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CENTROS CAMBIARIOS 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 1 8A Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 2 ABC CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 3 AG ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 4 AGENCIA DE CAMBIO D'CUCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 5 AGENCIA DE CAMBIOS AGUASCALIENTES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 6 AGENCIA LA ESPERANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 7 AGUILA Y SOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R S S R S S N/A S N/A S N/A S 8 AGUIMAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 9 ALICA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 10 ALJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 11 ALL-MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 12 ALPIGAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 13 ALTAS CUMBRES, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 14 ANGELMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 15 ANMALU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 16 APOLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 17 ARDRO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R 18 ARYAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES REPORTE DE MONTOS TOTALES REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES DE LOS EUA CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROL MANUAL PLD/FT PROGRAMA DE CAPACITACIÓN S NO CUMPLIÓ TABLERO DE CONTROL N/A: Los Centros Cambiarios no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016. R CUMPLE R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO Información al 1° de abril de 2016. IA TABLERO DE CONTROL 2015-2016 1

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CENTROS CAMBIARIOS

2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

1 8A Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

2 ABC CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

3 AG ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

4 AGENCIA DE CAMBIO D'CUCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

5AGENCIA DE CAMBIOS AGUASCALIENTES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

6 AGENCIA LA ESPERANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

7 AGUILA Y SOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R S S R S S N/A S N/A S N/A S

8 AGUIMAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

9 ALICA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

10 ALJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

11 ALL-MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

12 ALPIGAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

13 ALTAS CUMBRES, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

14 ANGELMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

15 ANMALU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

16 APOLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

17 ARDRO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

18 ARYAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

S NO CUMPLIÓ

TABLERO DE CONTROL

N/A: Los Centros Cambiarios no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.

R CUMPLER CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO

Información al 1° de abril de 2016.

IA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

19 ASESORES EN DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

20ASESORES ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

21 AYAEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

22 BAGDAD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R

23 BAJA CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A S R S S R R R S S S

24 BAJA FX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

25 BALEARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

26 BALSAS DEL SUR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

27 BAREX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

28 BARRYOLY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

29 BELTRAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S S R S R S R

30 BER-KOM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

31 BONNEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

32 BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

33 CAMBIAMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

34 CAMBIARE, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

35 CAMBIEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

36 CAMBIO DE DOLARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

37 CAMBIO EXTRANJERO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

38 CAMBIOS EXTRANJEROS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

39 CAMBIOS MIRADOR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

40 CAMBIOS NAZAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

41CAMBIOS Y DIVISAS DE SONORA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

