Apéndice B.- Requisitos para el registro, registro definitivo y formalización de la entrega de los apoyos para proyectos productivos.

B.1. Solicitudes de apoyo por primera ocasión.

B.1.1 Registro.

Para el registro de una solicitud de apoyo por primera ocasión, deberá entregarse únicamente, en la Delegación o Centro Coordinador de la CDI, el formato de solicitud correspondiente al Anexo A-1 del Apéndice.

B.1.2 Registro definitivo.

Para el registro definitivo de las solicitudes de apoyo preseleccionadas, deberá entregarse, en la Delegación o Centro Coordinador de la CDI, lo siguiente:

a) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Nivel Básico:

i. Acuse de recibo de la solicitud registrada, firmada por el representante del grupo.

ii. Acta de formalización del grupo, firmada por todos sus integrantes y en la cual se designe como representante a la persona que firma la solicitud.

iii. Para cada uno de los integrantes del grupo:

Credencial para votar con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento.

En su caso, documento que acredite que es beneficiario de PROSPERA.

iv. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por todos los integrantes del grupo, declarando no haber recibido, en ejercicios fiscales anteriores, apoyo de la CDI u otra dependencia del gobierno federal, para un proyecto productivo.

v. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por todos los integrantes del grupo, declarando no estar tramitando ante otra dependencia del gobierno federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo para el mismo u otro proyecto productivo, salvo los casos de mezcla de recursos así propuestos desde un inicio.

vi. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por todos los integrantes del grupo, declarando que ninguno de dichos integrantes es servidor público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer grado de algún servidor público en activo o en licencia.

vii. En caso de que aplique lo señalado en el numeral B.4 del apéndice B de las presentes Reglas de Operación:

Carta compromiso, firmada por el representante del grupo, de que acreditará ante la Delegación de la CDI, antes de recibir el apoyo solicitado, la propiedad o posesión del predio en que se ejecutarán las obras que comprende el proyecto, con los documentos señalados en el numeral ya referido.

Las solicitudes preseleccionadas correspondientes a instancias ejecutoras externas, deberán entregar adicionalmente:

viii. Solicitud de la instancia ejecutora, en escrito libre, firmada por el Tesorero Municipal, en el caso de los municipios; por el Oficial Mayor o equivalente, en el caso de entidades o dependencias del gobierno estatal; o, por el representante legal, en su caso, de cualquier otro tipo de instancia ejecutora externa a CDI.

ix. Perfil del proyecto de inversión, elaborado conforme a los términos de referencia contenidos en el Anexo 7-C de las presentes Reglas de Operación.

b) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Nivel Intermedio:

Además de lo anterior:

i. Un estudio de factibilidad de inversión, elaborado conforme a los términos de referencia contenidos en el Anexo 7 de las presentes Reglas de Operación, en sustitución del perfil referido en el inciso ix.

ii. En caso de que el apoyo solicitado sea mayor a $500,000.00.

Si el solicitante es una persona moral, entregar:

Acta constitutiva, inscrita en el registro público correspondiente;

Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral; y

En su caso, para cada socio beneficiario de PROSPERA, documento que lo acredite.

No será necesario entregar lo solicitado en el incisos ii del apartado a).

Las declaraciones escritas señalada en los incisos iv y v del apartado a) deberá referirse a la persona moral.

La declaración escrita señalada en el inciso vi del apartado a) deberá referirse a los socios de la persona moral.

Los documentos solicitados en los incisos i, iv, v, vi y vii, del apartado a) deberán ser firmados por el representante legal de la sociedad.

Si el solicitante es un grupo en proceso de integrarse como una persona moral, entregar:

Carta compromiso firmada por el representante del grupo, de que acreditarán ante la Delegación de la CDI, antes de recibir el apoyo solicitado, su inscripción como personal moral en el registro público correspondiente; y su Registro Federal de Contribuyentes.

c) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Nivel Avanzado:

i. Acuse de recibo de la solicitud registrada, firmada por el representante legal de una de las personas morales que serán parte de la empresa integradora.

ii. En su caso, solicitud de la instancia ejecutora, en escrito libre, firmada por el Tesorero Municipal, en el caso de los municipios; por el Oficial Mayor o equivalente, en el caso de entidades o dependencias del gobierno estatal; o, por el representante legal, en su caso, de cualquier otro tipo de instancia ejecutora externa a CDI.

