¡Bienvenidos Srs Delegados! · 2020. 3. 19. · ¡Bienvenidos Srs Delegados! Asamblea General...
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¡Bienvenidos Srs Delegados!
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¡Bienvenidos Srs Delegados!
Asamblea General Ordinaria de Delegados
Orden del día
1. Bienvenida
2. Instalación de la Asamblea
3. Verificación del Quórum
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día
5. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea
6. Informe de la Comisión Verificadora del Acta Anterior
7. Elección de la Comisión verificadora del Acta Asamblea 2019
8. Informe de la Junta Directiva y Gerencia
9. Resultados Financieros Año 2019
10. Informe del Comité Control Social
11. Elecciones Junta Directiva, Revisoría Fiscal y Comité de Control
Social, por el período 2020 – 2022.
12. Informe del Revisor Fiscal
13. Reforma de Estatutos
14. Proposiciones y Varios
Verificación del Quórum
Lectura y aprobación del
orden del día
Nombramiento del
presidente y secretario de
la Asamblea
Informe de la Comisión Verificadora del
Acta Anterior
Informe de la Comisión Verificadora del Acta Anterior
Señores
Asamblea General Ordinaria de Delegados
Ciudad
Por designación de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, en la cual fuimos elegidos como comisión de
verificación y aprobación del Acta celebrada el día 07 de Marzo del año 2019, procedimos a revisar el Acta Numero
20 encontrándola acorde a las decisiones tomadas por la Asamblea, la cual Refleja fielmente los eventos ocurridos y
las conclusiones aprobadas, por lo tanto certificamos y firmamos el acta impresa en el libro oficial.
(Original firmado por) (Original firmado por)
Martha Lucia Gómez Salazar Yeimy Castañeda Diaz
(Original firmado por)
Adriana Aranda Rey
Elección de la Comisión verificadora del Acta
Asamblea 2019
Informe de Gestión
2019
Estructura
Junta Directiva
No. C.C. Principales No. C.C. Suplentes
1 79597499 Martinez Fredy 6 79857515 Hernandez Héctor
2 79602917 Chaparro Alexander 7 71691460 Gómez Luis Fernando
3 80125083 Briceño Carlos Alberto 8 39656282 Beltrán Ruby
4 19415956 Altuzarra Hernando 9 7561927 Jiménez Luis Eduardo
5 6199000 Reyes Victor 10
Comité de Control Social
No. C.C. Principales No. C.C. Suplentes
1 79756694 Javier Antonio Alvarez 3 25889338 Marny Hoyos
2 79950618 John Mario Figueroa 4
El Equipo detrás del Servicio
El Equipo detrás del Servicio
Marledis del Carmen Luna Escobar
Analista ContableNominas - Consignaciones - Retiros
Contadora Publica
Tecnica y Tecnologa en Contabilidad y Finanzas
Diplomado en Aministración del Riesgo Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
Experiencia Laboral - 7 Años
El Equipo detrás del Servicio
Angie Lorena Sotelo Gómez
Auxiliar Contable
Gestión de Cartera - Cuentas por Pagar - Apoyo Contable
Contadora Publica
Estudiante de Contaduría Publica
Experiencia Laboral - 1 Año y 9 Meses
El Equipo detrás del Servicio
Gina Alexandra Reyes Benavides
Asistente Administrativo
Gestión Comercial - Convenios
Administradora de empresas
Tecnóloga en Contabilidad y Finanzas
Experiencia Laboral - 6 años
El Equipo detrás del Servicio
Yamile Andrea Campos Gonzalez
Asistente Administrativo
Gestión Comercial - Convenios
Técnica en Asistencia Administrativa
Estudiante de Comunicación Social
Experiencia Laboral - 2 año y 6 meses
El Equipo detrás del Servicio
Liana Giselle Parada Galindo
Asistente Administrativo
Créditos - Publicidad - Oficial de Cumplimiento
Profesional en Negocios Internacionales
Diplomado en Planeación Estratégica
