Cuaderno de Oficios

7/24/2019 Cuaderno de Oficios

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fecha n

1/5/2010 1

1/13/2010 2

1/14/2010 3

1/22/2010 41/22/2010 5

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2/19/2010 142/26/2010 154

3/3/2010 16

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4/6/2010 244/6/2010 25

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4/29/2010 5330/04/210 54

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9/16/2010 1979/20/2010 198

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CUADERNO D

destinatario

Mabel Fernandez

Mabel Fernandez

Ofcina de Sistema !ecn"l"#ia de la $n%"rmaci"n

&'(F) '*cle" +"s !e,*es)ldea &niersitaria Fermin !"r"

Sala de S*staciaci"n

'"r.is arri"s irect"ra eneral de r"m"ci"n $nersi"n !*ristica

'"ira retri irect"ra (ec*tia F"nd" M S

Mabel Fernandez

Mabel Fernandez

(d*ard" Serran"

Seniat

Se#*ridad Mint*r

Mercedes riet"Mercedes riet"

Mabel Fernandez

+ic " ernandez%*nci"nari" c"ntral"ria eneral de la e*blica

+icOsald" Frances:ierente $nersi"nes Malian

;alentina "s t"s

S"nenir !"*r ?) @aier "nt"tel !*c*id" @"se abriel Oliieri

"tel ?"lise" +a*ra ;ielma

"%rer S) Francisc" ile##i

"tel resident *t: Sanc:ez

?""?"ser:"t"r M"nica M"ntiel

$nersi"nes icamaca?arl"s "as

Otra ?)"tel )ladin @"se ) Fernandez

"tel laza las )cacia ?la*dia an#el

" ernandez )*dit"r ?"ntrat"ria de la e*blica

"tel (+ ?id @aier ;ac"r&ni#l"b ?andes !rael "rde

Fran.lin Sanc:ez irect"r

"nzal" "dri#*ez irect"r )*t"siete ;eintisiete ?)

)dministrad"ra +a#*na Mar

ran ?asin" "tel

*ert" lata

"tel !r"A"ni


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?"mercial Marl*e / ricard" c"nde

"sada fnca +a *er%ana @enn Martinez

$nersi"nes $slamar Baira am"s de M

)ereira Oerat"r C:"lesaler ?)

$nersi"nes ?"nd"r ?) '*l ?astill"

&ni#l"be ?andes !rael)ir M*nd" ?) ;icenz" imarlin"

r"m"t"ra estin"s 2006 ?) a*l )larez

)#r"t*rism" !abas ?) (dilbert" M"renz"

?""raci"n "telera ami a"l" Mirabela

"sada )ltamar ?esar Sanc:ez

$')?

)ianca

F"nd" Mi>t" )nz"ate#*i

F"nd" Mi>t" "liar

F"nd" Mi>t" '*ea (sarta

F"nd" Mi>t" +ara

F"nd" Mi>t" M"na#as

)S(?)

Santa arbara

(c" Cild ?) Odalis S"t"

$nersi"nes ?

$nersi"nes en el "raima

;alle de Santia#"

"tel !a Ma:al S*ite

"tel +as elicias

S*r "tel

enta M"t"r

Flamerc" ;illa

;illa Marina

"sada de ie de M"nte

;alle )ndin"

"sada ?alle eal

a."s

Ma> ase"

!a.e a rea. !"*rs ?)

?arl"s @es*s arra esta*rant F*ente de s"da ;ir#en de etania

$nersi"nes (lic"nia ?) Silia +anar"

+isbet: "min#*ez Sarabia

Fran.lin Sanc:ez Sistema Mint*r

!*neren

)dministrad"ra M"tal

;illas del '"rte

)c" )l,*iler


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Mareca

)serca )irlines

"tel Saitre

Daina-(.e

$nersi"nes +as ;e#as

?asa +inda ?)

$ners"ra $nD"be ?)&'(F)

"teleria (l Mineir"

rana (l Oit"EFalc"n

"s,*etit" Falc"n

F"nd"s Mi>t"s arinas?arab"b"+ara'*ea (sarta"liar

+*isa M"nta=a s Fen#-S:*i

@*an ?arl"s !rerian"

"tel Drist"%

Derin ?ardenas eneral de $)$M

$nersi"nes "n !"mas ?) EMiranda

Macana" !"*rs !rael

$nersi"nes +a )rdile=a E)ra#*a

@*an ?arl"s !rerian" ?"ns*lt"ri" @*ridic" Mint*r

Sala de S*staciaci"n

"tel *adal*eE!r*ill"

?entr" !*ristic" Santa (lena EFalc"n

$nm"biliaria @*dibana EFalc"n

D*raaina !"*rs E"liar

(l Mila#r"E'*ea (sarta

"teler"s (#"li EFalc"n

esidencias Mar#arita E'*ea (sarta

+"s )ltill"s de 'est"r e=a EMerida

"tel ienestar ?i*dadan" F*lbi" B"in" residente

'els"n ?erme=" "sada ?l*b '*estr"s )mi#"s

? "ns*lt"ra @*ridica de Mint*r

Mar#arita inast E'*ea (sarta

r"m"ci"nes !*risticas +leer

"tel i"E"rt*#*esa

esidencias ?arac"lit"E"rt*#*esa

"sada e aid EFalc"n

$nersi"nes "min#*ez G +*isi E!r*ill"

"ris*bE)nz"ate#*i

@"se Mi#*el )renda=" irect"r eneral de e#istr"


F"nd" Mi>t" B*lia

*nta almaE)nz"ate#*i

*araan"E?arab"b"

*aar" S*ites E?arab"b"

;illa ?amanela E+ara

)art "tel residect

"tel )rb*leda $''


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+a *ssala

&niersal ander

esidencias +a rana

"tel Feni>

"tel (ec*ti"

Oscar "tel

eabe ?)"tel +as Fl"res

"tel Sta*Aer

"sada +a Se#"iana

Oerad"ra remier "tels

"tel "sada !*can ?)

"t !"*rs

"tel +*>ar

(c"in +as Baletas

)s"ciaci"n ?""eratia de trans"rte del (stad" )nz"ate#*i

"tel *camanca

aradise "tel +ec:eria ?)

!r"ical S*itesE"tel

"tel ran alace )nar"

"tel (l treb"l

"tel ?abimas $nternaci"nal

"tel Miami

(l "stal de n*estra se="ra

?"r"raci"n !*ristica )#*asanta

Daf"r !"*rs

?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r

(*r" "tel aena ?)

?"r"raci"n "telera laa el tiran" E"tel +ila caribe

(c""sada G sa siete Mares ?)

"sada !*ristica (+ arad"r de l"s )ndes ?)

"sada esta*rant a*c:" "n @*an ?)


?""eratia ;iaes ;alencia +"s ",*es

)serca )irlines

r"m"ci"n !*ristica :eer s*ite )ra#*a

esidencias +a rana

"tel )rb"lida $''

)dt"*r ?) Earinas

(sencia "sada SaE!ac:ira

Oera S*it "tel &caima E?arab"b"

M"c:ima +"#deES*cre

Oerad"ra !*ristica $sla Mar#arita (>trema Ena (s

"tel (diE"liar

$nersi"nes )laaE"tel ?aribe S*ite

"tel ?abimas $nternaci"nal


12/75

$nm"biliaria 56 ?) E"tel )ltamira S*ite

)s"ciaci"n ?""eratia )met*n ?)

residente F"nd" Mi>" (stad" B*lia

"sada !ea +*z ?araball" EMerida

+a edre#"sa t"*rs ;iaes !*rism" EMiranda

"tel @ Marri"t

"tel Metr""lis E?aracasesidencias "sada '"rca ?) E"liar

;illarrica !raelEB*lia

Oscar "tel EB*lia

;illarrica !rael ?) EB*lia

esidencias "sada '"rca ?) E"liar

)rb"leda $'' EB*lia

i" ?am*s ;acati"n ?l*b ?)

