Criminalística 1
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CriminalísticaPATRICIA NAVAS
Criminalística La criminalística es una disciplina que aplica fundamentalmente
los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las
ciencias naturales, en el examen del material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con
el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de
administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o bien
señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el
mismo. La criminalística se vale de los conocimientos científicos
para reconstruir los hechos.
Conceptos y definiciones en
Criminalística Ciencia: Conocimientos
ciertos de las cosas por sus
principios y causas.
Dubitado. Evidencia que
tiene un origen desconocido.
Escena del Crimen. Es el
lugar donde se ha cometido
un hecho ilícito o un crimen.
Evidencia: Es la evidencia real, tiene una
forma y una masa, son los instrumentos,
huellas, rastros, o indicios físicos
encontrado en el sitio del suceso con
que se ha perpetrado un delito o señales
dejadas en el hecho, los cuales
requieren ser identificados, sometidos a
análisis y mantenidos en custodia para
su despacho a la autoridad
correspondiente.
Forense: Del latín forensis o Forcem, perteneciente al
foro. Se denomina así a todo lo concerniente o
aplicable a los asuntos legales. De ahí la existencia de
las ciencias forenses, tales como: toxicología forense,
Balística forense, patología forense, medicina forense.
Hipótesis: Suposición de una cosa, que será
contrastable o no, para obtener de ella una
consecuencia o un conocimiento la que se establece
provisionalmente como base de una investigación que
puede confirmar o negar la validez de aquélla.
Indubitados. Aquellas evidencias
de las cuales se conoce su origen
en forma segura y exacta.
Indicio: Fenómeno que permite conocer o inferir la
obtención de la prueba.
Individualización: Es el acto de reconocer o establecer
que un objeto es una cosa determinada. Por consiguiente,
significa identificar una escritura como perteneciente a
una persona determinada; identificar una huella dactilar
como perteneciente a un dedo determinado; identificar
un proyectil como aquel que ha sido disparado por un
arma de fuego especifica.
Investigador. Persona que aplicado a un método
científico o empírico, busca el descubrimiento de la
verdad de los hechos.
Patrones o Modelos: Son muestras de las evidencias opruebas conocidas, tomadas para ser usadas como tipos oparámetros de comparación durante el análisis de laevidencia incriminada. Ejemplo un vidrio roto encontradoen el sitio del suceso constituye un patrón o modelo.
Perito. Persona que teniendo título profesional o no, tiene competencia especial en el descubrimiento de la verdad de los hechos.
Peritaje. Trabajo o estudio que realiza un perito.
Principio de Individualidad: En esencia este principioestablece que no existen dos cosas exactamente iguales;que los hechos de la naturaleza nunca se repiten de lamisma manera.
Principio de Intercambio: Este principio,
elaborado por el célebre criminalista
forense Edmond Locard, establece que
“es muy poco probable que una persona
pueda entrar en un ambiente sin dejar
algún rastro de su presencia y sin llevarse
consigo algún rastro de dicho ambiente”.
Prueba: Razón, instrumento u otro medio
con que se pretende demostrar y hacer
patente la verdad o falsedad de un
hecho o circunstancia.
Rastro: Vestigios o señal que deja una
persona o un objeto al haber estado
físicamente en un lugar determinado.
Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que
se sirve una ciencia o un arte, pericia o habilidad para
usar esos procedimientos y recursos.
Tecnología: Conjunto de los conocimientos propios de un
oficio mecánico de arte industrial, aplicación práctica de
los conocimientos científicos.
Testigo. Persona que atestigua un hecho, persona que
presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento
del mismo.
Instituciones encargadas de
Criminalística en Guatemala
Ministerio Público (MP)
Dirección General de Investigación criminal (DIGICRI)
Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)
Fundamento legal mandato constitucional del
Ministerio Público para el ejercicio de la
investigación:
Artículo 251 de la Constitución Política de la
República, en el cual señala: “El Ministerio Público, es
una institución auxiliar de la Administración Pública y
de los Tribunales con funciones autónomas, cuyos
fines principales son: Velar por el estricto
cumplimiento de las leyes del país. Su organización y
funcionamiento se regirá por su ley orgánica.
El Jefe del M.P. será el Fiscal General de la República
y le corresponde el ejercicio de la acción penal
pública...
LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU FUNCIÓN
DENTRO DEL PROCESO PENAL:
El Ministerio Público es una institución con funciones
autónomas, promueve la persecución penal y dirige la
investigación de los delitos de acción pública; además
vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país.
Investigar los delitos de acción pública y promover la
persecución penal ante los Tribunales, según las
facultades que le confieren la C.P.R., las leyes de la
República y los Tratados y Convenios Internacionales.
Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y
asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de
acción privada de conformidad con lo que establece el
C.P.P.
Dirigirá a la Policía y demás cuerpos de seguridad del
Estado en la investigación de los hechos delictivos.
Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los
derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias
ante los Tribunales de Justicia. Artículo 1 y 2 de la Ley
Orgánica del M.P.
Principios de la ley orgánica del
Ministerio Público
Artículo 6: Vinculación: El Ministerio Público podrá pedir la
colaboración de cualquier funcionario y autoridad
administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades
descentralizadas, autónomas o semiautónomas, para el
cumplimiento de sus funciones, estando éstos obligados a
prestarla sin demora y a proporcionar los documentos e
informes que le sean requeridos. Las autoridades, los
funcionarios y los organismos requeridos por el Ministerio Público,
en ejercicio de las facultades que le otorga la ley, deberán
atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites
legales y el término establecido en el requerimiento. Igual
obligación tiene el Jefe de la Contraloría de Cuentas, los
Contralores y la Superintendencia de Bancos.
Principios de la ley orgánica del
Ministerio Público
Artículo 7: Tratamiento como inocente; El Ministerio Públicoúnicamente podrá informar sobre el resultado de lasinvestigaciones siempre que no vulnere el principio deinocencia, el derecho a la intimidad y la dignidad de laspersonas; además cuidará de no poner en peligro lasinvestigaciones que se realicen. El Ministerio Público y lasautoridades bajo su dirección no podrán presentar a losmedios de comunicación a detenido alguno sinautorización del juez competente.
Artículo 8: Respecto a la victima; El Ministerio Público,deberá dirigir sus acciones tomando en cuenta losintereses de la víctima, a quien deberá brindar ampliaasistencia y respeto. Le informará acerca del resultado delas investigaciones y notificará la resolución que pone fin alcaso, aun cuando no se haya constituido comoquerellante.
La Dirección de Investigaciones
Criminalísticas del Ministerio Público
Artículo 40. Dirección de Investigaciones Criminalísticas. La Direcciónde Investigaciones Criminalísticas estará integrada por un cuerpo deperitos en distintas ramas científicas, dependerá directamente delFiscal General de la República. Tendrá a su cargo el análisis y estudiode las pruebas y otros medios de convicción que coadyuven alesclarecimiento de los hechos delictivos que investiguen los órganosdel Ministerio Público. Sus funciones las desarrollarán siempre bajo laconducción del fiscal a cargo del caso.
Para ocupar un cargo en la Dirección de investigacionescriminalísticas se deberá poseer título en la disciplina correspondientey haber ejercido la actividad por más de dos años, debiendo sernombrados conforme concursos por oposición conforme loestablecido para la carrera del Ministerio Público.
El Ministerio Público deberá instalar el equipo necesario para elfuncionamiento de los laboratorios de la Dirección de InvestigacionesCriminalísticas.
Los laboratorios y equipos fijos y móviles de la policía nacional, asícomo su personal, estarán a disposición de los fiscales.
Ciencias Forenses:
El conjunto de disciplinas auxiliares
que componen la Criminalística se
denominan ciencias forenses.
Criminalística
Es la ciencia que establece
los métodos para el
descubrimiento,
recolección y análisis de los
indicios y los medios de
convicción con el fin de
esclarecer las
manifestaciones delictivas
ocurridas, determinar la
autoría, así como las
circunstancias de su
ocurrencia y establecer su
prevención.
Criminología
Es la ciencia que investiga el
surgimiento y desarrollo de la
criminalización, la reacción
social y estatal,
estableciendo métodos de
profilaxis que pueden ser
generales o individuales y de
control social formal o
informal, a partir de los
factores formadores,
desencadenantes y
facilitadores de la conducta
desajustada a las normas de
convivencia social.
