O
CREO
QUE
ES
dOS
mil
dOS
rlinero-eon-venta-de-casa-a-videqarav-;;l
n
cuyo
último
párrafo
de
su
hola
2
y
TO
DE
MI
ICO.
TENGO
TRABAJO.
T""go
hoy
en
día,
y
así
aparecerá
n
mi
Declaración
|
n .
H|PoTEcAR|o?i i iQuÉsRe¡ounÍnr lN¡nNclFnAt lcAS|16
MESES
oespuEffiPAGANDo
INTERESES
DESCUBRE
O
ABSURDO
DE
TAL
SITUACIÓN,
ERo,
MAS
VALE
TARDE
QUE
NUNCA''
cuandomuc t ro3 .2%yen2016 |oha ráenunp romed iode3 .S%.
ána
a
campaña
por
la
Presidencia'
Lo
-
- a a F ñ A F l i Á F F l
S | F U E R A c | E R T o Q U E L A G A N T | D A D D E
ALREDEDOR
$6'600,000.00
nacionar¡
oN
DINERO
DE
SU
PROPIEDAD'
PROVENIENTE
DE
SUS
AHORROS
PERSONALES
DE
SU
VIDA
DE
TRABAJO
-O
eUE
NO
ffiESTAMENTE
DE
SU
PROPIEDAD,
ON
LOS
CUALES,
EL
en
tos
l
procedimiento
stablecido
n
la
Ley
del
lmpuesto
Sobre
a
Renta".
Por
ello,
independientemente
e
la
AveriguaciÓn
revia
que
se
inicie
con
motivo
de
la
presentaciÓn
e
esta
denuncia
de
hechos
por
probable
avado
de
dinero,
paralela
y
simultáneamente
L
SERVICIO
DE
A D M | N | S T R A C | o N T R I B U T A R | A , A c A R G o D E
ARISTOTELES
Ú
ÑEZ
A I J L '
Y r r / E v t a r \ ^ I
- " - - t : : _ - _ - . -
lúis
vloEGARAY
CASo:-
Carmen,
o
necesariamente
uando
e
realiza
u n p a g o d e b e d e r e p o r t a r s e o n o r e p o r t a r s e ' H a y u n a ' l a L e y e s m u y
precisa
y
|os
1""
""rnóañas
 
E
SU
GOBIERNO.
URANTE
L
FINAL
DEL
GOBIERNO
DE
ARTURO
MONTIEL,
VIDEGARAY
FUE
ENVIADO
POR
LA
CONSULTORIA
PROTEGO,
DIRIGIDA
POR
SU
MENTOR
Y
JEFE
PEDRO
ASPE,
SECRETARIO
DE
HACIENDA
EN
EL
SEXENIO
DE
SALINAS
DE
GORTARI,
PARA
REFINANCIAR
A
DEUDA
PÚBLICA
DEL
ESTADO
DE
uÉxlco.
EN
EL
ANÁLISIS
E
LA
UIF
SE
DICE
LO
SIGUIENTE:
. L U | s V | D E G A R A Y c A S o F U E R E P o R T A D o
MEDIANTE
L
D
OPERACIONES
DE
ENERO
1993,
ACTIVIDAD
PREPONDERANTE
'SERVICIOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
E
GOBIERNOS
FEDERAL
Y
ESTATAL"
LOCALIZÁNDOSE
DECLARACIONES
A N U A L E S c o N I N G R E S o S A c U M U L A B L E S
COMO
A
CONTINUACIÓN
E
DETALLA:
'2002:1
MILLÓN
949,
035;
2003:
5
MILLONES
39'
6 2 1 ; 2 0 0 4 : 5 M | L L O N E S O 2 9 , 4 8 5 ; 2 0 0 5 : 1 3
MILLONES
650,
288;
2006:
I
MILLÓN
978,
699;
2007:2
MILLONES
05,
365'
. c o M o R E S U L T A D o D E L A C o N S U L T A S o B R E
LA
tNFORMACIÓN
E
CONTRAPRESTACIONES
DONATIVOS
EN
EFECTIVO
UPERIORES
lOO
M | L P E S o S o S U E Q U | V A L E N T E , s E c o N o c | o
Q U E L U I S V | D E G A R A Y c A S o R E A L | z o U N A
OPERACIÓN
EN
PF
TOLLOCAN
SA
DE
CV,
CON
ACTIVIDAD
'AUTOMÓVIIES
Y
CAMIONES
uis
Videgaray
aso
no
pudo
depositar
n
una
casa
de
Bolsa
a
exces ivacan t idadde$3,400 ,000 .00(Tresmi | |onescua t roc ien tosmi |pesos'ce r
centavos,
moneda
nacional),
uando
declarÓ
ngresos
cumulables
n
can t i dadde$1 '978 ,699 .00 (Unmi | t ónnovec ien tosse ten tayochomi |
seiscientos
oventa
nueve
pesos,
ero
centavos'
moneda
acional)'
y
en
dos
mil
siete
declaró
ngresos
acumulables
n
cantidad
de
52't05,365.00
a
un
valor
de
mercado,
AccEDE;R
A
ESTE
FINANcIAMIENTO.