iii. Acta constitutiva y en su caso, modificaciones de la misma, de las dos o más personas morales que serán parte de la empresa integradora.

iv. Poder notarial del representante legal de la persona moral que presenta la solicitud.

v. Credencial para votar con fotografía del representante legal antes referido.

vi. Registro Federal de Contribuyentes de las personas morales que serán parte de la empresa integradora.

vii. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por los representantes legales de las personas morales que serán parte de la empresa integradora, declarando no estar tramitando ante otra dependencia del gobierno federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo para el mismo u otro proyecto productivo, salvo los casos de mezcla de recursos así propuestos desde un inicio.

viii. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por los representantes legales de las personas morales que serán parte de la empresa integradora, declarando que ninguno de los socios de dichas personas morales es servidor público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer grado de algún servidor público en activo o en licencia.

ix. Un estudio de factibilidad de inversión, elaborado conforme a los términos de referencia contenidos en el Anexo 7 de las presentes Reglas de Operación.

x. En caso de que aplique lo señalado en el numeral B.4 del apéndice B de las presentes Reglas de Operación:

Carta compromiso, firmada por los representantes legales de las personas morales que conformarán la empresa integradora, de que acreditará ante la Delegación de la CDI, antes de recibir el apoyo solicitado, la propiedad o posesión del predio en que se ejecutarán las obras que comprende el proyecto, con los documentos señalados en el anexo ya referido.

xi. Carta compromiso, firmada por los representantes legales de las personas morales que conformarán la empresa integradora, de que acreditará ante la Delegación de la CDI, antes de recibir el apoyo solicitado, la inscripción de la empresa integradora con la participación de las personas morales firmantes; que el acta constitutiva de dicha persona moral incluya como aportación los bienes adquiridos con los apoyos previos de la CDI, debidamente relacionados; y, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

xii. En su caso, para cada socio beneficiario de PROSPERA, documento que lo acredite.

Si ya existe la empresa integradora, los documentos señalados en los sub incisos i, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix y x, deben corresponder a dicha persona moral, y queda sin efecto el sub inciso xi.

d) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Turismo de Naturaleza, modalidad “Inicio”:

i. Acuse de recibo de la solicitud registrada, firmada por el representante del grupo.

ii. Acta de formalización del grupo, firmada por todos sus integrantes y en la cual se designe a un representante.

iii. En su caso, solicitud de la instancia ejecutora, en escrito libre, firmada por el Tesorero Municipal, en el caso de los municipios; por el Oficial Mayor o equivalente, en el caso de entidades o dependencias del gobierno estatal; o, por el representante legal, en su caso, de cualquier otro tipo de instancia ejecutora externa a CDI.

iv. Para cada uno de los integrantes del grupo:

Credencial para votar con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento.

En su caso, documento que acredite que es beneficiario de PROSPERA.

v. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por todos los integrantes del grupo, declarando no estar tramitando ante otra dependencia del gobierno federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo para el mismo proyecto, salvo los casos de mezcla de recursos así propuestos desde un inicio.

vi. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por todos los integrantes del grupo, declarando que ninguno de dichos integrantes es servidor público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer grado de algún servidor público en activo o en licencia.

vii. Presentación de proyecto, elaborada conforme a los términos de referencia contenidos en el Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación.

El Plan de Negocios deberá elaborarse conforme a los términos de referencia contenidos en el Anexo 5 de las presentes Reglas de Operación.

viii. Datos requeridos en el Anexo 4 de las presentes Reglas de Operación (únicamente perfil de la organización y numerales I, II, III y IV)

Si el solicitante es una persona moral, entregar:

Acta constitutiva, inscrita en el registro público correspondiente. En caso de ejido o comunidad el documento correspondiente en términos de la legislación agraria;

Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral; y

En su caso, para cada socio beneficiario de PROSPERA, documento que lo acredite.

No será necesario entregar lo solicitado en los incisos ii y iv, excepto lo relativo a PROSPERA.

La declaración escrita señalada en el inciso v deberá referirse a la persona moral.

La declaración escrita señalada en el inciso vi deberá referirse a los socios de la persona moral.

Los documentos solicitados en los incisos i, v y vi, del apartado d) deberán ser firmados por el representante legal de la sociedad.

