CAPíTULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN

APARTADO PRIMERO

PLAN, ESTRUCTURA Y FUNDAMENTOS SISTEMÁTICOS

APARTADO SEGUNDO

GENERALIDADES

Nociones del delito de blanqueo de capitales. Sus rela-ciones con figuras afines: El encubrimiento, la recepta-ción, la omisión de denuncia y la obstrucción a lajusti-cia .Riqueza sucia y riqueza negra. El delito de blanqueo decapitales, la receptación, el encubrimiento, el delito tribu-tario y los delitos de contrabando y fraude aduanero .El nombre del delito. Su origen .

APARTADO TERCERO

LA OFENSIVA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL

BLANQUEO DE CAPITALES

Historia, instituciones e instrumentos internacionales .Los grupos de acción financiera y otros organismos en-cargados del combate contra el blanqueo de capitales .b.l) El Grupo de Acción Financiera Internacional

~Affl······ .b.2) El Grupo de Acción Financiera del Caribe

~AflC) .

b.3) El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica(GAflSUD) .

VI ÍNDICE 1 ÍNDICE VIIi

Página Página

bA) El Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera b) La administración de justicia como bien jurídico(EGMONT) ............................................................... 31 protegido por el delito de blanqueo de capitales ....... 65

b.5) El Grupo Asi a Pacífico contra el La vado de Acti- c) El bien jurídico protegido por el delito previovos (APG) ................................................................. 32 como objeto jurídico del blanqueo de capitales ........ 67

b.6) El Grupo contra el Lavado de Dinero de África d) La seguridad interior del Estado como bien jurídi-Oriental y del Sur (ESAAMLG) ............................... 33 co protegido por el delito de blanqueo de capi-

b.7) El Comité de Expertos del Consejo de Europa tales ........................................................................... 68sobre evaluación de medidas contra el lavado dedinero (Pc-R-Ev Committee) .................................... 34 APARTADOSEGUNDO

b.8) La Organización Internacional de Policía Crimi- LAS CONDUCTASTÍPICASnal (Interpol) ............................................................. 35

b.9) El Comité de Basilea sobre Regulaciones Banca- l. Aspectos generales ............................................................ 76rias y Prácticas de Supervisión ................................. 37 1. Breve descripción criminológica. El blanqueo de

b.lO) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ......... 38 capitales como proceso ............................................. 76b.11) La Federación Latinoamericana de Bancos a) La primera fase: Colocación ............................ 77

(FELABAN) ............................................................. 39 b) La segunda fase: Conversión, enmascara-b.12) El Comité Latinoamericano para la Prevención y miento o ensombrecimiento ............................ 78

el Control del Lavado de Activos .............................. 40 c) La tercera fase: Integración o reinversión delos capitales ..................................................... 79

APARTADOCUARTO. 11. Las conductas típicas en el Derecho intemacional con-BREVE NOTICIAHISTÓRICADELDELITODE vencional e institucional y en el Derecho comparado in-

BLANQUEODECAPITALESEN LA LEGISLACiÓNCHILENA ~mo .................................................................................. 81a) Método a seguir ........................................................ 81b) Las conductas blanqueadoras en el Derecho com-

CAPíTULO SEGUNDO parado .................................................................... 81LA TIP1CIDADOBJETIVADEL DELITODE b.1) Países que incluyen el blanqueo de capita-

BLANQUEODE CAPITALES les como un supuesto de receptación ......... 81b.2) Países que incluyen el blanqueo de capita-

APARTADOPRIMERO les como un supuesto de favorecimiento oEL BIENJURÍDICOPROTEGIDO encubri miento .................................................. 83

b.3) Países que tipifican el blanqueo de capitales1. El concepto de bien jurídico ............................................... 50 como un delito independiente o autónomo,

1. Generalidades. Reformulación o desaparición .......... 50 contenido en una ley especial .......................... 872. Funciones y ubicación sistemática del bien jurí- bA) Evaluación ....................................................... 87

dico ........................................................................... 55 III. Análisis de las conductas lípicas en la ley chilena ............. 88lI. Lo protegido por el delito de blanqueo de capitales ........... 58 1. Reseña histórica ........................................................ 88

a) El sistema económico y la libre competencia como 2. Las conductas típicas contenidas en la Leysupuesto bien jurídico protegido ............................... 58 W 19.913, de 12 de diciembre de 2003 y publica-

da en el Diario Oficial del día 18 del mismo mesy año ·················· .a) Delimitaciones y críticas a la técnica le-

gislati va .b) Estudio de las conductas blanqueadoras

contenidas en el tipo del arto 19 de la LeyW 19.913 .1. Conductas encubridoras del origen ilí-

cito de los bienes ···········a) Cuestiones generales .b) La ocultación .c) La disimulación .

