CENTROS CAMBIARIOS TABLERO DE CONTROL€¦ · centros cambiarios 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02...

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  • CENTROS CAMBIARIOS

    2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    1 8A Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    2 ABC CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    3 AG ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    4AGENCIA DE CAMBIO D'CUCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    5AGENCIA DE CAMBIOS AGUASCALIENTES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R S R R R R R

    6 AGENCIA LA ESPERANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    7 AGUILA Y SOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S S R R R R R R

    8 AGUIMAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    9 ALICA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    10 ALJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    11 ALL-MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    12 ALPIGAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    13 ALTAS CUMBRES, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    14 ANGELMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    15 ANMALU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    16 APOLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    17 ARDRO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    18 ARYAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    19 ASESORES EN DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    20ASESORES ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓN

    S NO CUMPLIÓ

    TABLERO DE CONTROL

    N/A: Los Centros Cambiarios no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.

    R CUMPLER CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO

    Información al 25 de agosto de 2016.

    IA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    1

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    21 AYAEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    22 BAGDAD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S S R R R R R

    23 BAJA CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A S R S S S R R R R R R

    24 BAJA FX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    25 BALEARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    26 BALSAS DEL SUR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    27 BAREX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    28 BARRYOLY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    29 BELTRAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R S S R R R R R R

    30 BER-KOM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    31 BONNEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    32 BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    33 CAMBIAMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    34 CAMBIARE, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    35 CAMBIEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    36 CAMBIO DE DOLARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    37 CAMBIO EXTRANJERO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    38 CAMBIOS EXTRANJEROS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    39 CAMBIOS MIRADOR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    40 CAMBIOS NAZAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    41CAMBIOS Y DIVISAS DE SONORA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    42 CAMNOSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    43 CAPITAL DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    44 CARIBBEAN CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    45 CARRANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    46 CARUSO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    2

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    47 CASA DE ORO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    48 CASA GOSE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    49 CASA ORIENTE BC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    50 CASA TC BAHIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    51 CASH EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    52 CAXA IXM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    53 CC33 CENTROS CAMBIARIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    54 CEN-CAM2000, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    55 CENTRO CAMBIARIO DEL KM 57 LBS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    56 CENTRO CAMBIARIO 5 MANANTIALES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    57 CENTRO CAMBIARIO ACAMBARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    58 CENTRO CAMBIARIO ACAMM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    59 CENTRO CAMBIARIO ACAPULCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    60 CENTRO CAMBIARIO AERO ALPHA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    61 CENTRO CAMBIARIO AEROEXCHANGE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    62 CENTRO CAMBIARIO AFFLUENCE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    63 CENTRO CAMBIARIO ALBA ROJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    64 CENTRO CAMBIARIO ALBECOM SERVICIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    65 CENTRO CAMBIARIO ALCLAMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    66 CENTRO CAMBIARIO ALEJANDRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    67 CENTRO CAMBIARIO ALEXA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    68 CENTRO CAMBIARIO ALI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    69 CENTRO CAMBIARIO ALIANZAS ANZUETO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    70CENTRO CAMBIARIO ALTAVISTA NATIONAL EXCHANGE, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    71 CENTRO CAMBIARIO ANAYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    72 CENTRO CAMBIARIO ANDADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    3

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    73 CENTRO CAMBIARIO ANDRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    74 CENTRO CAMBIARIO ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    75 CENTRO CAMBIARIO APSON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    76 CENTRO CAMBIARIO ARAEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    77 CENTRO CAMBIARIO ARAL, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    78 CENTRO CAMBIARIO ARCHIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    79 CENTRO CAMBIARIO ARIZONA, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R R R R R R

    80 CENTRO CAMBIARIO ARROYO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    81 CENTRO CAMBIARIO ASESU, S.A. DE C.V. R N/A R R R N/A N/A R R R R R R

    82 CENTRO CAMBIARIO ASPEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    83 CENTRO CAMBIARIO ATOTONILCO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    84 CENTRO CAMBIARIO AUDITORIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    85 CENTRO CAMBIARIO AURA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    86 CENTRO CAMBIARIO AUTODOLLAR LIBANES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    87 CENTRO CAMBIARIO AUTOMATICO, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    88 CENTRO CAMBIARIO AVENIDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    89 CENTRO CAMBIARIO BACHICUY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    90 CENTRO CAMBIARIO BAHIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    91 CENTRO CAMBIARIO BAJA EXCHANGE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    92 CENTRO CAMBIARIO BALBUENA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    93 CENTRO CAMBIARIO BEST VALUE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    94 CENTRO CAMBIARIO BINACIONAL STAR, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    95 CENTRO CAMBIARIO BOMBAY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    96 CENTRO CAMBIARIO BONA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    97 CENTRO CAMBIARIO BORDERLAND, S.A. DE C.V. R N/A S R R S S R R R R R R