Diplomado en Aministración del Riesgo Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo
Experiencia Laboral - 4 Años y 7 Meses
El Equipo detrás del Servicio
Andres Fabain Neira Castellanos
Asistente Administrativo
Seguros - Salud Ocupacional y Boleteria
Tecnologo en Gestion Financiera y Tesoreria l - Estudiante tercer semestre de
Administracion de empresas
Balance Social
Asociados
79%
15%
Bala
nce S
ocia
l
Ahorros + Aportes Sociales
92%
18%
Bala
nce S
ocia
l
Desembolso de Créditos
49% 42%
15%
16%
Bala
nce S
ocia
l
Número de Créditos Monto Créditos
Distribución de Créditos
LINEA DE CREDITOAÑO 2019 AÑO 2018
CANTIDAD VALOR % CANTIDAD VALOR %
L. INV. CORTO Y LARGO PLAZO 669 5.551.690 45,18 % 731 4.739.532 44,65 %
BIENESTAR VIVIENDA 8 988.624 8,05 % 13 1.191.200 11,22 %
BIENESTAR LOCATIVAS 2 24.000 0,20 % 2 41.200 0,39 %
CREDITO AUTO 19 431.210 3,51 % 11 274.750 2,59 %
SEGUROS 2179 811.620 6,61 % 3124 1.372.428 12,93 %
CONVENIO 4455 745.282 6,07 % 2553 443.489 4,18 %
L.INV. CARTERA 45 459.104 3,74 % 84 884.445 8,33 %
L. INV. AHORRO 347 1.570.859 12,78 % 340 1.226.624 11,56 %
PRIMA 136 134.043 1,09 % 132 134.414 1,27 %
EDUCATIVO 41 114.144 0,93 % 28 151.682 1,43 %
VACACIONES 14 53.057 0,43 % 16 85.617 0,81 %
CREDITORAPIDO 42 25.884 0,21 % 45 26.260 0,25 %
CALAMIDAD DOMESTICA 1 1500 0,01 % 5 15.920 0,15 %
L. INV. IMPUESTO 12 20.443 0,17 % 12 12.888 0,12 %
L. INV. CODEUDOR 1 7131 0,06 % 5 14.990 0,14 %
CRECIENDO JUNTOS 210 1.348.333 10,97 % 0 - 0,00 %
TOTALES 8181 12.286.924 100 % 7101 10.615.439 100 %
Bala
nce S
ocia
l
Distribución de CréditosB
ala
nce S
ocia
l
Saldo Cartera + Convenios
98%
5%
Bala
nce S
ocia
l
Distribución Cartera
CONCEPTO CALIFICACION VALOR PROVISION CARTERA NETA %
CATEGORIA - Asociados A 12.302.351.326 125.460.718 12.176.890.608 98,29
CATEGORIA B 31.534.657 109.040 31.425.617 0,25
CATEGORIA - Retirados C 28.753.841 3.593.553 25.160.288 0,23
CATEGORIA - Retirados D 42.355.297 9.017.497 33.337.800 0,34
CATEGORIA - Retirados E 111.907.574 110.708.863 1.198.711 0,89
TOTALES 12.516.902.695 248.889.671 12.268.013.024 100
CEDULA ASOCIADO LINEA CREDITOMONTOS CARTERA
RECUPERADA_ 2019
79.630.026Credito Auto, Convenios, Poliza Auto
38.425.966
1.016.000.129Bienestar Vivienda, Libre Inv. Lp, Poliza Hogar.
127.776.595
TOTAL 166.202.561
Bala
nce S
ocia
l
SegurosB
ala
nce S
ocia
lCORREDOR PRODUCTOS
COMERCIAL COLOMBIANA
Suramericana - Póliza Auto Todo Riesgo
Soat
SBS - AIG Seguros Colombia S.A - Póliza Hogar
Suramericana Póliza RC Mascotas - Póliza Salud
GRUPO GAllianz - Seguro de Vida
Allianz - Seguro de Vida Dedudores
CHUBB SEGUROS Chubb - Póliza Exequial
GRUPO RECORDAR Plan Exequial Recordar
SERVICION° DE
ASOCIADOS
CANTIDAD DE
SERVICIOS
VALOR %
POLIZA AUTO 398 903 $ 595.319.539 73,35 %
SOAT 275 357 $ 152.480.003 18,79 %
POLIZA HOGAR 61 63 $ 35.079.347 4,32 %
RECORDAR 53 531 $ 13.964.100 1,72 %
ACE SEGUROS 47 315 $ 8.713.785 1,07 %
POLIZA SALUD 3 8 $ 5.413.380 0,67 %
POLIZA BICICLETA 1 1 $ 543.447 0,07 %
POLIZA MASCOTA 1 1 $ 107.100 0,01 %
TOTAL 839 2179 $ 811.620.701 100 %
SegurosB
ala
nce S
ocia
l
CORREDOR PRODUCTOS
JOSÉ LUIS NAVARRO
Colsanitas - Medicina Prepagada
Medisanitas - Medicina Prepagada
Odontosanitas - Medicina Dental
EMERMEDICA Asistencia Médica Domiciliaria
PÓLIZA N° DE ASOCIADOS N° DE ASOCIADOS VALORVARIACIÓN
EN %
Colsanitas 37 344 159,858,090 63%
Medisanitas 24 277 61,435,185 24%
Odontosanitas 32 406 20,797,684 8%
Emermedica 42 181 11,018,058 4%
TOTAL 135 1,208 253,109,017 100%
AÑO 2019
ConveniosB
ala
nce S
ocia
l
ENTRETENIMIENTO y RECREACION
CONVENIO BENEFICIOS
Cinecolombia
Comprando boleta de
cine y combos de
consumo ahorro del
50%.
