Curso online de experto en compliance y prevención de blanqueo de capitales

Inicio del curso: 01/5/17 – Fin del curso: 05/11/17 - Período de inscripción: Del 7/3/17 al 24/4/17 – Descuento para inscritos antes de 21/4/17 + Información en www.compliance.adispo.es Contacto: Alberto Robles – [email protected] – 678 34 75 04

CURSO ONLINE DE EXPERTO EN COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

¿A quién va dirigido?

Este curso no está limitado a los profesionales de la Dirección de Seguridad. La Asociación quiere que sea un curso

abierto y dirigido a todas aquellas personas y profesionales que quieran formarse o ampliar sus conocimientos en

esta materia, y que puedan aprender y comprenderla desde un punto de vista de gestión empresarial.

Gerentes de PYMES, Abogados, Asesores fiscales, Auditores, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Gestores

Administrativos, son ejemplos de profesionales que pueden encontrar en este curso la formación adecuada para

poder tratar aspectos de cumplimiento normativo y de prevención de blanqueo de capitales en su trabajo diario.


Presentación:

Los principios de cumplimiento Normativo, Ética en los negocios y Buen Gobierno se están implantando rápidamente

en el mundo empresarial español.

Heredero de los principios y políticas del mundo anglosajón, el legislador español está actualmente favoreciendo la

aplicación de los mismos en nuestro país. Y otros operadores jurídicos, como el Tribunal Supremo y la Fiscalía General

del Estado, están complementando e interpretando el acervo legislativo vigente.

Todo ello presenta un panorama de cambios en la forma de entender los negocios y de llevarlos a la práctica, en los

que imperan los principios de buen gobierno, ética y desarrollo sostenible de los mismos, intentando minimizar y

evitar los casos de fraudes, corrupción, etc.

Y este escenario tiene la intención de permanecer en el tiempo, por lo que el mundo empresarial tiene que cambiar

sus criterios y políticas, y adaptarlos a la nueva situación.

Muchos actores están apareciendo en el sector jurídico, consultoría, etc. para ayudar a las empresas a realizar este

cambio de forma adecuada.


Los profesionales que realizan completos análisis de riesgos van a ser una pieza fundamental en los planes

de cumplimiento normativo. Profesionales que intervienen en la detección de otros riesgos diferentes a los penales:

riesgos informáticos, riesgos laborales, de medio ambiente, con lo que se adaptan a la exigencia de que el plan de

cumplimiento normativo no se ciña a los riesgos penales, colaborando en la realización de una completa prevención

de riesgos y en el buen gobierno de las empresas.

Profesionales especializados en la investigación de delitos y en el conocimiento de los mismos, para poder

posteriormente implementar las medidas preventivas y correctoras a los mismos.

Para poder realizar estas funciones correctamente la presente formación contiene aspectos, no sólo de prevención de

delitos económicos, sino también en otros riesgos y en el buen gobierno y ética en los negocios. Con lo que se

da cumplimiento al espíritu de las decisiones adoptadas actualmente por la FGE y el Tribunal Supremo.

Este curso le permitirá al alumno ejercer como Compliance Officer y/o como Experto Externo de Prevención del

Blanqueo de Capitales en el SEPBLAC y coordinar y colaborar debidamente con los Órganos de Administración y

Dirección de las compañías.


Prevención de Blanqueo de Capitales:

Uno de los objetivos es dotar a los alumnos de los conocimientos suficientes en esta materia,

con el fin de que puedan conocer, prevenir y actuar frente a riesgos económico-financieros, y

que complementen su formación para poder actuar como Expertos Externos del SEPBLAC.

Responsabilidad Social Corporativa:

Esta Asociación se alinea con la idea de que una empresa socialmente responsable puede ser rentable. En este curso

se tratan todos los aspectos relacionados con el Código Ético. La responsabilidad social corporativa implica, por un

lado, el cumplimiento obligatorio de la normativa nacional e internacional en el ámbito social, laboral,

medioambiental y de derechos humanos, así como, por otro, la implementación de

normas y códigos de conducta de carácter ético de las que unilateralmente se dota

una empresa a través de un compromiso voluntario de la alta dirección.

Responsabilidad Social Corporativa y cumplimiento normativo (Compliance) son

aspectos que entroncan en la creación de una cultura empresarial ética y de

cumplimiento, así como en el desarrollo de la línea estratégica de la organización.