42 CAMNOSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

43 CAPITAL DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

44 CARIBBEAN CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

45 CARRANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

46 CARUSO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

47 CASA DE ORO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

48 CASA GOSE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

49 CASA ORIENTE BC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

50 CASA TC BAHIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

51 CASH EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

52 CAXA IXM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

53 CC33 CENTROS CAMBIARIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

54 CEN-CAM2000, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

55 CENTRO CAMBIARIO DEL KM 57 LBS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

56 CENTRO CAMBIARIO 5 MANANTIALES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

57 CENTRO CAMBIARIO ACAMBARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

58 CENTRO CAMBIARIO ACAMM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

59 CENTRO CAMBIARIO ACAPULCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

60 CENTRO CAMBIARIO AERO ALPHA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

61 CENTRO CAMBIARIO AEROEXCHANGE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

62 CENTRO CAMBIARIO AFFLUENCE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

63 CENTRO CAMBIARIO ALBA ROJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

64 CENTRO CAMBIARIO ALBECOM SERVICIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

65 CENTRO CAMBIARIO ALCLAMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

66 CENTRO CAMBIARIO ALEJANDRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

3

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

67 CENTRO CAMBIARIO ALEXA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

68 CENTRO CAMBIARIO ALI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

69 CENTRO CAMBIARIO ALIANZAS ANZUETO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

70CENTRO CAMBIARIO ALTAVISTA NATIONAL EXCHANGE, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

71 CENTRO CAMBIARIO ANAYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

72 CENTRO CAMBIARIO ANDADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

73 CENTRO CAMBIARIO ANDRE, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

74 CENTRO CAMBIARIO ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

75 CENTRO CAMBIARIO APSON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

76 CENTRO CAMBIARIO ARAEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

77 CENTRO CAMBIARIO ARAL, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

78 CENTRO CAMBIARIO ARCHIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

79 CENTRO CAMBIARIO ARIZONA, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R R

80 CENTRO CAMBIARIO ARROYO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

81 CENTRO CAMBIARIO ASPEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

82 CENTRO CAMBIARIO ATOTONILCO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

83 CENTRO CAMBIARIO AUDITORIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

84 CENTRO CAMBIARIO AURA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

85 CENTRO CAMBIARIO AUTODOLLAR LIBANES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

86 CENTRO CAMBIARIO AVENIDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

87 CENTRO CAMBIARIO BACHICUY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

88 CENTRO CAMBIARIO BAHIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

89 CENTRO CAMBIARIO BAJA EXCHANGE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

90 CENTRO CAMBIARIO BALBUENA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

91 CENTRO CAMBIARIO BEST VALUE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

92 CENTRO CAMBIARIO BINACIONAL STAR, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

93 CENTRO CAMBIARIO BOMBAY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

94 CENTRO CAMBIARIO BONA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

95 CENTRO CAMBIARIO BORDERLAND, S.A. DE C.V. R N/A S R S S R R R R R R

96 CENTRO CAMBIARIO BOULEVARD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

97 CENTRO CAMBIARIO BUGA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

98 CENTRO CAMBIARIO C.C.A., S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

99 CENTRO CAMBIARIO C.H.D.F., S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

100 CENTRO CAMBIARIO CALAFIA, S.A. R N/A S R S S R R R R R S

101 CENTRO CAMBIARIO CALLE CUARTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

102 CENTRO CAMBIARIO CAMARGO & RIO GRANDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

103 CENTRO CAMBIARIO CAMBIESOTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

104CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS INTERNACIONALES DEL SOL, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

105CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS MONETARIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

106 CENTRO CAMBIARIO CAMILOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

107 CENTRO CAMBIARIO CAMORLINGA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

108 CENTRO CAMBIARIO CAMPESTRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

109 CENTRO CAMBIARIO CASA ANGEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

110 CENTRO CAMBIARIO CASA LEAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

111 CENTRO CAMBIARIO CASA SAN BASILIO DE MEXICO, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S

112 CENTRO CAMBIARIO CASH CASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

113 CENTRO CAMBIARIO CECAMARFER, S.A DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

114 CENTRO CAMBIARIO CEDIMOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

115 CENTRO CAMBIARIO CERANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

116 CENTRO CAMBIARIO CERGI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

117 CENTRO CAMBIARIO CHUVISCAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

118 CENTRO CAMBIARIO CINCO Y DIEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

119 CENTRO CAMBIARIO CIUDAD DE LOS NIÑOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

120 CENTRO CAMBIARIO COAHUILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

121 CENTRO CAMBIARIO CONSTITUYENTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

122 CENTRO CAMBIARIO COPRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

123 CENTRO CAMBIARIO CORAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

124 CENTRO CAMBIARIO CORONADO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

125 CENTRO CAMBIARIO CORPORACION DE DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

126 CENTRO CAMBIARIO CORTEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

127 CENTRO CAMBIARIO COYOACAN LE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

128 CENTRO CAMBIARIO CRUZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

129 CENTRO CAMBIARIO CUERVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

130 CENTRO CAMBIARIO CVS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

131 CENTRO CAMBIARIO DAANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R

132 CENTRO CAMBIARIO DANNA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

133 CENTRO CAMBIARIO DAVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

134 CENTRO CAMBIARIO D'AYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

135 CENTRO CAMBIARIO DAYSI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

136 CENTRO CAMBIARIO DE CORONEO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

137CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

138 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS FREBAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

139 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS LA SALUD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

140 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS RAZO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

141 CENTRO CAMBIARIO DE GARCIAM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

142 CENTRO CAMBIARIO DE JALPA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

143 CENTRO CAMBIARIO DE LA COSTA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

144 CENTRO CAMBIARIO DE LA ZONA ROSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

145 CENTRO CAMBIARIO DE LOS CAMPOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

146 CENTRO CAMBIARIO DE MOROLEON, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

147 CENTRO CAMBIARIO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

148 CENTRO CAMBIARIO DE URIANGATO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

149 CENTRO CAMBIARIO DEFREITAS, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

150 CENTRO CAMBIARIO DEL PUERTO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

151 CENTRO CAMBIARIO DEL RIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

152 CENTRO CAMBIARIO DENARIOUS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

153 CENTRO CAMBIARIO DIEZ EXTRA, S.A. DE C.V. R N/A S R R S R R R R R R

154 CENTRO CAMBIARIO DIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

155 CENTRO CAMBIARIO DINAMITA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

156 CENTRO CAMBIARIO DINAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

157 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS AVENIDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

158 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DE MORELIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

159 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

160 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EUROAMERICANAS, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

161 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXPRESS DEL BRAVO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

162 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS FRONTERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

163 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS MD, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R S R R R R

164 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER REYNOSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