;illa Mal".a ?)

$nersi"nes Malrea

Ml ;iaes ?)

(stancia San Francisc" 93 ?)EMerida



"sada (c"t*ristica ?anal )z*l esta*rant ?)

$nstamane ar,*e ierland ?) E'*ea (sarta

$talcambi"


Oera S*iteS+E"tel S*ite $caima

Ofcina ?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r

"tel D*rsaal ?)

$nersi"nes !*risticas Mi 'ieta enesis ?)

@"se Mi#*el )renda="

Fernand" +a ira

*mbert" S*ite "tel esta*rant

$nersi"nes M"n ie M?+?)

;enez*ela On line estinati"ns ?)

?"nstr*cci"nes !ama"tel !ama ?)

@*an ?arl"s E?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r

&'(F)

$merial !rael ?l*b E+ara

;iaes !*rism"

esarr"ll" ar,*e )z*l ?)

?""eratia "tel San Marc"s


@*an ?arl"s E?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r

F"nd"s Mi>t"s (stadales

"sada ?ent*r

F"nd" Mi>t" B*lia

"te lera !ibana S*ite

arit !"*r

$';(S$O'(S !&$S!$?)S ?))H)?&)?) E$'!&?)?)


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+as almas "tel "*ti,*e

icass" bar resta*rante ca

Oerad"ra t*ristica alle de ,*ib"r ca

IJIJIIJKLK

)dministrad"ra aliaE"tel residente

F"nd" Mi>t" Merida

F"nd" Mi>t" S*cre)ndr"meda !"*r

$nstit*t" &niersitari" de !ecn"l"#ia E$&!) e>tensi"n arais"

)dministrad"ra

&niersidad Misi"n S*cre

aid ias de e#istr" +icencia

irect"r eneral ?"ns*lt"ra @*ridica

;iceministr" de esti"n de esarr"ll" !*ristic"EM$'!&

r"m"t"ra Sal"r ?)

r"m"t"ra !*ristica ?:araima $ S)

in#" +as ;e#as

?aba=a 'ieba S*r ?)

)s"ciaci"n ?""eratia "sada ella Mar#arita

ran ?aci,*e $$ ?)

)rassari !re.

r"ect" ?"nstr*cci"nes ar esta*rant arrilla (l ?am" ?)

"tel +a !erraza ?)

*ebl" M*se" +"s )ler"s ?)

+a m"nta=a de l"s S*e="s

"tel laza ?)

"steria (l ;i#ia ?)

"steria M*c*basi ?)

*eblit"s S*e="s del )b*el" ?)

$nersi"nes ara el !*rism" ?) E"tel edre#"sa ?)

"tel ?ariba ?)

"tel ar esta*rant +as @"mas

"tel Serran" ?)

"tel (+ ran alc"n ?)

)#encias de ;iaes (DD)$) ?)

MM ?)Flamin#" S*ite

Me#as ?ar ental ?)

"sedae !*ristic" *ert" S*cre ?)

"stal +a ?az*ela ?)

"tel )am"te ?)

$nersi"nes !"*rs del ?aribe"tel Mineia

ar,*e 'ialdit" ?)

+*is (nri,*e *errer" t" '*ea (sarta


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M !rael !"*r Oerad"ra ?)

Ministr" )leandr" Flemin#

Olamart"*rs ?)

enacer ealt: Sa ?enter ?)

"sada "rtal ;icentin" ?)

+ic @"se Sila (stadistica !*ristica

?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r'emesis ?) "tel Sierra +inda

Oerad"ra +a.e laza ?)

)#r"t*rism" rad" arais" ?)

$nersi"nes )arlicit est Cester ???!

"sada Dalamar

+a ?asa "tel "*ti,*e ?)

"tel iera ?)

"tel ?*mberland ?) EMaracaib"

)#encias de ;iaes ra#a ?)

"steria '"rte ?)

esidencias )#*a rande ?)

"sada San Francisc"

$nd*stria "telera ;ict"ria ?)

$nersi"nes 'aeras del ?aribe ?) E'aib*s

"tel !*rism" S*cre ?)

"tel esidencias )n#el""lis ?)

alneari" (l arais"

"tel Sr S*ites ?)

)#encias de ;iaes !i" ;en ?)

"tel +a 'ene ?)


?""ns*lt"ra @*ridica Mint*r



15/75

E OFICIOS

Asunto / Contenido

es*esta al mem" 'N?cs lanilla de li,*idaci"n 001-2010

es*esta al mem" 'N ?cs/2010/'N-001 +S 002 003

'"tifcaci"n de adelant"s en el sistema de reca*daci"n en la eb

'"tifcaci"n "eratis '*ea (sartaE)rid*i *errer"'"tifcaci"n Oerati" '*ea (sartaE+arr ?:ac"n

emisi"n lanillas de +i,*idaci"n Ease" +as Mercedes

esi#naci"n eina &rbina ara c:arla s"bre 14 )

$n%"rmaci"n s"bre rec"mendaciPn remisi"n data de S

eisi"n c"mr"bante a#" "r m*lta del :"tel )*s"nia

emisi"n de c"mr"bante de a#" "r m*lta del :"tel ?aracas ?*mberland

S*scrici"n del c"neni" c""eraci"n c"n $'()$S

S*scrici"n de c"neni"

ers"nal ,*e lab"ra en :"rari" de 1Q00 a 4Q00 m

)m"nestaci"n "r %altar el reset" al c""rdinad"r de eca*daci"n)m"nestaci"n

eisi"n de c"mr"bante de a#" "r m*lta del "tel M(M )*s"ria

eisi"n in%"rmaci"n de la reca*daci"n (ner"-iciembre 2009

es*esta in%"rmand"le c"ntenid" de la c"m*nicaciPn n" es clar"

S"licit*d de s"stener re*ni"n c"n la %*nci"n

eca*d"s S"licitad"s al st "sada (a?)

S"licit*d de eca*d"s al s "sada (a

F"rm*lar ?"m*nicaciPn lanteamient" al erente de eca*daci"n Fiscalizaci"n

+ineamient"s a se#*ir en c*ant" atrib*ci"nes c"ntemladas en la le

'"tifcaci"n de calc*l" de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de calc*l"s de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de calc*l" de intereses m"rat"ri"s


'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s





emisi"n de in%"rmaci"n relaci"nada c"n la erencia

'"tifcaci"n de calc*l" de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de calc*l" de intereses m"rat"ri"s

e,*erimient" de Sistema $n%"rmatic"







16/75






'"tifcaci"n de "r,*e n" se entre#a la s"lencia'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s





S"licit*d de e*ni"n


eisi"n de calc"mania e instr*cti" desi#naci"n de %*nci"nari"




















'"tifcaci"n de calc*l"s de intereses m"rat"ri"s


$n%"rmaci"n s"bre sit*aci"n del a#"

S"licit*d de a#" del m"nt" adec*ad" "r c"ncet" de c"ntrib*ci"n esecial del 1

'"tifcaci"n de calc*l"s de intereses m"rat"ri"s

S"licit*d de in%"rmaci"n de t*rism" emisi" ;enez"lan"s ,*e iaan al e>teri"r E2007-2008-2009

S"licit*d de in%"rmaci"n en relaci"n al "fci" 077-10

'"tifcaci"n de intereses





17/75


)*t"rizaci"n ara retirar la eti,*eta de m"ra

'"tifcaci"n de intereses de m"ra


?alc*l" de intereses de m"ra

?alc*l" de intereses de m"ra

?alc*l" de intereses de m"ra'"tifcaci"n de "erati" en el (d" "liar




'"tifcaci"n de eni" de enc"mienda

es*esta a s"licit*d de s"lencia

es*esta al Mem" 'N "ct 2010/'N227

'"tifcaci"n de intereses de m"rat"ria

S"licit*d de re*ni"n ara s*ministrar in%"rmaci"n ti" estadistica




es*esta

eisi"n de c"mr"bante de a#"








