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Delegación Xoch imilco•ccdón General de Obras y

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190años"2015; Año del GeneralísimoJosé María Morelos y Pavón"

SUBCOMITE DE OBRASACTA DE LA 2A. SESIÓN ORDINARIA 2015

EN XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 10:05 HRS. DEL DÍA VEINTICINCO DEFEBRERO DEL DOS MIL QUINCE SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓNGENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, SITA EN LA CALLEDE GLADIOLAS 161, BARRIO SAN PEDRO, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, PARA LLEVAR A CABO LASEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE OBRAS, EN APEGO AL APARTADO X; INCISOX.5; NUMERAL X.5.7 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITE DEOBRAS, ESTANDO PRESENTES EN ESTA SESIÓN LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: ING.SALVADOR JOSÉ RAYMUNDO NAVARRO TROVAMALA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YDESARROLLO URBANO (SUPLENTE DEL PRESIDENTE); ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ,SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); ARQ. LUIS ALFREDO VILLASEÑOR GAONA,DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO, C. JUAN CARLOS MANRÍQUEZ NOVELO,SUBDIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LIC. ARTURO ALQUICIRA HERNÁNDEZ,DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE YDESARROLLO SUSTENTABLE (VOCAL SUPLENTE), PROFA. ROSA MARÍA FLORES URRUTIA,DIRECTORA DE SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS (VOCAL SUPLENTE); C. JORGE LUISPINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCAL SUPLENTE); MTRO.EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR); ING.MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS (VOCALTITULAR); C. FRANCISCA RUTH TAPIA CELIS, CONTRALORA CIUDADANA; C. CARLOS E.MENDOZA, REPRESENTANTE DESIGNADO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS.

ING. SALVADOR JOSÉ RAYMUNDO NAVARRO TROVAMALA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YDESARROLLO URBANO (SUPLENTE DEL PRESIDENTE); MANIFIESTA; ME PERMITO DARLE LABIENVENIDA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015, Y PASANDO A LOS PUNTOS DE LA ORDENDEL DÍA, UNA VEZ REVISADA LA LISTA DE ASISTENCIA PROCEDO A SU LECTURA.

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.M i ppTI IRA FIFI ORDFN DFI DÍA ..„_„....„ , . . _ __* P..ÍHO I \J F\rA LVI_L_ WIAL/L-IN L*/L_L- LjlAA. r ,...--.,.....

III - PRESENTACIÓN DE ASUNTOS111.1 PRESENTACIÓN DEL OFICIO SFDF/SE/0027/2015, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2015,

MEDIANTE EL CUAL LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS,DIO A CONOCER A ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EL PRESUPUESTO DELEJERCICIO 2015, Y COMUNICADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLOURBANO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN POR UN MONTO DE$174,860,453.00 PARA OBRA PÚBLICA.

111.2 PRESENTACIÓN DEL OFICIO NÚMERO XOCH13-300/379/2015, DE FECHA 04 DE FEBRERODE 2015, A TRAVÉS DEL CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DELDISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2015, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LACALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA EL PRESENTEEJERCICIO FISCAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRASY DESARROLLO URBANO.

111.3 PRESENTACIÓN DEL OFICIO XOCH13-301/052/2015, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015,MEDIANTE EL CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN ATENCIÓN A LOSARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE

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V.-

VI.-

VII.-

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, HACE DE CONOCIMIENTO DELTECHO PRESUPUESTAL2015.

DECRETO DE PRESUPUESTO PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERALDE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, MEDIANTE EL CUAL A TRAVÉS DE SU ARTÍCULO 32,SEÑALA LOS MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE ADJUDICACIÓNMEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES, QUE REUNIERAN LOSREQUISITOS ESTABLECIDOS POR NORMATIVIDAD APLICABLE, AL CUAL DEBERÁAJUSTARSE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO 2015.

PRESENTACIÓN DEL OFICIO NÚMERO XOCH13-400/539/2015, DE FECHA 12 DE FEBREDE 2015, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERAT!ANUAL EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2014.-

INFORME DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014, CON FECHA DE CIERRE AL 16 DEFEBRERODE2015.

INFORME DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015, CON FECHA DE CIERRE AL 16FEBRERO DE 2015 Y CIERRE DE LOS MONTOS EJERCIDOS.

DE

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO ENINMUEBLES PROPIOS, CON FECHA DE CIERRE AL 16 DE FEBRERO DE 2015.

VIH.- SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS.-

IX.- EVOLUCIÓN DE GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015.

X.- ASUNTOS GENERALES.

PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA MISMA, CEDO LA PALABRA AL SECRETARIOTÉCNICO, PARA QUE CONTINÚE POR FAVOR INGENIERO CAMPOS.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); MUYBUENOS DÍAS A TODOS, INICIAMOS CON LO QUE ES LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DELSUBCOMITÉ DE OBRAS DELEGACIONAL, SI ME LO PERMITEN CONTINUAMOS CON EL PUNTONUMERO III. REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE ASUNTOS: PUNTO 111.1.- PRESENTACIÓN DELOFICIO NÚMERO SFDF/SE/0027/2015, MEDIANTE EL CUAL SE HACE DE CONOCIMIENTO ELPROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA TODA LA DELEGACIÓN Y EN LO PARTICULAR PARA OBRAPÚBLICA, NO SÉ SI EXISTA ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO.

MIRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR); PORPARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, RETOMANDO LA LISTA DE ASISTENCIA YDECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL, EN CASO DE QUE ASISTAN Y SE REGISTREN, NO SEACREDITA LA DESIGNACIÓN DEL SUPLENTE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