    98 CENTRO CAMBIARIO BOULEVARD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    4

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    99 CENTRO CAMBIARIO BUGA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    100 CENTRO CAMBIARIO BURMEX, S.A. DE C.V. R N/A R R R N/A N/A R R R R R R

    101 CENTRO CAMBIARIO C.C.A., S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    102 CENTRO CAMBIARIO C.H.D.F., S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    103 CENTRO CAMBIARIO CALAFIA, S.A. R N/A S R S S S R R R R R R

    104 CENTRO CAMBIARIO CALLE CUARTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    105 CENTRO CAMBIARIO CAMARGO & RIO GRANDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    106 CENTRO CAMBIARIO CAMBIESOTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    107CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS INTERNACIONALES DEL SOL, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    108CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS MONETARIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    109 CENTRO CAMBIARIO CAMILOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    110 CENTRO CAMBIARIO CAMORLINGA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    111 CENTRO CAMBIARIO CAMPESTRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    112 CENTRO CAMBIARIO CASA ANGEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    113 CENTRO CAMBIARIO CASA LEAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    114CENTRO CAMBIARIO CASA SAN BASILIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

    R S S R S S S R R R R R R

    115 CENTRO CAMBIARIO CASH CASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    116 CENTRO CAMBIARIO CECAMARFER, S.A DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    117 CENTRO CAMBIARIO CEDIMOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    118 CENTRO CAMBIARIO CERANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    119 CENTRO CAMBIARIO CERGI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    120 CENTRO CAMBIARIO CHUVISCAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    121 CENTRO CAMBIARIO CINCO Y DIEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    122 CENTRO CAMBIARIO CIUDAD DE LOS NIÑOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    123 CENTRO CAMBIARIO COAHUILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    124 CENTRO CAMBIARIO CONSTITUYENTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    5

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    125 CENTRO CAMBIARIO COPRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    126 CENTRO CAMBIARIO CORAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    127 CENTRO CAMBIARIO CORONADO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    128 CENTRO CAMBIARIO CORPORACION DE DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    129 CENTRO CAMBIARIO CORTEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    130 CENTRO CAMBIARIO COYOACAN LE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    131 CENTRO CAMBIARIO CRUZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    132 CENTRO CAMBIARIO CUERVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    133 CENTRO CAMBIARIO CVS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    134 CENTRO CAMBIARIO DAANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S S S S S S S

    135 CENTRO CAMBIARIO DANNA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    136 CENTRO CAMBIARIO DAVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    137 CENTRO CAMBIARIO D'AYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    138 CENTRO CAMBIARIO DAYSI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    139 CENTRO CAMBIARIO DE CORONEO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    140CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    141 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS FREBAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    142 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS LA SALUD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    143 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS RAZO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    144 CENTRO CAMBIARIO DE GARCIAM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    145 CENTRO CAMBIARIO DE JALPA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    146 CENTRO CAMBIARIO DE LA COSTA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    147 CENTRO CAMBIARIO DE LA ZONA ROSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    148 CENTRO CAMBIARIO DE LOS CAMPOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    149 CENTRO CAMBIARIO DE MOROLEON, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    150 CENTRO CAMBIARIO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    6

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    151 CENTRO CAMBIARIO DE URIANGATO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    152 CENTRO CAMBIARIO DEFREITAS, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    153 CENTRO CAMBIARIO DEL PUERTO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    154 CENTRO CAMBIARIO DEL RIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    155 CENTRO CAMBIARIO DENARIOUS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    156 CENTRO CAMBIARIO DIEZ EXTRA, S.A. DE C.V. R N/A S R R R S S R R S R R

    157 CENTRO CAMBIARIO DIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    158 CENTRO CAMBIARIO DIMEX, S.A. DE C.V. R N/A S R R N/A N/A R R R R R R

    159 CENTRO CAMBIARIO DINAMITA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    160 CENTRO CAMBIARIO DINAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    161 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS AVENIDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    162 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DE MORELIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    163 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    164 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EL PRESTIGIO, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    165 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EUROAMERICANAS, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    166 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXPRESS DEL BRAVO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    167 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS FRONTERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    168 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS MD, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    169 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER REYNOSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    170 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    171 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAN JAVIER, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    172 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS TORRES, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R R R R R R

    173 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS XOCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    174 CENTRO CAMBIARIO DOUBLING, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    175 CENTRO CAMBIARIO DUBAI, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    176 CENTRO CAMBIARIO DURAN, S.A. DE C.V. R N/A S R S S S R R R R R R

    7

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    177 CENTRO CAMBIARIO DURBAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    178 CENTRO CAMBIARIO EASY DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    179 CENTRO CAMBIARIO ED, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    180 CENTRO CAMBIARIO EDISA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    181 CENTRO CAMBIARIO EL AMANECER, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    182 CENTRO CAMBIARIO EL ASTRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    183 CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE VERDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    184 CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    185 CENTRO CAMBIARIO EL BOMBOM, S.A. DE C.V. R S S R R R S R R R R R R

