ANEXOS Anexo 1 · 2017-03-21 · TABLA 1: LEGISLACIÓN APLICABLE AL MANUAL DE DETENCIÓN EN...

CATÁLOGO pE SIGLAS

Para efectos del presente documento, se entenderá por:

• UI: Unidad de Investigación de delitos

• UADT: Unidad de Análisis y Decisión Temprana o de Atención Inmediata

• UID: Unidad de Imputado Desconocido

• UTMC: Unidad de Tramitación Masiva de Casos

• CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales

• LGV: Ley General de Víctimas

• AR: Acuerdo Reparatorio

• SCP: Suspensión Condicional del Proceso

• PA: Procedimiento Abreviado

• CD: Catálogo de Delitos

ANEXOS

Anexo 1 -

16 MANUAL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y DECISIÓN TEMPRANA

Elt*ffilanual tia sido -pod e:grádis apóyo'del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para 0~ollo Internacionil (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Goblerncide los Estádós Unidos de América.

USAID

cazan `11,111` , o

95:"" •••- DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

MANUAL DE PROTOCOLO DE DETENCIÓN EN FLAGRANCIA

MANAGEMENT

SYSTEMS

INTERNATIONAL

urn

Management Systems International Corporate Offices

200 12th Street, South Arlington, VA 22202 USA

Tel: -I- 1 703 979 7100

Contracted under AID-523-C-14-00003

USAID/Mexico Promoting Justice Project

•

DISCLAIMER Este manual ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2

OBJETIVO DEL MODELO 2

MARCO JURÍDICO NORMATIVO 2

ALCANCES 3 Delimitaciones Limitaciones 3

CATÁLOGO DE SIGLAS 3

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE FLAGRANCIA 4

Políticas y Normas de Operación 4 Diagrama del Proceso 4 Descripción del Protocolo de acuerdo a Subprocesos 5

Recepción del detenido y análisis de la detención para su ratificación o no ratificación 5

Coordinación de los actos de investigación críticos para la investigación inicial 7

Torna de decisiones acerca del resultado de la investigación 9

TABLES

TABLA I: LEGISLACIÓN APLICABLE AL MANUAL DE DETENCIÓN EN FLAGRANCIA 3

TABLA 2: SUBPROCESO RECEPCIÓN DEL DETENIDO Y ANÁLISIS DE LA DETENCIÓN PARA SU RATIFICACIÓN O NO RATIFICACIÓN 5

TABLA 3: SUBPROCESO COORDINACIÓN DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CRÍTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN INICIAL 7

TABLA 4: SUBPROCESO TOMA DE DECISIONES ACERCA DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 9


INTRODUCCIÓN

La Reforma Constitucional del 2008 en Materia de Seguridad y Justicia es un gran reto para el Estado Mexicano. por todo lo que implica la implementación del Sistema Penal Acusatorio en todas las

Instituciones que participan en dicho proceso.

A su vez. se tomó la decisión de emitir el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) con la

finalidad de homologar los criterios para la investigación, persecución de delitos y adminiStración de justicia para los ámbitos federal y estatal. La emisión del Código genera una gran oportunidad para las Instituciones de reorganizarse y buscar procedimientos eficaces que permitan un mejor desempeño de los operadores, para lo cual se requiere tener una planeación integral de la implementación del sistema penal acusatorio, que contemple a todas las Instituciones.

A lo largo del proceso de implementación de la reforma penal se ha identificado que, aunado al desafío que implica operar conforme a los principios y reglas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las Procuradurías tienen el enorme reto de mejorar la forma en que se organizan y gestionan las labores de

investigación.

L- I Código Nacional de Procedimientos Penales establece, entre las facultades de la Policía. el realizar actos de investigación suma importancia que exista un trabajo conjunto entre la Policía y el Ministerio Público. debido que los actos de investigación y la puesta a disposición realizados por la Policía. conllevará a que se realice un correcto control de la detención y una efectiva vinculación a proceso. cuando el caso lo amerite.

Con base en lo anterior, se genera la necesidad de tener Protocolos de Actuación para la investigación de casos de flagrancia. pues se requieren homogeneizar las actuaciones específicas del trabajo de coordinación entre Policía y' Ministerio Público. en apego a la legalidad y la vigilancia de los derechos humanos.

