DE LOS DE LI TOS DE LI TOS CON TRA LA PROPIEDAD...Abre via tu ras..... — LI BRO SE GUN DO — DE...

Abre via tu ras...........................................................................................................................

— LI BRO SE GUN DO —

DE LOS DE LI TOS

TI TU LO VI DE LI TOS CON TRA LA PROPIEDAD

CA PI TU LO IV ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

• aporte preliminar de

ENRIQUE BACIGALUPO

El delito de estafa ...............................................................................................................................................................

AR TI CU LO 172 ESTAFA

? — Apor te de JORGE E. BUOMPADRE

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

II — Evo lu ción le gis la ti va

a — Introducción ...............................................................................................................................................................

XLV

1

43

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IN DI CE GE NE RAL

b — Derecho nacional 1. Proyectos anteriores a 1921

11. — Código Tejedor, de 1867 ................................................................................................ 12. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 ................................................... 13. — Código Penal de 1886..................................................................................................... 14. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 15. — Proyectos de 1906 y 1917 .............................................................................................

2 — Proyectos posteriores a 1921 16. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 17. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 18. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 19. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Pe-

nal de la Nación, de 2006..............................................................................................

c — Derecho comparado 11. — Código Penal de Alemania (del 10/3/87) ................................................................ 12. — Código Penal de Austria ............................................................................................... 13. — Código Penal de Bolivia (del 23/8/72)...................................................................... 14. — Código Penal del Brasil (decr.-ley 2848, del 7/12/40) ....................................... 15. — Código Penal de Chile (del 1/6/1874)....................................................................... 16. — Código Penal de Colombia (del 27/8/00)................................................................. 17. — Código Penal de Costa Rica (ley 4573, del 15/11/70)......................................... 18. — Código Penal de Cuba (ley 62, del 30/12/87) ........................................................ 19. — Código Penal de El Salvador (decr. 270, del 13/2/73) ....................................... 10. — Código Penal de España (LO 10, del 23/11/95) ................................................... 11. — Código Penal de Francia (ley 92-685, del 22/7/92)............................................. 12. — Código Penal de Honduras (del 13/3/85) ............................................................... 13. — Código Penal de Italia (R.D. nº 1398, del 19/10/30)........................................... 14. — Código Penal de Méjico (del 2/1/31) ......................................................................... 15. — Código Penal de Nicaragua (decr. 297, del 16/1/74).......................................... 16. — Código Penal de Panamá (ley 18, del 22/9/82)..................................................... 17. — Código Penal del Paraguay (ley 1160, del 26/11/97) ......................................... 18. — Código Penal del Perú (decr. 635, del 3/4/91)....................................................... 19. — Código Penal de Suiza (del 21/12/37) ...................................................................... 20. — Código Penal del Uruguay (ley 9155, del 4/12/33)............................................. 21. — Código Penal de Venezuela (del 17/8/26)...............................................................

d — Evolución de la estafa en la legislación española ...............................................................................................................................................................

III — Doc tri na

§ 11. Introducción....................................................................................................................... a) Teoría de la defraudación...................................................................................... b) Sistemas de regulación.......................................................................................... c) Bien jurídico protegido ..........................................................................................

1. Teorías en torno al concepto de patrimonio.......................................... III. Concepción jurídica................................................................................ III. Concepción económica...........................................................................

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III. Concepción mixta jurídica-económica ........................................... IIV. Concepción personal..............................................................................

2. Referencias comparativas en la doctrina y en el Derecho compa-rado........................................................................................................................

d) Criterios de clasificación de estos delitos ...................................................... e) Características comunes a los delitos contra la propiedad.................... f) Estafa y abuso de confianza. Criterios de distinción................................

§ 12. La estafa.............................................................................................................................. a) Evolución del tipo “estafa”. Elementos constitutivos .............................. b) Tipo objetivo...............................................................................................................

11. La acción típica .............................................................................................. 12. El ardid y el engaño......................................................................................

VII. Concepto restringido de engaño ................................................... VII. Concepto amplio o abierto de engaño ......................................... V{{III. Criterio del Código Penal argentino ............................................ VIV. La interpretación del engaño en la doctrina............................ VIV. Idoneidad o capacidad del medio engañoso ............................. VVI. La simple mentira .............................................................................. VII. Engaños socialmente aceptados...................................................

13. El silencio (estafa por omisión) ............................................................... 14. El polizonaje.................................................................................................... 15. El timo del nazareno .................................................................................... 16. La estafa de hospedaje................................................................................ 17. Los negocios jurídicos criminalizados.................................................. 18. La estafa mediante afirmaciones verdaderas .................................. 19. El error ..............................................................................................................

VII. Función del error en el tipo de injusto (elemento autónomo o de referencia con relación a la idoneidad del engaño)........ II.1. Doctrina clásica ......................................................................... II.2. Tesis de Gómez Benítez.......................................................... II.3. Nuestra opinión.........................................................................

VII. El error “a otro” .................................................................................... II.1. El acto de disposición............................................................... II.2. El perjuicio patrimonial.........................................................

10. La estafa procesal ......................................................................................... 11. La estafa de servicios o alimentos......................................................... 12. La estafa mediante procedimientos mecánicos, automatizados

o informáticos ................................................................................................. VII. Tomar una cosa de un aparato automático (bebidas, ciga-

rrillos, revistas, periódicos, etcétera), mediante el empleo de una moneda falsa u otro medio engañoso semejante, por ejemplo, una chapita, un alambre, un falso cospel, et-cétera........................................................................................................

VII. Obtener un servicio de un aparato automático electrónico (juegos de video, música, de información general, etcéte-ra), mediante el uso de diversos elementos, por ejemplo, ganzúa, chapita, etcétera, en vez de utilizar la ficha o el cospel correspon diente .....................................................................

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V{{III. Alterar un aparato automático o electrónico (medidor de gas, agua, electricidad, etcétera), con el propósito de im-pedir una correcta registración del consumo y así, a través de tal maniobra, abonar un menor precio por el servicio prestado ..................................................................................................

VIV. Efectuar una transferencia electrónica de fon dos, para luego apropiárselos, mediante el uso de un sistema infor-mático.......................................................................................................

VIV. Tomar las monedas de un teléfono público que quedaron depositadas por no haberse obtenido la prestación del ser-vicio, mediante la obstrucción maliciosa del conducto por el que se recuperan las mismas.....................................................

13. Los tipos de fraude del art. 172 ............................................................... VII. Fraudes relativos a la persona del autor...................................

III.1. Nombre supuesto .................................................................... III.2. Calidad simulada.................................................................... III.3. Falsos títulos.............................................................................

VII. Fraudes relativos a relaciones personales del autor con ter ce ros.................................................................................................... III.1. Apariencia de comisión......................................................... III.2. Influencia mentida.................................................................

V{{III. Fraude relativo al abuso de la relación personal del autor con la víctima ........................................................................................ — Abuso de confianza ....................................................................

VIV. Fraudes relativos a la capacidad o actividad económica del autor .................................................................................................. — Apariencia de bienes, crédito, empresa o ne gociación

c) Tipo subjetivo............................................................................................................ d) Consumación y tentativa.....................................................................................

IV — Ju ris pru den cia

11. Configuración ................................................................................................ 12. Ardid o engaño. Distintos supuestos ...................................................... 13. Uso de documento falso y estafa: bonos de consolidación previsio-

nal...................................................................................................................... 14. Mentiras. Idoneidad. Distintos supuestos ........................................... 15. Silencio............................................................................................................. 16. Inexistencia de idoneidad del ardid........................................................ 17. Error de la víctima ....................................................................................... 18. Disposición patrimonial perjudicial ....................................................... 19. Relación de causalidad ............................................................................... 10. Apariencia de bienes.................................................................................... 11. Nombre supuesto. Calidad simulada..................................................... 12. Influencia mentida. Calidad simulada. Falsos títulos ..................... 13. Estafa procesal ............................................................................................. 14. Petardismo o gorronería............................................................................. 15. Pesificación de renta. Atipicidad ............................................................. 16. Autoría y participación............................................................................... 17. Concurso con otros delitos .........................................................................