'"tifcaci"n de interese de m"ra

'e#"ciaci"n c"nenimient" de a#"

'e#aci"n de s"lencia

esi#naci"n de %*nci"nari"s de anc:" Hemaa








$n%"rmaci"n s"bre la "sada t*ristica Mar ?aribe

S"licit*d )"" "erati"

S"licit*d )"" "erati"






18/75

$ntereses M"rat"ri"s





es*esta a "fci"s 'N261 268

?alc*l" de intereses m"rat"ri"s






?alc*l" de interes m"rat"ri"s


es*esta a inc"r%"midad al calc*l" de intereses m"rat"ri"s




'"tifcaci"n de $ntereses





es*esta S"licit*d ?"neni" de a#"

ec"ncideraci"n al ?"br" de $nteres M"rat"ri"


19/75

)anamient" arcial del ear" '"tifcaci"n del ;encimient" del +as"

$nteresesn"tifcaci"n ara s"licit*d de s"lencia

+ineamient"s a se#*ir "r el ers"nal adec*ad" a esta #erencia desi#nad" a %"nd"




'"tifcaci"n de intereses'"tifcaci"n de intereses











'"tifcar "let de c"marencia al S! es.*bra ?)

'"tifcar "leta de c"marecencia al S! ?:ana "tel ?)



es*esta a c"m*nicaciPn re%erente a c"neniente de a#"

es*esta Ofci" "cc/2010/299re%erid" a la s"licit*d de estat*s a#" )#encia de ;iaes

es*esta c"m*nicaciPn de %ec:a 10-09-2010 s*stenta "r el S!

eisi"n lanillas de +i,*idaci"n


;erifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

(stat*s de )#encias de iaes Miranda istrit" ?aital

(stat*s de )#encias de iaes Miranda istrit" ?aital





es*esta Ofci" "c/2010 'N300





(ntre#a de 3 a#"s de M*lta

S"licit*d de listad" de !S del (stad"


)sistencia ara ser llenad" "r el ers"nal



'"tifcaci"n de e*daEa#" Fraci"nad"


20/75

'"tifcaci"n de $nteres M"rat"ri"s





)"" Oerati" del 14 al 21-11-2010

)"" Oerati" del 4 al 21-11-2011'"tifcaci"n de $nteres M"rat"ri"s

@*stifcaci"n 'ell ?eball"s

@*stifcaci"n "r "erati" de +arr ?:ac"n

emitir ?"m*nicad" 'R)/+ 0021-10 de %ec:a 07/10/10 ancami#a

es*esta al "fci" 'N005-2010-331 de %ec:a 05/11/2010

emitir c"m*nicad" 'N)--/0029-10 de %ec:a 27/10/2010































n"tifcaci"n de intereses m"nat"ri"s

emisi"n "fci"sn"tifcaci"n intereses


21/75


emisi"n c*adr" de dis"nibilidad




ase de dat"s del 1 S!

2 a#"s de M*ltas'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s



















Se da res*esta de ca*ra t"*rs ?)

Se da res*esta de ca*ra t"*rs ?)

Se da res*esta a "fci" "cs/2010/'N372


22/75

fecha n

1/10/2011 11/25/2011 22/1/2011 3

2/2/2011 42/2/2011 52/2/2011 62/4/2011 72/4/2011 82/7/2011 92/8/2011 102/8/2011 112/9/2011 122/11/2011 13

2/11/2011 142/11/2010 152/11/2011 162/14/2011 172/17/2011 182/17/2011 192/17/2011 202/17/2011 212/17/2011 222/18/2011 23

2/18/2011 242/23/2011 252/24/2011 262/24/2011 272/28/2011 283/1/2011 293/1/2011 303/2/2011 313/2/2011 323/2/2011 33

3/2/2011 343/2/2011 35

04/036/2011 363/9/2011 373/11/2011 383/11/2011 393/14/2011 403/14/2011 413/14/2011 423/17/2011 43

3/18/2011 443/18/2011 453/18/2011 46


23/75

3/18/2011 473/18/2011 483/24/2011 493/28/2011 503/29/2011 513/30/2011 52

3/30/2011 533/30/2011 543/31/2011 553/31/2011 563/1/2011 5711/1/2011 584/4/2011 594/4/2011 604/4/2011 614/4/2011 62

4/5/2011 634/5/2011 647/7/2014 654/8/2011 664/8/2011 674/8/2011 684/8/2011 694/8/2011 704/12/2011 714/12/2011 724/12/2011 734/14/2011 744/14/2011 754/14/2011 764/26/2011 774/27/2011 784/29/2011 794/2/2011 805/3/2011 815/3/2011 825/3/2011 835/6/2011 845/9/2011 855/11/2011 865/11/2011 875/12/2011 885/12/2011 895/12/2011 905/16/2011 915/17/2011 925/23/2011 935/23/2011 94


24/75

5/23/2011 955/24/2011 965/26/2011 975/26/2011 985/31/2011 996/3/2011 100

6/8/2011 1016/10/2011 1026/10/2011 1036/10/2011 1046/10/2011 1056/17/2011 1066/15/2011 1076/16/2011 1086/16/2011 1096/16/2011 110

6/16/2011 1116/17/2011 1126/21/2011 1136/21/2011 1146/21/2011 1156/22/2011 1166/22/2011 1176/22/2011 1186/22/2011 1196/22/2011 1206/22/2011 1216/22/2011 1226/22/2011 1236/23/2011 1246/27/2011 1256/27/2011 1266/27/2011 1276/28/2011 1286/29/2011 1296/29/2011 1306/29/2011 1316/30/2011 1327/1/2011 1337/7/2011 1347/6/2011 1357/6/2011 1367/7/2011 1377/8/2011 1387/11/2011 1397/11/2011 1407/13/2011 1417/13/2011 142


25/75

7/13/2011 1437/13/2011 1447/13/2011 1457/14/2011 1467/14/2011 1477/20/2011 148

7/25/2011 1497/27/2011 1507/27/2011 1517/27/2011 1528/2/2011 1538/2/2011 1548/2/2011 1558/2/2011 1568/2/2011 1578/4/2011 158

8/10/2011 1598/10/2011 1608/10/2011 1618/10/2011 1628/10/2011 1638/10/2011 1648/10/2011 1658/10/2011 1668/10/2011 1678/15/2011 1688/15/2011 1698/19/2011 1708/19/2011 1718/23/2011 1728/23/2011 1736/26/2011 1748/26/2011 1758/26/2011 1768/26/2011 1779/21/2011 1789/2/2011 1799/2/2011 1809/6/2011 1819/6/2011 1829/6/2011 1839/6/2011 1849/6/2011 1859/6/2011 1869/8/2011 1879/8/2011 1889/8/2011 1899/8/2011 190


26/75

9/13/2011 1919/15/2011 1929/16/2011 1939/21/2011 1949/21/2011 1959/21/2011 196

9/22/2011 1979/22/2011 1989/22/2011 1999/23/2011 2009/23/2011 2019/27/2011 2029/28/2011 2034/28/2011 2044/29/2011 2059/30/2011 206

9/30/2011 2079/30/2011 20810/3/2011 20910/5/2011 21010/6/2011 21110/6/2011 21210/7/2011 21310/7/2011 21410/10/2011 21510/11/2011 21610/14/2011 217