La criminalística y la criminología, son ciencias independientes que
se relacionan entre sí, se complementan y no son contradictorias,
se dice que son ciencias independientes, porque ambas tienen
objeto de estudio propio.
La criminalística se basa en hechos concretos, es
decir pretende el esclarecimiento de hechos
concretos aislados, mientras que la criminología
estudia el problema fenomenológico de la
criminalización, o sea que analiza las
regularidades del fenómeno (porque se
delinque).
Criminalística
Hans Gross es el padre de la
criminalística.
Nació en el año de 1847 en Austría
en la ciudad de Graz y muere en
1915.
Inicia la Ciencia de la criminalística.
Siendo estudiante de derecho.
Finalmente escribe su famoso libro
“Manual del Juez de Instrucción” y
20 años después completa su sueño
con su libro “Manual del Juez como
Sistema de Criminalística”.
Métodos de la Criminalística
Método general o común:
• Se emplea la observación, el análisis, la deducción lógica, la investigación y la comprobación, fundamentalmente esta última.
Método particular:
• Pueden verse dos momentos o etapas diferentes, en el terreno o de campo, como también se le denomina y lo que se realiza en el laboratorio de criminalística.
Bases sobre la que se apoya la Criminalística
La verdad objetiva, es conocible y tiene que demostrarse.
La ley de reflexión, que es un principio materialista por el que se plantea, que toda
acción deja un reflejo, en otras palabras señala que en el lugar hubo una acción y por lo tanto algo se tiene que encontrar en el mismo, tanto
del hecho, del hechor y de la víctima.
Principios de la investigación Criminalística
Planificación
Observación
Desconfianza
Fijación
Hipótesis
Precaución
Comprobación
Paciencia
Perseverancia
Flexibilidad
Imputación
Requisitos de la investigación Criminalística
Rápida Integral Detallada
Objetiva Inquisitiva
Ética y conducta del investigador La mayoría de los sistemas cuentan con un
código escrito y obligatorio de ética o
conducta.
Proteger la integridad en el cumplimiento
de los deberes.
Tener jurisdicción o competencia en la
investigación.
Utilizar solo medios legales para recabar
información y evidencia
Ejercer un juicio cuidadoso al decidir sobre
las técnicas más apropiadas y efectivas
para realizar una entrevista
Proteger los derechos civiles y políticos de los individuos involucrados en la investigación.
Entrevistar a los individuos con respeto.
Asegurar que toda la información personal recabada sobre los individuos sea
relevante para la investigación.
Inspeccionar los documentos electorales relevantes para la investigación sin
alterarlos.
Investigar conforme a las políticas de la oficina investigadora y reportar los
hallazgos e inquietudes de manera objetiva y oportuna a los supervisores.
Evaluar los hechos de manera objetiva.
Mantener la confidencialidad de la investigación.
Comportamiento ético del
investigadorContextualización
Credibilidad
Fortaleza
Perseverancia
Libertad
Responsabilidad
Crítica
Reflexión
Relación de Cooperación
Habilidades que debe
dominar el investigador
Técnicas
Humanísticas
Conceptuales
Estudio de caso No. 1
Investigación criminal
básica
Componentes básicos del plan de investigación:
JURIDICO
Que consiste, en la determinación del delito por medio del análisis de los elementos básicos que lo conforman.
FÁCTICO
Que se construye confrontando los hechos que han quedado registrados en las primeras diligencias del expediente con los elementos del delito que preliminarmente se ha determinado que se cometió
PROBATORIO
En este momento deben determinarse los medios que se utilizan para probar cada elemento fáctico y quien será el funcionario o empleado responsable de obtenerlo, así como el tiempo que se estima emplear en su obtención
Bases de la investigación
criminal
Técnicas y métodos de investigación.
Científico (Ciencia humana se realiza por
humanos y con aval de la ciencias).
Ciencia explicativa, lógica, racional y coherente.
Uso de las leyes.
Pruebas tangibles que descubren los indicios para
localizar o investigar a un sospechoso.
Análisis en la escena criminal.
La criminalística tiene como finalidad el descubrir los
componentes externos del delito, revelar los testigos
mudos (indicios) de la escena del hecho, lo que llevara
a descubrir al criminal.
