7/21/2019 De Luksic a Abumohor: Millonarios en La Mira Del SII Por Cuentas en El HSBC en Suiza

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LA LISTA DE CHILE QUE INVESTIGÓ CIPER REVELA LOS MILLONES QUE SE DESVÍAN A

PARAÍSOS FISCALES

De Luksic a Abumohor: Millonarios en la mira

del SII por cuentas en el HSBC en Suiza Los datos filtrados por un ex funcionario del banco HSBC abrieron una caja de Pandora que muestrade forma masiva cómo algunos de los hombres más ricos del mundo han utiliado la banca suia enconexión con otros para!sos fiscales para ocultar de dinero de los sistemas tributarios locales" #n elcaso chileno$ el S%% reci&n comenará las indagaciones$ pero los datos obtenidos por C%P#' a trav&sde %C%( ) Le *onde )a muestran cuán extendida es la utiliación de para!sos fiscales entre la elitechilena" La sorpresa es la magnitud de los dineros de los empresarios chilenos que por all! transitan"

Más de 467 mi!"es de d#$%es e&$%!" $ 'e"e% e" $ s()(%s$ s(i*$ de +$")! HS,C $s )(e"'$s

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I"&;s< &%$)i$s $ ("$ +$se de d$'!s !+'e"id$ !% e di$%i! 8%$");s  Le *onde" O%i&i"$me"'e $

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(e es'á es'%()'(%$d$ $ +$se de d$'!s $dmi'e dis'i"'$s 8!%m$s de ide"'i8i)$)i#" de $=s e" (e '%i+('$"

$s e%s!"$s 2 !%(e e" $&("!s )$s!s $ i"8!%m$)i#" es'á i")!me'$3

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!% Andrónico Luksic Jos !uraszeck "icardo Abumohor #scar Ler$a %l&aro Saieh  2 Jos

Mi'uel ()lmez e"'%e !'%!s )!"!)id!s em%es$%i!s3 F(e%$ de m("d! '%$di)i!"$ de !s "e&!)i!s !

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de !s mi!"$%i!s3 Es'e %!2e)'! e%i!d=s'i)! i"'e%"$)i!"$ $%'i)i$" más de 41 e%i!dis'$s de 4

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Adi)i!"$me"'e (" &%$" "@me%! de $s )(e"'$s i")(2e"d! $s de m().!s ).ie"!s es'á" -i")($d$s

$ (s! de s!)ied$des d!mi)ii$d$s e" $%$=s!s 8is)$es ("$ de $s 8!%m$s más )!m("es de !)('$%

(i;"es s!" !s -e%d$de%!s d(e/!s3L$ i"-es'i&$)i#" de ICI: %e-e$ (e $ %$m$ s(i*$ de HS,C ("! de !s m$2!%es +$")!s de m("d! 2

)(2$ )$s$ m$'%i* es'á e" L!"d%es 8(e ('ii*$d$ !% i"-e%si!"is'$s )!m("es e%! '$m+i;" !%di)'$d!%es

'%$8i)$"'es 2 !'%!s (e !&%$%!" m!-e% di"e%!s i=)i'!s &%$)i$s $ +$")! 9-e% %e!%'$e %i")i$ de ICI:<3

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Se&@" de"(")i# %e)ie"'eme"'e $ A('!%id$d T%i+('$%i$ de Es$/$ e %!i! HS,C $2(d$+$ $ s(s

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)ie"'es $ )%e$% s!)ied$des $"'$$ e" $%$=s!s 8is)$es3 E" ese $=s 2$ se .$" %e)$(d$d! US JJ1

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)!"'%$ e +$")! !% e-$si#" '%i+('$%i$3 K A%&e"'i"$ e-$ $ )$+! ("$ mediá'i)$ i"-es'i&$)i#"  

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$%&e"'i"!s e-$die%$" im(es'!s !% ("!s US J3111 mi!"es3

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8i"$")ie%$ "! siem%e 8(e dii&e"'e e" -i&i$% (e s(s )ie"'es )(mie%$" )!" $s e2esB

+Los bancos privados suios eran t!picamente utiliados por individuos adinerados para manejar su

riquea en una forma discreta" ,unque ha) numerosas raones leg!timas para tener una cuenta

bancaria suia$ en algunos casos individuos se aprovecharon del secreto bancario para mantener

cuentas sin declarar" #sto resultó en que los bancos privados$ inclu)endo el banco privado suio