    186 CENTRO CAMBIARIO EL CANAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    187 CENTRO CAMBIARIO EL CASTILLO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    188 CENTRO CAMBIARIO EL CEDRAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    189CENTRO CAMBIARIO EL CENTAURO DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

    R N/A S R R N/A N/A S R R R R R

    190 CENTRO CAMBIARIO EL CENTINELA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    191 CENTRO CAMBIARIO EL CINCO, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    192 CENTRO CAMBIARIO EL CONQUISTADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    193 CENTRO CAMBIARIO EL DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    194 CENTRO CAMBIARIO EL EMPERADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    195 CENTRO CAMBIARIO EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    196 CENTRO CAMBIARIO EL GRAN DOLAR JCV, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S S S S S S S

    197 CENTRO CAMBIARIO EL GRAN TIPO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    198 CENTRO CAMBIARIO EL GRINGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    199 CENTRO CAMBIARIO EL IMPERIO DEL DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    200 CENTRO CAMBIARIO EL INICIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    201 CENTRO CAMBIARIO EL JV, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    202 CENTRO CAMBIARIO EL KASKITA, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    8

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    203 CENTRO CAMBIARIO EL KIOSKO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    204 CENTRO CAMBIARIO EL MANTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    205CENTRO CAMBIARIO EL MORRALITO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    206 CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE AUTLAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    207 CENTRO CAMBIARIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    208 CENTRO CAMBIARIO EL PRINCIPAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    209 CENTRO CAMBIARIO EL QUIROFANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    210 CENTRO CAMBIARIO EL REFUGIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    211 CENTRO CAMBIARIO EL SAHUARO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    212 CENTRO CAMBIARIO EL SOL CACHANILLA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    213 CENTRO CAMBIARIO EL SOL DE MEXICALI, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    214 CENTRO CAMBIARIO EL SONORENSE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    215 CENTRO CAMBIARIO EL SUPER CAMBIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    216 CENTRO CAMBIARIO EL TIGRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    217CENTRO CAMBIARIO EL TRIUNFO DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    218 CENTRO CAMBIARIO EL VESTIR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    219 CENTRO CAMBIARIO EL YEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    220 CENTRO CAMBIARIO ELITE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    221 CENTRO CAMBIARIO ELIZA, S.A DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A S N/A S N/A S

    222 CENTRO CAMBIARIO ENSENADA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    223 CENTRO CAMBIARIO ESPAÑA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    224 CENTRO CAMBIARIO ESTEFANI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    225 CENTRO CAMBIARIO EUROCASH, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    226 CENTRO CAMBIARIO EUROMEX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    227 CENTRO CAMBIARIO EVELYN NOGALES SONORA, S.A. DE C.V. R S S R R R S R R R R R R

    228 CENTRO CAMBIARIO EXODO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    9

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    229 CENTRO CAMBIARIO FALY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    230 CENTRO CAMBIARIO FAMILIA OLIVAS, S.A DE C.V. R N/A R R R N/A N/A R R R R R R

    231 CENTRO CAMBIARIO FEG DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    232 CENTRO CAMBIARIO FELPAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    233 CENTRO CAMBIARIO FERMARDAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    234 CENTRO CAMBIARIO FERRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    235 CENTRO CAMBIARIO FERSAN 15, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    236 CENTRO CAMBIARIO FLAMINGOS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    237 CENTRO CAMBIARIO FLASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    238 CENTRO CAMBIARIO FLORESTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    239 CENTRO CAMBIARIO FRANK S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    240 CENTRO CAMBIARIO FRIDAY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    241 CENTRO CAMBIARIO FRONTERA CHICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R S R S

    242 CENTRO CAMBIARIO FRONTERA ZONE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    243 CENTRO CAMBIARIO FUNDADORES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    244 CENTRO CAMBIARIO FURODIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S S S S S S S

    245 CENTRO CAMBIARIO FX CASH, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    246 CENTRO CAMBIARIO GAEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    247 CENTRO CAMBIARIO GALINDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    248 CENTRO CAMBIARIO GAMAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    249 CENTRO CAMBIARIO GASTELUM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    250 CENTRO CAMBIARIO GAVILANES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    251 CENTRO CAMBIARIO GEORGE, S.A. DE C.V. R S S R R R S R R R R R R

    252 CENTRO CAMBIARIO GM DEL NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    253 CENTRO CAMBIARIO GOLDEN GREEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    254 CENTRO CAMBIARIO GOLDEN WORLD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    10