DECIDI
HACERLO
Y,
TAMBIÉN,
DECIDí
PAGARLO
PRONTO
COMO
PUDE
CARMEN.
vo
creo
ue
esto
s
also
que
NO
ES
¡NUSUAI ,
UE
SE
COMPRE
UN
INMUEBLE
A
CRÉDITO
Y
QUE,
EN
CUANTO
LO
PUDE
PAGAR,
LO
PAGUÉ.
Quiero
ecirte
ue
ESTE
INMUEBLE,
iunto
con
a
casa
q u e t e n g o e n | a C i u d a d d e M é x i c o , e n e | E s t a d o d e M é x i c o , e n
Municipio
e
or
supuesto,
UNDAMENTAL
SON
DE
MIS
ACTIVOS
PERSONALES
Y,
Por
o
tanto,
ésta
es
la
decisión
patrimonial
muy
importante.
Quise
hacerlo
antes
de
ser
servidor
púbtico,O
REPORTÉ
n
LA
FUNCIÓN
pÚeLlCA,
es
una
operación
strictamente
egal
y
ESTOY
CONVENCIDO
DE
H A B E R A G T U A D o c o N H o N E S T I D A D Y c o N
TRANSPARENCIA.
GARMEN,
cREo
QUE
HE
AGTUADo,
No
S o L A M E N T E c o N L E G A L | D A D , S | N o c o N
HONESTIDAD
TRANSPARENCIA.
N
Eru
EL
APARTADO
DENOMINADO
"DATOSPATRI@
DOS'"
DECLARAC.IQNES
CUYA
INFO
N
FUE
CAPTURA
DIRECTAMENTE
EL
DEN
LUIS
VIDEGARAYIA
39
de
esta
denuncia
de
hechos),
E
DENUNCIADO
LUIS
VTDEGARAY
CASO
FORMULÓ
LOS
SIGUIENTES
SEÑALAMIENTOS
3 '
LUIS
VIDEGARAY
ASO:-
Gracias
or
mercados
y ,po r l o t "n to , ]E .@,YESTOYCONVENCIDO 'COMO
LO
HE
neCfr
rOon
rvll
IDA,
CON
HONESTIDAD...
O
ADQUIRí
gsfg
INMUEBLE
no
siendo
servidor
una
operac-ión
ue
reporté
debidamente
onforme
o
manda
ta
Ley
de
la
Secretaría
la
Función
Pública'
EN
ESE
SENTIDO
RRUEru,
CREO
QUE
HE
ACTUADO,
NO
S o L A M E N T E c o N L E G A L | D A D , S l N o c o N
HONESTIDAD
TRANSPARENCIA.
De
todo
to
expresaoo
on
antetación,
IFíCILMENTE
PUEDE
CREERSE
QUE
EL
DENUNCIADO
UIS
VIDEGARAY
ASO
HA
ACTUADO
CON
HONESTIDAD
TRANSPARENCIA,
OMO
ét
o
presona
erbatmente,
UES
O
HA
HECHO
PÚBLICO
UN
SOLO
DOCUMENTO
QUE
RESPALDE
LA
VERACIDAD
DE
SU
DICHO
número
41
de
esta
denuncia
de
rrecrros),
s
decir,
se
coruslDERAN
PERSONAS
UE
POR
EL
PODER
QUE
D E T E N T A N F A G | L M E N T E P U E D E N | N C U R R | R E N E L D E L | T o D E L A V A D o D
DINERO,
del
Estado
de
México?