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SERVICIOS URBANOS, HACEMOS LA SOLICITUD PARA QUE SE DESIGNE DE MANERA OFICIAL ASU SUPLENTE, YA QUE EN LA CARPETA NO SE CUENTA CON DICHA DESIGNACIÓN, RESPECTO ALAS INVITACIONES QUE NOS HACEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA PRESENTE MESACABE SEÑALAR QUE, QUE NO SE CUENTA CON LA INVITACIÓN OFICIAL, CON INDEPENDENCIADE LA LISTA DE ASISTENCIA. RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL OFICIO NÚMEROSFDF/SE0027/2015, DONDE SE APRECIA EL FOLIO 008 EL COMENTARIO POR PARTE DE ÓRGANODE CONTROL ES QUE SE COMUNICA QUE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO,LE FUE ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2015, UN MONTO DE $ 174,860,453.00, SIN EMBARGO,ESTE NO CUENTA CON TODA LAS FOJAS POR LO QUE SE SOLICITA EL DOCUMENTO COMPLETOA EFECTO DE CORROBORAR LA CIFRA ANTES CITADA LO QUE VEMOS EN LA FOJA 008, LO QUEES LA PRESENTACIÓN.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); SI CTODO GUSTO LES HACEMOS LLEGAR EL OFICIO COMPLETO PARA CUMPLIR CON EL REQUISITOQUE NOS ESTÁ SEÑALANDO EL ÓRGANO DE CONTROL, NO SÉ SI EXISTA ALGÚN OTROCOMENTARIO AL RESPECTO? DE NO EXISTIR SOLICITO SE LEVANTE LA MANO PARACONTINUAR CON EL PUNTO PUNTO III.-2 PRESENTACIÓN DEL OFICIO NÚMERO XOCH13-300/379/2015, DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, A TRAVÉS DEL CUAL EL DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN, REMITE EL ANALÍTICO DE CLAVES Y AQUÍ NOS INFORMA EL MONTO QUETRAEMOS EN NUESTRO ANALÍTICO QUE ES UN POCO COMPLICADO ENTENDERLO POR QUESON DEMASIADOS NÚMEROS, PERO AQUÍ EL ÁREA DE FINANZAS DOMINA MUY BIEN ESTASITUACIÓN, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS ESTÁ MÁS EXPLÍCITO, YA QUE EN LO QUECORRESPONDE AL POA, SE HAN AUTORIZANDO EN OBRA PÚBLICA, CIENTO OCHENTA Y UNMILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, PARA ELPRESENTE EJERCICIO Y EN LAS DIFERENTES PARTIDAS, CLAVES, PROYECTOS Y TAMBIÉNINCLUYENDO LO QUE ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE NOS TOCÓ UN TOTAL DE 51PROYECTOS O COMITÉS CIUDADANOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO Y ES LO QUE SE ESTÁREFLEJANDO CON UN MONTO DE QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTAPESOS QUE ES LO QUE TRAE CADA COMITÉ CIUDADANO. NO SÉ SI EXISTA ALGÚNCOMENTARIO AL RESPECTO, GRACIAS EL PUNTO III.-3 PRESENTACIÓN DEL OFICIO XOCH13-301/052/2015, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015, MEDIANTE EL CUAL EL DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN REMITE EL DOCUMENTO DONDE ESTÁ EL OFICIO DERIVADO DE LOS TIPOSDE RECURSOS QUE VAMOS A EJERCER PARA EL PRESENTE AÑO, TRAEMOS OCHENTA YNUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, ENRECURSOS DE FONDO DE APORTACIÓN GENERAL DENOMINADOS FAFEF, ENINFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS A RESERVA DE QUE COMENTABA JORGE PINEDA, IBA ASUFRIR ALGÚN MOVIMIENTO DE ORIGEN TRAEMOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOSTREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO Y DEUDA TRAEMOS TAMBIÉN CUARENTA YDOS MILLONES, NO ESTÁ AQUÍ REFLEJADO PERO TRAEMOS COMO CUARENTA Y DOSMILLONES SINO MAL RECUERDO, Y LOS RECURSOS FISCALES SON ÚNICAMENTE LOS QUETENEMOS PARA EL APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, A LA FECHA TRAEMOS TRES MILLONESSEISCIENTOS APROXIMADAMENTE, ESTA ES LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO ALOS FONDOS QUE ESTE AÑO VAMOS A EJERCER, NO SÉ SI EXISTA ALGÚN COMENTARIO ALRESPECTO, DE NO EXISTIR COMENTARIOS, CONTINUAMOS CON EL PUNTO III.-4 DECRETO DEPRESUPUESTO PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA 22 DEDICIEMBRE DE 2014, DONDE LA IDEA ES INFORMARLES CUALES VAN HACER NUESTROS

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MONTOS DE ACTUACIÓN PARA EL PRESENTE EJERCICIO, COMO DELEGACIÓN XOCHIMILCOESTAMOS UBICADOS DENTRO DE LOS MONTOS DE CIENTO CUARENTA MILLONES ADOSCIENTOS ONCE MILLONES APROXIMADAMENTE, POR TAL MOTIVO TENEMOS LAPOSIBILIDAD DE ADJUDICAR QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS POR ASIGNACIÓN DIRECTA Y PORINVITACIÓN RESTRINGIDA HASTA CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS SIN INCLUIREL IVA EN NINGUNO DE LOS DOS CASOS, ESA ES LA IDEA DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTOCON LA FINALIDAD DE QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO LOS MONTOS DE ACTUACIÓN PARAESTE EJERCICIO 2015, SON LOS YA SEÑALADOS, NO SÉ SI EXISTA ALGÚN COMENTARIOSOLICITO LEVANTEN LA MANO PARA PASAR AL PUNTO III.-5. PRESENTACIÓN DEL OFICIONÚMERO XOCH13-400/539/2015, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015, MEDIANTE EL CUAL SESOLICITO LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EL PROGRAMAOPERATIVO ANUAL, EL CUAL VIENE MUY A DETALLE ESTE AÑO A SOLICITUD DE LOSDIFERENTES ÓRGANpS FISCALIZADORES, NOS HAN PEDIDO QUE ESTE AÑO SEA MÁSDESGLOSADO ADEMÁS DE QUE TUVIMOS MUY A TIEMPO Y FORMA LO QUE ES ELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SI LO PUDIMOS INDICAR POR PROYECTO Y DECIR QUE ES LOQUE TRAEMOS YA EN EL CAPÍTULO 6000, EN LO QUE SE REFIERE A COMITÉS CIUDADANOS NOSÉ SI EXISTA ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO?.

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR); SI,POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, UN COMENTARIO ACERCA DEL FOLIO 28 ELMONTO TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ AL ÁREA DEOBRAS, MEDIANTE OFICIO XOCH13-300/379/2015 EN EL PRESUPUESTO CALENDARIZADO FOLIO015, UN IMPORTE TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MILCUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES, POR LO QUE SE OBSERVA UNA DIFERENCIA DE SEISMILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS, SE SOLICITA SEACLARE DICHA DIFERENCIA PROPORCIONANDO EL SOPORTE DOCUMENTAL RESPECTIVO.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); OK AQUÍEL TEMA ES UN RECURSO DE SEIS MILLONES Y FRACCIÓN ES PARA DEPORTIVOSADICIONALES, LO COMENTAMOS Y SI ES NECESARIO HACEMOS LA CORRECCIÓN ANTE GACETAOFICIAL DE ESTE DATO DEL MONTO CORRECTO ES LA VARIACIÓN QUE USTEDES SEÑALANMUY ATINADAMENTE LO HACEMOS Y LO TOMAMOS EN CONSIDERACIÓN PARA QUE SE HAGALA CORRECCIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE SER NECESARIO.

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANpS, (VOCALSUPLENTE); PERDÓN ES QUE EFECTIVAMENTE EL MONTO ASIGNADO PARA OBRA PÚBLICA SONCIENTO OCHENTA Y OCHO, TRAIGO UN PROBLEMITA AQUÍ EN EL IMPORTE QUE SE LE HIZOLLEGAR. ESTE REPORTE ES EL PRIMERO O EL SEGUNDO.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); ES ELSEGUNDO SI SE HABÍA MANDADO UNO Y YO TOME LOS DATOS DEL PRIMERO ENTONCES AQUÍSOLICITAMOS AL HONORABLE CUERPO COLEGIADO DISCULPAS.

