7/25/2019 Crimen Organizado y Lavado de Dinero 123

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

16ta. Asamblea 1ra. SesinLegislativa Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 774

16 DE EERO DE !""#

Presentad$ %$r el re%resentanteHernndez Lpez

Re&erid$ a las C$misi$nes de L$ '(r)di*$ + de Eti*a, + de Seg(ridad P-bli*a

LEY

Para enmendar l$s Art)*(l$s + / de la Le+ -m. 00 de 10 de (li$ de 1#234seg-n enmendada4 *$n$*ida *$m$ 5Le+ C$ntra el Crimen Organiad$ +Lavad$ de Diner$74 %ara atem%erarla al n(ev$ Cdig$ Penal del Estad$Libre As$*iad$ de P(ert$ Ri*$ de !"".

E8POSICIO DE 9OTI:OS

La %resente es (na de varias enmiendas a las le+es ;(e se a&e*tan

*$n la a%r$ba*in del n(ev$ Cdig$ Penal del Estad$ Libre As$*iad$ deP(ert$ Ri*$4 ;(e a s( ve4 der$ga el vigente a%r$bad$ mediante la Le+ -m.11/ de !! de (li$ de 1#2.

Res(lta im%erativ$ a(star t$d$ el $rdenamient$ %enal4 de &$rma tal;(e al intr$d(*irse el n(ev$ Cdig$ Penal en deevitar ;(e las %ers$nas $btengan (na ganan*ia e*$nmi*a mediante el (s$de a*tividades intimidantes $ del *$br$ de de(das ilegales + de d$tar al

?$biern$ de las &a*(ltades %ara investigar + %r$*esar esta *$nd(*ta. La Le+le %ermite al ?$biern$ del Estad$ Libre As$*iad$ tener a s( ve4 a**es$ aa*tiv$s a*(m(lad$s %$r *i(dadan$s ;(e =a*iend$ (s$ de transa**i$nes>nan*ieras + a*tividades ilegales ad;(ieren $tr$s bienes $ val$res + seenri;(e*en in(stamente4 en men$s*ab$ del desarr$ll$ s$*ial + e*$nmi*$del %a)s. Di*=as a*t(a*i$nes de nat(ralea deli*tiva a+(dan a &$mentar ela(ment$ en el trasieg$ de s(stan*ias *$ntr$ladas + de armas de &(eg$,delit$s altamente *ens(rables %$r n(estr$ g$biern$.

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Dist)ngase ;(e4 a(n;(e en el n(ev$ Cdig$ Penal del Estad$ LibreAs$*iad$ de P(ert$ Ri*$ =a+ (n delit$ de lavad$ de diner$4 n$ *$n@ige *$n l$dis%(est$ en esta le+. En la Le+ C$ntra el Crimen Organiad$ + Lavad$ deDiner$ =a+ ;(e %r$bar $tr$s re;(isit$s tales *$m$ %atrn de a*tividad ilegal4

et*.4 n$ %resentes en la dis%$si*in del Cdig$ Penal. Adems4 la Le+ C$ntrael Crimen Organiad$ + Lavad$ de Diner$4 *$m$ le+ es%e*ial in*l(+edis%$si*i$nes %r$*esales adi*i$nales %ara &a*ilitar la im%lanta*in de lamisma.

En *as$ de *$n*(rs$ de dis%$si*i$nes %enales entre esta Le+ + ladis%$si*in del Cdig$ Penal4 se %r$*eder *$n&$rme el Art)*(l$ 1! de eseCdig$. El %rin*i%i$ de es%e*ialidad =a*e %rimaria la a%li*a*in de la Le+C$ntra el Crimen Organiad$ + Lavad$ de Diner$ + se*(ndari$ el Cdig$Penal del Estad$ Libre As$*iad$ de P(ert$ Ri*$.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Art)*(l$ 1.Se enmienda el Art)*(l$ de la Le+ -m. 00 de 10 de (li$

de 1#234 seg-n enmendada4 %ara ;(e se lea *$m$ sig(e

5Art)*(l$ .La a**in %enal ;(e %(eda instarse *$ntra la %ers$na

;(e in&rina las dis%$si*i$nes del Art)*(l$ 0 de esta le+4 n$ %res*ribe.

C(al;(ier a*t$ individ(al ;(e &$rme %arte del %atrn del *rimen

$rganiad$ $ de lavad$ de diner$4 ;(e $*(rra *$n %$steri$ridad a la

a%r$ba*in de esta Le+4 %res*ribir a l$s die 1" aF$s e

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a T$da %ers$na ;(e vi$le *(al;(iera de las

dis%$si*i$nes de l$s in*is$s a4 b4 * + d del

Art)*(l$ 0 de esta le+ in*(rrir en Gdelito grae !

conicta "ue #uere $er% $ancionada con &ena

de reclu$in &or un t'r(ino )*o de "uince +,-

a/o$. De (ediar circun$tancia$ agraante$0 la

&ena )*a e$ta1lecida &odr% $er au(entada

2a$ta un (%3i(o de einticinco +- a/o$5 de

(ediar circun$tancia$ atenuante$0 &odr% $er

reducida 2a$ta un (ni(o de die6 +, a/o$H

dei"o gra&e de "er$er grado.

J

T$da %ers$na ;(e vi$le *(al;(iera de las

dis%$si*i$nes de l$s in*is$s e al g del Art)*(l$ 0 de

esta Le+ in*(rrir Gel delito de laado de dinero0

el cual $er% delito grae0 ! conicta "ue #uere

$er% $ancionada con &ena de reclu$in &or un

t'r(ino )*o de einte + a/o$. De (ediar

circun$tancia$ agraante$ la &ena )*a &odr% $er

au(entada a treinta + a/o$ ! de (ediar

circun$tancia$ atenuante$ la &ena &odr% $er

reducida 2a$ta un (ni(o de "uince +,- a/o$.H

en delit$ grave de seg(nd$ grad$. El Trib(nal %$dr

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im%$ner el %ag$ de m(lta n$ ma+$r de ;(inient$s mil

/""4""" dlares $ el d$ble del val$r de la %r$%iedad

env(elta en la transa**in4 l$ ;(e sea ma+$r4 $

ambas %enas a dis*re*in del Trib(nal.7

Art)*(l$ 0.:igen*ia

Esta Le+ *$menar a regir inmediatamente des%(s de s( a%r$ba*in.

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