OBJETIVO DEL MODELO

El objetivo general de este Modelo es proporcionar un instrumento de apoyo que permita hacer más eficiente la labor de- los Policías y el Ministerio Público en la investigación de los delitos de flagrancia. Lo anterior, bajo los estándares de legalidad y respeto de los derechos fundamentales eri el sistema penal acusatorio y adversarial.

Con base en lo anterior, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

• DEI. Establecer los lineamientos de actuación homologados, que permitan estandarizar la operáción de los Policías y el Ministerio Público, en relación a la investigación de los delitos de flagrancia.

• 0E2. Estandarización de los procesos y procedimientos para disminuir la variabilidad en el actuar de los operadores que intervienen en el proceso y evitar así, su alteración.

Así. los servidores públicos encargados de las áreas que conforman esta Unidad. serán quiénes garanticen la correcta aplicación del presente Modelo y son los responsables de mantener actualizados y operar correctamente bajo los lineamientos aquí establecidos.

MARCO JURÍDICO NORMATIVO

En la Tabla 1 se establece la legislación aplicable para el manual de detención en flagrancia.

MANUAL DE PROTOCOLO DE DETENCIÓN EN FLAGRANCIA 2

TABLA 1: LEGISLACIÓN APLICABLE AL MANUAL DE DETENCIÓN EN FLAGRANCIA

Instrumento normativo Última Reforma

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

29-01-2016

12-04-2016

12-01-2016

07-04-2016

23-12-2015

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco

Código Nacional de Procedimientos Penales

Código Penal Federal

Código Penal para el Estado

lay áti<4 ákru-ta~

ALCANCES

Delimitaciones

Ámbito de aplicación: Servidores públicos competentes para la investigación de delitos de flagrancia (Policía y Ministerio Público), de conformidad con las atribuciones que le sean conferidas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado o Fiscalía General de Justicia del Estado. a fin de que todas sus actuaciones preserven la legalidad y garanticen la investigación de los delitos.

Población: La población beneficiaria de la utilización y seguimiento de este protocolo son los usuarios del

sistema de procuración, administración e impartición de justicia.

Limitaciones

Los protocolos en ningún caso buscan suplir lolsonocimientos,upacidades v habilidades del personal que labora en la Procuraduría General de Justicia Estatal o en la Fiscalía General de Justicia Estatal durante su 'nación en la investigación de los delitos, sino ser una herramienta inetodológica para el registro de su actuar. Por lo cual, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y legalidad cs necesario que la utilización de los protocolos se acompañe con una intensa capacitación para que se adquieran las

habilidades necesarias.

Por otro lado. es preponderante recordar que los protocolos y el diseño de las unidades se realizaron en apego al Sistema Penal Acusatorio y Adversaria!, por lo cual, se debe ser cuidadoso al aplicarlos a delitos del sistema mixto con preponderancia inquisitiva o a faltas administrativas con las que los servidores

públicos pudieran tener contacto.

CATÁLOGO DE SIGLAS

Para efectos del presente proyecto, se entenderá por:

• U I: Unidad de Investigación de delitos

• UADT: Unidad de Análisis y Decisión Temprana









PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE FLAGRANCIA

Políticas y Normas de Operación

Con el objeto de garantizar el éxito de la implementación del protocolo de detención en flagrancia. se exhorta al estado a seguir las siguientes recomendaciones:

• Toda coordinación eficaz y eficiente entre Policía y Ministerio Público deberá cumplir con el término constitucional máximo de 48 horas

• Deberá analizarse el caso conforme el Protocolo de Valoración de Casos

Diagrama del Proceso

El proceso para la investigación en casos de flagrancia consta de cinco pasos, los cuales se mencionan a continuación:

Inicio del proceso

Recepción del • detenido y análisis de la detención para su

ratificación o no ratificación

Coordinación de los actos de investigación

críticos para la investigación inicial

Fin del proceso

Toma de decisiones previa valoración del

caso

Es importante establecer que el proceso inicia en el momento en que el Policía pone al detenido a disposición del Ministerio Público. Además, el proceso finaliza en el momento en que el detenido es vinculado a proceso.