2. Conductas encubridoras de los bienesmismos .

3. Conductas receptadoras .4. Conclusiones .

c) Naturalezajurídica de los tipos de blanqueocontenidos en el arto 19 de la Ley N° 19.913 ...c.l) Las conductas reguladas en la letra a)

del art. 19 .c.2) Las conductas reguladas en la letra b)

del art. 19 .

APARTADO TERCERO

BLANQUEO DE CAPITALES POR OMISIÓN

Generalidades .a) Advel1encia .b) Clasificación de los delitos omisivos .Panorama doctrinario tradicional del delito omisi vo. Lainseguridad de las soluciones a los problemas por faltade sistemática lógico-normativa .a) El delito omisivo impropio pertenece a la catego-

ría de los delitos especiales .b) La relación entre acción y omisión .c) La imputacIón 'objetiva del resultado de lesión o

de peligro en los delitos omisivos impropios .

d) El sujeto obligado jurídicamente a evitar que elresultado se produzca. El garante. El deberjurídi-co de actuar como fundamento de la imputaciónobjetiva en el delito omisivo .

e) Las limitaciones a las posiciones de garante. Laequivalencia entre acción y la omisión o cláusu-la de correspondencia .

3. Concepto jurídico penal de omisión. El rechazo a lasdoctrinas causalistas. La in'elevancia, en clave jurídico-nOImativa, de la conducta activa y omisiva .

4. Fundamentos de nuestra posición. U~a visión filosófica -lógica - normativa y sistemática del problema .a) Continuación: los deberes negativos. El deber de

aseguramiento del tráfico jLlIídico o de la propiaorganización para no provocar daños (no incuITiren delito de blanqueo de capitales). El riesgo per-mitido .a.l) Las medidas preventivas para evitarel con-

tacto con los bienes delictivos .a.2) El deber de aseguramiento frente a terceras

personas ajenas a nuestra organización. Laregla conozca a su cliente .

a.3) El deber de aseguramiento propio frente ala utilización de cosas peligrosas por partede otras personas. La investigación del ori-gen de los bienes .

a.-1-) El deber de aseguramiento sobre la cualifi-cación y conducta de otras personas a lascuales estamos unidos contractual mente enel ámbito de nuestra propia organización.El control de los trabajadores, asesores,mandatarios y representantes de la empresa

a.S) El deber de no actuar. La duda. la sospechay la suposición .

b) El sujeto imputable por organización en el incum-plimiento de los deberes de aseguramiento en per-sonas no obligadas a informar a la UAF. El prin-

102103106

c) Características comunes de las regulaciones típi-cas del blanqueo de capitales .

APARTADO QUINTOEL OBJETO MATERIAL DEL TIPO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Los DELITOS PREVIOS, LOS EFECTOS Y EL PRODUCTO

DERIVADOS DE ELLOS

Plan .Generalidades. Objeto material del delito y objeto ma-terial de la acción u objeto de ataque. Sus diferencias yconsecuenci as .La normativa internacional sobre el objeto material enel delito de blanqueo de capitales .El objeto material del delito de blanqueo de capitales enel Derecho chi leno .El delito previo o subyacente generador de los bienesobjeto material del posterior delito de blanqueo de ellos .....a) La técnica tipificadora de vinculación de los bienes

objeto de blanqueo a un delito previo .b) Enumeración de los delitos subyacentes de los

cuales deben emanar los bienes objeto del blan-queo de capitales .l. Los delitos contemplados en la Ley de Dro-

gas W 19.366 de 1995 .2. Los delitos de la Ley que determina Con-

ductas Terroristas y fija su Penalidad .3. Los delitos contemplados en el an. 10 de la

Ley de Control de Armas .4. Los delitos contemplados en la Ley General

de Bancos .5. Los delitos contemplados en la Ley de Mer-

cado de Valores .6. Los delitos contemplados en el Código Penal .7. Monto o cuantía de los bienes sucios. Ele-

mento objetivo no contenido en el tipo .S. Consideraciones finales y apreciación críti-

ca del sistema de catálogo cerrado adopta-do por el legislador chileno. El trabajo pen-

244247

diente y la misión de la jurisprudencia. Lareinterpretación del concepto "efectos deldelito" como única forma de luchar contratodo el proceso de blanqueo de activos .