Si el solicitante es un grupo en proceso de integrarse como una persona moral, entregar:

Carta compromiso firmada por el representante del grupo, de que acreditarán ante la Delegación de la CDI, antes de recibir el apoyo solicitado, su inscripción como personal moral en el registro público correspondiente; y su Registro Federal de Contribuyentes.

e) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Turismo de Naturaleza, modalidad “Continuidad”:

i. Acuse de recibo de la solicitud registrada, firmada por el representante legal de la persona moral.

ii. En su caso, solicitud de la instancia ejecutora, en escrito libre, firmada por el Tesorero Municipal, en el caso de los municipios; por el Oficial Mayor o equivalente, en el caso de entidades o dependencias del gobierno estatal; o, por el representante legal, en su caso, de cualquier otro tipo de instancia ejecutora externa a CDI.

iii. Acta constitutiva y en su caso, modificaciones de la misma, de la persona moral solicitante. En caso de ejido o comunidad el documento correspondiente en términos de la legislación agraria.

iv. En su caso, poder notarial del representante legal de la persona moral que presenta la solicitud.

v. Credencial para votar con fotografía del representante legal antes referido.

vi. Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral solicitante.

vii. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por el representante legal de la persona moral, declarando no estar tramitando ante otra dependencia del gobierno federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo para el mismo u otro proyecto productivo, salvo los casos de mezcla de recursos así propuestos desde un inicio.

viii. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por el representante legal de la persona moral, declarando que ninguno de los socios de dicha persona moral es servidor público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer grado de algún servidor público en activo o en licencia.

ix. En su caso, copia del Plan de Negocios actualizado y elaborado conforme a los términos de referencia contenidos en el Anexo 5 de las Reglas de Operación.

x. Carta compromiso, firmada por el representante legal, de que acreditará ante la Delegación de la CDI, antes de recibir el apoyo solicitado, la propiedad o posesión del predio en que se ejecutarán las obras que comprende el proyecto, con los documentos señalados en el numeral B.4 del apéndice B de las presentes Reglas de Operación.

xi. Carta compromiso, firmada por el representante legal, de que solventará las observaciones que efectué la unidad responsable del programa o alguna instancia evaluadora respecto a la ejecución del proyecto, hasta su conclusión,

xii. Programa de trabajo que comprenda: entregas mensuales de avances físicos y financieros; reportes fotográficos mensuales sobre el avance de la obra (mínimo 10 fotografías con calidad de 300 puntos por pulgada);

xiii. En su caso, para cada socio beneficiario de PROSPERA, documento que lo acredite.

f) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Turismo de Naturaleza, modalidad “Integradora”:

i. Acuse de recibo de la solicitud registrada, firmada por el representante legal de una de las personas morales que serán parte de la empresa integradora, misma que debe haber sido apoyada previamente por la CDI.

ii. Acta constitutiva y en su caso, modificaciones de la misma, de las dos o más personas morales que serán parte de la empresa integradora.

iii. Poder notarial del representante legal de la persona moral que presenta la solicitud.

iv. Credencial para votar con fotografía del representante legal antes referido.

v. Registro Federal de Contribuyentes de las personas morales que serán parte de la empresa integradora.

vi. Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se haga constar que no registran incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Uno por cada una de las personas morales que serán parte de la empresa integradora.

vii. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por los representantes legales de las personas morales que serán parte de la empresa integradora, declarando no estar tramitando ante otra dependencia del gobierno federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo para el mismo u otro proyecto productivo, salvo los casos de mezcla de recursos así propuestos desde un inicio.

viii. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por los representantes legales de las personas morales que serán parte de la empresa integradora, declarando que ninguno de los socios de dichas personas morales es servidor público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer grado de algún servidor público en activo o en licencia.

ix. Carta compromiso, firmada por los representantes legales de las personas morales que conformarán la empresa integradora, de que acreditará ante la Delegación de la CDI, antes de recibir el apoyo solicitado, la inscripción de la empresa integradora con la participación de las personas morales firmantes; y, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

x. En su caso, para cada socio beneficiario de PROSPERA, documento que lo acredite.

Si ya existe la empresa integradora, los documentos señalados en los sub incisos i, ii, iii, iv, v, vi, vii y viii, deben corresponder a dicha persona moral, y queda sin efecto el sub inciso ix.