165 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

166 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAN JAVIER, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

167 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS TORRES, S.A. DE C.V. R N/A S R S S N/A R N/A R N/A R

168 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS XOCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

169 CENTRO CAMBIARIO DOUBLING, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

170 CENTRO CAMBIARIO DUBAI, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

171 CENTRO CAMBIARIO DURAN, S.A. DE C.V. R N/A S R S S R R R R R R

172 CENTRO CAMBIARIO DURBAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

173 CENTRO CAMBIARIO EASY DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

174 CENTRO CAMBIARIO ED, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

175 CENTRO CAMBIARIO EDISA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

176 CENTRO CAMBIARIO EL AMANECER, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

177 CENTRO CAMBIARIO EL ASTRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

178 CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE VERDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

179 CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

180 CENTRO CAMBIARIO EL BOMBOM, S.A. DE C.V. R S S R R S R R R R R R

181 CENTRO CAMBIARIO EL CANAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

182 CENTRO CAMBIARIO EL CASTILLO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

183 CENTRO CAMBIARIO EL CEDRAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

184 CENTRO CAMBIARIO EL CENTINELA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

185 CENTRO CAMBIARIO EL CONQUISTADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

186 CENTRO CAMBIARIO EL DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

187 CENTRO CAMBIARIO EL EMPERADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

188 CENTRO CAMBIARIO EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

189 CENTRO CAMBIARIO EL GRAN DOLAR JCV, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S

190 CENTRO CAMBIARIO EL GRAN TIPO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

191 CENTRO CAMBIARIO EL GRINGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

192 CENTRO CAMBIARIO EL IMPERIO DEL DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

193 CENTRO CAMBIARIO EL INICIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

194 CENTRO CAMBIARIO EL JV, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

195 CENTRO CAMBIARIO EL KASKITA, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

196 CENTRO CAMBIARIO EL KIOSKO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

197 CENTRO CAMBIARIO EL MANTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

198CENTRO CAMBIARIO EL MORRALITO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