. S í , e s u n g r u p o p e q u e ñ o e | q u e d o m i n a . S - é q u e h a y i n c o n f o r m i d a d ,
molestia
o l í t i co ' , 'Emeequ is ' , 'Más
e
APROXIMADO
DOLARES.
Esa
casa,
riginalmente
ropiedade
Nelson
argas,
quien
DENCIA
LICITA
O
LAVA
DE
DINERO)
UE
AHORA
SE
DENUNCIA.
Para
ello,
ACUERDO
ESPECíFICO
POR
EL
QUE
SE
OFRECE
RECOMPENSA
QUIEN
O
QUIENES
ROPORCIONEN
INFORMACIÓN
VERAZ
Y
ÚTlL,
QUE
COADYUVE
EFICAZ,
EFICIENTE,
FECTIVA
OPORTUNAMENTE
pARA
LA
lDENTlFlCAclÓN
Y
LOcALIZACIÓN
DE
RECURSOS,
ERECHOS
O
BIENES
RELACIONADOS
o S U S G E P T | B L E S D E S E R V | N C U L A D o S E N
OPERACIONES
ON
RECURSOS
DE
PROCEDENCIA
ÚctrÁ,-
Ásí
coMo
PARA
LA
lDENTlFlcAclÓN,
LOCALTZACIÓN,
ETENCIÓN
O
APREHENSIÓN
DE
LOS
PROBABLES
RESPONSABLES
E
LA
COMISIÓN
DE
DICHO
DELITO.
ARTURO
HÁVEZ
ALEJANDRO
pONCE
RIVERA,
rgullosamente
mexicano
por
nacimiento,
Licenciado
en
Derecho,
con
Céáula
Profesional
No.
1179857."
con
el
debido
respeto,
comparezco
para
exponer:
Que
en
tiempo
y
forma,
y
aunque
no
he
recibido
respuesta
a
mis
promociones'antériores,
in
PERSECUSIÓN
TERRORISMO
ISCALES
POR
PARTE
DE
LAS
AUTORIDADES
FISCALES
FEDERALES
DOMICILIADAS
EN
ESTA
CIUDAD
DE
PUEBLA,
PUE.,
AUNQUE
ELLAS
AFIRMAN
VERBALMENTE
Q U E T | E N E N T o D o E L A P o Y o D E L A S A U T o R | D A D E S C E N T R A L E S D E
LA SECRETARiA
Poster iormente,
El
respe ta r . . .
de
los
demás
aunque
sean
diferentes
públ ica
 
1.- en
o
usuARlos,
SE
coNSERVARÁN
DURANTE
TODA
LA
VIGENCIA
DE
LA
CUENTA
O
CO-NTRATO'
POSTERIORMENTE
OR
f f idescump| i ráncon |oscr i te riosquecon fo rmea
la
L"y,
hayan
tRGtNtA
ÓMEZ
DEL
CAMPO,
ÓNYUGE
EL
DENUNCIADO
UIS
V l D E G A R A u m e n t a | e s s e ñ a | a d a s e n e s t e A p a r t a d o . . E ' ' ,
y
laS
ndiCadaS
n
No
debiera
esperarse
hasta
Tayo
de
este
año,
de
acuerdo
DE
CONT
UNA
SO
rBtctoN
NDOLO
PA
DE
de la
@ o i m e a | a r e gu l a c i ó n b a n c a r i a ,t e n í a e | e s ta t u s d e | o
qu"
'"e
gobierno.Hay
que
decirlo
con
toda
claridad:
O
aüE
-üÁs
pREocUPó
FUE
LA
lNcLUSlÓN
EN
EL
CONGLOMERADO
E
MEDIOS
DE
LA
UNIDAD
DE
INVESTIGACIONES
E
CARMEN
ARISTEGUI.
OBRE
 
o
¿una
vez
que
,BIENES
AíCES
&G",
S.