B.1.3 Formalización de la entrega del apoyo

Para cualquier tipo, nivel y modalidad, correspondiente a una solicitud de apoyo aprobada, antes de la formalización para la entrega del apoyo, deberá entregarse, en la Delegación o Centro Coordinador de la CDI, lo siguiente:

En todos los casos se requerirá la apertura de una cuenta bancaria; sin embargo, en el caso de los grupos, cuando no participe una instancia ejecutora y este trámite suponga un desplazamiento redondo de los beneficiarios mayor a 3 horas, el pago se podrá efectuar con cheque.

a) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Nivel Básico:

i. Datos de cuenta bancaria mancomunada a nombre del representante del grupo y otros dos integrantes.

ii. En su caso, datos de la cuenta bancaria de la instancia ejecutora externa.

iii. En caso de que aplique lo señalado en el numeral B.4 del apéndice B de las presentes Reglas de Operación, documentos que acrediten su cumplimiento.

b) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Nivel Intermedio:

i. Los mismos documentos señalados en el apartado a), en caso de que el solicitante haya sido un grupo y el apoyo aprobado sea de hasta $500,000.00.

ii. En caso de que el solicitante haya sido una persona moral o un grupo en proceso de integrarse como una persona moral, los mismos documentos señalados en el apartado a), pero a nombre de la persona moral; y adicionalmente:

● Registro Federal de Contribuyentes a nombre de la persona moral que recibirá el apoyo.

● Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se haga constar que la persona moral que recibirá el apoyo, no registra incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

c) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Nivel Avanzado:

En caso de que el solicitante haya sido una empresa integradora ya constituida:

i. Datos de cuenta bancaria a nombre de la empresa integradora.

ii. En su caso, datos de la cuenta bancaria de la instancia ejecutora externa.

iii. Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se haga constar que no registran incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

iv. En caso de que aplique lo señalado en el numeral B.4 del apéndice B de las presentes Reglas de Operación, documentos que acrediten su cumplimiento.

En caso de que el solicitante haya sido una empresa representando a un conjunto de empresas en proceso de conformar una empresa integradora:

v. Acta constitutiva de la empresa integradora.

vi. Poder notarial del representante legal de la empresa integradora.

vii. Credencial para votar con fotografía del representante legal antes referido.

viii. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa integradora.

ix. Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se haga constar que no registran incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

x. En caso de que aplique lo señalado en el numeral B.4 del apéndice B de las presentes Reglas de Operación, documentos que acrediten su cumplimiento.

d) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Turismo de Naturaleza, modalidad “Inicio”:

i. Los mismos documentos señalados en el apartado a), en caso de que el apoyo aprobado haya sido solicitado por un grupo.

ii. Las cartas compromiso señaladas en el Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación.

iii. En caso de que el apoyo aprobado haya sido solicitado por una persona moral, los mismos documentos señalados en el apartado a), pero a nombre de la persona moral, y adicionalmente:

● Registro Federal de Contribuyentes a nombre del representante de la persona moral que recibirá el apoyo.

● Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se haga constar que el representante la persona moral que recibirá el apoyo, no registra incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

e) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Turismo de Naturaleza, modalidad “Continuidad”:

i. Los mismos documentos señalados en el apartado a), pero a nombre de la persona moral.

ii. Acta de Asamblea Comunitaria, estableciendo que el proyecto cuenta con el aval de la asamblea, elaborada conforme al Anexo 2 de las presentes Reglas de Operación.

f) En el caso de quienes solicitan un apoyo de Turismo de Naturaleza, modalidad “Integradora”:

En caso de que el solicitante haya sido una empresa integradora ya constituida:

i. Datos de cuenta bancaria a nombre de la empresa integradora.

ii. En su caso, datos de la cuenta bancaria de la instancia ejecutora externa.

iii. Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se haga constar que la empresa integradora no registra incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En caso de que el solicitante haya sido una empresa representando a un conjunto de empresas en proceso de conformar una empresa integradora:

i. Acta constitutiva de la empresa integradora.

ii. Poder notarial del representante legal de la empresa integradora.

iii. Credencial para votar con fotografía del representante legal antes referido.

iv. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa integradora.

v. Documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se haga constar que no registran incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

vi. Datos de cuenta bancaria a nombre de la empresa integradora.

En cualquier caso, observar lo dispuesto en el numeral B.5.