199 CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE AUTLAN, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

200 CENTRO CAMBIARIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

201 CENTRO CAMBIARIO EL PRINCIPAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

202 CENTRO CAMBIARIO EL QUIROFANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

203 CENTRO CAMBIARIO EL REFUGIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

204 CENTRO CAMBIARIO EL SAHUARO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

205 CENTRO CAMBIARIO EL SOL CACHANILLA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

206 CENTRO CAMBIARIO EL SOL DE MEXICALI, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

207 CENTRO CAMBIARIO EL SONORENSE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

208 CENTRO CAMBIARIO EL SUPER CAMBIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

209 CENTRO CAMBIARIO EL TIGRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

210 CENTRO CAMBIARIO EL TRIUNFO DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

211 CENTRO CAMBIARIO EL VESTIR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

212 CENTRO CAMBIARIO EL YEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

213 CENTRO CAMBIARIO ELITE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

214 CENTRO CAMBIARIO ENSENADA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

215 CENTRO CAMBIARIO ESPAÑA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

216 CENTRO CAMBIARIO ESTEFANI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

217 CENTRO CAMBIARIO EUROCASH, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

218 CENTRO CAMBIARIO EUROMEX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

219 CENTRO CAMBIARIO EVELYN NOGALES SONORA, S.A. DE C.V. R S S R R S R R S R S R

220 CENTRO CAMBIARIO EXODO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

221 CENTRO CAMBIARIO FALY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

222 CENTRO CAMBIARIO FEG DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

223 CENTRO CAMBIARIO FELPAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

224 CENTRO CAMBIARIO FERMARDAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

225 CENTRO CAMBIARIO FERRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

226 CENTRO CAMBIARIO FERSAN 15, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

227 CENTRO CAMBIARIO FLAMINGOS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

228 CENTRO CAMBIARIO FLASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

229 CENTRO CAMBIARIO FLORESTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

230 CENTRO CAMBIARIO FRANK S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

231 CENTRO CAMBIARIO FRIDAY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

232 CENTRO CAMBIARIO FRONTERA CHICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

233 CENTRO CAMBIARIO FRONTERA ZONE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

234 CENTRO CAMBIARIO FUNDADORES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

235 CENTRO CAMBIARIO FURODIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S S S S S S

236 CENTRO CAMBIARIO FX CASH, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

237 CENTRO CAMBIARIO GAEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

238 CENTRO CAMBIARIO GALINDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

239 CENTRO CAMBIARIO GAMAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

240 CENTRO CAMBIARIO GASTELUM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

241 CENTRO CAMBIARIO GAVILANES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

242 CENTRO CAMBIARIO GEORGE, S.A. DE C.V. R S S R R S R R R R R R

243 CENTRO CAMBIARIO GM DEL NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

244 CENTRO CAMBIARIO GOLDEN GREEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

245 CENTRO CAMBIARIO GOLDEN WORLD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

246 CENTRO CAMBIARIO GONZALEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

247 CENTRO CAMBIARIO GRUPO FORTUNA DE TIJUANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

248 CENTRO CAMBIARIO GRUPO G, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

249 CENTRO CAMBIARIO GRUPO PEREZ CERDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

250 CENTRO CAMBIARIO HANFORD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

251 CENTRO CAMBIARIO HEB, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

252 CENTRO CAMBIARIO HERLO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

253 CENTRO CAMBIARIO HER-MALU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

254 CENTRO CAMBIARIO HERMEX, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

255 CENTRO CAMBIARIO HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

256 CENTRO CAMBIARIO HERNÁNDEZ ARMIJO, S.A. N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

257 CENTRO CAMBIARIO HIPODROMO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

258 CENTRO CAMBIARIO HUANDACAREO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

259 CENTRO CAMBIARIO HUANIQUEO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

260 CENTRO CAMBIARIO HUNO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

261 CENTRO CAMBIARIO ICHANGE, S.A. DE C.V. R R S R S S R R R R R R

262 CENTRO CAMBIARIO INDICE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

263 CENTRO CAMBIARIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

264 CENTRO CAMBIARIO INTER GRUPO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R R

265 CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIO DEL RIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

266 CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS TD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

267 CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

268 CENTRO CAMBIARIO INTERLEU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

269 CENTRO CAMBIARIO INTERPAZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

270 CENTRO CAMBIARIO IRIGALA PLUS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

271 CENTRO CAMBIARIO ISARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

272 CENTRO CAMBIARIO ISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

273 CENTRO CAMBIARIO JARAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

274 CENTRO CAMBIARIO JARDINES, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

275 CENTRO CAMBIARIO JOAQUIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

276 CENTRO CAMBIARIO JS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

277 CENTRO CAMBIARIO JUCHIPILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

278 CENTRO CAMBIARIO JUNIORS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

279 CENTRO CAMBIARIO JUQUILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

280 CENTRO CAMBIARIO KDK, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

281 CENTRO CAMBIARIO KIRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

282 CENTRO CAMBIARIO KLM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

283 CENTRO CAMBIARIO KORIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

284 CENTRO CAMBIARIO KWANZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

285 CENTRO CAMBIARIO LA 6, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