189-10-2011 21810/18/2011 21910/25/2011 22010/25/2011 22110/25/2011 22210/25/2011 22310/25/2011 22410/26/2011 22510/28/2011 22610/28/2011 22710/31/2011 22811/2/2011 22911/4/2011 23011/4/2011 23111/4/2011 23211/4/2011 23411/4/2011 23511/4/2011 23611/4/2011 23711/10/2011 23811/10/2011 239


27/75

11/10/2011 24011/15/2011 24111/15/2011 24211/15/2011 24311/15/2011 24411/16/2011 245

17-114-2011 24611/17/2011 24711/18/2011 24811/21/2011 24911/22/2011 25011/24/2011 25111/24/2011 25211/24/2011 25311/25/2011 25411/25/2011 255

11/29/2011 25611/29/2011 25711/29/2011 25811/30/2011 25912/1/2011 26012/7/2011 26112/8/2011 26212/8/2011 26312/8/2011 26412/8/2011 26512/9/2011 26612/9/2011 26712/12/2011 26812/13/2011 26912/13/2011 27012/13/2011 27112/14/2011 27212/19/2011 27312/19/2011 27412/28/2011 275


28/75


29/75

CUADERNO D

destinatario

+*is Fedema> "r amb"a irect"r eneral de !*rism" "*lar"liar ent a ?ar:"l Salad"r M"rales

Oerad"ra de "teles !eAan ?)"tel +as ;illas ?)es*esta al Ofci" de r*" (scala?"ns*lt"res ara la $nd*stria !*risticaOerad"ra de "teles +a "mana ?)eisi"n lanillas +i,*idaci"n Sanci"n 001 002Olamart"*r ?)@*an ?arl"s !raian"Serici"s Cilliams S) E"tel S:elter S*ites$nersi"nes S: 1997 ?)

i"cam*s ;acati"n ?l*b ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r;illa Marbella ardenlaza alace "tel ?)@"se "d"l%" erez E"sada (l "sal"tel +a laz*elaSe%ar )tenci"n e%*#i" 'i=" Sim"n;illa ?aribe ?))lianza lancel"t ?)

?"c" arais" en la laa ?)

"sada !*ristica ;illa ranada ?)"tel @ira:ara ?);iceministr" de ?alidad Serici"s !*ristic"sMinisteri" Se#*ridad Mint*r?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r"sada !*ristica ;illa ranada ?);illas del )#*a ?)"tel @*a:ara ?)

;iaes ;i=a del Mar ?)Oerad"ra !ea Sal )renaSe%arlads )i>asa E"sada !*ristica M"nta=a )z*l"sada +"mas de ?ar*a" ?))art "tel resident ?)F"nd" Mi>t" )ra#*aF"nd" Mi>t" ?arab"b""sada !ea (ec*tia Salt" )n#el ?)(+ Far" )#encias de ;iaes ?)

?""rdinad"ra de e%*#i" M$'!&?""rdinad"ra de e%*#i" M$'!&ri $nternaci"nal ?)


30/75

?asas de ?am" Feste"s la eraldineetrib*s ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r@"se a%ael raz"nr"m"t"ra *ert" ?r*z 2000E"tel *nesMaria Fernanda ina +

?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r@"se a%ael raz"n?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r)*t" S*te ;eintisieteeresentaci"nes ?"ntinental $nternaci"nal ?))#r"t*rism" rad" arais" ?)F"nd" Mi>t" arinasF"nd" Mi>t" !r*ill"F"nd" Mi>t" arinas?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r

?amament" !e" +a rimaera ?)"tel ?"c:e aradise ?)"tel )amate ?)"tel +a ;i=eta ?)"tel !*c*id" ?)"tel Maria +*isa ?)e%*#i"Misi"n S*creerard" )nt"ni" M"rales E"tel M"rales

"sada !*ristica i" Orin"c" ?)esidencias i" Orin"c" ?)

"tel laza +as )cacias ?)

Oerad"ra !ea "telera +ib*t ?)F"nd" Mi>t" Falc"n"tel S* "tel ?)&'(F)"tel esta*rant +*nc:eria )c*ari" ?)$nersi"nes Mar S"l ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*rF"nd" Mi>t" )maz"nas ?)$nersi"nes Da"si ?))i"r )irlines ?)(sc*ela de acienda?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r?"mercial !aamar ?)OB;' 1207 ?))ir M*nd" ?)?"nd"r ;erde !rael


31/75

Oerad"ra ?asa rande S*ites ?)"tel +a Mansi"n ?)Maria Fernanda i=a +(rnest" *iz?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r$nersi"nes aices S) E"tel randen S*ites

e.ene )dent*re +einece E"sada e.eeesta*rant !e"(l F"#"n ?) @-30542791-7arad"r !c" "sada $+ rezzan" ?)arad"r !c" $+ rezzan" S+ $FQ@-0034716-1arad"r !c" "sada $+ rezzan" $$ ?) $FQ@-31068080-9'anes de Mar#arita ?)Da.i"r !"*rs ?)"tel ;en*s ?)

esta*rant ?"cadas Datt F

"tel !asca esta*rante a*rel"s ?)r"m"t"ra 2111 S)E!:e "telF"nd" Mi>t" "liarOerad"ra de "teles !eAan ?)"nzal" ;el"z residente )s"ecan"tel +as ;illas ?)?"nstr*cci"nes !ama"tel !ama ?);illa Marina S*ites ?))l%*ra *aana ?)&'(F)Oerad"ra "tel )libaba ?)"tel (l Far"Oerad"ra ? (*r"b*ildin# "tel *ert" Ordaz ?)?""eratia de !*rism" "steria B*ma,*eMa#ic !"*r !rael ?)$nersi"nes )lceste ?) "tel (l Mar,*esesidencia )#*a rande ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r

$nersi"nes !*risticas ?aaac*ar ?)E)arts S*ites San Mi#*el

!rans"rte a.ai ?)@"se )n#el F"rnieles E"tel )lanM"lina ?:ac"n )naE"sada (l "ma*s" *ebl" '*e"F"nd" Mi>t" M"na#asF"nd" Mi>t" '*ea (sarta"sada !ca ;illa 'ela ?)(c" +*n +as $sletas ?)eresentaci"nes M !"*rs ?))s"ciaci"n ?""eratia +a F"rtaleza de !*rism" ?)$nersi"nes S"l de Madri#al ?)i#it"*rs ?)


32/75

)lianza lancel"t ?)F"nd" Mi>t" !ac:iraF"nd" Mi>t" +ara)lle#r" C"rld !rael ?)S"nata !"*rs ?) E!*raser"tel "st"nian ?) E"tel "st"nian (>ress

M"raima M *iz "tel +as +e"nes ?)!:a*se" $nternaci"nal"tel (+ "rteteM"lina )#encia de ;iaes ?)F"nd" Mi>t" Harac*F"nd" Mi>t" *aric"F"nd" Mi>t" )*reF"nd" Mi>t" S*cre;iaes rincial ?)

r"m"t"ra *ert" ?r*z 2000 ?)Octani" ;ar#as irect"r de Se#*ridad !rans"rte Mint*rarae !*ristic" "#aret ?)@"se !erefl" "as E+a "sada de "asr*" e#az*l )#encias de ;iaes?"r"raci"n !!$ ?)iras Ferr"l ?)

"tel ?ristina S*ites ?)"tel ?"c:e aradise ?)Mint*r?aba=as 'iebla )z*l ?)rand ri> !"*rs ?)F"nd" Mi>t" elta )mac*r""steria +a F"rt*na ?)Oeras*it S+ E"tel S*ite &caima)nac" ?"*ntr ?l*b ?)"sada !*ristica ;e#aO?"rd"n S*ites ?)

arad"r Mana*re ?)?aca" !rael r"* ?)M"raima *iz irect"ra eneral r"m"ci"n e $nersii"nes !*risticas?ali%"rnia 13 ?)M"tel (r"s si,*e ?)"tel ?"sta eal ?)r"m"t"ra !ca Fernas ?) E"sada Fern"sr"m"t"ra *ert" ?r*z 2000 ?) E"tel *nes

F"nd" Mi>t" )nz"ate#*i?amament" anita ??)