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); LES ACLARO ESTE DOCUMENTO YO HICE UN ALCANCE DONDE PRECISAMENTE

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HAGO UNAS CORRECCIONES A ESTE DOCUMENTO QUE SE ESTÁ PRESENTANDO SON CIENTOOCHENTA Y OCHO.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); OK, ESTÁMÁS SENCILLO QUEDA COMO ACUERDO QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN A RESERVA DE QUE DEMANERA INMEDIATA SE HAGA LLEGAR AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EL OFICIO SEGUNDOPOR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA HACER LA CORRECCIÓNEN CUANTO A DATO CUAL ES EL MONTO CORRECTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEOBRAS Y DESARROLLO URBANO, SI ES EL QUE ESTAMOS PRESENTANDO EN LA GACETAOFICIAL DE CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTANUEVE PESOS, ENTONCES DE FAVOR SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA Sí NO HAY ALGÚNCOMENTARIO SE LEVANTE LA MANO PARA CONTINUAR ADELANTE, PERDÓN Y EN RELACIÓN AESTE PUNTO YA SOBRE LA MESA OBRA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL YA PUBLICADO ENGACETA CON FECHA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, Y CONTINUAMOS CON EL PUNTO IV.-LECTURA DEL ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2015, DE LA CUAL SOLICITO SUDISPENSA EN VIRTUD DE QUE FUE ENVIADA EN TIEMPO Y FORMA Y OBRABA EN SUS CARPETASDE MANERA MAGNÉTICA, NO SÉ SI EXISTA ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO, DE NO EXISTIRCOMENTARIO SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA. SE LEVANTE LA MANO PARA CONTINUARADELANTE CON EL PUNTO V.- INFORME DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014, CON FECHA DECIERRE AL 16 DE FEBRERO DE 2015, Y LO QUE ES EL CIERRE DE LOS MONTOS EJERCIDOS SECOMENTA QUE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, CONSTO DE CIEN CONTRATOS HÁBILES,HUBO UNO QUE NO SE UTILIZÓ Y TODOS ESTÁN DEBIDAMENTE TERMINADOS,ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO DE RECEPCIÓN CADA UNO DE ELLOS, NO, ALGÜNCOMENTARIO AL RESPECTO?.

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR); SIPOR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO QUEREMOS HACER DE SU CONOCIMIENTOQUE SE DEBERÁN ACLARAR LAS CAUSAS EN EL FOLIO 041 RESPECTO AL CONTRATO 32, SEINFORMA UN AVANCE FINANCIERO DEL CERO PORCIENTO, ASÍ MISMO EN LA COLUMNA DEOBSERVACIONES SEÑALA QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE CONVENIO AUTORIZADO POR FONCA,EN TAL VIRTUD SE SOLICITA ABUNDAR EN EL TEMA, ACLARAR EL AVANCE FINANCIERO REAL YPROPORCIONAR EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE LAS RAZONES FUNDADAS YMOTIVADAS DEL ATRASO AQUÍ REPORTADO, Y RESPECTO AL FOLIO 044 REFERENTE ALCONTRATO 076, SE INFORMA UN AVANCE FÍSICO DEL CERO PORCIENTO SIN EMBARGO SESEÑALA UN FINANCIERO DEL 97.38% ESTIMANDO UN IMPORTE DE $ 1,718,742.62 ESTO ES, ¿SEAUTORIZÓ PARA PAGO TRABAJOS NO EJECUTADOS?, POR LO ANTERIOR SE DEBERÁ ACLARARDICHA SITUACION.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); SI ENRELACIÓN A LOS CONTRATOS 31 Y 32 QUE REFIEREN A LOS CONVENIOS CELEBRADOS PORFONCA, HA SIDO UN POCO COMPLICADA LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA EN VIRTUD DE QUEDURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EL INHA, PIDIÓ MODIFICACIONES A LA OBRA HA SIDO UNALABOR MUY ARDUA DE AQUÍ DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN A LA LIBERACIÓN DELOS RECURSOS A LA FECHA YA SE TIENE EN CONVENIO PERO LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA,YO CREO QUE JORGE NOS LA PUEDE EXPLICAR DE MEJOR MANERA.

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C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); CON ESE CONTRATO, YA LO HEMOS MENCIONADO VARIAS VECES EN ESTA MESA,O DE ESTA OBRA, LA SITUACIÓN QUE SE DIO, DESDE EL MES DE AGOSTO LES PEDÍ LAINFORMACIÓN PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN LIQUIDA SITUACIÓN QUE POR LO QUECOMENTA EL INGENIERO CAMPOS, DE QUE SE MODIFICÓ EL CONVENIO O LOS ANEXOS DELCONVENIO, NO FUE POSIBLE JUSTIFICAR EL GASTO, SITUACIÓN QUE A MÍ ME IMPIDIÓREGULARIZARLO PRESUPUESTALMENTE, QUE ESTAMOS BUSCANDO UN CONTRATO BIANUALQUE NOS PERMITA REGULARIZAR ESTE CONTRATO O ESTA OBRA PARA PODERLO EJERCER EN2015, ESTA ES LA SITUACIÓN QUE ESTOY DE CIERTA MANERA GESTIONANDO Y YA MANDE ELPROYECTO DE UN CONTRATO BIANUAL A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL, PAQUE SI TIENEN A BIEN AUTORIZARLO PRESENTARLO Y PODER REGULARIZARLOPRESUPUESTALMENTE ESE CONTRATO CON EJERCICIO 2014 - 2015.

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR); YOAQUÍ TENGO UNA DUDA PERDÓN POR LA IGNORANCIA, PERO SI ES QUE SE VA A PRESENTARUN CONTRATO BIANUAL, NO CREO QUE JURÍDICAMENTE SEA MUY CORRECTO HABLAR DE UNCONTRATO A TORO PASADO, LOS CONTRATOS SON CON UNA VIGENCIA EN EL PRESENTEHACIA EL FUTURO, ENTONCES POR PARTE DEL ÁREA CENTRAL TENDRÍAN QUE VERIFICARQUE TAN PRUDENTE O JURÍDICAMENTE PUDIERA SER PORQUE SI NOS VAMOS A LO QUE SERÍALA FALTA DE LAS OBLIGACIONES COMO TAL UN CONTRATO QUE TENDRÍA QUE SER DELPRESENTE AL FUTURO, NO UN CONTRATO HACIA EL PASADO, PARA QUE TOMEN LAS CARTASSOBRE EL ASUNTO PERTINENTE Y VEAN Y SE ASESOREN DE LA FORMA MÁS IDÓNEA, PARAVER QUE TAN JURÍDICA ES LO QUE ESTÁN PRETENDIENDO HACER DIGO POR QUE, LA MÁSLÓGICA ELEMENTAL JURÍDICA LITERALMENTE HABLANDO, UN CONTRATO NO PUEDE SER ATORO PASADO Y MÁS SIENDO UNA SITUACIÓN PRESUPUESTAL QUE ES UN RECURSO QUE SEEJERCIÓ O SE SOLICITÓ PARA UNA DETERMINADA OBRA, NO CREO QUE SEA MUY COHERENTEAQUÍ NO SÉ QUÉ TAN PRUDENTE SEA HABLANDO EN MATERIA PRESUPUESTAL.