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    255 CENTRO CAMBIARIO GONZALEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    256CENTRO CAMBIARIO GRUPO FORTUNA DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    257 CENTRO CAMBIARIO GRUPO G, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    258 CENTRO CAMBIARIO GRUPO PEREZ CERDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    259 CENTRO CAMBIARIO HANFORD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    260 CENTRO CAMBIARIO HEB, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    261 CENTRO CAMBIARIO HERLO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    262 CENTRO CAMBIARIO HER-MALU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    263 CENTRO CAMBIARIO HERMEX, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    264 CENTRO CAMBIARIO HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    265 CENTRO CAMBIARIO HERNÁNDEZ ARMIJO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    266 CENTRO CAMBIARIO HIPODROMO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    267 CENTRO CAMBIARIO HUANDACAREO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    268 CENTRO CAMBIARIO HUANIQUEO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    269 CENTRO CAMBIARIO HUNO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    270 CENTRO CAMBIARIO ICHANGE, S.A. DE C.V. R R S R R S S R R R R R R

    271 CENTRO CAMBIARIO INDICE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    272 CENTRO CAMBIARIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    273 CENTRO CAMBIARIO INTER GRUPO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R R R R R R

    274 CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIO DEL RIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    275 CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS TD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    276 CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    277 CENTRO CAMBIARIO INTERLEU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    278 CENTRO CAMBIARIO INTERPAZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    279 CENTRO CAMBIARIO IRIGALA PLUS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    280 CENTRO CAMBIARIO ISARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    11

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    281 CENTRO CAMBIARIO ISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    282 CENTRO CAMBIARIO JARAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    283 CENTRO CAMBIARIO JARDINES, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R S R R R R R

    284 CENTRO CAMBIARIO JOAQUIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    285 CENTRO CAMBIARIO JS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    286 CENTRO CAMBIARIO JUCHIPILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    287 CENTRO CAMBIARIO JUNIORS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    288 CENTRO CAMBIARIO JUQUILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    289 CENTRO CAMBIARIO KDK, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    290 CENTRO CAMBIARIO KIRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    291 CENTRO CAMBIARIO KLM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    292 CENTRO CAMBIARIO KORIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    293 CENTRO CAMBIARIO KWANZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R S

    294 CENTRO CAMBIARIO LA 6, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    295 CENTRO CAMBIARIO LA CACHO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    296 CENTRO CAMBIARIO LA CHEQUERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    297 CENTRO CAMBIARIO LA DIVISA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    298 CENTRO CAMBIARIO LA EMPERATRIZ, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    299 CENTRO CAMBIARIO LA ESQUINA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    300 CENTRO CAMBIARIO LA GENERALA, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    301 CENTRO CAMBIARIO LA LIKOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    302 CENTRO CAMBIARIO LA LINEA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    303 CENTRO CAMBIARIO LA MISIÓN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    304 CENTRO CAMBIARIO LA MONEDITA DE MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    305 CENTRO CAMBIARIO LA PARADA, S.A. DE C.V. R N/A S R R S R R R R R R R

    306 CENTRO CAMBIARIO LA PLACITA OLVERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    12

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    307 CENTRO CAMBIARIO LA PLAZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    308 CENTRO CAMBIARIO LA PURISIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S S S S S S S

    309 CENTRO CAMBIARIO LA SUPERIOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    310 CENTRO CAMBIARIO LA TRECE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    311 CENTRO CAMBIARIO LACANTUN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    312 CENTRO CAMBIARIO LAGUNA DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    313 CENTRO CAMBIARIO LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    314 CENTRO CAMBIARIO LAS ANIMAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    315 CENTRO CAMBIARIO LAS CALIFORNIAS, S.A. R N/A S R S S R R R R R R R

    316 CENTRO CAMBIARIO LAS CRUCES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    317 CENTRO CAMBIARIO LAS DIVAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    318 CENTRO CAMBIARIO LAS DOS DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    319 CENTRO CAMBIARIO LAS FUENTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    320 CENTRO CAMBIARIO LAS HUERTAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    321 CENTRO CAMBIARIO LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    322 CENTRO CAMBIARIO LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    323 CENTRO CAMBIARIO LAUREN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    324 CENTRO CAMBIARIO LDC, S.A. DE C.V. R N/A R R R N/A N/A R R R R R R

    325 CENTRO CAMBIARIO LEON MEXICALI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    326 CENTRO CAMBIARIO LIBRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    327 CENTRO CAMBIARIO LINDAVISTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    328 CENTRO CAMBIARIO LIZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    329 CENTRO CAMBIARIO LOMA BONITA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    330 CENTRO CAMBIARIO LOMA LINDA DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    331 CENTRO CAMBIARIO LOS ALGODONES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    332 CENTRO CAMBIARIO LOS LLANOS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    13

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    333 CENTRO CAMBIARIO LOS NOGALES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    334 CENTRO CAMBIARIO LOS OLIVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    335 CENTRO CAMBIARIO LOS PERICOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    336 CENTRO CAMBIARIO LOS PIRULES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    337 CENTRO CAMBIARIO LOYOLA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    338 CENTRO CAMBIARIO M&M, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    339 CENTRO CAMBIARIO MACRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    340 CENTRO CAMBIARIO MADRID, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R S R S R S

