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CONSEJO GENERAL
ACTA No. 399 correspondiente al 28 de febrero de 2019
En Bogotá D.C., a los 28 (veintiocho) días del mes febrero de 2019 (dos mil diecinueve), siendo las 17 (diecisiete) horas, se reunió, en primera convocatoria, en la sede del COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI, situado en el Cra. 21 No. 127- 23 de esta ciudad, previa citación escrita del Presidente de fecha 15 de febrero de 2019, el CONSEJO GENERAL de la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI para tratar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I Verificación del quórum II Lectura y aprobación del Acta anterior No. 397
del 7 de noviembre de 2018 III Relación del Presidente IV Análisis y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. V Convocatoria a la Asamblea General de Asociados VI Varios y eventuales
Presentes: - el Rector del Colegio Dr. Fernando Vita, - el Tesorero, Dr. Didier Cano, - el Revisor Fiscal, Dr. Raúl Parra. - La Directora Administrativa y Financiera Sra. Bettina Kohlsdorf
Actúa como secretaria la Sra. Sandra Forero.
El Presidente Ezio Aymar saluda a todos los presentes y agradece la puntualidad y participación en esta reunión e informa que el Sr. Embajador no estará presente y, por lo tanto, el Consejo General debe nombrar un Presidente de la sesión. El Consejo General, por unanimidad, designa al Presidente de la Junta Directiva, Dr. Ezio Aymar, como Presidente de la sesión. Luego de lo anterior, el Presidente Ezio Aymar ordena proceder con el ORDEN DEL DÍA.
AL PUNTO PRIMERO.- Verificación del quórum.- A las 17:00 horas se verifica el quórum. Con la presencia de los siguientes Consejeros:
Miembros por votación: FRANCO AMBROSI ROBERTO GALANTE EZIO AYMAR GIUSEPPE TRAMELLI LUIGI BRIGANTE DIEGO ZORIO VINCENZO BRIGANTE ROBERTO DI BELLA
A la hora siguiente, 18:00 horas, se verifica nuevamente el quórum de acuerdo con el Art. 31 de los Estatutos, con la presencia de los siguientes Consejeros:
Miembros por votación: FRANCO AMBROSI ROBERTO GALANTE EZIO AYMAR SANDRA MEDINA LUIGI BRIGANTE GIUSEPPE TRAMELLI VINCENZO BRIGANTE DIEGO ZORIO ROBERTO DI BELLA
hay quórum para deliberar, de acuerdo con los Estatutos. El Presidente Ezio Aymar pide hacer un minuto de silencio por las personas fallecidas en este periodo.
AL PUNTO SEGUNDO.- Lectura del acta anterior.- La secretaria lee el Acta No. 397 correspondiente a la reunión del 7 de noviembre de 2018, la cual se aprueba por unanimidad.
Interviene el Presidente Ezio Aymar informando a los señores Consejeros que se debe nombrar la Comisión de aprobación del acta del Consejo General que se llevará a cabo el día de hoy, por unanimidad los señores Consejeros nombran al Dr. Francesco Ambrosi y al Dr. Vincenzo Brigante
AL PUNTO TERCERO.- Relación del Presidente: El Presidente lee su informe el cual se adjunta a continuación:
El Consejo General aprueba el informe del Presidente Ezio Aymar.
AL PUNTO CUARTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Se pasa al análisis de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, los cuales se adjuntan a continuación:
El Tesorero de la Istituzione, Dr. Didier Cano, explica las principales voces de dichos estados Financieros.
Luego de una breve deliberación, los señores Consejeros, por unanimidad, aprueban los Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2018.
El Presidente Ezio Aymar toma la palabra informando a los presentes el plan de distribución de excedentes, a continuación, lee el plan de distribución el cual se adjunta:
El proyecto de inversión del Superávit se pone a consideración de los señores Consejeros y después de ser revisado es aprobado por unanimidad.
El Presidente Ezio Aymar cede la palabra al Revisor Fiscal Dr. Raúl Parra, para que lea su informe, adjunto a continuación:
El Consejo General aprueba el informe por unanimidad.
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LEONARDO DA VINCI
Estados Financieros
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ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI
!STITUZIONE
LEONARDO DA VINCI
Estados Financieros (Años terminados a 31 de diciembre de 2018 y 2017)
Índice
o Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
o Certificación de Estados Financieros
Estados Financieros
o Estados de situación financiera
o Estados de resultados del periodo y otros resultados integraleso Estados de flujo de efectivoo Estado de cambios en el patrimonio
Notas de carácter general
o Información generalo Bases de preparación
Notas de carácter especifico
o Activoo Pasivoo Patrimonioo Ingresos actividades ordinariaso Gastos de administracióno Ingresos No operacionaleso Gastos No operacionales
Otras revelaciones
Eventos subsecuentes
Anexo 1
o Proyecto inversión del superávit 2018
Anexo 2
o Obras de arte
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