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18. Excepción de falta de acción: rechazo..................................................... 19. Diferencia con otros delitos ....................................................................... 20. Delito continuado ......................................................................................... 21. Tentativa ......................................................................................................... 22. Competencia .................................................................................................. 23. Compraventa de inmueble: expropiación............................................. 24. Secuestro de bienes...................................................................................... 25. Demanda civil: daños y perjuicios...........................................................

AR TI CU LO 173 TIPOS ESPECIALES DE ESTAFA


(comentario exegético a los incs. 1º a 16)

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................


a — Estafa en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas (inc. 1º)

...............................................................................................................................................................

b — Retención indebida (inc. 2º) ...............................................................................................................................................................

c — Estafa mediante suscripción de documento (inc. 3º) ...............................................................................................................................................................

d — Estafa por abuso de firma en blanco (inc. 4º) ...............................................................................................................................................................

e — Hurto impropio (inc. 5º) ...............................................................................................................................................................

f — Estafa mediante el otorgamiento de un contrato simulado o falso recibo (inc. 6º)

...............................................................................................................................................................

g — Administración fraudulenta (inc. 7º) ...............................................................................................................................................................

h — Estafa mediante sustitución, ocultación o mutilación de documento (inc. 8º)

...............................................................................................................................................................

i — Estelionato (inc. 9º) ...............................................................................................................................................................

INDICE GENERAL XV

176 176 178 179 180 181 182 182

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j — Estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados públicos (inc. 10)

...............................................................................................................................................................

k — Desbaratamiento de derechos acordados (inc. 11) ...............................................................................................................................................................

l — Tipos incorporados por la ley 24.441 (incs. 12 a 14) ...............................................................................................................................................................

m — Estafa mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos (inc. 15)

...............................................................................................................................................................

n — Estafa informática (inc. 16) ...............................................................................................................................................................

III — Doc tri na

§ 11. Introducción ...................................................................................................................... § 12. Estafa en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas (inc. 1º)...................

a) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................ b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 13. Retención indebida (inc. 2º)......................................................................................... a) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Presupuesto del delito ................................................................................... 2. Títulos que producen la obligación de devolver .................................. 3. Acciones típicas................................................................................................ 4. Objetos del delito ............................................................................................. 5. Sujetos del delito..............................................................................................

b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa. El perjuicio ajeno...............................................

§ 14. Estafa mediante suscripción de documento (inc. 3º) ........................................ a) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................ b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 15. Estafa por abuso de firma en blanco (inc. 4º) ....................................................... a) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................

1. Naturaleza del delito ..................................................................................... 2. Consumación y tentativa .............................................................................

b) Tipo subjetivo ............................................................................................................ c) Restricción probatoria (la prueba testimonial) ..........................................

§ 16. Hurto impropio (inc. 5º) ................................................................................................ a) Tipo objetivo. La acción típica ........................................................................... b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa.....................................................................................

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211 211 212 214 215 215

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§ 17. Estafa mediante el otorgamiento de un contrato simulado o falso recibo (inc. 6º).................................................................................................................................. a) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................ b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 18. Administración fraudulenta (inc. 7º) ...................................................................... a) Sistemas de Derecho comparado......................................................................

1. Sistema germánico.......................................................................................... 2. Sistema italiano............................................................................................... 3. Sistema francés................................................................................................

b) Tipo objetivo............................................................................................................... 1. Sujetos del delito.............................................................................................. 2. Acciones típicas................................................................................................

II. Tipo de infidelidad.................................................................................... II. Tipo de abuso..............................................................................................

3. Perjuicio .............................................................................................................. 4. Consentimiento................................................................................................

c) Tipo subjetivo............................................................................................................ d) Consumación y tentativa. Pluralidad de hipótesis...................................

§ 19. Estafa mediante sustitución, ocultación o mutilación de documento (inc. 8º).................................................................................................................................. a) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................ b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 10. Estelionato (inc. 9º)......................................................................................................... a) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................

1. Ardid defraudatorio ....................................................................................... 2. Perjuicio .............................................................................................................. 3. Hurto defraudación........................................................................................

b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 11. Estafa mediante supuesta remuneración a jueces o em pleados públicos (inc. 10)................................................................................................................................. a) Diferencias con la “venta de humo” .................................................................. b) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................ c) Tipo subjetivo............................................................................................................ d) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 12. Desbaratamiento de derechos acordados ............................................................. a) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Presupuesto del delito ................................................................................... 2. Sujetos del delito.............................................................................................. 3. Acciones típicas................................................................................................

III. “Tornar imposible” ................................................................................. III. “Tornar incierto”...................................................................................... III. “Tornar litigioso”.....................................................................................

4. Medios típicos ................................................................................................... 5. Formas de acordar el derecho sobre la cosa..........................................

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220 221 223 223 223 224 224 224 225 225 225 231 232 233 235 236 238 239

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248 248 249 250 250 250 250 250 251 251 252 253 253 253 255 II

— C

OD

IGO

PE

NA

L, 7


§ 13. Defraudación de derechos (inc. 12) .......................................................................... — Tipo objetivo. Sujetos del delito.........................................................................

1. El delito del titular fiduciario..................................................................... 2. El delito del administrador del fondo común de inversión..............

§ 14. Ejecución perjudicial de hipoteca y omisión de recaudos legales (inc. 13) a) Ejecución perjudicial de hipoteca..................................................................... b) Omisión de recaudos legales...............................................................................

§ 15. Omisión de consignación de pago en letras hipotecarias (inc. 14).............. § 16. Estafa mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos (inc. 15)

a) Antecedentes y Derecho comparado ................................................................ — Situación a partir de la ley 25.930............................................................

b) Tipo objetivo............................................................................................................... 1. Acción típica.......................................................................................................

VIII. Uso de una tarjeta verdadera para defraudar ......................... VIII. Uso de una tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o

engaño del legítimo emisor .............................................................. VIII. Uso de una tarjeta falsificada o adulterada para defraudar VIIV. Uso de una tarjeta hurtada o robada para defraudar........... VIIV. Uso de una tarjeta perdida para defraudar .............................. VIVI. Uso de una tarjeta verdadera por su titular una vez agota-

do el crédito concedido........................................................................ VVII. Uso de una tarjeta verdadera por parte de un tercero auto-

rizado una vez agotado el crédito concedido ............................. VIII. Uso de una tarjeta verdadera cancelada o caducada............ VIIX. Uso de una tarjeta verdadera por persona no autorizada... VIIX. Uso de una tarjeta codificada o instrumento similar pro-

visto de banda magnética, para obtener distintos servicios (telefónico, de una fotocopiadora, de una gasolinería, etcé-tera) ..............................................................................................................

VIXI. Uso de los datos contenidos en una tarjeta magnética......... 2. Sujetos del delito..............................................................................................

c) Tipo subjetivo ............................................................................................................ d) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 17. Estafa informática (inc. 16)......................................................................................... a) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Acción típica....................................................................................................... 2. Medios típicos ................................................................................................... 3. Sujetos del delito.............................................................................................. 4. Disposición patrimonial perjudicial.........................................................

b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa..................................................................................... d) Penalidad....................................................................................................................


11. Defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas (art. 173, inc. 1º) ......................................................................................................

INDICE GENERALXVIII

256 257 257 257 258 259 260 260 261 262 263 264 266 268 268 270

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12. Retención y apropiación indebidas. Abuso de confianza (art. 173, inc. 2º) ...............................................................................................................