286 CENTRO CAMBIARIO LA CACHO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

287 CENTRO CAMBIARIO LA CHEQUERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

288 CENTRO CAMBIARIO LA DIVISA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

289 CENTRO CAMBIARIO LA ESQUINA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

290 CENTRO CAMBIARIO LA GENERALA, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

291 CENTRO CAMBIARIO LA LIKOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

292 CENTRO CAMBIARIO LA LINEA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

293 CENTRO CAMBIARIO LA MISIÓN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

294 CENTRO CAMBIARIO LA MONEDITA DE MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

295 CENTRO CAMBIARIO LA PARADA, S.A. DE C.V. N/A S R S R N/A R N/A R N/A R

296 CENTRO CAMBIARIO LA PLACITA OLVERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

297 CENTRO CAMBIARIO LA PLAZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

298 CENTRO CAMBIARIO LA PURISIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S

299 CENTRO CAMBIARIO LA SUPERIOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

300 CENTRO CAMBIARIO LA TRECE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

301 CENTRO CAMBIARIO LACANTUN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

302 CENTRO CAMBIARIO LAGUNA DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

303 CENTRO CAMBIARIO LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

304 CENTRO CAMBIARIO LAS ANIMAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

305 CENTRO CAMBIARIO LAS CALIFORNIAS, S.A. R N/A S R S R R R R R R R

306 CENTRO CAMBIARIO LAS CRUCES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

307 CENTRO CAMBIARIO LAS DIVAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

308 CENTRO CAMBIARIO LAS DOS DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

309 CENTRO CAMBIARIO LAS FUENTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R S R S

310 CENTRO CAMBIARIO LAS HUERTAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

311 CENTRO CAMBIARIO LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

312 CENTRO CAMBIARIO LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

313 CENTRO CAMBIARIO LAUREN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

314 CENTRO CAMBIARIO LEON MEXICALI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

315 CENTRO CAMBIARIO LIBRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

316 CENTRO CAMBIARIO LINDAVISTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

317 CENTRO CAMBIARIO LIZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

318 CENTRO CAMBIARIO LOMA BONITA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

319 CENTRO CAMBIARIO LOMA LINDA DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

320 CENTRO CAMBIARIO LOS ALGODONES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

321 CENTRO CAMBIARIO LOS LLANOS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

322 CENTRO CAMBIARIO LOS NOGALES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

323 CENTRO CAMBIARIO LOS OLIVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

324 CENTRO CAMBIARIO LOS PERICOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

325 CENTRO CAMBIARIO LOS PIRULES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

326 CENTRO CAMBIARIO LOYOLA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

327 CENTRO CAMBIARIO M&M, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

328 CENTRO CAMBIARIO MACRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

329 CENTRO CAMBIARIO MADRID, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

330 CENTRO CAMBIARIO MADRIGAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

14

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

331 CENTRO CAMBIARIO MAGOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

332 CENTRO CAMBIARIO MANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

333 CENTRO CAMBIARIO MANDALA, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S

334 CENTRO CAMBIARIO MANDARIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

335 CENTRO CAMBIARIO MANHATTAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

336 CENTRO CAMBIARIO MAPIJO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

337 CENTRO CAMBIARIO MARRON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

338 CENTRO CAMBIARIO MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

339 CENTRO CAMBIARIO MASTER DOLARES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

340 CENTRO CAMBIARIO MATUTE, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

341 CENTRO CAMBIARIO MAVA, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

342 CENTRO CAMBIARIO MAWI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

343 CENTRO CAMBIARIO MAX DINERO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R

344 CENTRO CAMBIARIO MAXI-DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

345 CENTRO CAMBIARIO MAYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

346 CENTRO CAMBIARIO MEGANGEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

347 CENTRO CAMBIARIO MEJIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

348 CENTRO CAMBIARIO MERCADO DE CAMBIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

349 CENTRO CAMBIARIO MERCADO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R S

350 CENTRO CAMBIARIO MERITRADE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

351 CENTRO CAMBIARIO MERRY, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

352 CENTRO CAMBIARIO METALES Y DIVISAS FLORES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

353 CENTRO CAMBIARIO MIDAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

354 CENTRO CAMBIARIO MILUZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

355 CENTRO CAMBIARIO MIRAMONTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

356 CENTRO CAMBIARIO MISTER DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

357 CENTRO CAMBIARIO MOLOLOA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

358 CENTRO CAMBIARIO MONEY HOUSE, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R S

359 CENTRO CAMBIARIO MONEY SHOP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

360 CENTRO CAMBIARIO MONEYFLOW, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

361 CENTRO CAMBIARIO MONEYONE DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

362 CENTRO CAMBIARIO MONTAÑO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

363 CENTRO CAMBIARIO MORI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

364 CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS COCULA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

365 CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS TECOMAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

366CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

367 CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS ZINAPECUARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

368 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS BOSTON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

369 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS ROSARITO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

370 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS TIRADO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

