Asamblea de Socios

Noviembre 13 de 2018

Agenda1.Registro de asistencia

2.Aprobación del acta anterior

3.Informe Financiero 2018 y presupuesto 2019

4.Informe de actividades 2018 y plan de trabajo 2019

5.Nombramiento y otorgamiento de facultades al Director Ejecutivo de la Asociación

6.Nombramiento del Tesorero y Secretario de la Asociación

7.Asentar en Acta nombre de los Miembros del Comité Ejecutivo

8.Nombramiento de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos que se tomen en la Asamblea

9.Asuntos generales

1. Registro de asistencia

2. Aprobación del acta anterior

3. Informe Financiero 2018 y presupuesto 2019

Estado de Resultados. Presupuesto 2018 vs Septiembre de 2018 (cifras en miles de pesos)

Presupuesto 2018 Real Septiembre 2018

% Avance 75

Proyección Cierre 2018

Ingresos Propios de la AsociaciónSocios Impulsores $4,000 $2,642 66.1 $3,293Socios Numerarios $400 $234 58.5 $324Otros Donativos - Seminarios $2,200 $1,149 52.2 $2,263

Total Ingresos $6,600 $4,025 61.0 $5,880Gastos de Operación de la Asociación:

Dirección $1,442 $1,220 84.6 $1,513Proyectos $1,196 $1,409 117.8 $1,712Comunicación $1,447 $846 58.5 $980Eventos $243 $249 102.5 $303

Total Gastos de Operación $4,328 $3,723 86.0 $4,509

Gastos de Administración y Otros Gastos:Gastos de Administración $563 $466 82.8 $553Gastos y (Productos) Financieros $0 $69 0.0 $48

Neto Administración y Otros $563 $535 95.1 $601

Total Egresos $4,891 $4,259 87.1 $5,110

Superávit (Déficit) $1,709 -$234 -13.7 $770

Ingresos Proyectos (Embajada / FICOSEC/ USAID / CIESAS) $4,850

$3,62674.8 $7,302

Gasto Proyectos $4,850 $3,100 63.9 $6,218Remanente (Deficit) $0 $526 0.0 $1,084

Superavit (Deficit) Total $1,709 $293 17.1 $1,854

•Tres proyectos aprobados para 5 años por $54.44 mdp

1.CIESAS - Fundación Hewlett: 2018 a 2021; $176 mp

2. FICOSEC: 2018 a 2022; $25.3 mdp

3.USAID: 2018 a 2023; $1.525 mdd

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2017, al 30 de Septiembre de 2018 y Proyección de Cierre de 2018 (cifras en miles de pesos)

DIC 2017

SEP 2018

Proy. Cierre 2018

DIC 2017

SEP 2018

Proy. Cierre 2018

ACTIVO PASIVO y PATRIMONIOActivo circulante: Pasivo circulante:Efectivo e Inversiones Temporales $1,251 $1,399 $2,944 Impuestos por Pagar $142 $100 $149

Reserva operativa $1,500 $1,500 $1,500 Previsión social por pagar $62 $100 $65Cuentas por Cobrar $0 $267 $65 Acreedores Diversos $53 $299 $56

Total Activo Circulante $2,751 $3,166 $4,509 Total

Pasivo $257 $499 $270

ACTIVO FIJO:Mobiliario y Equipo (Neto) $406 $508 $508 PATRIMONIO:

Aportación Inicial $66 $66 $66Remanente (déficit) acumulado $4,637 $2,848 $2,848

ACTIVO DIFERIDO: Superavit o (déficit) del ejercicio -$1,789 $293 $1,854

Otros: Pagos Anticipados $14 $31 $21 Total Patrimonio $2,914 $3,207 $4,768

TOTAL ACTIVO $3,171 $3,706 $5,038 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO $3,171 $3,706 $5,038

Presupuesto 2019 (cifras en miles de pesos)Presupuesto 2018 Presupuesto 2019

Ingresos Propios de la AsociaciónSocios Impulsores $4,000 $3,161Socios Numerarios $400 $360Otros Donativos - Seminarios $2,200 $2,280

Total Ingresos $6,600 $5,801

Gastos de Operación Propios de la Asociación:Dirección $1,442 $1,448Estudios $1,196 $924Comunicación $1,447 $315Eventos $243 $420