    341 CENTRO CAMBIARIO MADRIGAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    342 CENTRO CAMBIARIO MAGOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    343 CENTRO CAMBIARIO MANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    344 CENTRO CAMBIARIO MANDALA, S.A. DE C.V. S S S R S S S S S S S S S

    345 CENTRO CAMBIARIO MANDARIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    346 CENTRO CAMBIARIO MANHATTAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    347 CENTRO CAMBIARIO MAPIJO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    348 CENTRO CAMBIARIO MARRON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    349 CENTRO CAMBIARIO MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    350 CENTRO CAMBIARIO MASTER DOLARES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    351 CENTRO CAMBIARIO MATUTE, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    352 CENTRO CAMBIARIO MAVA, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    353 CENTRO CAMBIARIO MAWI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    354 CENTRO CAMBIARIO MAX DINERO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R R R

    355 CENTRO CAMBIARIO MAXI-DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    356 CENTRO CAMBIARIO MAYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    357 CENTRO CAMBIARIO MEGANGEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    358 CENTRO CAMBIARIO MEJIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    14

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    359 CENTRO CAMBIARIO MERCADO DE CAMBIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    360 CENTRO CAMBIARIO MERCADO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R R R

    361 CENTRO CAMBIARIO MERITRADE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    362 CENTRO CAMBIARIO MERRY, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    363 CENTRO CAMBIARIO METALES Y DIVISAS FLORES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    364 CENTRO CAMBIARIO MIDAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    365 CENTRO CAMBIARIO MILUZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    366 CENTRO CAMBIARIO MIRAMONTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    367 CENTRO CAMBIARIO MISTER DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    368 CENTRO CAMBIARIO MOLOLOA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R S S S S S S

    369 CENTRO CAMBIARIO MONEY HOUSE, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R R R R R R

    370 CENTRO CAMBIARIO MONEY SHOP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    371 CENTRO CAMBIARIO MONEYFLOW, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    372 CENTRO CAMBIARIO MONEYONE DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    373 CENTRO CAMBIARIO MONTAÑO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    374 CENTRO CAMBIARIO MORI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    375 CENTRO CAMBIARIO MR GREEN, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    376 CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS COCULA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    377 CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS TECOMAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    378CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    379 CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS ZINAPECUARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    380 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS BOSTON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    381 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS ROSARITO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    382 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS TIRADO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    383 CENTRO CAMBIARIO MUNDO CANCUN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    384 CENTRO CAMBIARIO MUNDOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    15

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    385 CENTRO CAMBIARIO MUVAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    386 CENTRO CAMBIARIO MXL BAJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    387 CENTRO CAMBIARIO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    388 CENTRO CAMBIARIO NAVARRETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    389 CENTRO CAMBIARIO NERUDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    390 CENTRO CAMBIARIO NEXT TO YOU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    391 CENTRO CAMBIARIO NEXTS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    392 CENTRO CAMBIARIO NOGAL CASH, S.A. DE C.V. S S S R S S S S S S S S S

    393 CENTRO CAMBIARIO NORTE PACIFICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    394 CENTRO CAMBIARIO NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    395 CENTRO CAMBIARIO NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    396 CENTRO CAMBIARIO OASIS COMPANY, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R R R R R R

    397 CENTRO CAMBIARIO OKANE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    398 CENTRO CAMBIARIO OLYMAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    399 CENTRO CAMBIARIO OLYMPIA DEL MAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    400CENTRO CAMBIARIO OPERADORA DE CAMBIOS COINAGE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    401 CENTRO CAMBIARIO OPERADORA NEGRETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    402 CENTRO CAMBIARIO ORCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    403 CENTRO CAMBIARIO OSBET,S.A DE C.V. R N/A R R R N/A N/A S R S R S R

    404 CENTRO CAMBIARIO PALE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    405 CENTRO CAMBIARIO PANAMERICANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    406 CENTRO CAMBIARIO PARAISO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    407 CENTRO CAMBIARIO PARDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    408 CENTRO CAMBIARIO PARIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    409 CENTRO CAMBIARIO PASEO DEL MORAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    410 CENTRO CAMBIARIO PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    16

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    411 CENTRO CAMBIARIO PAULINA, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S S S S S S S

    412 CENTRO CAMBIARIO PAYFAST, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    413 CENTRO CAMBIARIO PENJAMO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    414 CENTRO CAMBIARIO PEÑA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    415 CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    416 CENTRO CAMBIARIO PERLA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    417 CENTRO CAMBIARIO PERYFORMA, S.A. DE C.V. R S S R R R R R R R R R R