13. Estafa mediante suscripción de documento (art. 173, inc. 3º) ........ 14. Abuso de firma en blanco (art. 173, inc. 4º)........................................... 15. Hurto impropio (art. 173, inc. 5º) ............................................................. 16. Contratación simulada y falsos recibos (art. 173, inc. 6º) ................ 17. Administración fraudulenta (art. 173, inc. 7º) .................................... 18. Estafa mediante sustitución, ocultación o mutilación de docu-

mento (art. 173, inc. 8º) ............................................................................... 19. Estelionato (art. 173, inc. 9º) ..................................................................... 10. Estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados

(art. 173, inc. 10) ........................................................................................... 11. Desbaratamiento de derechos acordados (art. 173, inc. 11)............ 12. Estafa mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos

(art. 173, inc. 15) ...........................................................................................

? — Apor te de GUSTAVO E. ABOSO

(comentario exegético al inc. 7º)

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

II — Evo lu ción le gis la ti va 11. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 ................................................... 12. — Código Penal de 1886..................................................................................................... 13. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 14. — Proyecto Segovia, de 1895 ........................................................................................... 15. — Ley de Reformas 4189 ................................................................................................... 16. — Proyecto de 1906.............................................................................................................. 17. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 18. — Código Penal de 1921..................................................................................................... 19. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 10. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 11. — Ley de facto 17.567.......................................................................................................... 12. — Proyecto de 1979.............................................................................................................. 13. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Pe-


III — Doc tri na § 11. Defraudación por administración fraudulenta..................................................

a) Denominación........................................................................................................... b) Bien jurídico protegido.......................................................................................... c) Autor............................................................................................................................. d) Partícipes .................................................................................................................... e) Sujeto activo .............................................................................................................. f) Sujeto pasivo ............................................................................................................. g) Conductas típicas....................................................................................................

1. La infidelidad....................................................................................................

INDICE GENERAL XIX

282 284 284 285 285 285

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2. El abuso o administración fraudulenta ................................................. 3. Relevancia de las conductas típicas en el marco de la relación

entre el autor y el titular del patrimonio ............................................... III. El tipo penal del abuso (Mißbrauchtheorie) ................................ III. El tipo penal del quebrantamiento de la fidelidad (Treu-

bruchstatbestand) .................................................................................. III. Relación entre ambos tipos legales .................................................

4. Marco de autonomía e independencia del autor en la adminis-tración de los bienes pecuniarios ajenos................................................

5. Relevancia del consentimiento .................................................................. 6. Origen de las relaciones jurídicas con los intereses patrimonia-

les ajenos ............................................................................................................. 7. Relaciones enumeradas con intereses patrimoniales de terceros

III. El manejo.................................................................................................... III. La administración .................................................................................. III. El cuidado ..................................................................................................

8. Situaciones especiales. El síndico ............................................................ h) Objeto material del delito .................................................................................... i) Perjuicio patrimonial............................................................................................. j) Elemento subjetivo.................................................................................................

— El error de tipo y el de prohibición............................................................ k) Consumación............................................................................................................. l) Tentativa..................................................................................................................... m) Diferencias con otras figuras delictivas.........................................................

11. Retención indebida (art. 173, inc. 2º) .................................................... 12. Concurrencia desleal (art. 159)............................................................... 13. Estafa (art. 172)............................................................................................. 14. Simulación defraudatoria de contratos y desbaratamiento de

derechos acordados (art. 173, incs. 6º y 11)......................................... 15. Malversación de caudales públicos (art. 260 y ss.)........................... 16. Hurto (art. 162) .............................................................................................. 17. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones pú-

blicas (art. 265) .............................................................................................. 18. Balance falso (art. 300, inc. 3º) ................................................................ 19. Autorización de actos indebidos (art. 301) ......................................... 10. Delito de subversión económica (ley 20.840)...................................... 11. Infidelidad diplomática (art. 225)..........................................................


1. Acción típica ...................................................................................................... 2. Sujeto activo...................................................................................................... 3. Sujeto pasivo ..................................................................................................... 4. Tipicidad subjetiva.......................................................................................... 5. Participación criminal ................................................................................... 6. Competencia ..................................................................................................... 7. Concurso de delitos. Hechos escindibles y unidad de acción ............. 8. Prescripción ...................................................................................................... 9. Agravante ..........................................................................................................

INDICE GENERALXX

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337

342 348 348 349 351 355 361 364

AR TI CU LO 174 ESTAFAS AGRAVADAS


I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................


a — Estafa de seguro (inc. 1º) ...............................................................................................................................................................

b — Explotación de incapaces (inc. 2º) ...............................................................................................................................................................

c — Estafa mediante el uso de pesas o medidas falsas (inc. 3º) ...............................................................................................................................................................

d — Estafa en los materiales de construcción (inc. 4º) ...............................................................................................................................................................

e — Fraude a la Administración Pública (inc. 5º) ...............................................................................................................................................................

f — Vaciamiento de empresa (inc. 6º) ...............................................................................................................................................................

III — Doc tri na § 11. Estafa de seguro...............................................................................................................

a) Tipo objetivo............................................................................................................... 1. Acción típica....................................................................................................... 2. Sujetos del delito..............................................................................................


§ 12. Explotación de incapaces ............................................................................................. a) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Sujetos del delito.............................................................................................. 2. Acción típica.......................................................................................................


§ 13. Estafa mediante el uso de pesas o medidas falsas............................................. a) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Acción típica....................................................................................................... 2. Sujetos del delito..............................................................................................


INDICE GENERAL XXI

376

378

379

379

379

380

380

380 381 381 382 382 383

383 383 384 386 388 389

389 389 389 390 390 390

§ 14. Estafa en los materiales de construcción .............................................................. a) Tipo objetivo...............................................................................................................



§ 15. Fraude a la Administración Pública ....................................................................... a) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Acción típica....................................................................................................... 2. Sujetos del delito ............................................................................................. 3. Objeto del delito ...............................................................................................


§ 16. Vaciamiento de empresa .............................................................................................. a) Bien jurídico protegido.......................................................................................... b) ¿Estafa o abuso de confianza? ............................................................................ c) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Acción típica....................................................................................................... 2. Medios de comisión......................................................................................... 3. Objeto del delito ............................................................................................... 4. Sujetos del delito..............................................................................................

d) Tipo subjetivo............................................................................................................ e) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 17. Agravante común............................................................................................................

IV — Ju ris pru den cia 1. Estafa de seguro o préstamo a la gruesa (inc. 1º)................................... 2. Defraudación a un menor o incapaz (inc. 2º) ........................................... 3. Estafa en los materiales de construcción (inc. 4º).................................. 4. Fraude en perjuicio de una Administración Pública (inc. 5º) ............

AR TI CU LO 175 ESTAFAS ATENUADAS


(comentario exegético a los incs. 1º a 4º)

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................


a — Apropiación de cosa perdida o tesoro (inc. 1º) ...............................................................................................................................................................

b — Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito (inc. 2º) ...............................................................................................................................................................

INDICE GENERALXXII

390 391 391 391 392 392 392 392 392 393 394 394 394 395 395 396 397 397 399 400 400 401 401 402

404 405 407 407

413

415

415

c — Apropiación de prenda (inc. 3º) ...............................................................................................................................................................

d — Desnaturalización del cheque (inc. 4º) ...............................................................................................................................................................

III — Doc tri na

§ 11. Apropiación de cosa perdida o tesoro (inc. 1º) ...................................................... a) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Acción típica....................................................................................................... 2. Objetos del delito .............................................................................................

II. Cosa perdida............................................................................................... II. Tesoro ............................................................................................................

3. Sujetos del delito.............................................................................................. b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 12. Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito (inc. 2º) ....................... a) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................ b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 13. Apropiación de prenda (inc. 3º).................................................................................. a) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Acción típica....................................................................................................... 2. Sujetos del delito ..............................................................................................

b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa......................................................................................

