Caso Lava Jato y la corrupcion

7/24/2019 Caso Lava Jato y la corrupcion

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SERVIO PBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REGIONAL NO PARAN

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

DPP FILIPE HILLE PACE, Mat. 19291

OPERAO LAVA JATO

RELATRIO DE ANLISE DE [email protected]

PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFNICOS n 5053355-12.2015.4.04.7000/PR

Referncia: IPL 1985/2015 SR/DPF/PR

Tratar-se de relatrio de anlise do email , cujo sigilo foiafastado por deciso judicial exarada nos autos n 5053355-12.2015.4.04.7000/PR, da 13 VaraFederal de Curitiba/PR.

1. Do material encaminhado

O provedor UOL, em cumprimento ao Ofcio n 700001289749, encaminhou em mdia ocontedo da caixa de [email protected].

2. Da anlise

A anlise realizada utilizando-se o contedo da mdia encaminhada pelo provedor,sendo referendados neste relatrio somente os dados que, em tese, possam ser teis para ainvestigao.

Todo o contudo foi submetido ao sistema Indexador e Processador de EvidnciasDigitais (IPED 3.2.4), sistema utilizado para montagem e indexao de arquivos de imagem:

A seguir, sero destacados os e-mails e documentos com maior relevncia para ainvestigao:

2.1:

Assim como observado na anlise do email de MNICA REGINA CUNHA MOURA,constatou-se que JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO tambm apresenta como endereoprprio o apartemento localizado em Nova Iorque - 245 19thAve Apt 8W, New York, NY 10001 -,seno vejamos:


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(Relatrio de Anlise do Email Op. LAVA JATO - SR/DPF/PR Pg 2de 19)

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291


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Informaes das autoridades americanas do conta de que o imvel de Nova Iorque seencontra registrado em nome da POLISTEPEQUE COMUNICACION Y MARKETING S.A DE C.V.,


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empresa de MNICA REGINA CUNHA MOURA e JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHOconstituda em El Salvador, conforme informaes fiscais dos investigados:

No h, no entanto, declarao ao Fisco do imvel de Nova Iorque, existindo dolosa

inteno de ocult-lo das autoridades brasileiras.

2.2:

Foram identificadas diversas mensagens trocadas entre JOO CERQUEIRA DESANTANA FILHO e ROBERTO MANGABEIRA UNGER, ex-Ministro de Assuntos Estratgicos doBrasil, as quais sero abaixo colacionadas:


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A concluso possvel de ser tirada da simples leitura das mensagens trocada a de queROBERTO MANGABEIRA UNGER utiliza JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO para repassarmensagens Presidente da Repblica. Alm disso, pede, explicitamente, que o investigado intercedajunto Presidente em seu favor, solicitando, inclusive, que JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHOempreenda esforos a fim de viabilizar um encontro pessoal entre MANGABEIRA e DILMAROUSSEF.

Alm do evidente acesso que JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO possui junto Presidente da Repblica, outra mensagem trocada com ROBERTO MANGABEIRA UNGERdemonstra que o investigado tambm tem acesso exclusivo ao ex-Presidente da Repblica LUIS

INCIO LULA DA SILVA:


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Observa-se, pelo incio da mensagem de MANGABEIRA, que ele encontroupessoalmente o ex-Presidente LUIS INCIO LULA DA SILVA e, ao que parece, havia prometido queencaminharia alguns textos. Curioso que MANGABEIRA, para encaminhar os textos ao ex-Presidente, enviou-os para o e-mail de JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO. A conclusolgica que o investigado tambm possui relao extremamente prxima com LUIS INCIO LULADA SILVA at os dias atuais. O mesmo tipo de relao partilhado com a atual Presidente da

Repblica.

2.3:

Em 07.11.2015, no site da Revista Veja, foi publicada a matria Joo Santana, omarqueteiro do PT, entra na mira da Lava Jato. O investigado recebeu esta notcia no mesmo dia,as 11h36min:

No mesmo dia (07.11.2015), as 12h39min, JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHOencaminha mensagem ao email [email protected] apenas com o assunto Saudades. O [email protected] gerou a resposta automtica sua mensagem foi recebida, conforme se vabaixo:


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O titular da conta [email protected] , conforme consultas em fontes aberta, RUIFALCO, atual presidente do PARTIDO DOS TRABALHADORES:

Disponvel em

A concluso possvel de ser alcanada que a mensagem encaminhada pelo

investigado JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO apenas com o assunto Saudades sejaalguma espcie de cdigo para que seja marcada uma reunio entre os dois ou para que estabeleamcontato por algum canal sigiloso.