Teatro
NacionalDescuento del 25%.
Mundo
AventuraDescuento del 20%
Divercity Descuento del 57%
CONVENIO AÑO 2019N° DE
SERVICIOSAÑO 2018
N° DE SERVICIOS
VARIACIÓN EN $VARIACIÓ
N EN %
VARIACIÓN EN No DE SERVICIOS
CINEPOLIS 44.979.600 544 3.809.100 61 41.170.500 1081 % 483
PARQUES DE
DIVERSIÓN13.653.600 143 8.437.050 89 5.216.550 62 % 54
CINE COLOMBIA 86.932.700 116562.999.45
0922 23.933.250 38 % 243
TEATRO
NACIONAL9.876.000 94
12.346.00
0114 -2.470.000 -20 % -20
ConveniosB
ala
nce S
ocia
l
CONSUMO Y CULTURA
CONVENIO BENEFICIOS
KFCDescuentos hasta
del 50% en bonos
de consumo
AlpinaDescuento del 10%
sobre el valor de
Cabañas.
Ramo Descuento del 20%.
El Tiempo y sus
revistas
Continuamos con
dos o tres asociados
que los usan.
CONVENIO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACIÓN EN $VARIACIÓN EN
%
PERIODICOS Y
REVISTAS (EL
TIEMPO Y EL
ESPECTADOR)
2.539.101 758.100 1.781.001 235 %
KFC 41.102.900 19.426.200 21.676.700 112 %
ALPINA 19.384.060 11.349.990 8.034.070 71 %
RAMO 7.661.282 5.337.926 2.323.356 44 %
ConveniosB
ala
nce S
ocia
l
Grandes Superficies - Turismo y
BienestarCONVENIO BENEFICIOS
Alkosto - Ktronix2% dto. Sobre el valor de la
factura.
Éxito Fácil acceso a promociones.
Aviatur5% de descuento sobre
cuota administrativa.
Viajes Alkosto2% de descuento antes de
iva, del total del viaje
facturado.
Decameron6% de descuento sobre el
total de la factura.
Turinco8% de descuento sobre el
total del viaje cotizado.
BodytechNo pago de membresia y
descuento mínimo del 25%.