§ 14. Desnaturalización del cheque (inc. 4º) ................................................................... a) Tipo objetivo...............................................................................................................


b) Tipo subjetivo............................................................................................................ c) Consumación y tentativa..................................................................................... d) Relación con el tipo de libramiento de cheque sin provisión de fondos


1. Apropiación de cosas perdidas o de tesoros (inc. 1º).............................. 2. Apropiación de cosa ajena por error o caso fortuito (inc. 2º) ............... 3. Apropiación de prenda (inc. 3º) ................................................................... 4. Desnaturalización del cheque (inc. 4º)......................................................

? — Apor te de ALBERTO VASSER

(comentario exegético al inc. 2º)

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

INDICE GENERAL XXIII

415

415

416 416 416 417 418 419 419 419 420

420 420 421 421

422 422 423 423 423 423

423 424 424 428 428 428 428

429 431 432 432

432

II — Evo lu ción le gis la ti va 11. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 12. — Proyecto Segovia, de 1895 ........................................................................................... 13. — Proyecto de 1906.............................................................................................................. 14. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 15. — Código Penal de 1921..................................................................................................... 16. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 17. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 18. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................ 19. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 10. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Pe-


III — Doc tri na § 11. Apropiación de cosa ajena por error o caso fortuito...........................................

a) Bien jurídico protegido.......................................................................................... b) Objeto del delito ....................................................................................................... c) Sujetos.......................................................................................................................... d) Acción típica...............................................................................................................

1. Error ..................................................................................................................... 2. Caso fortuito ......................................................................................................

e) Tipo subjetivo. Culpabilidad .............................................................................. f) Consumación............................................................................................................. g) Tentativa.....................................................................................................................

§ 12. Excursus ..............................................................................................................................

IV — Ju ris pru den cia 1. Configuración .................................................................................................. 2. No configuración..............................................................................................

AR TI CU LO 175 BIS USURA


I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

II — Evo lu ción le gis la ti va ...............................................................................................................................................................

III — Doc tri na § 11. Usura....................................................................................................................................

a) Clases de usura ........................................................................................................ b) Bien jurídico protegido.......................................................................................... c) Tipo objetivo. La acción típica ............................................................................

1. Primer tipo legal............................................................................................... 2. Segundo tipo legal...........................................................................................

INDICE GENERALXXIV

433 433 433 433 433 433 434 434 434

435

437 437 437 437 437 437 439 439 440 440

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449

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452 452 453 453 453 457

§ 12. Usura sucesiva ................................................................................................................. § 13. Agravante...........................................................................................................................

IV — Ju ris pru den cia 1. Intereses o prestaciones desproporcionadas .......................................... 2. Aprovechamiento de la necesidad, ligereza e inexperiencia ............. 3. Sujeto pasivo ..................................................................................................... 4. Préstamo entre empresas............................................................................. 5. Incumplimiento de las obligaciones pactadas........................................ 6. Riesgo comercial .............................................................................................. 7. Competencia .....................................................................................................

CA PI TU LO V QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES

? — Apor te de DANIEL ERBETTA

INTRODUCCION AL CAPITULO

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

II — Doc tri na § 11. Algunas cuestiones generales. Relaciones entre la ley penal y las leyes

comerciales. Necesidad de reforma de la ley pe nal ........................................... § 12. Los supuestos comprendidos...................................................................................... § 13. Tipificación penal y derogación del régimen de calificación de conducta § 14. La prejudicialidad del art. 1104 del Código Civil ................................................ § 15. Incidencia de la supresión de la calificación de conducta sobre las cau-

sales interruptivas de la prescripción de la acción penal ............................... § 16. Otros efectos de la supresión de la calificación (incidentes de calificación

de conducta en trámite o resueltos en vigencia de la ley anterior y art. 264 de la ley 19.550) .......................................................................................................

§ 17. Bien jurídico protegido.................................................................................................. § 18. Delitos de daño y de peligro.........................................................................................

AR TI CU LO 176 QUIEBRA FRAUDULENTA


I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

II — Evo lu ción le gis la ti va a — Legislación penal

11. — Código Tejedor, de 1867 ................................................................................................ 12. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 ................................................... 13. — Código Penal de 1886.....................................................................................................

INDICE GENERAL XXV

457 458

460 461 462 462 463 464 464

465

467 472 473 476

477

478 481 489

493

495 496 496

14. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891................................................... 15. — Proyecto Segovia, de 1895 ........................................................................................... 16. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)......................................................... 17. — Proyecto de 1906.............................................................................................................. 18. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 19. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)............................................................................ 10. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 11. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 12. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................ 13. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953............................................... 14. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 15. — Ley 21.338 .......................................................................................................................... 16. — Ley 23.077 ..........................................................................................................................

b — Legislación comercial en materia concursal de influencia en los arts. 176 a 180 del Código Penal

11. — Las Ordenanzas de Bilbao, de 1837 ........................................................................ 12. — Código de Comercio, de 1862...................................................................................... 13. — Ley 2637, de 1889 ............................................................................................................ 14. — Ley 4156, de 1902 ............................................................................................................ 15. — Ley 11.719, de 1933 ........................................................................................................ 16. — Ley 19.551, de 1972, con modificaciones de la ley 22.917, de 1983 ............ 17. — Ley 24.522, de 1995, con las reformas de las leyes 25.589 y 26.086...........

c — Tratamiento común de los arts. 176 a 180 en el Anteproyecto de Reforma y Actualización Integral

del Código Penal de la Nación (2006) ...............................................................................................................................................................

III — Doc tri na § 11. Quiebra fraudulenta......................................................................................................

a) Bien jurídico protegido.......................................................................................... b) Elementos del tipo objetivo .................................................................................

1. Sujeto activo ...................................................................................................... III. La calidad de comerciante................................................................... III. La declaración de quiebra. Significación y función sistemá-

tica. El problema de los hechos fraudulentos anteriores a la misma ..........................................................................................................

III. La ley 24.522 y la firmeza del auto de quiebra............................ 2. Sujeto pasivo...................................................................................................... 3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito ...................................

III. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas III. No justificar la salida o existencia de bienes que debiera te-

ner; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa .............................................................................................................

III. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.................. 4. Causalidad .........................................................................................................

c) Tipo subjetivo ............................................................................................................

INDICE GENERALXXVI

496 496 496 496 497 497 497 497 497 497 498 498 498

498 498 499 499 500 500 501

502

503 504 504 505 505

508 514 517 519 519

520 525 531 532

d) Caracterización del delito. Consumación y tentativa.............................. e) Consumación, tentativa y cómputo del término de prescripción ......... f) Delito único ................................................................................................................ g) Relación y diferenciación con otras figuras................................................... h) Pena...............................................................................................................................


1. Art. 176, párr. 1º ............................................................................................... a) Configuración del delito ........................................................................ b) Actos constitutivos de fraude. Momento de comisión del fraude c) Calidad de comerciante ......................................................................... d) Necesidad y firmeza del auto de quiebra ......................................... e) Delito de peligro. Delito de daño......................................................... f) Delito especial propio ............................................................................. g) Diferencia con la quiebra culposa ...................................................... h) Diferencia con otros delitos .................................................................. i) Bien jurídico protegido........................................................................... j) Concurso ..................................................................................................... k) Actos disminutorios: venta de bienes y obtención de créditos .. l) Elemento subjetivo del tipo legal ....................................................... m) Inicio del plazo de prescripción ...........................................................

2. Art. 176, inc. 1º.................................................................................................. a) Actos aparentes: aumentar el pasivo y disminuir el activo....... b) Cuestión prejudicial................................................................................

3. Art. 176, inc. 2º.................................................................................................. a) Configuración............................................................................................ b) Falta de justificación de salida de bienes. Constitucionalidad

del art. 176, inc. 2º del Código Penal.................................................. c) Actos disminutorios ................................................................................

III. Ocultación de bienes y dinero ...................................................... III. Suscripción de boleto de compraventa...................................... III. Previsión del perjuicio a los acreedores....................................

d) Consumación............................................................................................. 4. Art. 176, inc. 3º..................................................................................................

a) Actos dispares: pago a acreedor en juicio distinto de la quiebra b) Pago de cheque en cumplimiento de intimación ...........................