Gestión y Dirección de Proyectos:

Al finalizar el curso estarán capacitados para poder abordar esta materia de forma multidisciplinar y

podrán realizar todo el proceso de Cumplimiento Normativo y Buen Gobierno. Entendemos que los

alumnos necesitan una formación en gestión de proyectos, para realizar adecuadamente dicho

proceso.

Metodología, Evaluación y Contenido:

Curso de 120 horas lectivas.

Formación online, orientada a procesos de enseñanza- aprendizaje flexibles e individualizados, de forma que el

alumno disfrute de la libertad que otorga el Campus virtual sin vincularle a ningún horario estricto.

La formación se realiza a través de la Plataforma del Campus formativo de la Asociación de Directores de Seguridad

Privada (ADISPO) y, una vez superado el curso, el departamento de formación de la asociación emitirá el

correspondiente diploma.


Se facilitará al alumno los recursos necesarios para consultar al tutor del módulo, quien además realizará un

seguimiento tutorial individualizado para que aproveche al máximo las horas de estudio invertidas en la acción

formativa.

Se realizarán periódicamente sesiones online con los alumnos interesados. Las fechas serán determinadas por el

tutor. La evaluación se realizará mediante un examen tipo test, que en algunos módulos incluirá la resolución de un

caso práctico, en el aula virtual del Curso.

- Módulo I: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. (15 horas)

- Módulo II: Código ético, Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa. (15 horas)

- Módulo III: Análisis de riesgos. Mapas de riesgos. Evaluación de riesgos. (20 horas)

- Módulo IV: Riesgos informáticos, ciberdelincuencia y métodos de prevención. (10 horas)

- Módulo V: Riesgos laborales y contra los derechos de los trabajadores y métodos de prevención. (10 horas)

- Módulo VI: Prevención de blanqueo de capitales y riesgos económico-financieros. (20 horas)

- Módulo VII: El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer). (10 horas)

- Módulo VIII: Los planes de cumplimiento Normativo (Compliance Program. (10 horas)

- Módulo IX: Gestión y Dirección de Proyectos (10 horas)


COMITÉ DE DIRECCIÓN Y CLAUSTRO DOCENTE DEL CURSO

Director del curso: D. Juan Antonio Frago Amada Y Profesor del Módulo I Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Nacido en Zaragoza en 1979. Supera las oposiciones de Jueces y Fiscales con 26 años. Ejerce en Santiago de Compostela entre 2007 y 2010, extranjería y siniestralidad laboral y desde esa fecha en La Coruña, primero en el grupo de delitos urbanísticos y medioambientales y perteneciendo desde 2014 al grupo de delitos económicos.

Ha impartido más de 40 conferencias en diversos foros (Colegios de Abogados de Madrid, Ferrol, Zaragoza, Agencia Tributaria grupo de mando de Gestión Tributaria, Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil) y ciudades (Murcia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, etc).

Su blog “En ocasiones veo reos” supera el millón cuatrocientas mil visitas.

Con un libro de derecho procesal (Editorial Ezcurra) y 17 artículos publicados sobre derecho penal y procesal penal.

Ha intervenido, con sentencias condenatorias, en todo tipo de delitos de corrupción y económicos (malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, delitos fiscales, fraudes de subvenciones, estafas, alzamientos de bienes, bandas organizadas del este, medioambientales, urbanísticos, etc.), siendo su especialidad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica. Ha recuperado más de 4 millones de euros efectivos para las arcas públicas en el último año y medio.

http://enocasionesveoreos.blogspot.com.es/


Coordinador: D. Alberto Robles Rodríguez

Miembro del Ilte. Colegio de Abogados de Madrid.

Director de Seguridad.

Sección Compliance ADISPO

Supervisor de contenidos: D. Vicente Hernández Sánchez

Presidente de la Asociación de Directores de Seguridad ADISPO

Director de Seguridad de EBN Banco y del Banco de la Nación Argentina en España

Presidente de Intgeco Group


Profesora del Módulo II Código ético, Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa:

Marina Prieto Torres

Experta en el ámbito de la igualdad de oportunidades, siendo especialista en gestión y dirección

de programas de inserción laboral de personas con discapacidad y Centros Especiales de Empleo, así

como especialista en implementación y seguimiento del principio igualdad de oportunidades entre mujeres

y hombres en empresas.