9. Función dogmática que cumple el delito pre-vio catalogado dentro del tipo de blanqueode capitales .

10. Requisitos que debe reunir el delito previoo subyacente para cumplir las exigencias tí-picas del delito de blanqueo de capitales.Análisis legal y doctrinal .

11. El grado de ejecución del delito previo. Latentati va y la frustración. Los actos prepara-tOlios .a) Las tendencias que sólo hacen proce-

dente el blanqueo de capitales prove-nientes de delitos consumados .

b) Las tendencias que aceptan la tentativay los actos preparatorios como fuentede bienes blanqueables .

c) El problema en nuestro Derecho positivo ...c.l) Cuestiones generales .c.2) Los bienes generados de una ten-

tativa de delito catalogado .c.3) Los actos preparatorios y los deli-

tos preparatorios .ExclIrslIs: Orgalli;.acióll crimillal y Derecho pe-Ilalacnwl .12. Delitos previos cometidos en el extranjero .

a) Panorámica general .b) Cuestiones de Derecho penal interna-

cional y de Derecho internacional pe-nal .l. Competencia penal internacional

de nuestros tribunales. Una reduc-ción y una ampliación de compe-tencia de los tribunales chilenos in-advertida .

270ni:nl

2782S0280

XIV ÍNDICE ÍNDICE XV

Página I Página

Excllrsus: d) Excepciones al valor de las sentencias pe-

a) Interacción y delimitación entre nales dictadas por tribunales extranjeros ..... 312las nociones jurisdicción, compe- 14. El blanqueo de capitales en cadena y el blan.tencia judicial internacional y queo de bienes sustitutivos. Sus diferencias .... 313competencia judicial interna ............. 287 15. La técnica de conexión de los bienes a su

b) El sistema de fuentes, el valor de origen delictivo. La procedencia directa o

un tratado internacional y los pro- indirecta de los delitos previos catalogados .... 318blemas de delimitación de normas ...... 289 . 16. Los límites de la conexión entre los objetos

c) La colisión o compatibilidad en- procedentes del delito previo y el bien objeto

tre tratados intemacionales ............... 291 material del delito de blanqueo de capitales .... 322

2. Principio de doble incriminación ..... 292 a) Descripción del problema ........................ 322

Excllrslls: b) Las teorías que explican la desconexión

a) Doble incriminación y principios del origen delictivo de los bienes recu-

del Derecho penal, especialmen- friendo a criterios del Derecho civil ......... 324te, las garantías constitucionales b.l) La prescripción adquisitiva de los

y técnicas de la tipificación penal. bienes delictivos ............................... 325

La cuestión previa de constitucio- b.2) La accesión ...................................... 326nalidad del tipo penal extranjero ...... 295 b.2.1) La accesión de frutos o produc-

b) La litispendencia internacional. tos ................................................. 3'27

¿Hay forma de hacerla valer en el b.2.2) La adjunción .............................. 328proceso por blanqueo de capita- b.2.3) La especificación ....................... 329les que se siga en Chile? ................... 296 b.2.4) La accesión de mueble a inmue-

3. La cuestión de calificación ............... 298 ble o industri al ............................... 329a) Planteamiento ................................... 298 b.2.5) La mezcla ...................................... 330b) Calificación de la conducta .......... 299 ExcurSllS: Las Teorías causa/es ................ 330c) Calificación de la naturaleza y 1. La equivalencia de las condiciones .... 330

cuantía de la pena ......................... 300 2. La teoría de la causa adecuada ....... 332

13. La prueba del delito subyacente y la cues- b.2.6) Continuación: la mezcla de lostión previa sobre su falta de tipicidad positi- bienes ............................................ 333va o negativa .................................................... 303 b.3) Balance de las teorías civilistas ........ 336EXCllrsus: c) Las teorías que abordan el problema de