    418 CENTRO CAMBIARIO PESO & DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    419 CENTRO CAMBIARIO PIGER, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    420 CENTRO CAMBIARIO PIK''TAAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    421 CENTRO CAMBIARIO PITIC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    422 CENTRO CAMBIARIO PLAZA MILENIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    423 CENTRO CAMBIARIO POLIDIVISAS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    424 CENTRO CAMBIARIO POPOCAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    425 CENTRO CAMBIARIO POSTAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    426 CENTRO CAMBIARIO PRIME, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    427 CENTRO CAMBIARIO PROGRESO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    428 CENTRO CAMBIARIO PUENTE DEL ZORRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    429 CENTRO CAMBIARIO PUERTA MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    430 CENTRO CAMBIARIO R&R, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R R S

    431 CENTRO CAMBIARIO RAJOAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    432 CENTRO CAMBIARIO RAMU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    433 CENTRO CAMBIARIO RAPIDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    434 CENTRO CAMBIARIO REAL AZTECA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    435 CENTRO CAMBIARIO REAL CENTENARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    436 CENTRO CAMBIARIO REFORMA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    17

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    437 CENTRO CAMBIARIO REGINA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    438 CENTRO CAMBIARIO REY-MC, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R S R S R S

    439 CENTRO CAMBIARIO REY-NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    440 CENTRO CAMBIARIO RICKYMONEY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    441 CENTRO CAMBIARIO RKC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    442 CENTRO CAMBIARIO ROCASA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    443 CENTRO CAMBIARIO ROCHA OLVERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    444 CENTRO CAMBIARIO RODRIGUEZ GARCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    445 CENTRO CAMBIARIO ROJEY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    446 CENTRO CAMBIARIO ROMAN CEPEDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    447 CENTRO CAMBIARIO ROMAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    448 CENTRO CAMBIARIO ROSSY, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    449 CENTRO CAMBIARIO SACAJ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    450 CENTRO CAMBIARIO SALINAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    451 CENTRO CAMBIARIO SALMAR DEL NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    452 CENTRO CAMBIARIO SALUTE TALASO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    453 CENTRO CAMBIARIO SALVATIERRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    454 CENTRO CAMBIARIO SAMAO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    455 CENTRO CAMBIARIO SAN DIEGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    456 CENTRO CAMBIARIO SAN GABRIEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    457 CENTRO CAMBIARIO SAN MARCOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    458 CENTRO CAMBIARIO SAN RAMON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    459 CENTRO CAMBIARIO SAN URIEL, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S S

    460 CENTRO CAMBIARIO SANCHEZ TABOADA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    461 CENTRO CAMBIARIO SANDOVAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    462 CENTRO CAMBIARIO SANZIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    18

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    463 CENTRO CAMBIARIO SERVI PAGOS PHENIX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    464 CENTRO CAMBIARIO SHALOM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    465 CENTRO CAMBIARIO SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    466 CENTRO CAMBIARIO SKYFLOW INTER DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    467 CENTRO CAMBIARIO SOGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    468 CENTRO CAMBIARIO SOLE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    469 CENTRO CAMBIARIO SOLUMAX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    470 CENTRO CAMBIARIO SOMIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    471 CENTRO CAMBIARIO SON-BC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    472 CENTRO CAMBIARIO SUBE Y BAJA, S.A. DE C.V. R S S R R R S R R R R R R

    473 CENTRO CAMBIARIO SUIZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R N/A N/A R R R R R R

    474 CENTRO CAMBIARIO SUMA & CASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    475 CENTRO CAMBIARIO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    476 CENTRO CAMBIARIO TAMAYO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    477 CENTRO CAMBIARIO TARA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    478 CENTRO CAMBIARIO TDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    479 CENTRO CAMBIARIO TECATE COMERCIAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    480 CENTRO CAMBIARIO TECATE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    481 CENTRO CAMBIARIO TECREAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    482 CENTRO CAMBIARIO TECUALA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    483 CENTRO CAMBIARIO TEPIC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    484 CENTRO CAMBIARIO TERRIQUEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    485 CENTRO CAMBIARIO TESISTAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    486 CENTRO CAMBIARIO TEXCOCO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    487 CENTRO CAMBIARIO TIJUANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    488 CENTRO CAMBIARIO TIO SAM, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    19

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    489 CENTRO CAMBIARIO TITAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    490 CENTRO CAMBIARIO TJBAJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    491 CENTRO CAMBIARIO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    492 CENTRO CAMBIARIO TOBE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    493 CENTRO CAMBIARIO TOLSTOI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    494 CENTRO CAMBIARIO TONAJAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    495 CENTRO CAMBIARIO TSIRAPU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    496 CENTRO CAMBIARIO TUREX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    497 CENTRO CAMBIARIO TUXN, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    498 CENTRO CAMBIARIO ULTRA DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    499 CENTRO CAMBIARIO UNION + PLUS, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    500 CENTRO CAMBIARIO VALE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    501 CENTRO CAMBIARIO VAMEGSA, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    502 CENTRO CAMBIARIO VERLEAN CAMBIO LIBRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    503 CENTRO CAMBIARIO VETEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    504 CENTRO CAMBIARIO VICLET, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R R