Fundadora y Directora de ProTGD, una entidad de iniciativa social encaminada a garantizar el bienestar de un

colectivo desfavorecido como es el de personas con autismo.

Promotora de actividades de acción social en empresas y acciones de voluntariado corporativo. Y a través de

patrocinios empresariales que se enmarcan dentro de la política global de RSC de la empresa, generación de

proyectos de valor social.

Finalista en los Premios Innovación y Transformación Social de Obra Social La Caixa 2016.


Profesor de Módulo III: Análisis de riesgos. Mapas de riesgos. Evaluación de riesgos y

Módulo IX: Gestión y Dirección de Proyectos:

Manuel Jiménez Santana

Director de Seguridad (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 2013, España) Grado de Seguridad y Gestión de Riesgos (Universidad Palmas de Gran Canaria, España 2013 en curso) Dirección de Proyectos del Curso CEU-Universidad (2015)

Jefe de la unidad de protección civil del gobierno En Teruel

Ponente en numerosas conferencias internacionales sobre Protección y análisis de riesgos Asesor Integral de Seguridad para el estudio de la arquitectura “Ataurique” haciendo capacitación de trabajadores en áreas peligrosas y asesoramiento de seguridad en zonas de conflicto para el transporte y custodia de material en varias empresas (2008-2013).

Miembro de la mesa de planificación para los planes de riesgo y protección civil de la comunidad de Aragón.

Especialista en protección civil y emergencias (Escuela Nacional de Protección Civil 2016)


Profesor del Módulo IV: Riesgos informáticos, ciberdelincuencia y métodos de prevención:

Marcos Pérez Ramos

UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia

Grado en Ingeniería en Sistemas de la Información

Grado en Derecho

Ex miembro del Equipo de Ciberdefensa de la Armada, analista forense digital y en ciberseguridad. Certificado en CompTIA, ITIL y cumplimiento normativo del CCN-STIC. Hacking ético por Informática 64 e implementación de CERT. Con HPS – Habilitación Personal de Seguridad en vigor con grado Cosmic Top Secret – EU – Secret y Secreto.

Profesor asociado al Campus Online de ADISPO y webmaster de innumerables servicios web.

Presidente de la ONG militar OATM – Organización de Apoyo a las Fuerzas Armadas.

Redactor Jefe de la redacción del Blog EDM|Diario Militar.

Manager de INTGECO – Integral Geo Consulting

Administrador de sistemas bajo plataformas Unix, Microsoft y Oracle.

Administrador de consola de seguridad SIEM OSSIM de AlienVault.

Securización y bastionado de hardware de red como routers, switches y firewalls.

http://aula.adispo.es/

http://oatm.es/

http://diariomilitar.es/

http://intgeco.com/


Profesor del Módulo V: Riesgos laborales y contra los derechos de los trabajadores y métodos de prevención

Francisco Javier González Fuentes

Máster en Gestión Integrada de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales (INESEM)

Diplomado Universitario en Investigación Privada por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Técnico Superior Universitario en Control del Riesgo y Protección Civil (Universidad a Distancia de Madrid).

Título Universitario en Dirección de Seguridad (Universidad Antonio de Nebrija) Ministerio del Interior.

Perito judicial en Prevención de Riesgos Laborales por AEPSAL

Perito judicial en Investigación de Accidentes Laborales por SURGE .

Curso Auditor Sistemas de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales

Experto en Emergencias Sanitarias y Dispositivo de Riesgo Previsible INESEM

Autor de distintas publicaciones sobre Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Privada y Pericia en Ciencias Forenses.


Profesor del Módulo VI: Prevención de blanqueo de capitales y riesgos económico-financieros

José Luis Rodríguez Quintana

Consultor y Asesor de Seguridad Integral.

Diplomado en Ciencias de la Seguridad por la Universidad de Salamanca. Especialista Universitario en Seguridad

por la Universidad de Salamanca.

Detective privado, Director de Seguridad y Docente de Seguridad Privada, habilitado por el Ministerio del

Interior.