<¡) El reconocimiento y ejecución de las la desconexión desde la perspectiva delsentencias penales extranjeras en Chi- Derecho penal .......................................... 338le .............................................................. 309 c.l) El problema en nuestro Derecho ...... 338

b) El reconocimiento de documentos yel c.2) La solución desde las posturas tra-reconocimiento de sentencias ............... 310 dicionales. Las inconsecuencias

c) Las funciones y objeto del reconoci- sistemáticas ...................................... 339miento de las sentencias penales dicta- c.3) La solución del problema desdedas por otro Estado .................................. 311 una perspectiva sistemática. La

XVI ÍNDICE • íNDICE XVII

Página I Página

pena como elemento del tipo po- I d) La autoría mediata en el blanqueo de capitales ......... 365sitivo y las causales que la elimi: d.l) Grupos de casos de autoría mediata ................ 366nan como elementos negativos del 1

d.!. 1) Hombre de atrás que se vale detipo. Una propuesta de solución f instrumento que actúa sin dolo .......... 366•para desconectar los bienes de su ~ d.1.2) Instrumento actúa amparado por unaorigen delictivo ................................. 340 f causal de atipicidad negativa o jus-

ti ficación .............................................. 367APARTADOSEXTO ~ d.1.3) El instrumento actúa amparado por

Los SUJETOSEN El DELITODE BLANQUEODECAPITALES. · una causal de inimputabilidad o·EL SUJETOACTIVOY lOS PARTÍCIPES.El SUJETOPASIVO; 1 exigibi lidad excluida ........................... 367lA VíCTIMAY El PERJUDICADO ! a) Menores de edad y locos uti Iiza-

dos como instrumentos ..................... 367!. Función y modelos ............................................................. 344 • b) Instrumento que actúa con elTor de2. Los sujetos activos: partícipe y autor. Sus diferencias ....... 345 prohi bición ...................................... 3683. El sujeto pasivo, el perjudicado y la víctima en el delito c) Instrumento que actúa por fuerza

de blanqueo de capitales ..................................................... 346,

moral irresistible o miedo insupe-4. Autoría y participación en el delito de blanqueo de capi- rabie provocado por el hombre de

tales .................................................................................... 347 atrás .................................................. 368a) General idades ............................................................ 347 d.2) Supuestos específicos en el blanqueo deb) Delimitación entre autoría y participación. Los capitales ........................................................... 368

desplazamientos operados a través de concurso d.2.l) AutOIía mediata del autor del hechoaparente por medio del principio de especialidad ..... 348 previo que utiliza a otro como ins-

c) El Derecho comparado .............................................. 350 trumento para blanquear ...................... 369d) El autor y el partícipe del delito previo como au- d.2.2) Autoría mediata de un tercero que

tores o partícipes del delito de blanqueo de capita- utiliza al autor del hecho previoles. El autoblanqueo de capitales ............................ 351 como instrumento ............................ 370d.!) El problema en el Derecho alemán. La ex- d.3) Consecuencias de la auto ría mediata ............... 370

clusión expresa ................................................ 352 e) La autoría plural O coautoría ..................................... 371d.2) El problema en el Derecho suizo yaustlía- f) Los aparatos organizados de poder estatal. Los ca-

co. La exculpación por inexigibilidad de otraf

beci I\as de las organizaciones crimi nales y los je-conducta distinta .............................................. 354

Ifes de la banda delictual. ¿Coautoría, inducción o

5. La auto ría en el delito de blanqueo de capitales ................. 357 autoría mediara? ........................................................ 377a) El autor en la antigua tipificación del blanqueo de ~ g) La autoría complementaria, accesoria o simultCt-

I

capitales y en el Derecho comparado ........................ 357 '. nea (Nebentliterschaft) ............................................. 384b) El autor en el actual tipo. Problemas de concursos . 6. La participación en el delito de blanqueo de capitales ....... 385

entre asociación ilícita y blanqueo de capitales ........ 360 a) Conceptos generales ................................................. 385c) Caracterización del autor individual en el delito b) La inducción al delito de blanqueo de capitales ....... 387

de blanqueo de capitales ........................................... 364 b.l) Concepto y reglas de delimitación .................. 387