    505 CENTRO CAMBIARIO VIGIL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    506 CENTRO CAMBIARIO VILLA DE ALVAREZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    507 CENTRO CAMBIARIO VILLARREAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    508 CENTRO CAMBIARIO VIP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    509 CENTRO CAMBIARIO VIZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    510 CENTRO CAMBIARIO VYD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    511 CENTRO CAMBIARIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    512 CENTRO CAMBIARIO WOOP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    513 CENTRO CAMBIARIO XALISCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    514 CENTRO CAMBIARIO YARLIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    20

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    515 CENTRO CAMBIARIO YIREH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    516 CENTRO CAMBIARIO YOYLI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    517 CENTRO CAMBIARIO YUAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    518 CENTRO CAMBIARIO YURIRIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    519 CENTRO CAMBIARIO ZULEMY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    520CENTRO CAMBIARIO, AGENCIA CAMBIARIA GLADIS, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    521 CENTRO CAMBIARIO, HEROICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R S R R R R

    522CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS CCD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    523CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS GARDUÑOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    524 CENTROS CAMBIARIOS EL DUENDE, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    525 CENTROS CAMBIARIOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R R R R R R

    526 CENTURION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    527 CIBELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    528 CIDD QUERETARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    529 CINDY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    530 CL CAPITAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    531 COCORIT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R S S S S S S

    532 CONFRATELLI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    533 CONSEJEROS DEL SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    534CONSULTORES EN DIVISAS Y CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R S S S S S S S S

    535 CONSULTORES JOVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    536CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    537 COYARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    538 CUNA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    539 CW EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R N/A N/A R R R R R R

    540 DAWN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    21

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    541 DE ANDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    542 DELICIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    543 DESERT GECKO'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    544 DIAMANTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    545 DIVISAS ABAD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    546 DIVISAS AGUILAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    547 DIVISAS AMEALCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    548DIVISAS AMERICA DE ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    549 DIVISAS ARA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    550 DIVISAS AUSTRALIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    551 DIVISAS CHAMACUERO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    552DIVISAS CONTINENTAL ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    553 DIVISAS DE MEXICALI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R S R S R S

    554 DIVISAS DIMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    555 DIVISAS EL CINCUENTA, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    556 DIVISAS EL RIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    557 DIVISAS GRUPO GHARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    558DIVISAS INTERNACIONALES UV CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    559 DIVISAS LEONESAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    560 DIVISAS LUCA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    561 DIVISAS MARTINEZ VAZQUEZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    562 DIVISAS ORTIZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    563 DIVISAS SAN NICOLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    564 DIVISAS SAN PANCHO CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    565 DIVISAS SANTA ANA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    566 DIVISAS SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    22

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    567 DIVISAS TKT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    568 DIVISAS ULLOA Y ESCAMILLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    569 DIVISAS W CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    570DIVISAS Y METALES DE JUAREZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    571 DIVISAS YAUTEPEC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    572 DIVISEND CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    573 DIVIZAC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    574 DOLAR EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R S R R R R R

    575 DOLARES EL TREBOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    576 DOLARES SOKAT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    577 DOLARES STAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    578 DOLLAR WORLD ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    579 DRM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    580 DYA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    581 ECHEGARAY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    582 EDR & CO. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    583 EFECTIVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    584 EL APENITAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    585 EL CAMBALACHE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    586 EL DOLAROTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    587 EL ORO DE DURANGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    588 EL ORO DE SANTIAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    589 EL PASO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    590 EL POSTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    591 EL REY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    592 EL RUBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    23

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    593 ELDENARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    594 EMBIA DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    595 EMONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    596 ENVIOS DELGADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    597ENVIOS Y TRASLADOS DE VALORES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    598 ENVIPACK MEXICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    599 EQUAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    600 ESRO DIVEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S N/A N/A S R S S S S

    601 EURO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    602 EUROEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    603 EUROMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    604 EXPRESSCAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    605 FAST DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    606 FEDLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    607 FELIX JOAQUIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R S R R R R R R

    608 G. F. H. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    609 GALERIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    610 GARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    611 GERCASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    612 GESTA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    613 GISELL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    614 GLOBAL DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    615GLOBAL MONEY EXCHANGE COMPANY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R S R R R R R R R

    616 GRESNATH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    617 GRUPO ALPE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    618 GRUPO DINAMICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    24

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    619 GRUPO DORADO ANGELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R S R S R S

    620 GRUPO G.C.M. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S S S S S S S

    621 GRUPO GISRAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    622 GRUPO MENDEZ TREJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    623GRUPO MONETARIO DE MONTERREY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    624 GRUPO OMI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R S S R R R R R R