Experto en Prevención de blanqueo de Capitales

Especialista en Investigación de delitos Económicos y Prevención del Riesgo Financiero

Especialista en Gestión de la Seguridad de la Información


Profesor de los Módulo VII : El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) y el Módulo VIII : Los planes

de cumplimiento Normativo (Compliance Program)

Jose Manuel Garcelán

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, MBA en Pharma Business por EPHOS Business School.

Certificado por la European Health Care Compliance Certification por (Science Po/ Setton Hall. Paris.France).

Certificado como Privacy Professional (CIPP/E).

Master en Legal –Compliance por la Universidad Carlos III

Experto Consultor de Compliance que ha liderado la implementación de robustos e integrados programas de cumplimiento en distintos países y compañías.

Durante 5 años trabajó como Compliance Officer & Privacy Director para Merck Co Inc. con la responsabilidad de España y Portugal.

Desde el 2006 fue Compliance & Business Practices Director para la subsidiaria Española en Schering Plough y tiene una dilatada experiencia en otras compañías ( SP, Bel, Swatch, GSK), ocupando posiciones de responsabilidad creciente en Compliance, Ética, Privacidad, Finanzas y otras funciones de Control interno y optimización de recursos , trabajando en diversos entornos multiculturales y complejas estructuras matriciales.


Calendario de formación:

1º bloque: módulos I, II, III: del 01-05 al 01-07.

2º bloque: módulos IV, V, IX. Del 01-07 al 01-09.

3º bloque: módulos VI, VII, VIII: del 01-09 al 05-11.


Precios de Inscripción al Curso Online de

"EXPERTO EN COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES"

DESCUENTO a INSCRITOS antes del 21/4/17

501 + 105 IVA = 606 euros

Forma de pago fraccionado: 6 Recibos mensuales de 101 euros

Pagaderos los días 5 de cada mes, a partir del 5/5/17 (inclusive).


IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA E INSCRICPCIÓN

Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi cuenta indicada anteriormente, les serán presentados al cobro como Inscripción al curso de:

"EXPERTO EN COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES", por un importe de 501€+IVA

Atentamente,

Firma del titular

En a de de

501 + 105 IVA =

605 euros

Forma de pago fraccionado: 6 Recibos

mensuales de 101 euros pagaderos los días 5 de cada mes, a partir del 5/5/17.

X

Nombre y Apellidos:

DNI:

Domicilio del Titular:

C.P./Localidad/Provincia:

Teléfono:

Email:

Banco o Caja:

Dirección del Banco:

C.P./Localidad/Provincia:

IBAN

E S


PARA INSCIBIRSE REMITIR RELLENO EL IMPRESO DE LA HOJA ANTERIOR

por email a: [email protected]

o por fax al: 915082203

o por correo postal a: Av. Peseta, 91 - 3ºB - 28054 Madrid (ojo con los plazos)

Si desea pagar por transferencia o ingreso en caja a:

Articulo Seguridad Servicios, CB, CIF: E87262556, Banco Popular

ES70 0075 1787 0206 0071 4806

En tal caso, por favor, mande después también copia del ingreso, junto con el impreso de domiciliación bancaria e inscripción de la hoja anterior, rellenando todo los datos menos los de su banco y en esa casilla (la del banco) ponga PAGO POR TRANSFERENCIA.

Los datos de carácter personal o empresarial que sean recabados de Ud. son incorporados a un fichero automatizado de Articulo Seguridad Servicios, CB - CIF: E87262556 y

en el de la Asociación de Directores de Seguridad ADISPO, con CIF G86674900, ambas con domicilio en Avenida de la Peseta, 91-3ºB - 28054 Madrid - Tf.: 657612694 -

Fax: 915 082 203 - email: [email protected] y [email protected] La recogida de datos tiene como finalidades aquellas que como empresa, cliente,

proveedor, usuario de la web, alumno, docente, trabajador, interesado, comercial y/o colaborador, pudieran ser del interés profesional o particular de cualquiera de las partes.

La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter voluntario. En todo caso, tiene

Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, dirigiéndose por escrito

al responsable del fichero, a la siguiente dirección de email: [email protected] y [email protected].

El curso se realizará en las fechas detalladas

si se llega al mínimo de 27 inscripciones; por

lo que, NO se pasará el recibo al cobro,

hasta conseguir ese número de alumnos y en

cualquier caso, nunca antes de primeros de

mayo.

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