AR TI CU LO 177 QUIEBRA CULPOSA


I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................


a — Legislación penal 11. — Proyecto Segovia, de 1895 ........................................................................................... 12. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)......................................................... 13. — Proyecto de 1906..............................................................................................................

INDICE GENERAL XXVII

533 534 537 537 540

540 540 541 544 545 546 547 547 547 548 548 549 549 550 551 551 551 551 551

552 552 552 553 553 553 554 554 554

557

558 558 558

14. — Proyecto de 1917 .............................................................................................................. 15. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)............................................................................ 16. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 17. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 18. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................ 19. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.............................................. 10. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 11. — Ley 21.338 .......................................................................................................................... 12. — Ley 23.077 ..........................................................................................................................


...............................................................................................................................................................



III — Doc tri na § 11. Quiebra culposa................................................................................................................


1. Sujeto activo. La calidad de comerciante .............................................. 2. Sujeto pasivo ..................................................................................................... 3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito ................................... 4. Relación de causalidad.................................................................................. 5. Declaración de quiebra .................................................................................

— La ley 24.522 y la firmeza del auto de quiebra............................ 6. Perjuicio ..............................................................................................................

c) Tipo subjetivo............................................................................................................ d) Consumación y tentativa..................................................................................... e) Cómputo del término de prescripción.............................................................. f) Relación y diferenciación con otras figuras................................................... g) Pena ..............................................................................................................................


1. Configuración ................................................................................................... 2. Prescripción ......................................................................................................

AR TI CU LO 178 QUIEBRA IMPROPIA


I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

INDICE GENERALXXVIII

558 558 559 559 559 559 559 560 560

560

560

560 560 561 561 561 561 567 570 571 571 573 573 574 574 575

575 575

577


11. — Código Penal de 1886..................................................................................................... 12. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 13. — Proyecto Segovia, de 1895 ........................................................................................... 14. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)......................................................... 15. — Proyecto de 1906 ............................................................................................................. 16. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 17. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)............................................................................ 18. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 19. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 10. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................ 11. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.............................................. 12. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 13. — Decr.-ley 18.953, de 1971 .............................................................................................. 14. — Ley 20.509 .......................................................................................................................... 15. — Ley 21.338 .......................................................................................................................... 16. — Ley 23.077 ..........................................................................................................................


...............................................................................................................................................................



III — Doc tri na § 11. Quiebra impropia............................................................................................................


1. Sujeto activo ...................................................................................................... 2. Sujeto pasivo ..................................................................................................... 3. Declaración de quiebra ................................................................................. 4. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito ...................................

c) Tipo subjetivo............................................................................................................ d) Consumación y tentativa..................................................................................... e) Relación y diferenciación con otras figuras.................................................. f) Pena ..............................................................................................................................


1. Momento en que se manifiesta la actividad fraudulenta ................... 2. Compañía aseguradora. Cooperación fraudulenta en la liquida-

ción sin quiebra de una compañía de seguros (art. 53, ley 20.091, en función del art. 176, inc. 2º, Cód. Penal)..............................................

3. Sociedad de hecho............................................................................................ 4. Accionista. Apoderado. Administrador de hecho................................... 5. Competencia .....................................................................................................

INDICE GENERAL XXIX

578 578 579 579 579 579 579 579 579 579 580 580 580 580 580 581

581

581

581 581 582 582 590 590 590 593 595 595 595

595

596 597 597 598

AR TI CU LO 179 CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO E INSOLVENCIA FRAUDULENTA


— A —

Art. 179, primera parte

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................


a — Legislación penal 11. — Código Penal de 1886 ..................................................................................................... 12. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 13. — Proyecto Segovia, de 1895............................................................................................ 14. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)......................................................... 15. — Proyecto de 1906.............................................................................................................. 16. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 17. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)............................................................................ 18. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 19. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 10. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................ 11. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.............................................. 12. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................ 13. — Ley 21.338 .......................................................................................................................... 14. — Ley 23.077 ..........................................................................................................................


...............................................................................................................................................................



III — Doc tri na § 11. Concurso civil fraudulento ..........................................................................................


1. Sujeto activo ...................................................................................................... II. Deudor no comerciante .......................................................................... II. Deudor no comerciante concursado civilmente...........................

2. Sujeto pasivo .....................................................................................................

INDICE GENERALXXX

599

600 600 600 600 600 601 601 601 601 601 601 601 601 601

601

602

602 602 602 602 602 603 603

3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito ................................... 4. Incidencia de la ley 24.522 en la estructura del tipo del art. 179

del Código Penal y el problema de su eventual derogación ........... c) Tipo subjetivo............................................................................................................ d) Caracterización del delito. Consumación y tentativa.............................. e) Relación y diferenciación con otras figuras.................................................. f) Pena ..............................................................................................................................


— Concurso. Leyes 22.917 y 24.522................................................................

— B —

Art. 179, segunda parte

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................


a — Legislación penal 11. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 ................................................... 12. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 13. — Ley de facto 17.567, de 1967 ....................................................................................... 14. — Ley 20.509 .......................................................................................................................... 15. — Ley 21.338 .......................................................................................................................... 16. — Ley 23.077 ..........................................................................................................................


...............................................................................................................................................................



III — Doc tri na § 11. Insolvencia fraudulenta ...............................................................................................

a) Bien jurídico protegido .......................................................................................... b) Elementos del tipo objetivo .................................................................................

1. Sujeto activo....................................................................................................... 2. Sujeto pasivo ..................................................................................................... 3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito ................................... 4. Relación de causalidad.................................................................................. 5. Elementos circunstanciales de tiempo...................................................

II. Durante el curso de un proceso .......................................................... II. Después de la sentencia condenatoria ............................................

c) Tipo subjetivo............................................................................................................

INDICE GENERAL XXXI

604

604 607 607 608 609

609

609

610 610 610 611 611 612

612

612

612 613 615 615 616 616 619 619 619 625 625

d) Consumación y tentativa..................................................................................... e) Relación y diferenciación con otras figuras.................................................. f) Pena ..............................................................................................................................


11. Bienes jurídicos protegidos ....................................................................... 12. Elemento objetivo......................................................................................... 13. Situación del socio o representante de la S.R.L. demandada ........ 14. Sobreseimiento ............................................................................................. 15. Acción típica y carácter del delito ............................................................ 16. Configuración ................................................................................................ 17. Autoría ............................................................................................................. 18. Oportunidad de los actos ilícitos.............................................................. 19. Diferencia con otros delitos ....................................................................... 10. Insolvencia fraudulenta y obligaciones naturales............................. 11. Insolvencia fraudulenta y concurso. Leyes 22.917 y 24.522........... 12. Insolvencia fraudulenta del empleador ................................................ 13. Prescripción.................................................................................................... 14. Competencia .................................................................................................. 15. Daños y perjuicios.........................................................................................

? — Apor te de GUILLERMO R. NAVARRO - MIGUEL A. ASTURIAS

I — Bi blio gra fía

...............................................................................................................................................................

II — Evo lu ción le gis la ti va a — Antecedentes históricos

11. — El Derecho romano ......................................................................................................... 12. — El “alzamiento de bienes” del Derecho español..................................................

b — Antecedentes extranjeros 11. — Antecedentes europeos ................................................................................................. 12. — Antecedentes iberoamericanos.................................................................................

c — Antecedentes y proyectos nacionales 11. — Introducción ...................................................................................................................... 12. — Proyecto Tejedor, de 1867............................................................................................. 13. — Código Penal de 1886 (ley 1920) ............................................................................... 14. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 ................................................... 15. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 16. — Código Penal de 1921..................................................................................................... 17. — La llamada ley 17.567 ...................................................................................................

III — Doc tri na § 11. Insolvencia fraudulenta ...............................................................................................

a) Ubicación, bien jurídico protegido y naturaleza del delito....................... b) Concepto de insolvencia .......................................................................................