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); EL RECURSO PRESUPUESTALMENTE NO SE REGULARIZO.

WITRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR);ENTONCES VOY MÁS ALLÁ HABLAR DE UN CONTRATO BIANUAL AL PASADO, LO VEO UN POCOCOMPLICADO POR QUE LOS CONTRATOS SOLAMENTE SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRESENTEHACIA EL FUTURO, NO EN EL PASADO UN CONTRATO CELEBRADO EN EL 2015, PARA QUE SUSEFECTOS LOS TRAIGAN AL 2014, PERO BUENO REITERO ES COMO UN PUNTO DE VISTA.

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); LO PLATICAMOS CON EL ÁREA PARA VER SU COMPLEJIDAD, DIGO SI ES FUERA DETIFIWÍPO P^TA 9ITI ÍAPIOMI | L _ I v I i W E_O I i* Oí I w/T-WL \J I M t"—-——- --«——---- —• n- TT-n--.»_»«».»- u - u ̂ .

ING. SALVADOR JOSÉ RAYMUNDO NAVARRO TROVAMALA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YDESARROLLO URBANO (SUPLENTE DEL PRESIDENTE); ES QUE NO SERÍA TODO EL CONTRATO,SI NO EL EJERCER LOS RECURSOS DE ESE CONTRATO ES PARA LO QUE SE PEDIRÍA LARIAMMAI inAn KlO7DI f\M U /AL. I LJr\LJ I V\^J ¡

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C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); SI PERO COMO DICE EL CONTRALOR COMO VAS HACER UN CONTRATO AHORITA,CON UNA RETROACTIVIDAD DESDE AGOSTO, CUANDO EL CONTRATO SE FORMALIZO.

ING. SALVADOR JOSÉ RAYMUNDO NAVARRO TROVAMALA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YDESARROLLO URBANO (SUPLENTE DEL PRESIDENTE); SI SE FORMALIZO, SE CUMPLIÓ,RESPECTO A LA OBRA. J:

WITRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR)/NOPERDÓN QUE LO INTERRUMPA INGENIERO, NO SE CUMPLIÓ, TAN NO SE CUMPLIÓ QUE ESTÁNBUSCANDO UN CONTRATO BIANUAL CON EFECTOS QUE SON DE TIEMPOS RETROACTIVOS, LOSCONTRATOS SON A PARTIR DEL MOMENTO EN EL QUE SE SUSCRIBE EL MISMO, CON EFECTOSHACÍA EL FUTURO O HACIA ADELANTE, NI PARA TRAS SERÍA ANTIJURÍDICO DECIR:CELEBRAMOS UN CONTRATO DE OBRA EN EL 2015, CON LOS EFECTOS QUE SE TUVIERAN ENEL 2014, NO ME SUENA LÓGICO PERO USTEDES SON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA Y CREOQUE TENDRÍAN QUE CONCRETAR LA CITA CORRESPONDIENTE O QUE POR PARTE DE LADIRECCIÓN JURÍDICA QUE LES INDIQUE POR DONDE PUDIERAN ENTRAR SI SE PUDIERA AEFECTO DE QUE NO ESTUVIERAN USTEDES INCURRIENDO EN ALGÚN TIPO DERESPONSABILIDAD QUE RECORDAMOS QUE ES TAMBIÉN DEL ÁREA USTEDES COMODELEGACIÓN, Y NOSOTROS SIMPLEMENTE COMO ÓRGANO DE CONTROL, HACEMOS LASOBSERVACIONES QUE CREEMOS PERTINENTE EN OBVIAMENTE DEL BUEN DESEMPEÑO DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERO REITERANDO QUE ES UN PUNTO DE VISTA MUY EMPÍRICO ENESTE MOMENTO POR DESCONOCER BIEN LA MATERIA UN CONTRATO NO PUEDE SUSCRIBIR,SUS EFECTOS CON FECHAS RETROACTIVAS, PERO BUENO.

LIC. ARTURO ALQUICIRA HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LADIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (VOCAL SUPLENTE),SI TE PUEDO DECIR QUE SI PUEDE HABER CONTRATOS RETROACTIVOS, ES SOLO DARLEFORMA A ALGO QUE NO SE REQUISITO.

WITRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR);PERO EN MATERIA FINANCIERA, EL RECURSO ES 2014, POR ESO ES QUE ME REFIERO YOBVIAMENTE NO PODEMOS HABLAR DE UN CONVENIO MODIFICATORIO, POR QUE POR UNA

FIMAMPIFRA\1 N/AI *J wl L_r\/A. -«——-——_ ___«.____>. —..

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); SI AQUÍ EL DETALLE ES QUE LA TERCERA MINISTRACIÓN LA ADMINISTRARON EN

WITRO. EDGAR SAAVEDRA ZAWIBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR); ALFINAL DEL DÍA ESTAMOS HABLANDO QUE LA PRIMERA FUE UN TODO Y SI BIEN ES CIERTOFUERON TRES PARCIALIDADES, LES PODEMOS LLAMAR ASÍ, PERO SUS EFECTOS SURGIERONDESDE EL 2014 DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PERFECCIONA EL MISMO, CON EL ACUERDODE LAS VOLUNTADES, PARA QUE LO COORDINEN DE UNA FORMA. ----------------------

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ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO {SECRETARIO TÉCNICO); HAYQUE TENER MUY PRESENTE LO QUE ESTÁ INSCRITO EN EL CONVENIO CON FONCA LO QUENOS DA LA FACTIBILIDAD DE QUE ESE CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE EN CUANTO A QUEES JURÍDICA Y LEGALMENTE CON OBRA EN EL 2014, MISMA QUE SE CONCLUYÓ, PEROADMINISTRATIVAMENTE EL CONVENIO QUE TENEMOS CON FONCA TIENE VIGENCIA AL 21 DEMARZO, POR ESO HABRÍA QUE VERLE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A TRAVÉS DE QUE ESTÁPERFECTAMENTE ESTABLECIDO QUE EL RECURSO SE PUEDE EJERCER HASTA EL 21 DEMARZO, PORQUE ASÍ LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ TOTALMENTE ESTABLECIDA EN UN CONVENIO,VALE LA PENA HACER LA ACLARACIÓN QUE APARTE DE LAS OPINIONES VERTIDAS, LAOBLIGACIÓN SI ES HACER LLEGAR LAS DOCUMENTALES CON LAS CUALES CONTAMOS YPORQUE SE QUIERE INSTRUMENTAR LA BIANUALIDAD EN CUANTO A LA SITUACIÓN FINANCIERAPOR QUE NOS LO PERMITE EL CONVENIO ESTABLECIDO CON FONCA.