371 CENTRO CAMBIARIO MUNDO CANCUN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

372 CENTRO CAMBIARIO MUNDOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

373 CENTRO CAMBIARIO MUVAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

374 CENTRO CAMBIARIO MXL BAJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

375 CENTRO CAMBIARIO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

376 CENTRO CAMBIARIO NAVARRETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

377 CENTRO CAMBIARIO NERUDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

378 CENTRO CAMBIARIO NEXT TO YOU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

379 CENTRO CAMBIARIO NEXTS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

380 CENTRO CAMBIARIO NOGAL CASH, S.A. DE C.V. R S S R S S N/A S N/A S N/A S

381 CENTRO CAMBIARIO NORTE PACIFICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

382 CENTRO CAMBIARIO NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

383 CENTRO CAMBIARIO NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

384 CENTRO CAMBIARIO OASIS COMPANY, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R R

385 CENTRO CAMBIARIO OKANE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

386 CENTRO CAMBIARIO OLYMAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

387 CENTRO CAMBIARIO OLYMPIA DEL MAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

388CENTRO CAMBIARIO OPERADORA DE CAMBIOS COINAGE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

389 CENTRO CAMBIARIO OPERADORA NEGRETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

390 CENTRO CAMBIARIO ORCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

391 CENTRO CAMBIARIO PALE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

392 CENTRO CAMBIARIO PANAMERICANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

393 CENTRO CAMBIARIO PARAISO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

394 CENTRO CAMBIARIO PARDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

395 CENTRO CAMBIARIO PARIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

396 CENTRO CAMBIARIO PASEO DEL MORAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

397 CENTRO CAMBIARIO PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

398 CENTRO CAMBIARIO PAULINA, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S

399 CENTRO CAMBIARIO PAYFAST, S.A. DE C.V. N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

400 CENTRO CAMBIARIO PENJAMO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

401 CENTRO CAMBIARIO PEÑA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

402 CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

403 CENTRO CAMBIARIO PERLA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

404 CENTRO CAMBIARIO PERYFORMA, S.A. DE C.V. R S S R R R R R R R R R

405 CENTRO CAMBIARIO PESO & DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

406 CENTRO CAMBIARIO PIGER, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

407 CENTRO CAMBIARIO PIK''TAAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

408 CENTRO CAMBIARIO PITIC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

409 CENTRO CAMBIARIO PLAZA MILENIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

410 CENTRO CAMBIARIO POLIDIVISAS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

411 CENTRO CAMBIARIO POPOCAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

412 CENTRO CAMBIARIO POSTAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

413 CENTRO CAMBIARIO PRIME, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

414 CENTRO CAMBIARIO PROGRESO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

415 CENTRO CAMBIARIO PUENTE DEL ZORRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

416 CENTRO CAMBIARIO PUERTA MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

417 CENTRO CAMBIARIO R&R, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R

418 CENTRO CAMBIARIO RAJOAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

419 CENTRO CAMBIARIO RAMU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

420 CENTRO CAMBIARIO RAPIDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

421 CENTRO CAMBIARIO REAL AZTECA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

422 CENTRO CAMBIARIO REAL CENTENARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

423 CENTRO CAMBIARIO REFORMA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

424 CENTRO CAMBIARIO REGINA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

425 CENTRO CAMBIARIO REY-MC, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S

426 CENTRO CAMBIARIO REY-NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

427 CENTRO CAMBIARIO RICKYMONEY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

428 CENTRO CAMBIARIO RKC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

429 CENTRO CAMBIARIO ROCASA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

430 CENTRO CAMBIARIO ROCHA OLVERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

431 CENTRO CAMBIARIO RODRIGUEZ GARCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

432 CENTRO CAMBIARIO ROJEY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

433 CENTRO CAMBIARIO ROMAN CEPEDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

434 CENTRO CAMBIARIO ROMAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

435 CENTRO CAMBIARIO ROSSY, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

436 CENTRO CAMBIARIO SACAJ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

437 CENTRO CAMBIARIO SALINAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

438 CENTRO CAMBIARIO SALUTE TALASO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

439 CENTRO CAMBIARIO SALVATIERRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

440 CENTRO CAMBIARIO SAMAO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

441 CENTRO CAMBIARIO SAN DIEGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

442 CENTRO CAMBIARIO SAN GABRIEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

443 CENTRO CAMBIARIO SAN MARCOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

444 CENTRO CAMBIARIO SAN RAMON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

445 CENTRO CAMBIARIO SAN URIEL, S.A. DE C.V. R S S R S S N/A S N/A S N/A S

446 CENTRO CAMBIARIO SANCHEZ TABOADA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

447 CENTRO CAMBIARIO SANDOVAL, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

448 CENTRO CAMBIARIO SANZIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

449 CENTRO CAMBIARIO SERVI PAGOS PHENIX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

450 CENTRO CAMBIARIO SHALOM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

451 CENTRO CAMBIARIO SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

452 CENTRO CAMBIARIO SKYFLOW INTER DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

453 CENTRO CAMBIARIO SOGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

454 CENTRO CAMBIARIO SOLE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

455 CENTRO CAMBIARIO SOLUMAX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

456 CENTRO CAMBIARIO SOMIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

457 CENTRO CAMBIARIO SON-BC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

458 CENTRO CAMBIARIO SUBE Y BAJA, S.A. DE C.V. R S S R R S N/A R N/A R N/A R

459 CENTRO CAMBIARIO SUMA & CASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

460 CENTRO CAMBIARIO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

461 CENTRO CAMBIARIO TAMAYO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

462 CENTRO CAMBIARIO TARA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

463 CENTRO CAMBIARIO TDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

464 CENTRO CAMBIARIO TECATE COMERCIAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

465 CENTRO CAMBIARIO TECATE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

466 CENTRO CAMBIARIO TECREAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

467 CENTRO CAMBIARIO TECUALA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

468 CENTRO CAMBIARIO TEPIC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

469 CENTRO CAMBIARIO TERRIQUEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

470 CENTRO CAMBIARIO TESISTAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

471 CENTRO CAMBIARIO TEXCOCO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

472 CENTRO CAMBIARIO TIJUANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

473 CENTRO CAMBIARIO TIO SAM, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

474 CENTRO CAMBIARIO TITAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

475 CENTRO CAMBIARIO TJBAJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

476 CENTRO CAMBIARIO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. R N/A S R R S R R R R R R

477 CENTRO CAMBIARIO TOBE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