    625 GZF DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R R

    626 HENRY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    627HERA GLOBAL EXCHANGE CURRENCY, CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    628 IBANCE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    629 IBN CURRENCY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. S S S R S S S S S S S S S

    630 ICE CURRENCY SERVICES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    631 IMEX DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    632 INTERAMERICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    633 INTERCAMBIOS MAYIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    634 INTERDIVISAS RB CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    635 INTIX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    636 ITZAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    637 J & F CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    638 JACQUELINE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    639 JKM EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    640 JOANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S S S S S S S

    641 KAJYL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    642 KARSTEN CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    643 KASHGAR CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    644 KATTY CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    25

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    645 LA FORTUNA DE SAN JULIAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R R R

    646LA INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO POTOSINO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    647 LA MODERNA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    648 LA MONEDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    649 LA PRIMERA DE WATERFILL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    650 LAS PEQUEÑAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    651 LAS TORRES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    652 LEMOON I GOSS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    653 LEO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    654 LEOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    655 LOS AGUSTINOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    656 LUBIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    657 LUMI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    658 MACHASA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    659 MADELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    660 MAFESA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    661 MARCELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    662 MARLEEM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    663 MAXI CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    664 MAXI DOLAR ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    665 MEDANOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R S R R R R R

    666 MEGADIVISAS DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    667MENDOZA Y ASOCIADOS DE CHIHUAHUA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    668MERCADO DE DIVISAS Y METALES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    669 MERCADO MONETARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    670 MERCAM DEL CENTRO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    26

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    671 MESAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    672METALES Y VALORES DEL SUR, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    673 METROPOLIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    674 MIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    675 MICH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    676 MN-ERE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    677 MONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    678 MONEY MART CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    679 MONEY ZACATECAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S S S S S S S

    680 MONREY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    681 MULTIDIVISAS A&M CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    682 MULTIDIVISAS EURODOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R S S S S S S

    683 MULTIDIVISAS NLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    684 MULTIDIVISAS ORION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    685MULTISERVICIOS INTERNACIONALES VIG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    686MULTISERVICIOS LA ESTRELLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    687MULTISERVICIOS ORO Y PLATA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    688 MUNICH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    689 MX ONE DOLLAR EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    690NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    691 NEYMAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    692 NICZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R R R

    693 OCAMPO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    694 OLIMPUS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S S R R R R R R

    695 OP CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    696 OPERADORA ATLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    27

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    697OPERADORA DE CAMBIOS GTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    698 ORDAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    699 ORQUIDIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    700 PAGA DOLAR Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    701 PEPENANDO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    702 PERA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    703 PEREZ SERNA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    704 PHOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    705 PLAZA OH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    706 PRODIRAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R R

    707 PROGRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    708 RAYGOZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R N/A N/A N/A R N/A R N/A R

    709 REMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    710 REVOLUCION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    711 REY-EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    712 REYNA & INC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    713 RIO COLORADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    714 ROAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    715 RODAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    716 ROSA DEL DESIERTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    717 ROSEEL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    718 ROSSIQUE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    719 RUBARZA DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    720 SANS SOUCI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    721 SANTA MARIA CENTROS CAMBIARIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    722 SERVICAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    28

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    723 SERVICE INTERNACIONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    724 SERVICIO SICOMORO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    725 SERVICIOS DE LA FRONTERA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R R

    726SERVICIOS FINANCIEROS UNICORNIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R R R R R R

    727 SERVICIOS JURELY, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    728 SETH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    729 SILVER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R S S R R R R R R

    730 SILVER CHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    731 SINHUE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    732 SM MULTISERVICIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    733 SOLUCIONES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    734 SORBA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    735 SUBIBAJA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R N/A N/A S R R R R R

    736 SUPER CAMBIOS AMERICA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    737 SUPERCAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    738SUPERCAMBIOS SAN JOAQUIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

    R N/A R R R R R R S R S R S

    739 TACANA DIVISAS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. S N/A R R N/A N/A N/A S N/A S N/A S

    740 TAKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    741 TAKAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    742 TAMY DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    743 TARANGO Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R S

    744 TAULI DI CAMBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    745 TAXCO EN LINEA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    746 TECNOLOGICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    747 TIGRIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    748 TIPO DE CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    29

  • 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02 2016-01 2016-02

    REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

    REPORTE DE MONTOS TOTALES

    REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

    DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT

    PROGRAMA DE

    CAPACITACIÓNIA

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

    749 TNT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. S S S R S S S S S S S S S

    750 TONATICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    751 TRADEX, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    752 TRAVEL MONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S R R R R R R R R

    753 UGARTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    754 UNICAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    755 USD - MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    756 VIRGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    757 XCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R R

    758 ZARAGOZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    759 ZIMAPÁN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    760 ZONA EURO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    761 ZONA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    762 ZUGARAZO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    763 ZUGSWANG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    764 ZUKZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R R

    30