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?"ns*lt"ra @*ridica Mint*rF"nd" Mi>t" MeridaOerad"ra 3030E"steria (l M"rr"?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r

irreci"n (ec*tia"tel !*ristic" anc:" +laner" ?)irreci"n (ec*tia$nersi"nes Matis"l E"sada ?a" +*naS"*enir t"*rs iaes t*rism"+a "sada de *t: ?)(*r"b*ildin# $nternaci"nal ?)r"m"t"ra +a '*ea Marina ?)$nersi"nes MalianE"tel reen ar.'e H"r. !rael ?)

?anaima !"*rs ?)Ca.e +"d#e ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r;iceministr" de esti"n de esarr"ll" !*ristic"?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r?ali%"rnia 69 ?)F"nd" Mi>t" )ra#*a

"tel )er"*ert" ?)@*an ?arl"s !raian"?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r!:e "tel !rael ?)$nersi"nes Mal*.a ?)Ml ;iaes ?);illa Mal".a ?)?"r"raci"n "tel San Marc" ?)"tel esta*rant Hare S+"tel +a ?alina ?);iaes +*di#" Mar#arita ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*rMeent"s ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r es*esta a Ofci"$ntermt*r ;iaes !*rism" ?)"s,*es S*ites "tel ?)?aribbean !ri +*t*naci"nal ?)Silestre am"n "liar erezE"tel esidencias ?ali%"rniae ;acaci"nes ?)

)s"ciaci"n ?""eratia ?r*z de "liar ?):"emia ;iaes !*rism" ?)+as almas $'' ?)


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mst"ne $'' ?)Oerad"ra ?asa rande S*ites ?)"tel ie#" de +"zada ?)BB !"*rs ?)"tel Cald"%M ;entasE?"ns*lt"ra @*ridica del Ministeri"

?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r+inea )erea de Serici" (ec*ti" e#i"nalE+aser ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r"sada ?"l"nial Santa $nes ?)emst"ne $'$' ?)

?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r(c" Cild ?)Manantial ?asa ?l*b ?)"tel ?alina S*ites ?)

esc*bra !"*rs ?)?aitana !"*rs ?)?"ns"rci" D(S ?)Oerad"ra ;as ?)EMar#arita rinces ?)r"m"t"ra 2011 ?)?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r?"ns*lt"ra !ama"tel !ama ?))#encias de ;iaes "riz"nte$nersi"nes )nac"E"tel )na*c" ?)Oerad"ra de "teles !iAan ?)

)#encias de ;iaes !*rism" ?lase ?)?"ns*lt"ra @*ridicaF"nd" Mi>t" S*cre?"ns*lt"ra @*ridica Mint*rD*raaina !"*rs ?)$.ira !"*rs ?)residente F"nd" Mi>t" B*lia"tel ?asa +inda ?)?"r"raci"n "telera laa (l !iran" ?)


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E OFICIOS

Asunto / Contenido

es*esta a la s"licit*d 'N6!/2011/001 m"nt" "r m*lta'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"ses*esta al c"m*nicad" de %ec:a 16/12/2010

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s)l%red" *iz'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s?"ns*lt"ra @*ridicaes*esta c"m*nicaciPn emitida "r el S!n" r"cede s"licit*d deben a#ar el interes memisi"n de lanilla de +i,*idaci"n de Sanci"n'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"semisi"n de lanilla de +i,*idaci"n de Sanci"nemisi"n de lanilla de +i,*idaci"n de Sanci"n'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de ermis" ara realizaci"n de "erati"'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s


'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"set"mar acci"nes del libr" de s*#erencia reca*d"s'"tifcaci"n traba"s de "fcinaemisi"n de lanilla de +i,*idaci"n de Sanci"n'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s)sistencia de +? Oerati"s ?arnaales 2011'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de a"" "erati" 20 al 26 Marz" 2011S"licit*d de a"" "erati" 20 al 26 Marz" 2011'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de asistencia'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s


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'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"semisi"n de"sit" "r c"ncet" de m*ltaes*esta a s"licit*d S! a niel naci"nal'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de estat*s de 20 )#encias de ;iaes ?arab"b"

emisi"n de lanilla de +i,*idaci"n de Sanci"neca*d"s 200820092010emisi"n de e"sit" "r c"ncet" de m*lta'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de a"" ara "erati"S"licit*d de )""S"licit*d de )""emitir c"rrecci"n de lanillas

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s$nasistencia "r "erati" arinas +arr ?:ac"n$nasistencia "r "erati" arinas +arr ?:ac"n'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s


'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de )""'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"semisi"n de e"sit" "r c"ncet" de m*ltaS"licit*d de a"" "erati"'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s"st*laci"nes*esta al Ofci" 'NO?@/2011/'N142'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s


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'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"semisi"n dees*esta ales*esta al "fci" O?S-2011/'N168 27/05/2011'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s


'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de )"" "erati" 27 al 02'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de e*ni"n ara el @*ees 07- 9Q00am'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de ermis" )nd* *errer"'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"seisi"n de de"sit" "r c"ncet" de m*lta


'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"sS"licit*d de a"" "erati"S"licit*d a"" "erati"'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s


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'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de )"" "erati"S"licit*d de )"" "erati"'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

es*estas @"rnadas'"tifcaci*"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sOerati"Oerati"Oerati"Oerati"'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de *s" de e,*iPs )

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d de a"" "erati"'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s$ntereses M"rat"ri"s

'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"ses*esta @"rnada en el (stad" +ara'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

S"licit*d de a""'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s


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emisi"n de lanilla de +i,*idaci"n de Sanci"nS"licit*d de )"" Oerati" 25-09 02-10'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"ses*esta Ofci" OS!72011 'N263es*esta Ofci" O?!/2011 'N266

es*esta $n%"rmaci"n'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"semisi"n +istad" del ers"nal ara dia m*ndial del !*rism"'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"ses*esta Ofci" 'NO?!/2011/'N279Obseraci"nes +e del !*rism"es*esta Ofci" O?!/2011/281es*esa Ofci" O?!/2011/282'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sS"licit*d )"" "erati" 16 al 21 "ct*bre

'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"ses*esta Stat*s S! ?aba=a del ab*el"emisi"n de lanilla de +i,*idaci"n de Sanci"n'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"semisi"n de lanilla de +i,*idaci"n'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"ses*esta a Ofci" 003/2001/297'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s


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'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"ses*esta

emisi"n de e"sit" "r c"ncet" de m*lta'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"ses*esta Ofci" O?@/2011/307'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s

es*esta Ofci"'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"semisi"n de lanilla de +i,*idaci"n de Sanci"n'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s

'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"semitiend" lanilla de li,*idaci"natifcaci"n de las atrib*ci"neses*esta Ofci" O?!72011/'N326'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s


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fecha n

2/9/2012 1

2/10/2012 2

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2/2/2014 242/3/2012 25

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28-09-20120 376

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51/75

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16-10-20125 392

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10/18/2012 39710/19/2012 398

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11/9/2012 43611/13/2012 437

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11/13/2012 439

14-11-20102 440

11/15/2012 441

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CUADERNO D

destinatario

@*an ?arl"s !renan" ?"ns*lt"r Mint*r

$nersi"nes (c" !ea "raima ?)

)dministrad"ra "tel ?)"tel )ila

"tel aterna"l" ?)+ineas )ereas ?"staricenses ?)

?"r"raci"n +atana ?)