478 CENTRO CAMBIARIO TOLSTOI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

479 CENTRO CAMBIARIO TONAJAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

480 CENTRO CAMBIARIO TSIRAPU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

481 CENTRO CAMBIARIO TUREX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

482 CENTRO CAMBIARIO TUXN, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

483 CENTRO CAMBIARIO ULTRA DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

484 CENTRO CAMBIARIO UNION + PLUS, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

485 CENTRO CAMBIARIO VALE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

486 CENTRO CAMBIARIO VERLEAN CAMBIO LIBRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

487 CENTRO CAMBIARIO VETEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

488 CENTRO CAMBIARIO VICLET, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

489 CENTRO CAMBIARIO VIGIL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

490 CENTRO CAMBIARIO VILLA DE ALVAREZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

491 CENTRO CAMBIARIO VILLARREAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

492 CENTRO CAMBIARIO VIP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

493 CENTRO CAMBIARIO VIZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

494 CENTRO CAMBIARIO VYD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

495 CENTRO CAMBIARIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

496 CENTRO CAMBIARIO WOOP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

497 CENTRO CAMBIARIO XALISCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

498 CENTRO CAMBIARIO YARLIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

499 CENTRO CAMBIARIO YIREH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

500 CENTRO CAMBIARIO YOYLI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

501 CENTRO CAMBIARIO YUAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

502 CENTRO CAMBIARIO YURIRIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

503 CENTRO CAMBIARIO ZULEMY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

504 CENTRO CAMBIARIO, AGENCIA CAMBIARIA GLADIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

505 CENTRO CAMBIARIO, HEROICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

506CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS CCD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

507CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS GARDUÑOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

508 CENTROS CAMBIARIOS EL DUENDE, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

509 CENTROS CAMBIARIOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R R

510 CENTURION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

511 CIBELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

512 CIDD QUERETARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

513 CINDY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

514 CL CAPITAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

515 COCORIT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

516 CONFRATELLI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

517 CONSEJEROS DEL SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

518CONSULTORES EN DIVISAS Y CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R S S S S S S S S

519 CONSULTORES JOVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

520CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

521 COYARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

522 CUNA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

523 DAWN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

524 DE ANDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

525 DELICIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

526 DESERT GECKO'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

527 DIAMANTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

528 DIVISAS ABAD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

529 DIVISAS AGUILAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

530 DIVISAS AMEALCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

531DIVISAS AMERICA DE ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

532 DIVISAS ARA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

533 DIVISAS AUSTRALIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

534 DIVISAS CHAMACUERO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

535DIVISAS CONTINENTAL ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

536 DIVISAS DE MEXICALI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

537 DIVISAS DIMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

538 DIVISAS EL CINCUENTA, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

539 DIVISAS EL RIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

540 DIVISAS GRUPO GHARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

541 DIVISAS INTERNACIONALES UV CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

542 DIVISAS LEONESAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

543 DIVISAS LUCA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

544 DIVISAS MARTINEZ VAZQUEZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

545 DIVISAS ORTIZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

546 DIVISAS SAN NICOLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

547 DIVISAS SAN PANCHO CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

548 DIVISAS SANTA ANA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

549 DIVISAS SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

550 DIVISAS TKT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

551 DIVISAS ULLOA Y ESCAMILLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

552 DIVISAS W CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

553 DIVISAS Y METALES DE JUAREZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

554 DIVISAS YAUTEPEC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

555 DIVISEND CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

556 DIVIZAC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

557 DOLAR EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

558 DOLARES EL TREBOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

559 DOLARES SOKAT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

560 DOLARES STAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

561 DOLLAR WORLD ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

562 DRM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

563 DYA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

564 ECHEGARAY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

565 EDR & CO. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

566 EFECTIVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

567 EL APENITAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

568 EL CAMBALACHE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

569 EL DOLAROTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

570 EL ORO DE DURANGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

571 EL ORO DE SANTIAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

572 EL PASO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

573 EL POSTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

574 EL REY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

575 EL RUBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

576 ELDENARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

577 EMONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

578 ENVIOS DELGADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

579ENVIOS Y TRASLADOS DE VALORES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

580 ENVIPACK MEXICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

581 EQUAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

582 EURO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

583 EUROEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

584 EUROMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

585 EXPRESSCAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

586 FAST DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

587 FEDLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

588 FELIX JOAQUIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R S R R R R R R

589 G. F. H. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

590 GALERIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

591 GARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

592 GERCASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

593 GESTA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

594 GISELL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

595 GLOBAL DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

596GLOBAL MONEY EXCHANGE COMPANY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R S R R R R R R R