XVlII ÍNDICE ÍNDICE XIX

Página ; Página

b.2) La inducción en cadena ................................... 388 c.1) Las conductas típicas ocultar o disimular el ori-b.3) Especialidades en la inducción al delito de gen o el bien mismo .................................................. 422

blanqueo de capitales ....................................... 391 c.2) El OIigen ilícito de los bienes .................................... 422b.3.1) La inducción por un tercero al par- c.3) Las conductas adquirir, poseer, tener o usar ............. 423

tícipe en el hecho previo para come- cA) El resultado ............................................................... 424ter el blanqueo ..................................... 391 3. El dolo y los elementos del tipo de blanqueo de capitales ... 424

b.3.2) La inducción a un tercero por parte a) El conocimiento del delito previo y de los bienesdel partícipe del hecho previo a la en él originados ......................................................... 424realización del blanqueo ...................... 392 a.l) Los tipos abiertos ............................................ 427c) La complicidad ......................................................... 393 a.2) Los elementos especiales de la antijuridici-

d) Encubrimiento en el delito de blanqueo de capita- dad o elementos del deber jurídico .................. 428les. Los concursos aparentes de leyes penales .......... 394 b) El blanqueo de capitales como tipo que contiene

7. Autoría y participación en el blanqueo de capitales como elementos en blanco. El dolo .................................... .+30delito de infracción al deber. La responsabilidad penal c) Los elementos normativos del tipo como objetode los obligados institucionales .......................................... 398 del dolo de tipo ........................................................ 431a) Recapitulación y fundamentación ............................. 398 c.l) El problema. Aspectos generales ....................... 431b) El obligado institucional siempre responde como c.l.l ) La palabra bienes como elemento del

autor .......................................................................... .+00 tipo legalmente definido ...................... 433c) Autoría del obligado institucional o garante a pe- c.1,2) La expresión "hechos eonstituti vossar de encontramos ante un tipo que contenga ele- de delitos ... " como elemento típicomentas subjetivos especiales. En particular, el áni- en blanco ............................................ .+33mo de lucro de la letra b) del arto 19 ......................... .+02 d) La relación de causalidad sobre la procedencia ded) ¿Coautoría en delito de infracción al deber? ............. .+03 los bienes. "El rastro del dinero". ¿La causalidade) Conclusiones ......................................................... .+04 .

como objeto del dolo? ............................................. 439e) Concreción sobre el contenido del conocimiento

de los elementos objetivos normativos del tipo ........ 441CAPíTULOTERCERO f) La subjetividad en la tentativa de blanqueo de ca-EL TIPO SUBJETIVO pitales. El dolo directo o eventual ............................. 452

EL DOLOTÍPICO- LA NEGLIGENCIAINEXCUSABLEY EL i g) El dolo general o global y el dolo de continuidad.ÁNIMODE LUCRO.PRECISIÓNSISTEMÁTICA La unidad de conducta y la unidad de ejecución.

El blanqueo de capitales como delito permanenteAPARTADOPRIMERO I y como delito continuado ......................................... 455

EL DOLOPENAL h) Momento del conocimiento. El problema del dolosubsecuente y las omisiones de denuncia ................. 457

a) Generalidades ..................................................................... .+08 I i) Dolo subsecuente. ¿Blanqueo de capitales, encu-b) Clases de dolo admisibles en el tipo de blanqueo de ca- brimiento de blanqueo de capitales u omisión de

pitales ................................................................................. 413 denuncia? ¿Concurso aparente, concurso ideal oc) Justificación material de la postura adoptada ..................... 421 concurso real? ........................................................... 461

XX ÍNDICE 1'1 ÍNDICE XXI

Página ~ Página

i.1 ) Remisión y generalidades ................................ 461 1 e) Prueba del ánimo de lucro .................................................. 476i.2) Los tipos concunentes y delimitaciones ......... 462 , f) Las razones político-climinales que subyacen en la exi-

i.2.1) La delimitación entre los tipos de gencia de este elemento subjetivo del tipo ......................... 477omisiones de denuncia. Un caso deconcurso aparente de leyes penales APARTADOTERCEROparcial .................................................. 462 EL DELITODE BLANQUEODECAPITALESCULPOSO

i.2.2) Delimitaciones entre el encubri-miento básico y el encubrimiento ¡ 1. Introducción ....................................................................... 477calificado. La especial idad por cua- 2. La normativa internacional ................................................. 478lificación .............................................. 463 3. ¿Derecho administrativo o Derecho penal de la culpa?