Total Gastos de Operación $4,328 $3,107

Gastos de Administración y Otros Gastos:Gastos de Administración $563 $288Gastos y (Productos) Financieros $0 $0

Neto Administración y Otros $563 $288

Total Egresos $4,891 $3,395

Superávit (Déficit) $1,709 $2,406

Ingresos Proyectos $4,850 $11,413Gasto Proyectos $4,850 $10,148Remanente (Déficit) $0 $1,265

Superávit (Déficit) Total $1,709 $3,670

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

$2.2

$4.6

$7.9$7.8

$10.7$9.7

$6.4$5.5$5.2$4.8$4.9

$6.7$7.8

$6.5$7.2

$8.6

$7.0

$13.2

$17.2

Ingresos Anuales 2001-2018 (en millones de pesos)

4. Informe de actividades 2018 y plan de trabajo 2019

Misión Construir una ciudadanía responsable que participe en los asuntos públicos proponiendo y exigiendo mejor calidad de vida

Visión En 2023 la ciudadanía incide en la mejora significativa del gobierno municipal

1. Estado de la Ciudad

• Discontinuidades y visiones de corto plazo

• Trascender los tiempos políticos

• Planeación de largo plazo • Una agenda de ciudad• Articular esfuerzos y enfocar

recursos

•Mesas técnicas (18) •Más de 40 sesiones•Más de 150 especialistas•Se definieron:

- 18 objetivos - 90 metas - 368 indicadores

OBJETIVO 1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN JUÁREZ

Meta ODS Juárez Estado actual Meta Juárez 2030

1.1 A 2030 erradicar la pobreza extrema

16,126 1.07% 0.00%

1.2 A 2030 reducir en 50% la pobreza moderada 380,756 25.30% 12.65%

1.3 A 2030 reducir en 50% la pobreza general 396,882 26.40% 13.20%

•Reconocimiento de CONEVAL

2. Activación Ciudadana

En Puerto La Paz, diagnóstico, proyecto, comité de obra para supervisar los trabajos

En sesión extraordinaria de Cabildo se asignaron $500 mp para mantenimiento de pozos de absorción de Pradera Dorada

Red de Pueblos Indígenas. Solicitud de terrenos municipales para vivienda digna y asignación de 50 lotes

Consulta para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Reactivación de la Planta Tratadora Valle de Juárez y Inauguración del Colector Sur-Sur

3. Mejor Gobierno

Cumplimiento PMD

18% 36%

• Proyecto Alumbrado Público• Recomendaciones

4. Agenda Legislativa

•Promulgación LPC•Pendiente reglamento LPC

•Ley de desarrollo urbano

5. Plan de Trabajo 2019

Objetivos 2018-2023 Resultados 2023

I. Diversificar e incrementar la participación ciudadana

1. Ciudadanía más capacitada2. Ciudadanía más organizada3. Marco jurídico propicio para la pc

II. Toma de decisiones públicas más democráticas

1. Mejores procesos de toma de decisiones2. Toma de decisiones con participación ciudadana3. Mejor representación popular

III. Planificación municipal efectiva con visión de largo plazo

1. Mejores procesos de planeación

2. Planeación con participación ciudadana

IV. Gasto público transparente y eficiente

1. Mejores procesos de contratación2. Presupuesto municipal con participación ciudadana3. Disminución del riesgo de corrupción

V. Profesionalización de la administración municipal

1. Participación ciudadana en la profesionalización 2. Marco jurídico propicio para la profesionalización

VI. Mejorar el Índice de calidad de vida municipal

1. Visión de largo plazo compartida2. Impulso ciudadano a la agenda3. Evaluación efectiva de avances

5. Nombramiento y otorgamiento de facultades al Director Ejecutivo de la Asociación

6. Nombramiento del Tesorero y Secretario de la Asociación

7. Asentar en Acta nombre de los Miembros del Comité Ejecutivo

8. Nombramiento de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos que se tomen en la Asamblea

9. Asuntos generales

•Encuentro Plan Juárez 2030 con autoridades noviembre 23, en PEJ, horario pendiente

•Presentación del Plan Juárez 2030, noviembre 29 a las 18:00 hrs. en Cibeles

•Posada PEJ, diciembre 13, en PEJ

•Asamblea general PEJ, mayo 28 de 2019, en Cibeles

•Asamblea estratégica PEJ, noviembre 12 de 2019, en PEJ

•Reconocimiento a Manuel Garza

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