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR);PERO REITERANDO CON LO MISMO, EL PROBLEMA ES LA FECHA DE CELEBRACIÓN D-CONTRATO. ESTAMOS CELEBRANDO UN CONTRATO EN EL 2015, CON EFECTOS RETROACTIVOAL 2014, PORQUE, SI BIEN ES CIERTO QUE YA VAMOS A FINALIZAR 2015, SI BIEN ES CIERTO ESQUE SE REALIZÓ EN 2014 ENTONCES LA LÓGICA JURÍDICAMENTE TENÍA QUE HABERCELEBRADO ESE CONTRATO OBVIAMENTE A LA APERTURA O LA PRIMERA MINISTRACIÓN SIASÍ USTEDES GUSTAN LLAMARLE CON EFECTOS DE 2014 A 2016, NO TENÍAMOS ESTASITUACIÓN PERO, SI EL CONTRATO LO SUSCRIBIMOS O LO SUSCRIBEN EN ESTE CASOUSTEDES CON FECHA 2015, SI LO VEO UN POQUITO COMPLICADO QUE LO PUEDAN HACERHACIA ATRÁS, PERO BUENO LA OBSERVACIÓN ESTA. EN LO QUE RESPECTA REITERANDO ALCONTRATO 76 NO SE SI TENGAN ALGO QUE COMENTAR.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); HAY SIES UN ERROR DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO, SE TRATA DE LOS SIGUIENTE EN LA OBRATUVIMOS UN PROBLEMA CON LOS RECURSOS DEL FAIS, DESTINADOS A LO QUE ES ELDRENAJE Y CÁRCAMO DE NATIVITAS, NO SE PERMITIÓ EN EL CASO DEL CÁRCAMO DENATIVITAS LA EJECUCIÓN Y EN CASO PARTICULAR DEL DRENAJE, SE HIZO APROXIMADAMENTEUN VEINTE O VEINTICINCO PORCIENTO QUE ES LO QUE DEBIMOS DE ESTAR REFLEJANDOFÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SOLO SE COBRA UN MILLÓN SETECIENTOS QUE EQUIVALEA UN 20% DE LA OBRA EJECUTADA EN CAMPO, HAY SI HACEMOS LA CORRECCIÓN YRECONOCEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LO QUE ESTAMOS SEÑALANDO COMO AVANCEFÍSICO POR QUE SI TUVO UN AVANCE FÍSICO EN OBRA, EXISTE LA OBRA HAY ESTAVISIBLEMENTE PARA QUE SE PUEDA OBSERVAR Y FINANCIERAMENTE EXISTEN LASDOCUMENTALES DEL MILLÓN SETECIENTOS QUE SE MANIFIESTA AQUÍ EN EL CONTRATO 76, UNMILLÓN SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTAY DOS CENTAVOS, QUE EQUIVALE AL PORCENTAJE, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESODE TRÁMITE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN LO QUE SI ESTA INCORRECTO ES EL AVANCE FÍSICO.

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR);VAMOS A NECESITAR QUE SE ACLARE POR FAVOR CON LAS DOCUMENTALESCORRESPONDIENTES.

*"< .̂-1QUDAD DE MÉXICO, Dpcliliímiii Junio*

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XOCHHVHLCO

Delegación XotíliimilcoDirección General de Obras y Desarrollo

UrbanoDirección de Obras

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ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO {SECRETARIO TÉCNICO); SI CONTODO GUSTO, NO SÉ SI EXISTA ALGÚN OTRO COMENTARIO?, DE NO EXISTIR SOLICITO SELEVANTE LA MANO PARA CONTINUAR CON EL PUNTO VI.- INFORME DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015, CON FECHA DE CIERRE AL 16 DE FEBRERO DE 2015 Y CIERRE DE LOMONTOS EJERCIDOS, SE TIENEN A LA FECHA TRES CONTRATOS CELEBRADO^PRÁCTICAMENTE CON LA PREINVERSIÓN Y EN EL PRÓXIMO MES EMPEZAREMOS A EJERCERINVERSIÓN, ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO?, DE NO EXISTIR PIDO POR FAVOR LEVANTENLA MANO PARA PASAR AL SIGUIENTE PUNTO VIL-INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAPÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EN INMUEBLES PROPIOS, CON FECHA DE CIERRAL 16 DE FEBRERO DE 2015, LAS DOS ÁREAS OPERATIVAS QUE EJECUTAN OBRA PADMINISTRACIÓN O CON RECURSOS PROPIOS SON LAS JEFATURAS DE UNIDADDEPARTAMENTAL DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y ESCUELAS, QUIENES PRESENTAN SUS INFORMESRESPECTIVOS AL MES DE ENERO NO, SE SI EXISTA ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO? DENO EXISTIR, SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, LEVANTEN PARA CONTINUAR CON ELSIGUIENTE PUNTO VIII.- SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS, EN ESTE SEGUIMIENTO DECOMPROMISOS EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, SOLICITO IMPLEMENTAR UN MECANISMODE SEGUIMIENTO DE TODOS AQUELLOS ASUNTOS, QUE NO SE HAN PODIDO RESOLVER O QUESURGEN EN LAS SESIONES, POR TAL MOTIVO SE HA HECHO UNA TABLITA MUY SENCILLA EN LACUAL ESTAMOS DANDO UN SEGUIMIENTO A LO QUE ES ESTE TIPO DE SITUACIONES Y QUEESTAMOS APLICANDO PARA REGULARIZAR ANTE ESTE H. CUERPO COLEGIADO, DANDOPRIORIDAD SOBRE TODO EN CIERTOS CONTRATOS QUE NO SE HAN RECEPCiONADO, CABEACLARAR QUE EN ESTA SITUACIÓN SE HA ESTADO TRABAJANDO CON LAS ÁREAS OPERATIVASPARA ESTABLECER UN CALENDARIO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y CUMPLIR A LABREVEDAD POSIBLE A MÁS TARDAR EN EL MES DE MARZO CON TODOS NUESTROS ACTOS DEENTREGA-RECEPCIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS, Y TERMINAR A LA BREVEDAD POSIBLE, NO,SE SI EXISTA ALGÚN COMENTARIO CONTRALOR?

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHiMILCO, (ASESOR);RESPECTO AL PUNTO NÚMERO CUATRO, EN LOS CONVENIOS DE LOS CONTRATOS 7, 8, 11, 15,21 Y 28, CARECEN DE LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO, POR LOQUE SE SOLICITA ACLARAR ESTA OMISIÓN.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); EN ELCASO PARTICULAR DE ESTE AÑO, EN VIRTUD DE QUE HUBO UNA TRANSICIÓN EN EL ÁREAJURÍDICA, ES DE ACUERDO A SU MANUAL, A SUS OBLIGACIONES HIZO LA REVISIÓN, POR ESOEN TODOS NUESTROS CONVENIOS Y CONTRATOS, ESTAMOS ANEXANDO EL OFICIO EN ELCUAL EL ÁREA JURÍDICA HIZO SU TRABAJO EN CUANTO A REVISIÓN, EN EFECTO NO ESTÁNFIRMADOS, EXISTE PRÁCTICAMENTE EL 60% DE LOS CONTRATOS QUE NO ESTÁN FIRMADOS,SIN EMBARGO SE CUENTA CON EL OFICIO DONDE EL ÁREA JURÍDICA SI HIZO LA REVISIÓN, ESOES LO QUE PODEMOS EXPRESAR POR PARTE DE OBRAS, QUE ES LO QUE ESTÁ PASANDO PORQUE PRÁCTICAMENTE LA MAYORÍA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS NO ESTÁN FIRMADOS,SIN EMBARGO ESTÁN AMPARADOS BAJO UN OFICIO DE QUE SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓNDANDO CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE CORRESPONDE A EL ÁREA JURÍDICA.