@*an ?arl"s !rean"


r"m"t"ra !*ristica Dari=a ?)

Selma ;iaes ?)

ellb*r# )lcalaB*la @"sefnaE"sada !*ristica c"m" en mi casa F

es*men de lanilla de li,*idaci"n de sanci"n

es*men lanilla ?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r$nersi"nes aices S)

)rn*el ;iaes !*rism"

?"ns*lt"ra @*ridica

$nersi"nes S 1997 ?)ES:elter S*ites

$ners"ra +a eal ?)

F"nd" Mi>t" Falc"n

"tel ?"sta eal ?)

"tel esta*rant !erran"a ?)

asarini S*arez ?)

!asca esta*rant )l"amient" !c" +a Semanita ?)?! Mar#arita ?)

"tel Mileni*m ?)

"tel ran Sabana ?)

?"ntinental $'' )art:"tel ?)

"steria +a F"rt*na ?)

F"nd" Mi>t" ?arab"b"

F"nd" Mi>t" !ac:ira


?aribean eac: es"rt ?)

?"ns*lt"ra @*ridica Mint*rFernand" +"ez r*" +a#*naz" ?)

enta M"t"r ?)

"tel ?entral ar. ?)

)art "tel resident



)#encias de ;iaes !*rism" +a +*rit"na

$ndira )ra*"E$nersi"nes ainb*ra

$nersi"nes +era 2000 ?))dministraci"n Finanzas

!"*rel )#encias de ;iaes !*rism" ?)


55/75

r"m"t"ra *ert" ?r*z 2000 ?)


"tel (c" $nn +as $sletas ?)

esta*rant Ma> ase" ?)

@*an ?arl"s !reian" ?"ns*lt"ra Mint*r

@*an ?arl"s !reian" ?"ns*lt"ra Mint*r

F"nd" Mi>t" "liarF"nd" Mi>t" S*cre

F"nd" Mi>t" "rt*#*esa

?"r"raci"n "telera laa (l !iran"

"rt" Mare "tel alm eac: ?)

)*t" Siete ;eintisiete ?)

?"l"nial Serici" !*rism" ?)E"steria ?"l"nial


"tel Santa )na ?)

Oerad"ra de "teles !iAan

:"emia ;iaes !*rism" ?)

$nersi"nes !*risticas M"r"..*e ?)


Mi.."s radise ?)

$nersi"nes +as alas ?)

"tel +im"n S+

"tel (l inc"n )ndin" ?)

enta M"t"r ?)

"tel San Francisc" de ad*a ?)

"tel Metr""l

"tel enta M"t"r ?)

?"ns*lt"ra @*ridica Mint*r E+ancel"tt "tel "tel "ni%ran ?)


+ia !rael ?)

Oerad"ra +a Samana !:alass" ?)

"sada !*ristica Daa. ?)

"sada !*ristica i" ?ar"ni ?)

$nersi"nes randes i"s ?)

)dministrad"ra alia ?) "tel resident

emisi"n de lanilla de +i,*idaci"n Salma ;iaes S)



F"nd" Mi>t" )ra#*a

F"nd" Mi>t" arinas

"tel ?anaima ?)

"tel @*iter ?)

"tel !ama ?)

"tel ;illa "rada ?)

$nersi"nes erla ella ?)

"tel )tlantida ?)


56/75

"sada (l anc:" ?)





?"mercial *melaa ?)

"tel *adal*e ?)?"ns*lt"ra @*ridica

?"ns*lt"ra @*ridica

"tel r"da ed ! )'M);$ ?)

$nersi"nes "dmens ?)

(c" "sada +a Fe ?)

"tel laza Ma"r ?)


"tel esta*rant +a !r*c:a )z*l S)



(*r" "tel Mad*id

;iceministr" de ?alidad Serici"s !*ristic"s

r"m"t"ra !ca Dari=a


$nersi"nes "min#*ez +*i#is ?)

+inea )erea de Serici" (ec*ti" e#i"nal ?)E+aser

)#encias de ;iaes !*rism" +ibert !"*rs and !rael Serice ?)


?"rdillera ?)

"sada esta*rant Sirena Mar ?)

esarr"ll" !*ristic"s 22 S?S

Fredd @"se ;iceministr"

)l%era *aana ?)


F"nd" Mi>t" +ara

F"nd" Mi>t" M"na#as

F"nd" Mi>t" Harac*

F"nd" Mi>t" !r*ill"

F"nd" Mi>t" ;ar#as

"tel !rinitarias S*ites ?)

Fredd


57/75




Fredd


58/75

)#encias de ;iaes ?*atricente 'aria ?)

"tel esta*rant Fl"rida ?)

+ar "teles E"tel e#ina

(+ Secret" de l"s )li="s

?"mle" !*ristic" $nderar.

"n ;ict"r

$'!+?)Caterland M*nd" s*bmarin"?)

*ert"rine" ?atamara* ?)

r"m"ci"nes ecreatias ;enez"lanas reeca?)

F"nd" mi>t" Oa M"na#as

"sada Damar?)

"tel ?ali%"rnia 13 ?)



"teles M(M?)

)#encia de iaes alan S)

i#it"*rs ?)

S"nceta !"*rs


r"m"t"ra !*ristica Dari=a ?)

;illamar S*ites?)

iede M"nte ?)

"sada iede M"nte?)

?anal )z*l "sada (c"t*ristica est ?)

F"nd" mi>t" Merida

$ners"ra !?) ?))H)?&)?)

$nersi"nes )lnambra?)

esarr"ll"s alma eal S*ites?)

"tel (merad"r?)

$nersi"nes !*risticas ?aaac*an?)

"tel Mall"nca?)

"tel M"na#as $nternaci"nal

Ot"r#and" c"n"cimient" +"s "teles

!rans"rte a.ai?)

;ict"ria !ranel?)

?i*dad c"mercial etr" Oriente?) EOerad"ra casa #rande

)s"ciaci"n c""eratia ?""t*rli%e S

"blera ?) E in#" eina Mar#arita

"tel aeta?)

;iaes ;iram*nd"?)

"tel ?el ?)

"tel es"rt Fresta $''

"as !"rre @"se !e"fl" E"sada de "as

)badid !"*r !rael estinati"ns?)

+a "nda de !i Mila

ar esta*rant ic" del )#*ila?)

)#encia de iaes t*rism" ?ar"lineKs !"*rs


59/75

?amins Merida

)ldea alle (ncantad"

?ariba

"tel el (ran alc"n

"tel Serran"

elensate

?"ns*lt"ria *ridica E"tel Milleni*mesta*rant (l "n#*er"?)

F"nd" Mi>t" B*lia

(stancia San Francisc" 93S)

!ibisa "tel es"rt?)

?asta=eda Saimes Olim" E?"mle" t*ristic" recreaci"nal %amiliar





;iceministeri" ?alidad Serici"

$nm"biliaria 56?) E"tel )ltamira S*ites

$ners"ra !*ristica ?aaac*ar?)


)#encia S.arl t"*rs?)

Se#*ridad Mint*r

$nder $nn ecidenc?)

"tel Fl"rida

)D "teles?)

"tel Oasis

"tel Oeda s*ites

;iaes (*r"a

?entr" ecreati" el (stabl" de arcia?)

!it"t*r

;iaes Manac"?)

"tel M"ra $nn

&niersal ?andes

r"m"t"ra 2111?) !:e "tel

"tel Cinds*r%erKs Oasis?)

)s"ciaci"n c""eratia (mresas t*risticas+

"telera S"l?)

"tel ?:e*Ks esta*rant ?arnes a la razaS+

in#" las ;e#as

?"r"raci"n "telera ?arie *ena ista

)c" ent a ?ar/ )c" )l,*ilerS)

Se#*ridad Mint*r

Ma#dalena ?"ntrera ?""eratia (mresa !*ristica 10+

$nm"biliaria 56?) E"tel )ltamira S*ites

?"ns*lt"ria @*ridica Mint*r

$nersi"nes t*risticas !"rba?)