597 GRESNATH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

598 GRUPO ALPE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

599 GRUPO DINAMICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

600 GRUPO DORADO ANGELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R

601 GRUPO G.C.M. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S S S S S S

602 GRUPO GISRAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

603 GRUPO MENDEZ TREJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

604GRUPO MONETARIO DE MONTERREY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

605 GRUPO OMI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S R R R S R S

606 GZF DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R

607 HENRY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

608HERA GLOBAL EXCHANGE CURRENCY, CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

609 IBANCE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

610 IBN CURRENCY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S

611 ICE CURRENCY SERVICES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

612 IMEX DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

613 INTERAMERICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

614 INTERCAMBIOS MAYIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

615 INTIX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

616 ITZAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

617 J & F CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

618 JACQUELINE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

619 JKM EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

620 JOANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S

621 KAJYL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

622 KARSTEN CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

623 KASHGAR CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

624 KATTY CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R S R S

625 LA FORTUNA DE SAN JULIAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R

626LA INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO POTOSINO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

627 LA MODERNA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

628 LA MONEDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

629 LA PRIMERA DE WATERFILL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

630 LAS PEQUEÑAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

631 LAS TORRES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

632 LEMOON I GOSS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

633 LEO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

634 LEOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

635 LOS AGUSTINOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

636 LUBIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

637 MACHASA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

638 MADELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

639 MAFESA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

640 MARCELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

641 MARLEEM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

642 MAXI CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

643 MAXI DOLAR ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

644 MEDANOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

645 MEGADIVISAS DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

646MENDOZA Y ASOCIADOS DE CHIHUAHUA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

647MERCADO DE DIVISAS Y METALES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

648 MERCADO MONETARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

649 MERCAM DEL CENTRO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

650 MESAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

651 METALES Y VALORES DEL SUR, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

652 METROPOLIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

653 MIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

654 MICH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

655 MN-ERE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

656 MONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

657 MONEY MART CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

658 MONEY ZACATECAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S S S S S S

659 MONREY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

660 MULTIDIVISAS A&M CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

661 MULTIDIVISAS EURODOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

662 MULTIDIVISAS NLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

663 MULTIDIVISAS ORION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

664MULTISERVICIOS INTERNACIONALES VIG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

665 MULTISERVICIOS LA ESTRELLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

666 MULTISERVICIOS ORO Y PLATA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

667 MX ONE DOLLAR EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

668NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

669 NEYMAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

670 NICZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R S R S R S

671 OCAMPO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

672 OLIMPUS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S R R R R R R

673 OP CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

674 OPERADORA ATLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

675OPERADORA DE CAMBIOS GTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

676 ORDAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R R

677 ORQUIDIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

678 PAGA DOLAR Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

679 PEPENANDO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

680 PERA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

681 PEREZ SERNA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

682 PHOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

683 PLAZA OH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

684 PRODIRAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R

685 PROGRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

686 REMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

687 REVOLUCION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

688 REY-EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

689 REYNA & INC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

690 RIO COLORADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

691 ROAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

692 RODAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

693 ROSA DEL DESIERTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

694 ROSEEL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

695 ROSSIQUE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

696 RUBARZA DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

697 SANS SOUCI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R

698 SANTA MARIA CENTROS CAMBIARIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

699 SERVICAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

700 SERVICE INTERNACIONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R S S

701 SERVICIO SICOMORO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

702 SERVICIOS DE LA FRONTERA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R

703SERVICIOS FINANCIEROS UNICORNIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

R N/A R R R R R R R R R R

704 SERVICIOS JURELY, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

705 SETH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

706 SILVER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S N/A R N/A S N/A S

707 SILVER CHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

708 SINHUE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

709 SM MULTISERVICIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

710 SOLUCIONES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

711 SORBA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

712 SUPER CAMBIOS AMERICA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

713 SUPERCAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

714 SUPERCAMBIOS SAN JOAQUIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

715 TAKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

716 TAKAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

717 TAMY DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

718 TARANGO Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

719 TAULI DI CAMBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

720 TAXCO EN LINEA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

721 TECNOLOGICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

722 TIGRIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

723 TIPO DE CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

724 TNT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S

725 TONATICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

726 TRADEX, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

727 TRAVEL MONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R S S

728 UGARTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

729 UNICAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

730 USD - MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

731 VIRGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

732 XCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R

733 ZARAGOZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

734 ZIMAPÁN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

735 ZONA EURO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

736 ZONA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

737 ZUGARAZO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

738 ZUGSWANG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE MONTOS TOTALES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓNIA

TABLERO DE CONTROL 2015-2016

739 ZUKZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R

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