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR)'OK,POR PARTE DEL ÁREA ME QUEDA CLARO, SE JUSTIFICA CON ESE OFICIO ENTRE COMLU-AS,

7¡/

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XOCHIMILCO

Delegación XochimileoDirección General de Obras y Desarrollo

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José María Morelos y Pavón"

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PERO AL FINAL DEL DÍA, EN LA PERFECCIÓN DEL CONTRATO SE REQUIERE LA FIRMA DELDIRECTOR GENERAL JURÍDICO, CON INDEPENDENCIA DE QUE PARA DARLE LA VALIDEZ ALACTO JURÍDICO QUE EN ESTE CASO ES EL CONTRATO, ME QUEDA CLARO CUÁLES ERAN SUSFUNCIONES, PERO COMO TAL CARECE DE DICHA FIRMA Y POR INDEPENDENCIA Y USTEDESCOMO ÁREA ME DIGAN, JURÍDICO EN SU OPORTUNIDAD LOS REVISO, SE REQUIERE PLASMARDICHA FIRMA, O SE REQUERÍA VER PLASMADO LA MISMA Y MÁS QUE LOS CONTRATOS SON É¡BFECHAS AL DOCE DE SEPTIEMBRE, QUEDA CLARO QUE HUB9 UNA TRANSICIÓN EN ESA AREPERO BUENO, ESA ÁREA COMO TAL SU TITULAR, TAMBIÉN QUEDA DOCUMENTADO QUEESTUVO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, ENTONCES TIENEN TIEMPO SUFICIENTE O TENÍAN EN SUMOMENTO EL TIEMPO SUFICIENTE, PARA SOLVENTAR ESTA SITUACIÓN Y MÁS LO QUE MECOMENTAN QUE SON EL 60 O EL 70% DE LOS CONTRATOS QUE CARECEN DE DICHA FIRMA, ,HAY UNA SITUACIÓN DE ALGUNA OMISIÓN, POR PARTE DEL ÁREA INVOLUCRADA. POR LO QUESI PEDIRÍAMOS O SOLICITARÍAMOS QUE SE LE DIERA CABAL CUMPLIMIENTO A DICHASITUACIÓN, POR QUE NO PODEMOS MANDAR A SI LOS CONTRATOS S!N LA FIRMA DELniRFPTORL/I r\t—w i wr\- ,,__,.rT„„.„.........„...,.._........—« ~—•--""•"'^ ———~"

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO {SECRETARIO TÉCNICO); SI ESALGO QUE SE ESCAPA DE LAS MANOS, PERO TOMAMOS DE INMEDIATO LAS ACCIONESCORRESPONDIENTES. AQUÍ ESTÁ EL ARQUITECTO VILLASEÑOR, PARA QUE NOS SENTEMOS ADIALOGAR Y VER CÓMO SE PUEDE RESOLVER ESTE PUNTO QUE NOS ESTÁ SEÑALANDO ELÓRGANO DE CONTROL DE LA MANERA MÁS APROPIADA .

MIRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOR); NO,Y DIJÉRAMOS LOS CONTRATOS YA SURGIERON SUS EFECTOS, BUENO, PERO YA COMO TAL ESPARA DARLE CABAL CUMPLIMIENTO A ESE FORMALISMO, EN LO SUBSECUENTE SE REQUIERELA FORMA O LA RÚBRICA LO QUE PONGA JURÍDICO, PARA EFECTO DE NO INCURRIR EN UNTIPO DE SITUACIÓN FUERA DE LA NORMATIVIDAD.

ARQ. LUIS ALFREDO VILLASEÑOR GAONA, DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO, SINOS SENTAMOS A REVISAR EL TEMA, COMO LO DICE EL ÓRGANO DE CONTROL Y VER QUÉTIPO DE TRÁMITE DA EL SOPORTE A LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEO R R AW DÍA/A, i-—»—.-»—«—-—— n .r I-..TT- « n n-n-n-n ̂ ..mr _.»_.»_ „_-..... „.. „ u „..«..„.. ...... ̂ _ ^ ....»„....._

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCH1MILCO, (ASESOR); SIPOR QUE YA UNA VEZ LO HABÍAMOS COMENTADO QUE SI SE FIRMABA Y DESPUÉS SEREVISABA EL CONTRATO, CUANDO LO CORRECTO ES QUE SE REVISE Y SE FIRME, SI DEHECHO NOS HABÍAN COMENTADO, EL CHOQUE QUE ENFRENTABAN EN EL ÁREA, PARA QUE MELO REVISEN Y YO YA LO FIRME, Y NOS QUEDA CLARO QUE RESPECTO AL CONTRATO YASURGIERON EFECTOS, Y YA HASTA SE PAGARON, PERO ENTONCES PARA EFECTOS DE NOINCUMPLIR ALGUNA NORMATIVIDAD O BIEN QUE SE VEA ESTA SITUACIÓN, POR QUE YA ES UNASITUACIÓN MUY INTERNA ADMINISTRATIVA, COMO BIEN COMENTA EL ARQUITECTO, PUESMUCHAS VECES, PERO COMO TAL TODO LO ADMINISTRATIVO LLEVAN UN TIPO DE TRÁMITE,PUES ENTONCES SE VA A SUPRIMIR LA FIRMA O BIEN VER LO QUE SE VA HACER, POR QUE ALFINAL DEL DÍA PARA QUE SUS EFECTOS SURJAN PLENAMENTE PUES BASTARAN CON LA FIRMADEL ÁREA DE USTEDES Y EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS.