 HSBC$ tengan un n-mero de clientes que podr!an no haber acatado del todo las obligaciones de

impuestos aplicables" 'econocemos ) somos responsables por el cumplimiento ) fallas de control en el

 pasado.3

He%-; F$)i$"i

Es$ si'($)i#" se $se&(%# e" $ mism$ de)$%$)i#"$ .$+%=$ )$m+i$d! 2$ (e i")(s! se .$+%=$" des.e).!

de $(e!s )ie"'es (e "! )(me" )!" !s "(e-!s es'á"d$%es3 L! $"'e%i!% .$+%=$ %!-!)$d! ("$

%ed())i#" de 71 de !s )ie"'es )!" !s (e )!"'$+$" e" 0117 @'im! $/! e" (e !s %e&is'%!s8i'%$d!s !% He%-; F$)i$"i 'ie"e" i"8!%m$)i#" 9-e% de)$%$)i#" )!me'$<3

L$ de)$%$)i#" '$m+i;" di)e (e "! (ede" &$%$"'i*$% (e $ i"'e&%id$d de !s d$'!s (e 8i'%# F$)i$"i3

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%e)!"s'%())i#" de $ +$se de HS,C $ $%'i% de !s $%).i-!s de F$)i$"i3 S!+%e es$ is'$ ICI: '%$+$#

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$=ses e" $ i"8!%m$)i#" dis!"i+e s!+%e ).ie"!s $"$i*$d$ !% CIPER "! e")!"'%$m!s e-ide")i$s de

ie&$id$des3 N! 'e"em!s $))es! $ !'%$s +$ses de d$'!s )!m! $s de ,$")! Ce"'%$ ! de Im(es'!s

I"'e%"!s )(2! )!'e! !d%=$ $%%!$% m$2!% i"8!%m$)i#" s!+%e 8(!s i%%e&($%es3 L!s %e&is'%!sdis!"i+es se %e8ie%e" $ (" e%i!d! ese)=8i)! 2 "! e"'%e&$" de'$es de )#m! s$ie%!" !s di"e%!s de

C.ie ! de !'%! $=s ! de si e" e e>'%$"e%! &e"e%$%!" di-ide"d!s ( !+'(-ie%!" i"'e%eses3 L$ '$%e$ de

SII se%á i"d$&$% 2 )!'e$% $ i"8!%m$)i#" de es'!s %e&is'%!s de HS,C )!" $s de)$%$)i!"es '%i+('$%i$s

de !s )!"'%i+(2e"'es 9-e% $s e>i&e")i$s de $ "!%m$'i-$ '%i+('$%i$ ).ie"$<3

L*S CLI+,-+S CHIL+,*F(e e" "!-iem+%e de 0110 (e $ S(e%i"'e"de")i$ de ,$")!s e I"s'i'()i!"es Fi"$")ie%$s 9S,IF<

e"'%e&# $ i)e")i$ $ HS,C $%$ !e%$% e" C.ie ! (e eme*# $ .$)e% e" e"e%! de 011J3 Si"

em+$%&! e" 01 -e"di# s( +$")$ de e%s!"$s 2 s(s s()(%s$es $ ,$")! I'$@ !% ! (e .!2 s#!

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%i(e*$ $%$ 8('(%$s &e"e%$)i#"3 P!% e! se ese)i$i*$" e" !s $m$d!s /amil) 0ffices (e m$"e$"

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$=s $&$"d! !s im(es'!s %ese)'i-!s3Se e"-i$%!" 07 )$%'$s3 Sie'e e%s!"$s %es!"die%!" 2 ("$ "e&# 'e"e% )!"!)imie"'! de $ )(e"'$ !% $

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2 "! es di8=)i %$s'%e$%$s $ '%$-;s de s(s mem!%i$s 2 de $ i"8!%m$)i#" (e de+e" e"'%e&$% $ $

Se)(%i'ies $"d E>).$"&e C!missi!" 9SEC< e %e&($d!% de -$!%es de Es'$d!s U"id!s3 A.= !%

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e )!"'%! de $ m$'%i* 8i"$")ie%$ $ i"d(s'%i$ de &%(! Q(i/e")! S3A3 ('ii*$"d! s!)ied$des )!"