"tel Ha#*e aradaise?)

Se#*ridad Mint*r


60/75

enri "mer" "telera s"l

r"m"t"ra *ert" ?r*z "tel *nes

(stadia el arais"

)dministrad"ra alia ?) "tel resident

"steria B*ma#*e

)ianca

+a ?arl"ta)() Mar.etin# iaes t*rism"?)

ra ?aci,*e $$?)

$n +a !aarita?) "sada Saat-Mic:el

F"nd" mi>t" !r*ill"

?"ns*lt"ra @*ridica

?"ns*lt"ra @*ridica

?"ns*lt"ra @*ridica

@es*s ;ict"r arcia irect"r )er"*ert" $nternaci"nal de Mai,*etia

$nerti"n erla ella?) $D$'

?"ns*lt"ria @*ri*dica Mint*r

Fredd


61/75

r"m"ci"nes M"n*bini

"lden $nn "tel

)serca

elta- )irlines?)

)serca )irlines?)

+asen

!)MMetr" t"*rs

"sada M"c:ima +"d#e ?) E ?*mana

(stancia +a ;era ?r*z

)s"c ?"" ?attlea !"*rsS+

Octai" ;ar#as Se#*ridad de Mint*r

)n*lad" transm*ndial


"tel a:ia?)

est anc:" abl"


)ianca

"tel eleatlia?)

+ia !rael ?)

"tel itz

$nersi"nes (c" t*ristica "raima?)

?aca" !rael #r"*?)

$nersi"nes ara t*rism"?) E"tel la edre#"sa

Se#*ridad Mint*r Es"licit*d de trans"rte

F"nd" Mi>t" )*re

"tel emst"n $nn?)

Oerad"ra S"l 3000 ?)

"teles laa

!ransm*ndial?)





$ners"ra +a eal ?)

"tel ;illa Mar S*ites ?)

Santa $renes "tel ?)

"min#" !"*rs ?)

"tel laza +as )cacias

)n#el Francisc" ic*dinlla inasE"tel idr"termal San a%ael

Serici"s "teler"s ?amin" eal Se:"car S)

enta M"t"r ?)

Se#*ridad Mint*r E!rans"rte0

"bb !"*rs ?)

"sada ?asa ?am" ?)

"tel !*ristica anc:" +laner" ?)

?"r"raci"n "telera emte> ?)

residente de F"nd" Mi>t"sE!"d"s


62/75

$nersi"nes !*risticas risas del ;eran" E"sada +a#*nita

)art "tel resident ?)EB*lia

+inea )erea de Serici" (ec*ti" e#i"nal ?)E+aser

Daf"n !"*rs



e.ebe )d* Ser*"tel il"i#*i

$nersi"nes laa (l )#*a

"tel !ri#la

)elina ;iaes

Se#*ridad Mint*r

$nersi"nes randes i"s ?)

"tel !ri#iani ?)

)na Farias ;ar#as ESe#*ridad

)na @ara de ?"elaE"sada !*ristica ;alle )z*l

!endencia ?a%T ?)

Octai" ;ar#as

"tel @ardin ?)

D*raaina !"*rs ?)



;iaes D"ala ?)

+a Marina $nd*stria del (ntrenimient" ?)

$nersi"nes er"#"n ?) EStancias S*ite

$nersi"nes er"#"n ?)E"tel +a (stancia

Oen @a* )#encias de ;iaes

?) !*rism"e"rte ecreaci"n ?atreE"sada at*t"

"tel ?asta eal ?)

"steria +a F"rt*na ?)


(stelar +atin"americana

)dministrad"ra "neales ?)E"tel ?anaima

"sada ?aball" del Mar ?)

"sada !*ristica )rrea%e ?)

$nersi"nes Darlin ?)

Psada ),*arela

?"r"raci"n (m"ri" Maracaib" ?)

?entr" ecreaci"nal "tel Fl"rida S*ites ?)

"steria +a ?"ss"ria ?)

$nersi"nes !radein ?)

eabir*bia ?)S 'at*raia

emisi"n lanilla de +i,*idaci"n ;iaes ?"*ntr ?)

+a "sada de "rita ?)

+aser

(c" Cild ?)r"m"t"ra !*ristica Fern"s 2002 ?)

$nersi"nes !*risticas )z*l r"%*nd"E"tel +a M"ida


63/75

r"m"t"ra +a '*ea MarinaE"sada alaa#"

"tel @a*lina del ?:ama ?)

(stancia de M"s,*e

+a "sada de "rita ?)

Fl"rana esarr"ll" !*ristic" ?)

)#encias de ;iaes !*rism" !eresita ;iaes ?)

?""eratia Mar ?aribe S*iteesarr"ll" abitaci"nales F;?)

;iceministr" ? S!

ar esta*rant +a ?aba=a 555 ?)

$ntereses )serca )irlines ?)

)art "tel Fatima del ;alle

"tel +"a ?it ?)

?"ns*lt"ri" @*ridic"

anesc" anc" &niersal

anc:" de abl" $$ ?)

$nm"biliaria 56 ?)E"tel )ltamira S*ites

"sada !ca-)lbac"ra

$nersi"nes '"ra.e "sada la ?i#ala

?"ns"rci" Mar ?aribe ?)

$ndeabis $ H F

"sada "=a ?armen ?)

Ml ;iaes ?)

$nersi"nes Mal".a ?)

Se#*ridad Mint*r

;illa Malea ?)

(l *canes" ?)

)serca )irlines?)

"sada S*e=" del Mar +iliana 'araez

"sada ?asa del S"l 'araez "dri#*ez S"l )mericana

"sada !*ristica ?ac"landia



?"ns*lt"ra @*ridica

!ic.et ?enter ;iaes !*rism" ?)

+a "sada de e*ma ?)

+a "sada de "melia ?)

$nersi"nes ;elic"men ?)E"tel ase" +as Mercedes







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E OFICIOS

Asunto / Contenido

es*esta al Ofci" O?@/2012/'N005 (stad" de ?*enta

'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s


'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s


es*men de c"ias de a#" de "tel )l%erma +S 132000

'"tifcaci"n de la realizaci"n " F en el estad" 22 al 29




?"ns*lt"ra @*ridica

es*men de U#" lanilla de li,*idaci"n de sanci"n'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"s


es*men de 3 lanillas de 2 a 3 restad"res



'"tifcaci"n del Oerati" en el (d" Falc"n









S"licit*d de )"" Oerati"

S"licit*d de )"" Oerati"


es*men de +S 006"tel !rinitani"n S*iteses*esta a la s"licit*d a a#" 1




emisi"n de +S 007 )#encias de ;iaes assi"n t"*rs

emisi"n de Ofci" de a#" de m*ltaE"tel ?re*sc*l"



'"tifcaci"n de intereses m"rat"ri"sedici"n %"nd" de antici" (d" Falc"n



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emisi"n de csimle a#" lanilla de +i,*idaci"n Meent"s ?)



emisi"n de n*mer"s a la (mresa ?O!!S ?)

(d" ?*enta ;iaes ;$!

'"tifcaci"n de Oerati"'"tifcaci"n de Oerati"

'"tifcaci"n de Oerati"





emisi"n +S/008/2012iaes t*rism" ti" ;en )nz"ate#*i ?)





emisi"n +S 1009/2012)#encia de ;iaes Mazz"lia ?)








S"licit*d de reca*d"s (ner"-@*ni" 201

lanillas de +i,*idaci"n

Stat*s de a#" de S!







