Casos Chile Corrupcion

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  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N099

    Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 1999

    Casos Vinculados Caso Aulas Tecnolgicas Chile No

    Resumen caso En 1996 los diputados Vctor Prez (UDI) y Lily Prez (RN) denunciaron las irregularidades que se habran cometido en la compra de aulas tecnolgicas durante el gobierno del Presidente P. Aylwin (DC), siendo Ministro de Educacin Ricardo Lagos (PS). Con base en informes generados por Contralora, se lleg a la conclusin que se habra cometido Fraude al Fisco y se propuso emprender acciones civiles y penales el ao 2000. Al parecer, el Ministerio de Educacin (MINEDUC) habra pagado un monto superior a los US$ 4 millones de sobreprecio para adquirir aulas tecnolgicas en un convenio con Espaa. Tambin se detectaron irregularidades en los contratos de equipamiento educativo con la empresa estatal espaola Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX) (inversiones de aproximadamente US$ 13 millones). La Cmara de Diputados arm una Comisin Investigadora, la que concluy que no hubo ilcitos, pese a que la Contralora seal que s hubo irregularidades.

    Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1996

    Actores implicados 1. Ministerio de Educacin 2. Empresa internacional espaola Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX)

    Denunciante (y cargo si aplica)

    Lily Prez (diputada, pblico alto) y Vctor Prez (diputado, pblico alto)

    Acusado/a (cargo y jerarqua)

    Ricardo Lagos (Ministro de Educacin, pblico alto)

    Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, Cerrado Poltico No Civil No Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

    No

    Sector Econmico Terciario-Servicios educacionales Actores Afectados

    1. Beneficiarios(as) de la poltica pblica -Aulas Tecnolgicas 2. Empresas competidoras en servicios educacionales.

    Mayor informacin

    Otras observaciones o comentarios

    Fecha del registro: Agosto/2009

  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N100

    Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2003

    Casos Vinculados Caso Banco Central-INVERLINK Chile Caso Corporacin del Fomento

    (CORFO)-INVERLINK Resumen caso

    El caso qued al descubierto en febrero de 2003, cuando el presidente del Banco Central (Carlos Massad), encontr en su computador un mensaje de correo electrnico rebotado que contena informacin confidencial. Dicho correo estaba dirigido al gerente general de Inverlink Corredores de Bolsa (Enzo Bertinelli), y haba sido enviado por la secretaria de Massad (Pamela Andrada Daz). A cambio de esta informacin econmica privilegiada, Andrada habra recibido $42 millones pesos chilenos de manos de Bertinelli. El Banco Central se querell por los delitos de Cohecho y Violacin de secreto y Violacin a la ley de delitos informticos, contra Pamela Andrada y Enzo Bertinelli. Al ao 2007 la investigacin an segua su curso. No se lograron recabar ms antecedentes, aunque el caso ha seguido siendo mencionado por la prensa a travs del caso Corporacin del Fomento (CORFO)-Inverlink, vinculado a este caso (ver ficha).

    Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal No se accede al dato 2. Delitos informticos Ilegal No se accede al dato 3. Violacin al secreto pblico Ilegal No se accede al dato

    Actores implicados 1. Empresa privada-INVERLINK 2. Bancos/Entidades Financieras-Banco Central

    Denunciante (y cargo si aplica)

    Carlos Massad (Presidente, pblico medio)

    Acusado/a (cargo y jerarqua)

    Pamela Andrada (secretaria, pblico bajo), Enzo Bertinelli (gerente general de empresa privada, privado alto)

    Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo No Poltico No Civil No Penal No se accede al dato Sistema Interamericano de Derechos Humanos

    No

    Sector Econmico Terciario- Servicios Financieros Actores Afectados

    1. Compradores(as)/Clientes 2. Empresas competidoras

    Mayor informacin

    Otras observaciones o comentarios Al ao 2003, 1US$ equivala a aproximadamente 691 pesos chilenos

    Fecha del registro: Agosto/2009

  • REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N101 Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas

    2008 Casos Vinculados Caso Cancillera Chile

    No Resumen caso

    El ao 2008 se detectan irregularidades Adulteracin de documentos contables- en la Embajada de Chile en Per, a propsito del control de cuentas que se realiza por el cambio de embajador. Se estima que el encargado del rea de finanzas, Ricardo Harboe, defraud al Fisco por aproximadamente $66.000.000 de pesos (US$ 100.000 aprox.). Se le aleja del cargo y se inicia un procedimiento administrativo. Una vez terminado dicho procedimiento, se inicia un procedimiento penal en su contra. Al momento de detectarse la irregularidad, era Embajador de Chile en Per Cristian Barros.

    Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Falsificacin de documentos/Uso

    malicioso de documentos Ilegal 2006, 2007, 2008

    2. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006, 2007, 2008 Actores implicados

    1. Ministerio de Relaciones Exteriores Embajada en Per Denunciante (y cargo si aplica) Ministerio Relaciones Exteriores, Ministerio Pblico Acusado/a (cargo y jerarqua) Ricardo Harboe Gaete (funcionario, pblico medio)

    Tratamiento del caso Situacin del caso Administrativo S, Cerrado Poltico No Civil No Penal S Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

    No

    Sector Econmico No aplica Actores Afectados

    1. Ciudadanos(as) de Chile Mayor informacin

    1. El diario electrnico El Mostrador fue quien hizo pblico el caso. Ver http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/cancilleria_investiga_millonario_fraude_en_embajada_de_chile_en_peru

    Otras observaciones o comentarios

    Fecha del registro: Agosto/2009

    REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N102

  • Ao de aparicin en prensa Nombre meditico del caso Pas 2006

    Casos Vinculados Caso Chiledeportes Chile Caso PUBLICAM-SERVEL, Caso

    PUBLICAM Resumen caso

    Mediante una investigacin aleatoria, Contralora detect irregularidades en 70 de 77 proyectos de Chiledeportes, cometidas a fines de 2005, por un total de $417 millones de pesos. Frente al hecho, diversas querellas emergen. Un grupo de diputados conformado por los RN (Partido Renovacin Nacional) Alberto Espina, Jos Garca Ruminot y Nicols Monckeberg y de la UDI (Partido Unin Demcrata Independiente), Andrs Chadwick, Marcelo Forni y Julio Dittborn, interpusieron una querella por Fraude al Fisco, Malversacin de fondos pblicos y Uso malicioso de instrumento privado. En noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por los ilcitos de Fraude al Fisco, Falsificacin de instrumento pblico y Apropiacin indebida de dinero. Por estos motivos, se detiene al ex Director Regional Metropolitano de Chiledeportes Juan Michel Salazar, del Partido Demcrata Cristiano, quien ocup dicho cargo entre agosto de 2005 y abril de 2006, siendo acusado por Fraude al Fisco. Adems, su primo, Mario Salazar, es declarado culpable por delito de Estafa reiterada al Fisco, por apropiarse de $23 millones de pesos, recibidos por proyectos de asignacin directa que gestion ante Chiledeportes. Tambin fue acusado de fraude el ex jefe de Gabinete de Juan Michel (David Navarro), y el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (Luis Jofr), quien fue procesado por Fraude al Fisco. Este ltimo tambin estaba siendo investigado en el caso de facturas falsas de PUBLICAM, por lo que se realizaron investigaciones paralelas en ambos casos (ver ficha del caso). En enero de 2007, se conoce que otros 114 proyectos de asignacin directa presentaran irregularidades, habiendo sido adjudicados en fechas coincidentes con la campaa electoral de 2005. De los $135 millones de pesos auditados por Contralora, slo 30 fueron regularizados a travs de la entrega de antecedentes, por lo que al menos 104 millones de pesos correspondan a gastos no justificados. En abril de 2009, se inicia el juicio oral contra J. Michel, quien fue declarado culpable por uno de los nueve delitos de Malversacin reiterada de fondos pblicos que se le imputaban. En el juicio se acredit que en los nueve casos se defraud al fisco, pero que slo en uno le cupo responsabilidad a Michel en su calidad de funcionario pblico a cargo de la custodia de los recursos (se le conden por la entrega de $9 millones de pesos a fines de 2005, a travs de asignacin directa y de los cuales no pudo rendirse cuentas), De los otros ocho cargos que cuestionaban la utilizacin de $40 millones de pesos aproximadamente, fue absuelto a pesar de considerarse que constituan Fraude al Fisco, en tanto no se acredit la participacin de Michel como funcionario pblico a cargo de los caudales defraudados en ninguno de ellos. Su condena fue de tres aos de libertad vigilada, no poder ejercer cargos ni oficios pblicos mientras dure la condena, la inhabilitacin perpetua de derechos polticos, y el pago de una multa de 11 UTM ($403.502 pesos).

    Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Apropiacin indebida Ilegal 2005 2. Falsificacin de Documentos/Uso

    malicioso de documentos Ilegal 2005

    3. Fraude: Malversacin de caudales pblicos/Peculado

    Ilegal 2005

    4. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2005 Actores implicados

    1. Otras Instituciones pblicas-Chiledeportes Instituto Nacional de Deportes 2. Empresa Privada-PUBLICAM

    Denunciante (y cargo si aplica)

    Consejo de Defensa del Estado (CDE). Alberto Espina (diputado, pblico alto), Jos Garca Ruminot (diputado, pblico alto),

  • Nicols Monckeberg (diputado, pblico alto), Andrs Chadwick (diputado, pblico alto), Marcelo Forni (diputado, pblico alto), Julio Dittborn (diputado, pblico alto).

    Acusado/