i.2.3) Delimitaciones entre el tipo de blan-

fEl principio de subsidiariedad como variante penal del

queo de capitales y los tipos de omi- principio constitucional de proporcionalidad. La doblesiones de denuncia. El principio de ~'. regulación efectuada por nuestro legislador y la situa-especialidad de los privilegios y la ;: ción anómala de la norma administrativa sin sanción ........ 481inexistencia de concurso ...................... 464 4. La culpa en el tipo chileno ............................................. 483

Ii.2A) Delimitaciones entre el blanqueo de lo a) ExcllrsLls: La moderna teona de la imputación ob-,

capitales y el encubrimiento del a11. , jetiva. Nociones ....................................................... 48421 de la Ley de Drogas. Especiali- b) Visión caracterológica y sistemática de la culpa ....... 490dad: Subsidiariedad y cualificación ..... 464 b.1) Generalidades ................................................ 490

i.2.5) Delimitaciones entre el tipo de blan- b.l.l) La culpa como un caso de en-or enqueo de capitales y el tipo de encu- el comportamiento ............................... 493blimiento del arto 17 del C. Penal. b.1.2) La culpa individual como posibili-La especialidad y el efecto de cierre dad de conocer el origen de los bie-de la ley desplazada ............................. 465 nes. El rechazo a la visión de la cul-

i.3) La solución al dolo sobrevenido. La impuni- pa objetiva, como incumplimientodad o la imputación por la letra a) del a11. 19 ...... 465 - de un supuesto deber general obje-

j) El dolo en el delito de blanqueo de capitales livo de cuidado .................................... 494omisi vo ..................................................................... 468 b.1.3) El conocimiento casual de la proce-

dencia de los bienes ............................. 495APARTADOSEGUNDO

~b.1A) La culpa en las conductas duraderas

EL ÁNIMODE LUCROEXIGIDOPORLA LETRAB) DELART. 19.f

o conductas en serie. La culpa por loELEMENTOSUBJETIVODELTIPO DE INJUSTO emprendido .......................................... 495

b.1.5) El riesgo no permitido como paráme-a) Un poco de historia y ubicación sistemática ...................... 470 ! tro típico para apreciar culpa ............... 496b) La normativa internacional sobre el ánimo de lucro en I b.1.6) En el blanqueo de capitales el riesgo

materia de blanqueo de capitales ........................................ 471 I permitido está delimitado por la nor-c) Concepto de ánimo de lucro ............................................... 471 mati va existente para el control delU¡ Ánimo de lucro y ánimo de hacerse pago .......................... 473 proceso de blanqueo de capitales ....... 497

b.l.7) Las fronteras supelior e inferior dela negligencia inexcusable .

c) Clasificación de los delitos culposos aplicada alblanqueo de capitales .

d) Las normas que delimitan elliesgo permitido. Eltipo culposo como paradigma de una ley penal quecontiene elementos en blanco .

e) Las fuentes de donde emanan las medidas de pre-caución o comportamiento prudente y delimitanhasta dónde llega el riesgo permi tido, más allá delcual el comportamiento es prohibido .

f) Infracción normativa y culpa .g) La culpa en la tentativa de blanqueo de capitales .h) La culpa en el blanqueo de capitales por omisión.

APARTADO CUARTO

LA PRUEBA DE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

La prueba del dolo y del ánimo de lucro. Los indicios ylas máximas de la experiencia en función indiciaria .La prueba de la culpa. La negligencia inexcusable enparticular. La inversión fáctica de la carga de la prueba .....

CAPÍTULO CUARTO

TEORÍA DEL ERROR PE\'AL APLICADA AL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

EL ERROR DE TIPO Y EL ERROR DE PROHIBICIÓN.

UNA DISTINCIÓN PROBLEMÁTICA

Recapitulación e introducción .Reconocimiento de terreno y estado actual de la doctri-na del error penal .Enunciación de los supuestos de error y las solucionesde las distintas teorías .a) El error sobre elementos de hecho o descripti-

vos del tipo positivo .

503506507509

b) El error sobre los elementos normativos del tipo .c) El en-or sobre los elementos que completan el tipo.