A.
comprÓ
a
casa
e
Malinalco
el
trece
e
Diciembre
e
dos
milonce,
e
nmediato
e
puso
a
trabalar
n
ella,
ealizando
eparaciones,
emodelaciones,
mpliaciones,
tc.,
odo
ello
a
gusto
el
denunciado
UIS
VIDEGARAY
ASO
y
de
su
cÓnyuge'
tan
pronto
oncluyó
sos
rabajos,
e
HLJE
AS
SIGUIENTES:
a ) A P A R E N T E L E G A L I D A D , E S D E C I R , L A C O N D U C T A U
OPENEC¡ÓN
croN
FIN
SE
A
TR
¡recno
IMPoNIBLE
IPIFICADO
OR
UNA
NORMA
RIBUTARIA'
d )
ACI
D|cHAFmactuac ión i |ega lo i l í c ita ,a |con t ra rio ,
SE
cARAcTERtzÁ
PoR
coNTENER
oPERAcloNEs
APEGADAS
AL
TEXTO
DE
LA
LEY;
SIN
EMBARGO,
SO.N
REA
LA
LA
CARGA
RIBUTARIA
@a
afirma
que
LA
ENERAL
Y
SEAN
DETECTADAS
f f i n te reca |carquenotodos |osac tosqued isminuyan
la
base
ADMtNtSTRActóN
RIBUTARIA
O
VULNERE
AFECTE
L
INTERES
FISCAL,
A
DO
ADOPT
coN
LXXVIII
ES
UN
CONCEPTO
QUE
AC
CONTRIBUYENTE.
f f i e n a d i f e r e n c i a r | a e | u s i ó n f i s c a | , e n s u m o d a | i d a d d e
fraude
a
"oeseroRTU
SE
INCREMENT
CONSIDERABLEMENTE
P"ro,
racrun
(PRECIO
AGADO
L
TOS
NOTARIALES
POR
EscRtTunnctéÑ,
nsro's
PoR
lNscRlPclÓru
N
EL
REGTSTRO
ÚeLlCO
DE
LA
PROPIEDAD,
PA9O
DEL
IMPUESTO
ESTATAL
SOBRE
ADQUISICION
DE
INMUEBLES
Y
OTRAS
OPERACIONES
RASLATIVAS
DE
D o M I N | o D E | N M U E B L E S , Y . T o D o S L o S - G A S T o S
REALTZADOS
N
LA
REPARACIÓI¡
RESTAURACION
E
LA
ALUDIDA
CASA,
Y
EN
LAS
AL
PRtNclPlo
DE
PRoPoRcIoNALIDAD
CON
RELACIÓN
A
LA
CAPACIDAD
CONTRIBUTIVA
UE
RtcE
AL
SISTEMA
RIBUTARIO,
uesO
QUE
DEJABON
DE
cacnn
luls
vloecnnnv
cnqo
(gu.e
o
pagóel
precio
real
de
mercZft
de-la
asa
¡rrclujda
a
ganancia
de
la
Empresa
endedora)
"BIENEIBAíC-ES}
&G".
S.
A.
(AUE
N o P A G o c o N T R l B t J c | o t . | E S P g R E L L U c R o '
GANANCIAS
UTILIDADES
UE
DEBIÓ
OBTENER
N
LA
VENTA
COMERCIAL
O
MERCANTIL
DE
LA
CASA
DE
MALTNALCO,
L
EN
FORMA
NDEBIDA
PRÁCTICAMENTE
REGALARLA),
284
E S T A D o E N Q U E T A L E S A c c | o N E S S E A N
PNEVEruIDAS,
ETECTADAS
Y
SU
CASO
MIENTOS
ÉSTOS
QUE,
aclaro,
O
ffi
sino
que
ESTÁN
coNTENlDos
EN
LA
eXpOSlCtóN
E
MOTIVOS
EL
EJECUTIVO
EDERAL
E
FECHA
OCHO
DE
SEPTIEMBRE
E
DOS
MIL
TREGE,
NTES
reproducrdos,
OS
CUALES
SEGUFAIUE-NTE
.EUERO
nÉOtCraoOS
pOn
ln
SecnernRin
oe
HIcIENDA
ES
EL
AH
AS
SIGUIENTES:
a ) A P A R E N T E L E G A L | D A D , E S D E c | R , L A c o N D U C T A U
ópennC¡oN
- - -
-
) I o N T R I B U T A R I A '
i . ¡ a r r ¡ F ^ A ^ l a r c
o
A
LA
ALUDI
NO
EX
U
LEGITIMA
5
+:gAsA
A I rnrn l r . rn sv tq t ¡ó I ru¡ I EG|TIMA RAZON
DE
OR
DEBAJO
DEL
L o A N T E R | o R S E A G R A V A S | L A G A S A D E
e
veruolÓ
erurBec-o-n
uls
otivo
ol
el
cual
ISPENSABLE
QUE
A
LA
BREVEDAD
OSIBLE,
N
LA
MISMA
SEMANA
EN
QUE
SE
P R E S E N T E E S T A D E N U N C | A D E H E c H o S , E 9 A H .