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A"d%#"i)! L(si) C%$i&

Pe%! .$2 ("$ s!)ied$d (e "! $$%e)e e" "i"&("! de !s %e&is'%!s @+i)!s3 Se '%$'$ deA"d$>

Es'$+is.me"' (e 8i&(%$ )!m! 'i'($% de ("$ )(e"'$ de HS,C e" S(i*$ 2 es'á i&$d$ $ Andrónico

Luksic Crai'3 A"'e $s )!"s('$s de CIPER desde Q(i/e")! %es!"die%!" (e )!%%es!"de $ ("$

s!)ied$d )!"s'i'(id$ !% (ie" 8(e%$ s( s(e&%$ (e 'ie"e )!m! +e"e8i)i$%i!s $ s(s "ie'!s 2 e" $ )($

s!i)i'# $)'($% @"i)$me"'e )!m! $!de%$d!3 E8e)'i-$me"'e $demás de L(si) C%$i& $ )(e"'$ de

A"d$> es'á i&$d$ $ '%es de s(s )i")! .i!sB A"d%#"i)! D$-!% 2 M$>imii$"! L(si) Lede%e%3 L! (e

"! e>i)$ $ %es(es'$ de Q(i/e")! es !% (; si $ )(e"'$ $ )%e# $ e> s(e&%$ de A"d%#"i)! L(si)

$%$ s(s "ie'!s '$m+i;" $$%e)e i&$d$ $ e$ s( "(e-$ $%e$ R!)=! G!"*áe*3

A"d$> Es'$+is.me"' es'á d!mi)ii$d$ e" V$d(* Lie).'e"s'ei" 2 s( e%8i de )ie"'e e" e HS,C es'á

$s!)i$d! $ )(e"'$s (e %e&is'%$" (" má>im! de .S3 4 millones d(%$"'e e e%i!d! 011601173 Además

de !s L(si) 2 G!"*áe* $$%e)e i&$d$ $ e$ e $+!&$d! $(s'%=$)! Jose5 Hier /arl (ie" de $)(e%d!

$ !s %e&is'%!s de $ SEC '$m+i;" es di%e)'!% de $s !'%$s s!)ied$des de &%(! L(si) e" V$d(*3 E

d!mi)ii! de '!d$s e$s es e de M$%e% P$%'"e% ("$ 8i%m$ (e $ses!%$ em%es$s e" $ )%e$)i#"

$dmi"is'%$)i#" 2 %e%ese"'$)i#" de )!m$/=$s e" Lie).'e"s'ei" 2 !'%!s )e"'%!s 8i"$")ie%!s3

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:!se8 Hie% $% 8i&(%$ '$m+i;" -i")($d! $ !'%$ )(e"'$ de $ 8$mii$ L(si)3 E 'i'($% e" es'e )$s! es

C$%$* Es'$+is.me"' s!)ied$d (e )!m! $s $"'e%i!%es 'ie"e e mism! d!mi)ii! e" V$d(*

Lie).'e"s'ei"3 L$s !'%$s e%s!"$s i&$d$s $ C$%$* Es'$+is.me"' s!" Mar$a 6aola Luksic 7ontbona

%eside"'$ de $ F("d$)i#" A"d%#"i)! L(si) C%$i& 2 s( es!s! #scar Ler$a Chateau3 E m!"'!

má>im! $)(m($d! e" es'$ )(e"'$ s(e%$ !s .S3 8 millones3

Le%=$ C.$'e$( 'ie"e ("$ '%$2e)'!%i$ em%es$%i$ i"dee"die"'e $ $ de $ 8$mii$ L(si)3 Hi! de ("i"mi&%$"'e es$/! (e )%e# $ m$%)$ de d()es D!s e" U"! Le%=$ .$ 8!)$i*$d! s(s "e&!)i!s

8("d$me"'$me"'e e" e se)'!% i"m!+ii$%i! $ '%$-;s de s( em%es$ Ose% (e 'ie"e i"-e%si!"es e" es$

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7/21/2019 De Luksic a Abumohor: Millonarios en La Mira Del SII Por Cuentas en El HSBC en Suiza

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,umhauser $$%e)e" $demás i&$d!s $ ("$ )(e"'$ de M6A (roup $ s!)ied$d m$'%i* de i"-e%si!"es

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E" $ is'$ de e%s!"$s %e$)i!"$d$s )!" C.ie e m!"'! más $'! e%'e"e)e $ Susette 7euerstein

i&$d$ $ )(e"'$s (e e" e e%i!d! 01160117 s(m$" (" s$d! má>im! de .S3 4 millones3 T$m+i;"

$$%e)e -i")($d$ $ s( $d%e Da&id 7euerstein (ie" $ s( -e* %e&is'%$ (" má>im! de .S3 =09

millones e" $ )(e"'$ de ("$ s!)ied$d d!mi)ii$d$ e" $s Is$s V=%&e"es ,%i'á"i)$s3 Fe(e%s'ei" es

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!s Má%'i%es 2 H;%!es de H!!)$(s'! 2 e Se"$d! e !'!%&# $ "$)i!"$id$d !% &%$)i$3 De $)(e%d! $

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7/21/2019 De Luksic a Abumohor: Millonarios en La Mira Del SII Por Cuentas en El HSBC en Suiza

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