Un delito investigado a medias logra dos
objetivos:
Desprestigiar a los investigadores, tanto los
que llevan encaminada la investigación
como los que paralelamente llevan una
investigación a medias
Elevan las posibilidades de la defensa.
Descubrir un delito no significa solo comprobar laexistencia del hecho punible, existencia que enverdad muchas veces se acredita, pudiéndosedecir, por si misma, sino determinar el cuándo, eldónde, como, porque y el quién, con la mayorexactitud posible.
Quizá, como dice Brochar, la mayor parte de loserrores judiciales se deba a la falsa o equivocaidentificación del acusado hecha por la víctimao testigos.
La primera comprobación es la del laboratorio, la segunda la Policía y es distinta a la anterior, aunque se hallan íntimamente ligadas.
Comprobar el delito es también verificar eldelincuente y la víctima.
Sospechoso o criminal debe ser individualizado eidentificado.
Investigador vrs. Criminalista
Investigador Criminalista
El criminalista y sus relaciones
con la comunidad
Reputación frente a la comunidad.
Prevención del delito.
Relaciones públicas.
Relaciones con los medios de comunicación
Relaciones humanas
Fuentes de información1. Recopilación de la información con la comunidad
2. Informantes
1. Informantes potenciales
El ciudadano medio
Delincuentes o personas vinculadas a delincuentes.
Personas arrestadas en el pasado
2. Tipos de informantes
Informantes a los que no les importa que se revele su identidad.
Informantes confidenciales.
Informantes pagados.
3. Móviles del informante
Temor, Protección, Vanidad, Arrepentimiento, Dinero, Favores,
Gratitud, Competencia, Conciencia, Poder, Engaño
Vigilancia y seguimiento
VIGILANCIA Observación
secreta, continua y a veces
periódica de personas,
vehículos, lugares u objetos,
con el propósito de obtener
información relacionada con la
identidad o actividades de
algunos sujetos.
SEGUIMIENTO Acto de seguir a
una o más ´personas bien sea a
pie o en auto, dependiendo de
la naturaleza de la
investigación.
TECNICAS DE VIGILANCIA Consiste en tres principios
básicos:
Vigilancia a pie o en vehiculo.
Vigilancia fija.
Vigilancia electrónica.
PROPOSITOS DE LA VIGILANCIA
Obtener información necesaria para futuras acciones
policiacas.
Evitar que se cometa un delito
Identificar a personas involucradas en actos delictivos.
Obtener evidencia de un crimen.
Saber donde se encuentra una persona en todo momento.
Ubicar y arrestar a el (los) autor (es) de un delito.
Ubicar propiedad escondida o contrabando.
Cualidades del investigador como vigilante
Apariencia regular.
Actuar con naturalidad.
Estar despierto y atento.
Poseer buena memoria.
Ser paciente.
QUE HACER ANTES DE INICIAR UNA VIGILANCIA
Hacer un estudio de los archivos policiacos y/o antecedentes penales del sujeto vigilado.
Conocer sus actividades criminales.
Saber su nombre y todos los apodos conocidos.
Obtener fotografías actualizadas.
Conocer alguna característica especial que pueda identificar a la persona.
Conocer sus costumbres, hábitos, rutinas, ambiente de trabajo.
Conocer los vehículos que posee o se conduce.
Conocer el lugar donde se realizara la vigilancia desde varios puntos estratégicos y sin ninguna barrera física que obstruya la observación.
TIPOS DE VIGILANCIA A PIE
A pie por un investigador. El más difícil, el menos aconsejado.
A pie por dos investigadores. Aumenta las posibilidades de éxito.
A pie por tres investigadores. El más útil y beneficioso para la misión.
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
TIPOS DE VIGILANCIA EN VEHICULOS
Vigilancia y seguimiento con un solo vehículo.
Vigilancia y seguimiento con dos o más vehículos.
Vigilancia delantera.
Vigilancia progresiva.
Vigilancia paralela.
Vigilancia estacionada.
PROBLEMAS QUE SURGEN EN LA VIGILANCIA
El sospechoso entra en un edificio muy grande.
El sospechoso entra en un ascensor.
El sospechoso entra a un transporte público.
El sospechoso entra a un lugar público.
El sospechoso entra a un restaurante.
El sospechoso hace contacto con otra persona.
El sospechoso descubre a los agentes.
Ejemplo de un informe.