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XOCHÍMILCO

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ING. SALVADOR JOSÉ RAYMUNDO NAVARRO TROVAMALA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YDESARROLLO URBANO (SUPLENTE DEL PRESIDENTE); PARA NOSOTROS ES UNA GARANTÍA ELHECHO DE QUE JURÍDICO NOS FIRME LOS CONTRATOS, NOS CONVIENE POR QUE NO ES UNÁREA QUE AL FIN Y AL CABO NO ES LA QUE MANEJAMOS NOSOTROS . -------------------------

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESOÜ);CLARO, PERO REGRESANDO ADMINISTRATIVAMENTE, PARA USTEDES QUE ES EL AVAL, PERAL FINAL DEL DÍA EL AVAL DE USTEDES, PUES ME IMAGINO QUE LA PLASMAN CON LA FIRMADEL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN EL CONTRATO, PERO ESA FIRMA NOESTÁ PLASMADA COMO TAL, ENTONCES AL FINAL DEL DÍA QUE VAN HACER. ------------------------

ARQ. LUIS ALFREDO VILLASEÑOR GAONA, DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNOS REUNIMOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA. ----------------------------------------------

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO);PERFECTO ENT9NCES EN LO QUE SE REFIERE A ESTE PUNTO TOMAMOS LAS OBSERVACIONESQUE NOS ESTÁ HACIENDO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y EL COMPROMISO ESSENTARNOS Y EN CUANTO TENGAMOS UNA RESPUESTA CONCENSADA POR PARTE DEL ÁREADE JURÍDICO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, ATENDEMOS DE INMEDIATO AL ÓRGANODE CONTROL, LA CONCLUSIÓN Y SE LAS HACEMOS LLEGAR COMO PUNTO DE ACUERDO AESTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO, ALGÚN OTRO COMENTARIO AL RESPECTO? DE NOEXISTIR, SOLICITO SE LEVANTE LA MANO PARA CONTINUAR CON EL PUNTO IX.- EVOLUCIÓN DEGASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015, PARA ESTE CASO RATIFICALO QUE COMENTA JORGE LUIS PINEDA, EL TEMA DE LOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, AQUÍ ESTÁ EL DESGLOSE DELRECURSO ASIGNADO AL ÁREA DE OBRAS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL,

' POMFMTARIO Al RFSPFPTn1? ______________________________________________________________________O^IVIL_M I AAf\ W r \ l— \ \L^\J\x I v> : _-———— •—-—•"- —— ~— . ~- --------- ...-_»_.»..._.»...— -------------

WITRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHiMILCO, (ASESOR); SIPOR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, EN EL FOLIO 084 SE COMENTÓ UN MONTOORIGINAL DE $188,107,259.00, EXISTIENDO UNA INCONGRUENCIA CON LO REPORTADO EN ELOFICIO XOCH13-300/379/2015, ASÍ MISMO, EL COMPROMETIDO SE REPORTA EN CEROS SINEMBARGO, AL 16 DE FEBRERO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, AADJUNTADO TRES CONTRATOS POR UN MONTO DE $3,125,206.66, POR LO CUAL SE SOLICITA SEACLARE DE MANERA CONTUNDENTE, FUNDANDO Y MOTIVANDO EL PORQUE DE ESTA

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); EL TEMAES LO QUE SE HA PLATICADO EN DIFERENTES REUNIONES, EL ÁREA ADMINISTRATIVACOMENTA QUE MIENTRAS QUE NO TENGA DEBIDAMENTE PERFECCIONADO, EL CONTRATO NOSE PUEDE MANEJAR COMO COMPROMETIDO, SIN EMBARGO COMO OBRAS YA LO TENEMOSQUE REFLEJAR COMO TAL POR QUE LOS CONTRATOS ESTÁN PERFECTAMENTE ESTABLECIDOSCOMO USTED BIEN LO SEÑALABA, ES UN COMPROMISO ENTRE UN CONTRATISTA Y LADIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, SIN EMBARGO EL TEMA QUE HASIDO REITERATIVO ES ESE SENTIDO, QUE MIENTRAS OFICIALMENTE NO SE MANDE ELCONTRATO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO, NO LO PUEDE DAR

Delegación. XochmiilcoDirección Genci'al de Obras y Desarrollo

UrbanoDirección de Obras

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CLUDAD DE MÉXICO

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POR BUENO, ESE ES EL TEMA QUE TENEMOS CON EL ÁREA JURÍDICA, Y VER CÓMO PODEMOSAGILIZAR, EN ESTE CASO ARQUITECTO VILLASEÑOR, LE HEMOS HECHO LLEGAR TODOSNUESTROS MODELOS DE CONTRATOS, SI SERÍA INTERESANTE QUE LOS REVISÁRAMOS Y QUEYA NO HUBIERA MODIFICACIONES, SALVO SE TUVIERA ALGÚN .ERROR EN CUANTO A LASITUACIÓN DE NOMBRES DE LA EMPRESA, COSAS POR EL ESTILO, PERO HA SIDO UNASITUACIÓN DE IR Y VENIR DE LOS CONTRATOS, EN CADA REVISIÓN SALE ALGO NUEVO, (STPEDIMOS DE FAVOR SU APOYO, SÉ QUE HAY LA DISPONIBILIDAD TOTAL PARA QUE ESTE ANO,YA LOS REVISEMOS LOS MODELOS QUE TUVIMOS A BIEN MANDAR Y TOMAR ESOS MODELOSCOMO DEFINITIVOS PARA HACER MÁS ÁGIL ESTA REVISIÓN Y PODER ESTAR EN PLENO,CUMPLIMIENTO CON EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y NO ESTE SURGIENDO SESIÓN TRASSESIÓN, POR QUE HA SIDO REITERATIVO ESTE TIPO DE SITUACIONES, NO COINCIDENTE LASITUACIÓN LO QUE LLEVAMOS CONTRATADO CONTRA EL COMPROMISO, LA RAZÓN HA SIDEXPUESTA MUCHAS VECES POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA POR QUE NO PUEDEN REFLEJAFyELCOMPROMISO MIENTRAS NO TENGAN EL CONTRATO DEBIDAMENTE PERFECCIONADO.- —-¿-—

ARQ. LUIS ALFREDO VILLASEÑOR GAONA, DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO, ENESTA MISMA REUNIÓN QUE ESTAMOS PROPONIENDO PARA VER EL TEMA ANTERIOR, TAMBIÉNI O PODFMO^ ATFNDFR _l_\^t [— \J\_J L — I V I WO *\ i—LN I_M— I\ ^^^r"—--—— --————— • —__-..-.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO);ppDpppTOj |—j ^[ j—\_j | v_¿ , "•"*—————— —.—— —

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); DIGO, NO ME QUEDA MÁS QUE REITERAR LO QUE HEMOS PEDIDO, LOSCONTRATOS NO LOS CONOZCO, NI CON LA FALTA DE FIRMA, POR DECIRLO ASI MIENTRAS NOLO CONOZCA, NO TENGA EL DOCUMENTO QUE EFECTIVAMENTE CERCIORE QUE HAY UNCOMPROMISO CON LA EMPRESA X, POR TAL MONTO NO PUEDO YO REFLEJAR EN EL AVANCEFINANCIERO.

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO {SECRETARIO TÉCNICO); NO, SE SIPARA DETERMINAR UN POCO LA DIFERENCIA TE PAREZCA QUE EN PARALELO EN CUANTOTENGA EL CONTRATO FIRMADO, EN LOS TIEMPOS MUY CORTOS LOS PRIMEROS TRES DÍASDESPUÉS DE QUE SE OTORGA EL FALLO SE ASIGNA EL CONTRATO, HACER LLEGAR ELCONTRATO FIRMADO PARA PODER RESOLVER ESTE TEMA Y HACÉRSELO LLEGAR A EL ÁREADE JURÍDICO EN PARALELO.