REpRESENTACIÓN
OcIAL
oRDENE
LA
PRAcTIcA
DE
UNA
¡NSPECCIÓN
CULAR
A
LA
CASA
DE
MALINALCO'
E N L A Q U E S E L E V A N T E U N | N V E N T A R | o D E T A L L A D o D E
TODOS
Y
CADA
UNO
DE
LOS
BIENES
MUEBLES
QUE
SE
ENCUENTRAN
N
SU
INTERIOR,
ON
FOTOS
NCLUIDAS
DE
cADA
BIEN,
Y
REALIzÁÑoose
UNA
DEScRlPclÓN
óffi
uru
iü;Án"to
número
56
e
esta
denuncia
de
hechosl
se
 
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SOBRE
ADQUISICIoN
E
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DE
TNMUEBLES
el
rece
e
D i c i e m b r e d e d o s m i | o n c e y h a s t a e | d i e z d e o c t u b r e d e d o s m i | d o c e , q u
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de
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el
año
de
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mil
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socios
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portaciones
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e
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con
dinero
en
efectivo,
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transferencia
lectrónica
e
fondos'
etcétera.
o
Los
préstamos
e
dinero
ecibidos
reponderante.
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cumulables
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o
o
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Administrativas
e
osservidores
úblicos,
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TODO
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UBLICO
iENDRÁins
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l.
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e
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su
"nt"rgo,
en
cualquier
orma
en
la
atención,
ramitación
o
resotución
de
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en
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que
tenga
interés
personal,
amiliar
negocios,
ncluyendo
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e
los
que
pueda
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beneficio
ara
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o
PARIENTES
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PARA
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LOS
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TENGA
RELAdIONES
PROFESIONALES,
ABORALES
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DE
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PARA
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ADMINISTRACIÓl l ¡ 7
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ELEMENTOS
EN
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os
relacionados
con
estos,
así
como
sobre
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PROBATORIOS
EL
CASO;
XlV.
COADYUVAR,
en
su.
COMPETENTES,
N
RELACION
ESTA
UNIDAD
LA
caso,
CON
LAS
AUTORIDADES
DE
LA
R D E
CON
EL
BANCO
E
MEXICO;
Asimismo,
l
CTAS
A
E
HACIENDA
CRÉDITO
PÚBLICO,
ES
dcCir ,
ODAS
LAS
ATRIBUCIONES
ALUDIDAS
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ORIGINARI
NTE
AL
DENUNCIADO
UIS
VIDEGA
ECRETA
IENDA
Y
CREDITO
PUBLGQ,
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que
el
primer
árrafo
el
DE
HACI
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que,
"LA
REPRESENTACION,
TRAMITE
Y
RESOLUCIÓN
E
LOS
ASUNTOS
COMPETENCIA
E
LA
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DE
HACIENDA
Y
CRÉDITO
PÚBLICO,
CORRESPOND
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SECRETARIO",
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PODRA
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CON
LOS
ORGANOS
ADMINIS
DESCONCENTR
UE
LE
JERARQUICAMENTE
UBORDINADOS
a
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entro
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ámbito
CORRESPONDEN
I N A R I A M E N T E A L @
PÚBL¡CO,
,
| d e R e s p o n s a b i | i d a d e s A d m i n i s t r a t i v a s d e | o s
Servidores
úblicos.
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ctaro
que
DFL
DENUNCIADO
LUIS
VIDEGARAY
CASO,
EN
SU
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E
SEcRETARIo
E
HACIENDA
cRÉDtTO
PúBLICO,
DEPENDE
LA
UNIDAD
DE
INTELIGENCIA
INANCIERA.
UE
INVESTIGA.