Spinning Center Tarifas preferenciales
Stark GymTarifas preferenciales -
Cercania Plaza Claro
Tu BoletaDe acuerdo al evento se presenta un descuento determinado
CONVENIO AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACIÓN EN $VARIACIÓN EN
%
DECAMERON 4.631.479 843.744 3.787.735 449 %
TURINCO 13.111.200 0 13.111.200 100 %
PHILIPA 8.770.858 0 8.770.858 100 %
PRIMERA FILA / TU
BOLETA48.493.570
116.799.35
0-68.305.780 100 %
STARK GYM 7.765.000 4.393.000 3.372.000 77 %
ALMACENES DE
CADENA107.797.562 62.864.241 44.933.321 71 %
VIAJES ALKOSTO 5.000.000 4.000.000 1.000.000 25 %
BODYTECH 23.966.000 39.179.440 -15.213.440 -39 %
SPINNING CENTER 0 4.145.200 -4.145.200 -100 %
Inversión Social
Inversión SocialIn
vers
ión S
ocia
l
59%
15%
Inversión SocialIn
vers
ión S
ocia
l
INVERSION SOCIAL AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
SEGURO VIDA $ 0 $ 20.471.600 $ 55.508.000 $ 65.896.723 $ 88.385.850
EVENTO MITAD DE AÑO $ 26.900.000 $ 42.081.140 $ 0 $ 62.837.200 $ 42.195.100BONO NAVIDEÑO $ 148.253.000 $ 175.565.000 $ 194.241.890 $ 214.917.000 $ 266.075.000
ANCHETAS NAVIDEÑAS Y DETALLES $ 190.705.146 $ 125.637.859 $ 185.231.577 $ 149.416.351 $ 184.654.477
EVENTOS SOCIALES $ 152.404.506 $ 273.096.016 $ 194.241.890 $ 219.530.064 $ 241.477.747
TOTAL EVENTOS $ 518.262.652 $ 636.851.615 $ 629.223.357 $ 712.597.338 $ 822.788.174
No. Asociados 1,434 1,863 2,000 2,437 2,796
Resultados Financieros
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Activos
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Composición Activo
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Activo
90%
16%
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Pasivos
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Composición del Pasivo
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Pasivo
89%
15%
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Patrimonio
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Composición del Patrimonio
Balance GeneralR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Patrimonio
96%
21%
Estado de ResultadosR
esu
ltado
s F
ina
ncie
ros
Estudio y Aprobación de los Estados Financieros
Proyecto de Distribución de Excedentes
Re
su
ltado
s F
ina
ncie
ros
EXCEDENTES OPERACIONALES 88.534.776
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES 20 % 17.706.955
FONDO DE SOLIDARIDAD 10 % 8.853.478
FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL -PATRIMONIO
10 % 8.853.478
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 40 % 35.413.930
FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES 20 % 17.706.935
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO 100 % 88.534.776 88.534.776
ANDREA PACHECO ALFONSO FREDY ENRIQUE MARTINEZ
Gerente Presidente - Junta Directiva
Proyecto de Distribución de Excedentes
Re
su
ltado
s F
ina
ncie
ros
EXCEDENTES OPERACIONALES 88.534.776
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES 20 % 17.706.955
FONDO DE SOLIDARIDAD 10 % 8.853.478
FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL -PATRIMONIO
10 % 8.853.478
FONDO AMORTIZACIÓN DE APORTES 60 % 53.120.865
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO 100 % 88.534.776 88.534.776
ANDREA PACHECO ALFONSO FREDY ENRIQUE MARTINEZ
Gerente Presidente - Junta Directiva
Aprobación de Documento de Compromiso para
el Incremento de Reserva de Protección de
Aportes Sociales.
Estudio y Aprobación del
Proyecto de Distribución de
Excedentes Año 2019.
Informe del Comité de Control Social
Informe del Comité de Control SocialR
esultado
sF
ina
ncie
ros
INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
A LA
ASAMBLEA DE DELEGADOS
El Comité de Control Social del Fondo de Empleados de Claro - FonClaro Corporativo, presenta un cordial saludo a la Asamblea General de
Delegados y se permite presentar un balance de sus actividades realizadas durante el año 2019, como organismo de control de FonClaro
Corporativo.
Dando cumplimiento a los Estatutos vigentes y la ley 454/98, nuestras responsabilidades estuvieron enmarcadas en una función eminentemente de
control, se ejerció una vigilancia sobre el cumplimiento del objeto social del Fondo para el cual fue creado y nos permitimos informar a la asamblea
que los actos de los organismos de administración se ajustaron a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias en especial a los
principios cooperativos.
También debemos informar a la Asamblea que no se presentaron reclamos por parte de los asociados en relación con la prestación de servicios,
razón por la cual no se tomó ninguna medida correctiva, ni hubo la necesidad de informar a ningún ente superior de alguna anomalía en particular.
Dado que no se aplicó ninguna sanción a ningún asociado durante este año de actividades, se concluye que hay 2.877 asociados hábiles para
participar en esta Asamblea con voz y voto para la toma de decisiones.
A todos los asociados nuestros agradecimientos por la colaboración con el Fondo de empleados
(Original firmado por) (Original firmado por)
JAVIER ALVAREZ MARIO FIGUEROA
Comité de Control Social Comité de Control Social
Bogotá, 24 de Marzo de 2020
Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
Reforma de Estatutos
¡Gracias!