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); PERO QUE ESTUVIERA LA FIRMA DE LA EMPRESA CONTRATANTE, CON ESO ES

MTRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMÍLCO, (ASESOR);REGRESAMOS A LO MISMO, EN ESTE CASO JURÍDICO COMO ADMINISTRATIVAMENTE, LES DABAEL AVAL QUE YA HA SIDO REVISADO, QUE AL FINAL DEL DÍA REITERO SURGE A LA VIDA YSURTE TODOS SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN QUE FIRMAN, LA CONTRATISTA Y OBRAS,ENTONCES YO CREO QUE ES UN PROBLEMA QUE SE VIENE ARRASTRANDO DESDE UN POCOMÁS DE UN AÑO QUE YA ME QUEDA CLARO, PUES YO CREO QUE ESA SERÍA LA SALIDA

D E L E G A C I Ó N

XOCHHVIILCO

Delegación XochliiiilcoDirección General de Obras y Desarrollo

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>anos"2015; Año del Generalísimo

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ALTERNA O IDÓNEA, PARA EFECTO DE QUE NO TENGAN ESAS INCONGRUENCIAS CONINDEPENDENCIA DE QUE JURÍDICO EN TEORÍA TENÍA QUE HABERLOS REVISADO PREVIO A LAFIRMA DEL MISMO BUENO YO CREO QUE UTILIZANDO ESE SISTEMA, DEJARÍAN DE TENER ESAINCONGRUENCIA QUE TIENE ADMINISTRACIÓN O POR PARTE DEL ÁREA.

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOGASUPLENTE); Y ADICIONAL A ESTO DOS DÍAS ANTES AL CALENDARIO QUE YA SE ESTABLECIÓLELAS SESIONES DEL COMITÉ NOS SENTEMOS A HACER UNA CONCILIACIÓN PARA QUE\LAINFORMACIÓN EFECTIVAMENTE SEA LA QUE NOSOTROS TRAIGAMOS USTEDES TAMBIÉN PARAFVITAR F9TA SITI lAPIÓNL^ V I I A\ÍA L_O I f^ Oí I LJA%V_í I Wl N. —— __-...._______..-«..»... ,_.»...«,- „...

MIRO. EDGAR SAAVEDRA ZAMBRANO, CONTRALOR INTERNO EN XOCHIMILCO, (ASESORVAN A AHORRAR MUCHOS PROBLEMAS AL FINAL DEL AÑO, QUE ES CUANDO LOS NÚMECUADRAN, ENTONCES SERÍA LA SOLUCIÓN IDÓNEA, Y ESPEREMOS QUE EN LA PRÓXIMASESIÓN SE VEA REFLEJADO EN LA PROPIA CARPETA. ...... -----------------------------------------------

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); OK. YOCREO QUE ES ALGp MUY IMPORTANTE QUE HAY QUE TOMAR EN CONSIDERACIÓN Y TOMAMOSCOMO ACUERDO EL HECHO QUE TAMBIÉN LA ACCESIBILIDAD QUE NOS ESTÁ MANEJANDO ELÁREA ADMINISTRATIVA, ES EN RELACIÓN A CONCILIAR DOS DÍAS POSTERIORES AL QUINCE,PARA QUE AL TERCER DÍA YA ME PUEDAS MANDAR TU EVOLUCIÓN DE GASTO Y QUE COINCIDALO QUE ESTÁ CONTRATADO CON LA EVOLUCIÓN DE GASTO, ALGÚN OTRO COMENTARIO? DENO EXISTIR. SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA SE LEVANTE LA MANO PARA CONTINUARCON EL PUNTO DE X.- ASUNTOS GENERALES, AL RESPECTO SE QUEDA ABIERTO EL DIALOGOY NO, SE SI EXISTA ALGÚN COMENTARIO. ----------------------------------------------------------------

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA, DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, (VOCALSUPLENTE); EN SEGUIMIENTO DE ACUERDOS YO TRAÍA UNO, QUE LO RETOMAMOS EN LAPRIMER SESIÓN, DONDE EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL 2014, MANDE UNA NOTA PARA

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR TÉCNICO (SECRETARIO TÉCNICO); MISMAQUE ESTÁ INTEGRADA EN LA CARPETA, EN SU MOMENTO FUE SOLICITADA POR EL ÓRGANODE CONTROL EN LO PARTICULAR, SI HABÍA ALGÚN COMENTARIO EN SEGUIMIENTO DEACUERDOS, QUE NO HUBO COMENTARIOS POSTERIOR LO COMENTAMOS PERO POR ELMOMENTO NO EXISTIERON COMENTARIOS Y LO DAMOS COMO QUE SE SUBSANO, SALVO LACONSIDERACIÓN QUE PUEDA EMITIR EL ÓRGANO DE CONTROL.POSTERIORMENTE. ADELANTE

ING. SALVADOR JOSÉ RAYMUNDO NAVARRO TROVAMALA; DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YDESARROLLO URBANO (SUPLENTE DEL PRESIDENTE); SI NO HAY ALGÚN OTRO PUNTO LESAGRADECEMOS SU PRESENCIA A ESTE SUBCOMITE BUENAS TARDES. --------------------------------

c i NI ____________________________________-™~— — — — ~ -- " --------------------------------------- 1 I I H --------------- ---

D E L E G A C I Ó NXOCHÍMILCO

.Delegación XocMimícoDirección General de Obras y Desarrollo

UrbanoDirección de Obras

Subdíi'ccciórt Toen ica

CDCIUDAD DE MÉXICO

(anos"2015; Año del Generalísimo

José María Morelos y Pavón"

SUBCOMITE DE OBRASACTA DE LA 2A. SESIÓN ORDINARIA 2015

ING. SALVADOR JOSÉ RAYMUNDO NAVARRO

DIRECTOR GENERAL GMORAS Y DESARROLLO

(SUPLENTE/pÉL PRESIDENTE)

ING. MIGUEL CAMPOS HERNÁNDEZ

IBDIRECTOR TÉCNICOi-ECRETARIO TÉCNICO)

ARQ. LUIS ALFREDO VrblASENOR GAONA

DIRECTOR GEN-EF^AL JLfRÍDlCA Y/)E GOBIERNO

J> VI X

LIC. ARTURO AlfQUltírtA-íHERNÁNDEZ

DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LADIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y

DESARROLLO SUSTENTABLE(VOCAL SUPLENTE)

ING. MANUEL GONZALBZGONZAbEZ

DIRECTORZGEBgRAPBE SERVICIOSURBANOS

(VOCAL TITULAR)

PROFA. ROSA MARÍA FLORES U

C. JORGE LUIS PINEDA CICILIA

DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS(VOCAL SUPLENTE)

ANRIQUEZ,NOVELO

DIRECTORA D&tSEBSGGtQS CULSTURALES YPORTIVO

(VOCAL SUPLENTE)

IMILCO

C. FRANCISCA RUTH TAPIA CELIS

CONTRALORA CIUDADANA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LOS INTEGRANTES DEI__H. CUERPO COLEGIADO QUEACUDIERON A LA SEGUIDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DELEGACIONAL,CELEBRADO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2015,

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