Los elementos en blanco de los tipos .d) El error sobre las causas de justificación .e) El error sobre las circunstancias .f) Error sobre la punibilidad .g) El error de prohibición propio o directo y el error

de prohibición impropio o indirecto .h) EITor de tipo y error de prohibición. Un mismo

problema ubicado en el injusto y no parte en elinjusto y parte en la culpabilidad .

i) Error de subsunción y error de prohibición .Tratamiento y sistema del error en el Código Penal chi-leno. Una regulación incompleta .a) Error sobre las circunstancias .b) Error en el objeto .

b.l) La situación en que concurra el dolo alter-nativo .

b.2) Aberratio ictus .b.3) El error in persona y error en la indi viduali-

zación .c) Los demás en'ores penales. Conclusión .Los supuestos de elTor aplicados al delito de blanqueode capitales y sus efectos .a) Los presupuestos metodológicos y sistemáticos .b) Los errores de tipo en el delito de blanqueo ...

b.l) El desconocimiento de los hechos de los queproceden los bienes. Los elementos en blan-co y su conocimiento. Los hechos constitu-tivos de los delitos previos .

b.2) Conocimiento de los hechos productores delos bienes, pero valoración errónea de losmismos. El en'or calificativo o de subsun-ción de los elementos típicos y el error deprohibición directo que incide en el delitoprevio .

b.3) Los errores en el tipo negativo o causas dejustificación del delito previo y su inciden-cia para el tipo de blanqueo de capitales .

526526529530

536537

538538541

5-11542

5-12543

54-15-1-1549

c) Los errores de prohibición en el delito de blan-queo de capitales .c.1) El conocimiento de la antijuridicidad en el

delito de blanqueo de capitales .c.2) Divisibilidad del conocimiento de la antiju-

ridicidad. El error de prohibición parcial yla eliminación del versari in re i!licita .

c.3) El concepto de evitabilidad del error de pro-hibición y el deber de informarse .

cA) Formas de error de prohibición aplicadas aldelito de blanqueo de capitales .cA.I) El doble error de prohibición .cA.2) El error inverso de prohibición .cA.3) El error de prohibición directo, el

error sobre los límites de la prohibi-ción (error de subsunción en la pro-hibición) y el elTor de prohibición in-directo .

cA.4) El error sobre la validez de la nor-ma · .

d) La tentativa y el delito putativo de blanqueo decapitales. Problemas de error y delimitación. Elplincipio de inversión o de suposición errónea deelementos no exigidos o prohibiciones inexisten-res · .

568568569

Las primeras líneas del trabajo que les presento, tuvieron su inicio alláen el año 1989. Su objetivo inicial era servir de tesis para optar al grado deLicenciado de Ciencias JulÍdicas y Sociales en la Universidad Católica deVal paraíso. El tema que había elegido para defender ante la Comisión deCalificación, era un desafío por lo novedoso -apenas un par de meses denacida la Convención de viena de 1988; primer instrumento internacio-nal que obligaba a los Estados miembros de la Organización de NacionesUnidas a tipificar en sus legislaciones penales domésticas el fenómeno dellavado de acti vos-, hasta ese entonces muy poco estudiado como fenómenosocio-criminológico, y sólo sancionado penalmente en unos pocos paísesdel planeta (Italia -1978-, Dinamarca -1982-, Panamá -1986-, EE.UU.-1986- Y Reino Unido -1986-) y, en el resto de Estados del globo, unhecho impune.

La bibliografía sobre el tema, en ese momento, era prácticamenteinexistente; lo que conllevaba una gran dificultad investigativa en Chile.Sin embargo, circunstancias imprevisibles me llevaron, repentinamente,a abandonar mi proyecto y trasladarme al extranjero, donde continué misestudios y después comencé el ejercicio profesional.

El arduo ejercicio profesional quita tiempo precioso para investigar yescribir; y el agotamiento del escaso disponible que sobra, se diluía enotras investigaciones paralelas y temporalmente más apremiantes que ini-cié. Estas circunstancias han demorado el nacimiento del libro. A ello sesumó un imprevisto imposible de resistir. Ya concluido, en 1999, el Go-bierno presentó al Congreso un Proyecto de Ley que susti tuía la Ley deDrogas N° 19.366 de 1995, apenas transcurridos poco más de tres añosdesde su entrada en vigencia; y dentro del cual modificaba sustancial menteel tipo de blanqueo de capitales, lo que me obligó a volver sobre mis