ETECTA
DENUNCI
DE
DINERO,
E
RVTCIO
ADMINISTRACI
DESCONCENTRADO
E
LA
SECRETARIA
TRIBUTARI
UE
ES
EL
HACIEN
NO
\ Y
DITO
PUBLICO
QUE
COMBATE
por
DODE
DINE
DE
DICHO
ACTA
MINISTERI
LEVANTADA
CON
MOTIV
ULAR
a
que
se
refiere
l
Apartado
A"que
antecede,
fin
m i e n t o d e c a u s a s i e | d e n u n c i a d o h a t e n i d o o n o l a
capacidad
conómica
ara
pagar
con
dinero
ícito
e
su
RIOR
DE
LA
CA
D
MALINALCO,
M
ERIA
DE
TA
eru
SU
CARÁCTER
DE
AcTUAL
SECRETARIO
DE
HACIENDA
CRÉDI
RQUIC
DE
LOS
TITULARES
E
LA
UNIDAD
DE
I
IGENCI
BIENES
UEBLES
TENTES
ENTRO
CASA
M
debiendo
olvidarse
que
TODO
GASTO
SUPERIOR
A
$2,000.00
(Dos
mil
pesos,
ero
centavos,
oneda
nacionat) ,
EBE
PAGARSE
CON
CHEQUE
NOMINATIVO
PARA
ABONO
EN
CUENTA
DEL
BENEFICIARIO,
O
TRANSFERENCIA
LECTRÓNICA
DE
FONDOS,
O
TARJETA
DE
CRÉDITO
O
DE
OÉelro,
etc.,
y
sl
ES
POSIBLE,
EXHIBIENDO
OTOCOPIA
DE
LOS
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DE
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NTE
DE
LAS
NSFERENCIAS
ELECTRONICAS
E
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DE
S
VOUCHERS
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os
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el
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del
CÓdigo
VIDEGARAy
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LA CASA
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nacionar)
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DINERO
DE
SU
PROPIEDAD'
PROVENIENTE
DE
SUS
AHORROS
PERSONALES
DE
SU
VIDA
DE
TRABAJO
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Dos
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PODER
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AHORROS
PERSONALES
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VIDA
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LA
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ANALIzA,
EALIZADA
ANO
MIL
CUATRO,
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O
CONTRATOS,
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EL DENUNCIADO
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del
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J U A N A R M A N D o H | N o J o s A , A c c | o N I S T A D E G R U P o H | G A .
No
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esperarse
hasta
ryayo
de
este
año,
ORIGEN;
de
otra
manera,
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necesidad
de
demostrar
plenamente
l
EL
DENUNCIADO
LUIS
VIDEGARAY
CASO
NO
SE
CONSIDERA
UNA
PERSONA
RICA",
mismo
que
solicito
ue
se
tenga
por
reproducido
I f \ \ r r J
/ F l l
b r r
ORGO
EL
EZ
DE
OCTUBRE
DE
DOS
MIL
DOCE
d).-
Los
pagos
realizados
urante
el
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comprendido
el
CONFIGUR
EL
DELIT
EQUIPARABLE
A
DEFRAUDACION
FISCAL
previsto
n
elartículo
@Ód igoF i sca |de |aFede rac iÓn , tex tov igen teapa r t i r de |p r ime ro
de
Enero
NtrNIINr: IAD í) I I I IS VIDEGARAY CASO. SINO
TAMBIEN
LA
POBRE
CALIDAD
HUIUANADE
ARISTOTELES
UNEZ
SANCHEZ
SUBA
RNO
Y
tGo
scendiÓ
la
suma
de
$2'731,299'00
Dos
millones
setecientos
reinta
y
un
mil
doscientos
noventa
y
nueve
pesos,
ero
centavos,
moneda
acional).
o E n e s t e a r l í c u | o p e r i o d í s t i c o S e i n d i c a q u e e | d e n u n c i a d o L U | S
VIDEGARAY
ASO,
siendo
a
Secretario
e
Finanzas
el
Gobierno
el
Estado
de
México,
n
dos
mil
seis
declaró
ngresos
cumulables
n
cantidad
e
$l'978,699.00
Un
millón
novecientos
etenta
ocho
mil
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oventa
nueve
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ero
centavos,
moneda
acional),
y
en
dos
mil
siete
declaró
ngresos
acumulables
n
cantidad
de
bZ'105,365.00
Dos
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ciento
cinco
mil
trescientos
esenta
y
cinco
pesos,
cero
centavos,
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.=w
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P
todo
er
propiedad
e
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DEL SECRETARIO
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Economía ,
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Tecno lóg i co
Au tó r ¡omo
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Profesional
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2012
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Gubernamen ta l
Peña
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C o o r d i n a d o r G e n e r a I d e C a m p a ñ a d e I C a n d i d a t o d e l P R l a I a
Pres idenc ia
L i c ,
Coord inado r
la
C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o y c u e n t a P ú b | i c a e n l a C á m a r a d e
D iou tados
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2005
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