?"ns*lt"r @*ridic" Mint*r

es*esta al Ofci" 'NO?@/2012/'N073

)"" Oerati"

)"" Oerati"

)"" Oerati"








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es*esta Ofci" O?@/2012/'N083

es*esta al Ofci" 084 085/+S 014 +S 015

es*esta al Ofci" 086 087 ls 016 ls 017

es*esta al Ofci 088 089 ls 018 019


'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"ses*esta al Ofci" O?@/2012/'N091

'"tifcaci"n de a#" M*lta 2 S!





emisi"n lanilla +i,*idaci"n


emisi"n de c:e,*e de*elt" M"lina ;iaes

emisi"n a#" de m*lta "tel @ira:ana ?)


es*esta al Ofci" !?/2012/'N218


es*men de 02 +S 'N023 024




es*esta a "fci" V108 109




S"licit*d de "ini"n s"bre S! izzeria


'"tifcaci"n de a#" m*lta 3 S!

'"tifcaci"n de "erati" del 06 al 12

'"tifcaci"n de Oerati" del 13 al 19

'"tifcaci"n de Oerati" 20 al 26




emisi"n de es"l*ci"n ?"ns*lt"ri" al S! "tel M"strat"

es*esta Ofci" O?@/2012/'N510





'"tifcaci"n de )*t"rizaci"n de las llaes

'"tifcaci"n de a#"s de m*ltas im*estas

emisi"n de 04 +S/025/026/027/028 2012

es*esta Ofci" 'N117

es*esta al Ofci" 'N121


68/75


es*esta al Mem"rand" 'N123

es*esta al Mem" ;?S!/!?/2012/'N236

es*esta al Ofci" S/'NW



emisi"n de c"ia de escrit" del S! )*t"n"tel (l arais"

emisi"n +S )l%erca ar,*isimet"

emisi"n de cancelaci"n m*lta ESela ;iaes

es*eta de Ofci" 'N138 (stad" de ?*enta

es*esta Ofci" 'N139

es*esta al Ofci" 143



)ra#*a


emisi"n +S 'N025/2012

emisi"n de lanillas +S 'N030



'e#ad" ?"nenimient"

'e#ad" ?"nenimient"

'e#ad" ?"nenimient"

emisi"n de a#" de M*lta +S del late !rael


'"tifcaci"n de inici" de asantias

S"licit*d de !rans"rte ;ar#as

es*esta al Ofci" 'NO?@/2012 'N170

es*esta Ofc" 171Elanilla de +i,*idaci"n

S"licit*d de !rans"rte




emisi"n de a#"s +S

emisi"n (d" ?*enta Ofci" 181




)"" Oerati" de eca*daci"n


S"licit*d de trans"rte

@*stifcaci"n intereses m"rat"ri"s





69/75






'"tifcaci"n intereses m"nat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"nat"ri"s

'"tifcaci"n intereses m"nat"ri"s


'"tifcaci"n de "erati" del 08 al 14-07-2012



es*men " a#" m*lta r"m"t"ra 2111

?"m*nicaciPn s*scrita "r 'era eb"lled"





?"m*nicaci"n s*scrita "r "erad"ra astcrest de ;enez*ela 2005S)


'"tifcaci"n de intereses m"nat"ri"s




S"licit*d a"" "erati" del 15 al 21-07-2012








Ot"r#and" c"n"cimient" intereses m"nat"ri"s


'"tifcaci"n interes m"nat"ri"s

'"tifcaci"n intereses m"netari"s













70/75



'"tifcaci"n interese m"netari"s




a#" m*lta "r lanilla de li,*idaci"n'"tifcaci"n intereses m"netari"s

S"licit*d de a"" n"tifcaci"n O



'"tifcaci"n de intereses m"netari"s

es*men +S n-N 032/2012

es*men +S n-N 033/2012 034/2012

es*men lanilla n-N +S 035/2012

es*men +S 036/2012

es*esta al "fci" 439 6 $F


'"tifcaci"n interes m"netari"s

es*men a#" m*lta +S 030/2012

















'"tifcaci"n in tereses m"netari"s





S"licit*d trans"rte martes 07-08

'"tifcaci"n c"rrecta de intereses


es*men a#" m*lta +S 029/2012

'"tifcaci"n intereses m"n"t"ri"s


S"licit*d de trans"rte sabad" 04-08-2012


71/75

'"tifcaci"n c"rrecta de intereses



$ntereses m"nat"ri"s



'"tifcaci"n intereses m"nat"ri"s'"tifcaci"n intereses m"nat"ri"s



S"licit*d de a"" "erati"

es*men a#" +S ?aracas alace

?"m*nicaciPn s*scrita "r ict"r !rael

es*men +S n-N 037 E;ar#as

S"licit*d

a#" de m*lta Mileni"

es*esta 6$F/2012/n-N 521

es*men a#" de m*lta

es Ofc 05-F21-1738-12 se remita certifcad"

es*men a#" m*lta laa el )#*a +S/034


es*men a#"

es*men +S 038/2012

es*men +S 039/2012

es*esta al "fci" ;?S! E!? 2012/304Eered de dat"s



S"licit*d de trans"rte Maricela




intereses m"nat"ri"s

S"licit*d $!;(' 2012



'"tifcaci"n de m*lta e interes m"nat"ri"s

'"tifcaci"n a#" +S E) ;iant*r







S"licit*d de trans"rte ara el *ees 13-08-2012



'"tifcaci"n de intereses m"netari"s


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es*esta a escrit"


'"tifcaci"n de intereses'"tifcaci"n de intereses




S"licit*d de trans"rte ara el iernes 14-09-2012

$ntereses m"nat"ri"s ?cs

S"licit*d de trans"rte ara el l*nes


Ot"r#and" c"nenimient"

!rans"rte de mai,*etia









S"licit*d a""


S"licitand" re,*erimient"

S"licitnad" re,*erimient"


es*men 03 a#" de m*lta

es*men +S 040

es*men +S 041 E)#encia de iae +*e

es*men +S 042Eecreater $nter $in eside














$n%"rmand"te las n*eas le m*ltas


73/75





es*esta al Ofci" O?@/2012/'N275

eisi"n a#" de m*lta

Ot"r#and" c"nenimient"$ntereses M"rat"ri"s










?ambi" de "rari"



eisi"n de lanilla de +i,*idaci"n

emisi"n de 3 (stad"s de ?*enta









eisi"n de a#" de m*lta ir"s Ferr"l

$ntereses M"rat"ri"s "st Oerati"






'"tifcaci"n a s"licit*d fanza


$ntereses M"rat"ri"s +"s ",*es ?)



lanillas de +i,*idaci"n



'"tifcaci"n intereses m"rat"ri"sOrdenand" a#ar m*ltas

$ntereses M"rat"ri"s +"s ",*es


74/75

$ntereses +"s ",*es ?)


and" res*esta a s* c"m*nicaciPn e instand" al a#"

Ordenand" a#ar m*ltas




es*esta al Ofci" 102ata Miranda ;ar#as istrit"


$ntereses M"rat"ri"s )serca


'"tifcaci"n de im"rtaci"n del a#" ara eri"d"s fscalizad"s

eisi"n de 3 +S047048 049/2012

S"licitand" in%"rme s"bre l"s artic*lares indicad"s en el mism"

Se irresta a tramitar den*ncia s"licita fanza





es*esta al Ofci" 'N130 2012











emisi"n +S 'N050 ;enec:ater

emisi"n +S 051/S! ?iel" )biert" ) ;

emisi"n +S 052/S! laa (l )#*a



'"tifcaci"n interes m"rat"ri"s


emisi"n +S 'N053/2012

emisi"n +S 'N054/2012

emisi"n +S 'N055/2012

emisi"n +S 'N056/2012

emisi"n +S 'N057/2012


75/75

Cuaderno de Oficios

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