No entanto, identificou-se que o investigado, ao se deparar com a mensagem automticaao encaminhar e-mail para [email protected], enviou, tambm as 12h39min, mensagem aopresidente do PARTIDO DOS TRABALHADORES, RUI FALCO, atravs do [email protected], conforme se v:

Na mensagem, alm de querer dar cincia ao presidente da agremiao que tambm foicitada na nota da Revista Veja, JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO esclarece que a notcia mais uma maldade da Veja, desta talvez contra mim.

RUI FALCO afirma que a notcia se trata, como sempre, de lixo.

2.4

Ainda em relao notcia veiculada no site da Revista Veja em 07.11.2015, assim comoj foi esclarecido quando da anlise do e-mail da investigada MNICA REGINA CUNHA MOURA

ambos contrataram um profissional para realizar o acompanhamento de notcias em diversos veculosde comunicao, constata-se que JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO adotou medidas pararebater as acusaes da Revista Veja de que teria envolvimento nos fatos apurados na OPERAOLAVAJATO. Abaixo, os e-mails:


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Observa-se que as 13h20min do dia 07.11.2015, a assessoria contratada por JOOCERQUEIRA DE SANTANA FILHO encaminha a LEONARDO ATTUCH tambm investigado naOPERAO LAVAJATO nota de esclarecimento a ser publicada no site www.brasil247.com.

Na sequncia, no mesmo dia, a notcia veiculada pela Revista Veja passa ser publicadaem outros canais, sendo que a assessoria se articula para promover a publicao da Nota deEsclarecimento do investigado:


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Nos dias e semanas seguintes os veculos de comunicao continuam a sermonitorados:


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2.5:

Nas mensagens abaixo, corrobora-se a concluso j alcanada neste relatrio de queJOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO possui relao de muita proximidade com a Presidenteda Repblica, sendo indicado por ela, atravs de ministros e de assessores, para tratar de assuntosrelevantes para o governo federal, dentre elas a CPMF e as Olimpadas de 2016.

EDINHO SILVA, Ministro de Estado, quem trata com maior frequncia dos assuntosde interesse da Presidente DILMA ROUSSEF.

Abaixo, as mensagens trocadas:


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2.6:

Em 07.11.2015, dia em que a Revista Veja publicou nota afirmando que JOOCERQUEIRA DE SANTANA FILHO seria investigado na OPERAO LAVAJATO por ter recebidodinheiro de corrupo na PETROBRAS no exterior pelos servios prestados ao PARTIDO DOSTRABALHADORES, constatou-se que uma srie de medidas foram tomadas pelo investigado, sejaem relao mdia, seja por fazer contato com o atual presidente da citada agremiao poltica.

Momentos aps a publicao da nota na manh do dia 07.11.2015 , THOMASTRAUMANN, ex-Ministro da Secretaria de Comunicao Social, parece responder supostaindagao feita por JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, preocupado com a repercusso quea notcia poderia causar em Braslia.

A resposta de THOMAS TRAUMANN segue abaixo:

THOMAS TRAUMANN tranquiliza o investigado, afirmando que houve baixarepercusso acerca da nota publicada, esclarecendo que parlamentares que fazem oposio aoGoverno Federal no se manifestaram concluiu-se que Caiados e Carlos Sampaios seja umareferncia aos parlamentares federais RONALDO CAIADO e CARLOS SAMPAIO.

Aps receber esta mensagem, ocorreu ainda novo dilogo entre THOMAS TRAUMANNe o investigado JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, conforme se v a seguir:

O investigado agradece a informao do ex-Ministro de Estado e afirma que a notciapublicada pela Revista Veja consiste em mais uma da srie de sacanagem contra o nosso campopoltico.

2.7:

Na mensagem abaixo, JARBAS MIRANDO DE SANTANNA, que ocupa cargo de apoioao Diretor Superintendente da ODEBRECHT ANGOLA, encaminha ao investigado JOOCERQUEIRA DE SANTANA FILHO cpia do discurso proferido no Estado da Nao 2015, em

Angola, pelo Vice-Presidente do pas, MANUEL DOMINGOS VICENTE:


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A concluso, pelo teor da mensagem, de que JARBAS MIRANDA DE SANTANNA,da ODEBRECHT, possui proximidade ao investigado, tanto que o denomina de amigo.