INDICE GENERALXXXII

626 628 634

634 635 635 636 636 637 641 641 643 643 643 644 644 647 647

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c) Sujetos del delito...................................................................................................... 1. Sujeto activo....................................................................................................... 2. Sujeto pasivo .....................................................................................................

d) Referencias normativas del tipo penal........................................................... 1. Obligación civil ................................................................................................. 2. Otras referencias normativas: proceso y sentencia.......................... 3. Proceso penal ....................................................................................................

e) Acción ........................................................................................................................... 1. Naturaleza del delito ..................................................................................... 2. Objeto de la acción........................................................................................... 3. Acción omisiva.................................................................................................. 4. Medios destinados a lograr la acción....................................................... 5. Tiempo de la acción.........................................................................................

f) Bienes embargados ................................................................................................ g) Preterición del acreedor ....................................................................................... h) Culpabilidad.............................................................................................................. i) Tentativa..................................................................................................................... j) Impunidad del insolvente....................................................................................

1. Pago al acreedor............................................................................................... 2. Prescripción....................................................................................................... 3. Perención o caducidad de la instancia.....................................................

k) Tardía constitución de parte civil en el proceso penal y demanda tar-día y el desistimiento de la acción civil en el proceso penal ...................

§ 12. Insolvencia alimentaria fraudulenta ..................................................................... a) Sujeto activo .............................................................................................................. b) Sujeto pasivo ............................................................................................................. c) Obligación alimentaria en el Derecho penal................................................ d) Acción ...........................................................................................................................

1. Objeto de la acción........................................................................................... 2. Acción omisiva.................................................................................................. 3. Medios destinados para lograr la acción ............................................... 4. Tiempo de la acción ........................................................................................ 5. Naturaleza del delito ..................................................................................... 6. Resultado típico ............................................................................................... 7. Culpabilidad......................................................................................................

e) Tentativa..................................................................................................................... f) Ausencia del proceso .............................................................................................. g) Prescripción............................................................................................................... h) Pago al beneficiario del deber.............................................................................

§ 13. Insolvencia fiscal fraudulenta ...................................................................................

IV — Ju ris pru den cia 1. Generalidades ..................................................................................................

a) Bien jurídico protegido........................................................................... b) Prescripción............................................................................................... c) Proceso en curso o sentencia condenatoria ..................................... d) Proceso civil, comercial, laboral.......................................................... e) Proceso penal.............................................................................................

INDICE GENERAL XXXIII

658 658 660 660 660 663 668 670 670 671 672 672 674 674 675 675 677 677 677 679 679

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686

686 686 687 687 688 689 II

I — C

OD

IGO

PE

NA

L, 7

f) Excusa absolutoria.................................................................................. g) La competencia......................................................................................... h) Pluralidad de episodios frustrantes ..................................................

2. Sujetos del delito.............................................................................................. 3. Acción .................................................................................................................. 4. Medios destinados a lograr la acción......................................................... 5. Aspecto objetivo del delito.............................................................................

a) Consumación............................................................................................. b) Tentativa..................................................................................................... c) Atipicidad ................................................................................................... d) La obligación civil .................................................................................... e) El pago de la deuda..................................................................................

6. Aspecto subjetivo del delito .......................................................................... — Culpabilidad..............................................................................................

7. Insolvencia alimentaria fraudulenta e incumplimiento de los de-beres de asistencia familiar .........................................................................

AR TI CU LO 180 COLUSION

? — Apor te de DANIEL ERBETTA I — Bi blio gra fía

...............................................................................................................................................................


11. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 12. — Proyecto Segovia, de 1895............................................................................................ 13. — Proyecto de 1906............................................................................................................. 14. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 15. — Código Penal de 1921, ley 11.179 y ley 11.221 de Fe de Erratas del Códi-

go Penal, de 1923............................................................................................................. 16. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 17. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 18. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................. 19. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.............................................. 10. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................ 11. — Ley 21.338 .......................................................................................................................... 12. — Ley 23.077 ..........................................................................................................................


...............................................................................................................................................................



INDICE GENERALXXXIV

689 689 690 690 691 692 693 693 694 694 696 696 697 697

697

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700 700 700 700

701 701 701 701 701 701 701 701

702

702

III — Doc tri na § 11. Colusión...............................................................................................................................

a) Bien jurídico protegido.......................................................................................... b) Ubicación sistemática y naturaleza “concursal” del delito.................... c) Elementos del tipo objetivo .................................................................................

1. Sujeto activo ...................................................................................................... II. Connivencia dolosa del acreedor (art. 180, párr. 1º) .................. II. Connivencia dolosa del deudor...........................................................

2. Declaración de quiebra o concurso judicial de bienes ...................... 3. Sujeto pasivo ..................................................................................................... 4. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito ...................................

II. Connivencia dolosa del acreedor ....................................................... II. Connivencia dolosa del deudor...........................................................

5. Concordato, convenio o transacción judicial........................................ 6. Incidencia de la ley 24.522 y modificatorias en los alcances típi-

cos de la figura................................................................................................... d) Tipo subjetivo............................................................................................................

1. Connivencia dolosa del acreedor............................................................... 2. Connivencia dolosa del deudor..................................................................

e) Caracterización del delito. Consumación y tentativa ............................. f) Relación y diferenciación con otras figuras.................................................. g) Pena ..............................................................................................................................


1. Ventajas especiales ......................................................................................... 2. Verificación del crédito. Prueba. Escritura pública.............................. 3. Revocación de la verificación de crédito por dolo. Crédito inexis ten -

te. Arts. 37 y 38 de la ley 24.522......................................................................

CA PI TU LO VI USURPACION

AR TI CU LO 181

USURPACION DE INMUEBLES

? — Apor te de CARLOS D. FROMENT - BELEN CASSANI

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

II — Evo lu ción le gis la ti va 11. — Código Tejedor, de 1867 ................................................................................................ 12. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 ................................................... 13. — Código Penal de 1886..................................................................................................... 14. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 15. — Proyecto Segovia, de 1895 ........................................................................................... 16. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)......................................................... 17. — Proyecto de 1906..............................................................................................................

INDICE GENERAL XXXV

702 702 703 705 705 705 707 708 709 710 710 711 712

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721 721

721

723

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18. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 19. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)............................................................................ 10. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937 .................................................................................. 11. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 12. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................ 13. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953............................................... 14. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 15. — Ley de facto 17.567, de 1968 ....................................................................................... 16. — Ley de facto 18.953, de 1971 ....................................................................................... 17. — Ley 20.509, de 1973 ........................................................................................................ 18. — Ley de facto 21.338, de 1976 ........................................................................................ 19. — Ley 23.077, de 1984 ........................................................................................................ 20. — Ley 24.454, de 1995 ........................................................................................................ 21. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Pe-

nal de la Nación, de 2006.............................................................................................. 22. — Ley 26.357, de 2008 ........................................................................................................

III — Doc tri na § 11. Usurpación por despojo ................................................................................................

a) Bien jurídico protegido.......................................................................................... b) Objeto del delito: concepto de inmueble......................................................... c) Posesión, tenencia y cuasiposesión ..................................................................

1. Posesión............................................................................................................... 2. Cuasiposesión................................................................................................... 3. Tenencia ..............................................................................................................

d) Adquisición, conservación y pérdida de la posesión, cuasiposesión y tenencia ....................................................................................................................... 1. Adquisición ........................................................................................................ 2. Conservación..................................................................................................... 3. Pérdida.................................................................................................................

e) Acción típica............................................................................................................... f) Modalidades del despojo....................................................................................... g) Medios comisivos.....................................................................................................

1. Violencia.............................................................................................................. 2. Amenazas ........................................................................................................... 3. Engaño................................................................................................................. 4. Abuso de confianza ......................................................................................... 5. Clandestinidad.................................................................................................

h) Sujeto activo del delito .......................................................................................... i) Sujeto pasivo del delito ......................................................................................... j) Consumación y tentativa..................................................................................... k) Antijuridicidad......................................................................................................... l) Supuestos especiales: inmueble desocupado o deshabitado e inmue-

ble abandonado ........................................................................................................ m) Prescripción............................................................................................................... n) Aspecto subjetivo ..................................................................................................... ñ) Aspectos procesales: restitución del inmueble ...........................................

1. Requisitos legales............................................................................................

INDICE GENERALXXXVI

727 727 727 728 728 728 729 729 729 729 730 731 731

731 732

732 732 734 736 736 737 738

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758 760 760 761 762

2. Caución................................................................................................................ 3. Sujeto habilitado para ejercer la acción de despojo............................ 4. Prueba de la constitución de la tenencia ...............................................

§ 12. Destrucción o alteración de los términos o límites de un inmueble........... a) Bien jurídico protegido.......................................................................................... b) Objetos del delito ..................................................................................................... c) Acción típica............................................................................................................... d) Sujeto activo .............................................................................................................. e) Sujeto pasivo ............................................................................................................. f) Elemento subjetivo................................................................................................. g) Consumación y tentativa......................................................................................

§ 13. Turbación de la posesión o tenencia ........................................................................ a) Bien jurídico protegido.......................................................................................... b) Acción típica............................................................................................................... c) Sujeto pasivo ............................................................................................................. d) Medios típicos y modos de comisión................................................................. e) Tipo subjetivo............................................................................................................ f) Antijuridicidad ......................................................................................................... g) Consumación y tentativa.....................................................................................


1. Art. 181, inc. 1º.................................................................................................. a) Bien jurídico protegido........................................................................... b) Configuración............................................................................................ c) Delito instantáneo................................................................................... d) Participación criminal: coautoría ...................................................... e) Sujeto pasivo. Tenencia amparada por la ley. Concubinos. So-

breseimiento.............................................................................................. f) Cesación de tenencia gratuita. Oposición a la entrega o al ac-

ceso del inmueble. Ausencia de despojo. Sobreseimiento .......... g) Abuso de confianza.................................................................................. h) Contrato de hospedaje............................................................................ i) Derecho de retención .............................................................................. j) Tenencia ...................................................................................................... k) Estado de necesidad................................................................................ l) Atipicidad ................................................................................................... m) Competencia.............................................................................................. n) Engaño......................................................................................................... ñ) Violencia ..................................................................................................... o) Clandestinidad ......................................................................................... p) Cambio de cerradura .............................................................................. q) Despojo ........................................................................................................

VII. Clandestinidad............................................................................... VII. Autoría mediata. Despojo y violencia ....................................

r) Imputado que permanece en el inmueble luego del falleci-miento de la dueña. Configuración ....................................................

s) Portero de edificio .................................................................................... VII. Contrato de portería. Despido laboral. Tenedor del in-

mueble. Interversión del título. Procedencia .......................

INDICE GENERAL XXXVII

763 764 765

765 765 766 766 768 769 769 770

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777 778 780 780 780 781 781 782 783 784 785 786 786 787 787

788 788

788

VII. Permanencia en el domicilio por el personal de portería. Extinción de la relación laboral. Conocimiento potencial de la antijuridicidad. Art. 181 del Cód. Penal. Concepto. Alcance de la norma ......................................................................

VIII. Permanencia en la vivienda finalizada la relación labo-ral. Procesamiento ........................................................................

t) Locación ...................................................................................................... VII. Falta de configuración. Contrato de comodato .................... VII. Atipicidad. Estafa. Incumplimiento de la forma de pago

estipulada en el contrato de locación. Sustitución de dó-lares por cheques. Suscripción voluntaria del acuerdo. Atipicidad .........................................................................................

VIII. Falta de despojo. Inquilino. Permanencia. Procesamien-to ..........................................................................................................

VIV. Buena fe. Condiciones personales de la imputada. Inva-sión del inmueble anterior a su ingreso. Sobreseimiento

VIV. Contrato de alquiler fraguado. Requisitos de la figura le-gal. Procesamiento ........................................................................

VVI. Contrato de locación. Legitimidad como eximente de res-ponsabilidad ....................................................................................

VII. Contrato de alquiler fraguado. Despojo. Consumación. Restitución de inmueble..............................................................

u) Restitución de inmueble........................................................................ VII. Procesamiento. Desalojo ............................................................. VII. Procedencia en cualquier estado del proceso ....................... VIII. No aplicación automática. Entrega prematura si no me-

dia convocatoria a declaración indagatoria .......................... VIV. Art. 238 bis del Cód. Proc. Penal de la Nación. Reintegro

inmediato de la posesión o tenencia. Previa convocatoria a declaración indagatoria. Estado de inocencia: ausencia de vulneración.................................................................................

2. Art. 181, inc. 2º.................................................................................................. — Destrucción o alteración de términos o límites..............................

3. Art. 181, inc. 3º.................................................................................................. a) Turbación de la posesión........................................................................ b) Cómputo de la prescripción .................................................................. c) Concurso de delitos ................................................................................. d) Competencia.............................................................................................. e) Pretenso querellante. Tenedor de la finca usurpada. Reconoci-

miento como particular ofendido........................................................

AR TI CU LO 182 USURPACION DE AGUAS

? — Apor te de CARLOS D. FROMENT - BELEN CASSANI

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

INDICE GENERALXXXVIII

789

790 791 791

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792

793

793

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II — Evo lu ción le gis la ti va 11. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 12. — Proyecto de 1906 .............................................................................................................. 13. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 14. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 15. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 16. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................ 17. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953 .............................................. 18. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 19. — Ley de facto 17.567, de 1968 ....................................................................................... 10. — Ley de facto 21.338, de 1976 ....................................................................................... 11. — Ley 23.077, de 1984 ........................................................................................................ 12. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Pe-


III — Doc tri na § 11. Usurpación de aguas......................................................................................................

a) Bien jurídico protegido.......................................................................................... b) Objeto material.........................................................................................................

§ 12. Sustracción de aguas (inc. 1º) ..................................................................................... a) Acción típica............................................................................................................... b) Sujeto activo .............................................................................................................. c) Sujeto pasivo ............................................................................................................. d) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 13. Estorbo del ejercicio de derechos ajenos sobre el agua (inc. 2º) .................... a) Acción típica............................................................................................................... b) Tipo subjetivo ............................................................................................................ c) Sujetos activo y pasivo........................................................................................... d) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 14. Interrupción de un curso de agua (inc. 3º)............................................................. a) Acción típica............................................................................................................... b) Objeto ........................................................................................................................... c) Elemento normativo............................................................................................... d) Tipo subjetivo............................................................................................................ e) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 15. Usurpación de un derecho referente a un curso de agua (inc. 3º)................ a) Acción típica............................................................................................................... b) Objeto ........................................................................................................................... c) Elemento normativo .............................................................................................. d) Tipo subjetivo............................................................................................................ e) Sujetos activo y pasivo........................................................................................... f) Consumación.............................................................................................................

§ 16. Circunstancias agravantes.........................................................................................

IV — Ju ris pru den cia — Destrucción o deterioro de cosas......................................................................