Por sua vez, ao que parece, JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO tambm temproximidade ao Vice-Presidente de Angola, MANUEL DOMINGOS VICENTE, a quem JARBAS DEMIRANDA se refere, na mensagem, como nosso amigo MV.

Alm disso, h referncia, na mensagem, ao Presidente da Repblica de Angola ochefe-, o qual, de fato, recebeu tratamento mdico na Espanha, em Barcelona.1

Deve ser consignado, tambm, que MANUEL DOMINGOS VICENTE, atual Vice-Presidente de Angola e ex-presidente do Conselho de Administrao da SONANGOL, petrolferaangolana, foi citado pelo colaborador NESTOR CERVERpor ter lhe afirmado que, em 2005, dosvalores pagos pela PETROBRAS SONANGOL naquele ano em decorrncia da compra pelaestatal brasileira de blocos de petrleo na frica, no valor de R$ 300.000.000,00 , cerca de R$40.000.000,00 a R$ 50.000.000,00 foram destinados ao financiamento da campanha presidencial doPARTIDO DOS TRABALHADORES de 2006.2

Esclarea-se que o investigado foi coordenador da campanha presidencial de 2012 deJOS EDUARDO SANTOS, o que justificariaria sua preocupao com a sade do presidente e acondio de amigoem relao ao vice.

No entanto, causa estranheza que as informaes sobre o atual Presidente e Vice-Presidente de Angola cheguem ao conhecimento de JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHOatravs de um executivo da ODEBRECHT.

Como se sabe, JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO objeto de investigao pelaDELEFIN/SR/DPF/SP por ter, suspostamente, recebido recursos da ODEBRECHT em Angola, a ttulode servios prestados para a campanha de 2012 do atual prefeito de So Paulo FERNANDO

HADDAD.2.8:

Na mensagem abaixo, mais uma vez, observa-se que JOO CERQUEIRA DESANTANA FILHO parece ser um canal de contato de terceiros com o ex-Presidente LUIS INCIOLULA DA SILVA:

1 Disponvel em . Acesso em 21.01.20162Disponvel em. Acesso em 21.01.2016


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Na mensagem, de 29.11.2015, JOS MANUEL DE LA SOTA, ex-Governador deCrdoba, na Argentina, solicita a JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO reunio reservada como ex-Presidente LUIS INCIO LULA DA SILVA para tratar da situao poltica da Argentina e daposio do presidente MAURCIO MACRI na reunio do Mercosul que aconteceria em 21.12.2015.JOS MANUEL indaga ao investigado se ele considerava que o encontro pretendido seriainteressante.

Em 30.11.2015, o investigado apresenta sua posio a JOS MANUEL DE LA SOTA:

Pelo teor da resposta, verificamos que o investigado JOO CERQUEIRA DE SANTANAFILHO possui certa influncia sobre as aes do ex-Presidente LUIS INCIO LULA DA SILVA, umavez que expo ao ex-Governador de Crdoba que, por mais que no considere bom o momento paraa realizao da reunio pretendida por ele pois o presidente Lula est sob uma carga muito forteda ao adversria (...), o avisar to logo entenda que o momento venha a ser oportuno.

3 . OBSERVAES:

O presente relatrio foi produzido com o fim de subsidiar a investigao conduzida em face

de JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MNICA REGINA CUNHA MOURA, notadamente para(i) tentar comprovar a existncia de ativos oriundos de corrupo mantidos ilicitamente no exterior, (ii)demonstrar o intenso fluxo migratrio dos investigados, (iii) demonstrar os vnculos pessoais dosinvestigados com membros do alto escalo do Governo Federal e do PARTIDO DOSTRABALHADORES e (iv) comprovar que os investigados esto cientes de que podem ser objeto deinvestigao por fatos apurados na OPERAO LAVAJATO, contratando profissionais parafornecimento de atualizaes quanto a divulgao de tais fatos nos mais diversos veculos decomunicao e tambm por contatos mantidos com pessoas politicamente expostas.

Curitiba, 21 de janeiro de 2016.

(via e-Proc)FILIPE HILLE PACE

Delegado de Polcia Federal3 Classe - Matrcula n 19.291

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