INDICE GENERAL XXXIX

806 806 807 807 807 808 808 808 809 809 810

810

810 810 810

812 812 814 814 814

814 814 816 816 816

817 817 817 818 818 818

818 818 819 819 819 820 820

820

821

CA PI TU LO VII DAÑOS

AR TI CU LOS 183/184

DAÑO. DAÑO AGRAVADO

? — Apor te de RICARDO DANIEL HUÑIS

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

II — Evo lu ción le gis la ti va 11. — Introducción. La difícil tarea de “historiar” la codificación penal de los

“daños” ................................................................................................................................. 12. — Ley federal 49.................................................................................................................... 13. — Código Tejedor, de 1867 ................................................................................................ 14. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 ................................................... 15. — Código Penal de 1886..................................................................................................... 16. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891................................................... 17. — Proyecto Segovia, de 1895 ........................................................................................... 18. — Ley de Reformas 4189 ................................................................................................... 19. — Proyecto de 1906.............................................................................................................. 10. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 11. — Código Penal de 1921..................................................................................................... 12. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.................................................................................. 13. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 14. — Proyecto De Benedetti, de 1951................................................................................. 15. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.............................................. 16. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 17. — Las reformas a la legislación penal argentina hasta 1973 ............................ 18. — Proyectos de 1974 y 1975 ............................................................................................. 19. — El progresivo avance de la legislación represiva: 1974 a 1983 .................... 20. — Proyecto de 1979.............................................................................................................. 21. — Las reformas del gobierno constitucional.............................................................. 22. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Pe-

nal de la Nación, de 2006.............................................................................................. 23. — Ley 26.357, de 2008 ........................................................................................................ 24. — Ley 26.388, de 2008 ........................................................................................................

III — Doc tri na § 11. Daños....................................................................................................................................

a) Bien jurídico protegido y consideraciones generales ............................... b) Tipo objetivo...............................................................................................................

1. Objeto protegido............................................................................................... 2. El párr. 2º del art. 183 del Código Penal................................................. 3. Acciones típicas. Modos de comisión .......................................................

III. Destruir....................................................................................................... III. Inutilizar ....................................................................................................

INDICE GENERALXL

824

825 827 828 830 832 833 835 836 837 838 838 839 839 840 841 841 842 844 844 844 845

845 846 846

847 847 850 850 851 854 855 855

III. Hacer desaparecer.................................................................................. IIV. De cualquier modo dañar ....................................................................

4. Resultado............................................................................................................ c) Tipo subjetivo............................................................................................................ d) Consumación y tentativa.....................................................................................

§ 12. Los tipos agravados ........................................................................................................ a) Agravamiento por el fin del autor..................................................................... b) Agravamiento por el medio y el objeto............................................................ c) Agravamiento por el empleo de sustancias venenosas o corrosivas

para causarlo............................................................................................................. d) Comisión del delito de daño en despoblado y en banda............................ e) Agravamiento por el objeto ................................................................................. f) Agravante introducida por la ley 26.388 ....................................................... g) Agravante introducida por la ley 24.192 (BO, 26/3/93)...........................


1. Art. 183 ............................................................................................................... a) Configuración ........................................................................................... b) Bien jurídico protegido. Teoría de la insignificancia. Atipici-

dad. Sobreseimiento. Improcedencia................................................ c) Elemento subjetivo.................................................................................. d) Dolo requerido por el tipo penal. Reparaciones reclamadas:

atipicidad. Desistimiento...................................................................... e) Medianera. Ausencia de dolo directo. Dolo eventual. Atipici-

dad. Sobreseimiento ............................................................................... f) Atipicidad ................................................................................................... g) Medidor de luz registrado a su nombre. Sobreseimiento ........... h) Aberratio ictus........................................................................................... i) Participación criminal. Delegado sindical ...................................... j) Concurso de delitos ................................................................................. k) Distinción respecto de otras figuras .................................................. l) Absorción con otras figuras .................................................................. m) Regla de subsidiariedad ........................................................................ n) Competencia: agente diplomático......................................................

2. Art. 184 ............................................................................................................... a) Prisión preventiva................................................................................... b) Art. 184, inc. 4º: comisión del daño en despoblado y en banda.

Ausencia de la agravante. Ausencia de concurrencia simultá-nea de las circunstancias calificativas del despoblado y en banda. Figura simple..............................................................................

c) Art. 184, inc. 5º: ejecutar el daño en archivos, registros, biblio-tecas, museos o puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público ......................................................................................................... III. Competencia ..................................................................................... III. Bienes de uso público......................................................................

II.1. Transporte público de pasajeros....................................... II.2. Establecimiento carcelario ................................................ II.3. Inmueble de propiedad del Estado .................................. II.4. Dependencia judicial............................................................

INDICE GENERAL XLI

855 856 856 857 859

859 859 862

863 864 865 869 869

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870 871

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876

876 876 877 877 879 879 879

II.5. Telefonía pública ................................................................... II.6. Vehículo policial..................................................................... II.7. Vereda .......................................................................................

III. Error evitable. Procesamiento .................................................... IIV. Instigación. Participación. Procesamiento ............................. IIV. Emoción violenta. Improcedencia. Colectivo. Bien de uso

público. Procesamiento.................................................................. IVI. Delito informático: sumarios anteriores a la reforma in-

troducida mediante ley 26.388.................................................... VI.1. Internet .................................................................................... VI.2. Daño a sistemas informáticos e interrupción de línea

telefónica.................................................................................. VI.3. Información científica: página web..................................

CA PI TU LO VIII DISPOSICIONES GENERALES

AR TI CU LO 185

EXENCION DE RESPONSABILIDAD

? — Apor te de RICARDO CARLOS MARIA ALVAREZ

I — Bi blio gra fía ...............................................................................................................................................................

II — Evo lu ción le gis la ti va 11. — Código Tejedor, de 1867................................................................................................. 12. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881 ................................................... 13. — Código Penal de 1886..................................................................................................... 14. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.................................................. 15. — Proyecto Segovia, de 1895 ........................................................................................... 16. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)......................................................... 17. — Proyecto de 1906.............................................................................................................. 18. — Proyecto de 1917.............................................................................................................. 19. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)............................................................................ 10. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937................................................................................. 11. — Proyecto Peco, de 1941.................................................................................................. 12. — Proyecto De Benedetti, de 1951 ................................................................................ 13. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.............................................. 14. — Proyecto Soler, de 1960 ................................................................................................. 15. — Proyecto de 1979.............................................................................................................. 16. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Pe-

nal de la Nación, de 2006 ..............................................................................................

III — Doc tri na § 11. Exención de responsabilidad......................................................................................

a) Contenido de la eximente..................................................................................... b) Posición personal ....................................................................................................

INDICE GENERALXLII

880 880 880 880 881

882

882 882

883 883

885

887 888 888 888 889 889 889 889 889 890 890 890 891 891 891

892

892 893 896

c) Delitos comprendidos ............................................................................................ d) Sujetos comprendidos ...........................................................................................

1. Cónyuges............................................................................................................. 2. Ascendientes y descendientes.................................................................... 3. El consorte viudo............................................................................................. 4. Hermanos y cuñados si viviesen juntos ..................................................

e) Carácter de la intervención................................................................................. f) Cuestiones procesales............................................................................................


11. Naturaleza de la excepción........................................................................ 12. Delitos excluidos ........................................................................................... 13. Personas a las que alude la norma. Hijo................................................ 14. Parentesco por afinidad.............................................................................. 15. Circunvención de incapaces. Escribana. Sobreseimiento ............... 16. Hijo del cónyuge fallecido. Procedencia................................................. 17. Tía del procesado: rechazo de la excusa absolutoria ......................... 18. Concubinato ................................................................................................... 19. Cónyuges socios............................................................................................. 10. Cónyuges separados de hecho ................................................................. 11. Parentesco. Divorcio vincular .................................................................. 12. Víctimas no convivientes. Inaplicabilidad de la excusa absoluto-

ria....................................................................................................................... 13. Sociedades anónimas .................................................................................. 14. Nulidad. Excusa absolutoria. Vía adecuada. Ausencia de vicios.

Rechazo............................................................................................................ 15. Exclusión de la punibilidad. Curso de la investigación. Actor civil 16. Art. 185, inc. 2º. Sobreseimiento. Revocación......................................

Bi blio gra fía ge ne ral ...........................................................................................................

INDICE GENERAL XLIII

901 902 902 903 905 906 906 907

908 909 910 910 911 912 912 912 913 914 916

917 917

918 918 918

921

DE LOS DE LI TOS DE LI TOS CON TRA LA PROPIEDAD...Abre via tu ras..... — LI BRO SE GUN DO — DE...

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