Descripción del Protocolo de acuerdo a Subprocesos

Recepción del detenido y análisis de la detención para su ratificación o no

ratificación

TABLA 2: SUBPROCESO RECEPCIÓN DEL DETENIDO Y ANÁLISIS DE LA DETENCIÓN PARA SU RATIFICACIÓN O NO RATIFICACIÓN

No. Descripción

1 Una vez que el Ministerio Público tenga conocimiento del caso de flagrancia, deberá analizar las circunstancias de la detención, para lo cual, deberá verificar que ocurrió cualquiera de los siguientes hechos:

• La persona fue detenida en el momento de estar cometiendo un delito

/96 • La persona fue detenida después de cometer el delito, pero ocurrieron cualquiera de los siguientes criterios:

El detenido fue sorprendido cometiendo el delito y fue perseguido material e ininterrumpidamente, o

La persona fue detenida por señalamiento de la víctima, ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comision del delito; siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito, no se haya interrumpido su búsqueda o localización.

Lo anterior se realiza con fundamento en el Articulo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2 Es de suma importancia que el Ministerio Público verifique la flagrancia inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición.

3 El Ministerio Público deberá asegurarse que los elementos de policía que realizaron la detención por flagrancia hayan informado y se hayan asegurado que la persona tenga plano y claro conocimiento del ejercicio de los siguientes derechos:

• El derecho a informar a alguien de su detención • El derecho a consultar en privado con su defensor • El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones

anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal • El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal • El derecho a no estar detenido o en prendas íntimas • Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán

prendas de vestir, y • El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo

de un trastorno mental

Además, deberá cerciorarse que le explicaron al detenido los motivos de su detención, de conformidad con el Protocolo de Lectura de Derechos.

4 El Ministerio Público verificará que una vez que se le informaron los derechos a la persona imputada, el policía captor entregó el Acta de Derechos a la persona detenida para su lectura y su firma.

5 El Ministerio Público deberá analizar las circunstancias de la detención de la persona, conforme a los siguíentes criterios:

• El agente encargado de la detención, en donde se incluya el nombre completo, número de placa o empleado, número de unidad, cargo y corporación a la que pertenece.

• Cantidad de personas detenidas y que se ponen a disposición.

• Datos de la persona detenida, en donde se incluya el nombre completo, alias, edad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio completo y otros medios

• Fecha de la detención

• Lugar de la detención, en donde se incluya la calle y número, entre calles, colonia, municipio, estado y código postal

• El nombre completo del o los policías que participaron en el auxilio


No. Descripción • Actividades relacionadas con la detención y horas aproximadas • Resistencia o no por parte de la persona detenida al momento de la detención • Motivo y circunstancias de la detención, en donde se especifique: • Cuándo se solicitó el auxilio (fecha y hora) • Nombre de quien solicitó el auxilio

Tipo de evento • Dato del lugar en donde se solicitó el auxilio (especificar calles) • Descripción de la persona detenida (conforme a la información de víctima o testigos) • Motivo de la detención (señalamiento y/o persecución y/u objeto en el rango de disposición) • Forma de ejecución de la detención • Objetos o instrumentos empleados • Señalamiento de si se llevó o no a cabo alguna inspección y/o aseguramiento • Testigos en el lugar de los hechos • Pertenencias de la persona detenida

6 El Agente del Ministerio Público deberá verificar que el Policia haya señalado las circunstancias de la detención, en donde se especifique la forma en que se abordó al imputado, asi como el o los nombres de los elementos que realizaron la detención, la hora, fecha, lugar exacto de la detención y hora del registro de la detención. Así, se deberán contestar las siguientes preguntas:

• ¿Qué sucedió? (fecha, hora y lugar)

1_ re_ 11,01. A. • ¿Cómo sucedió? • ¿Cuándo sucedió?

• ¿Dónde sucedió? • ¿Por qué sucedió? • ¿Quién observó? (testigos)

7 El Ministerio Público será el encargado de elaborar el acuerdo de detención, el cual contendrá como mínimo, los siguientes elementos:

• Fecha de la ratificación (día, mes, añal hora exacta). Es de suma importancia que se señale la hora exacta de disposición al AMPO —

• Ciudad en la que se realiza la ratificación

• Número de oficio o parte mediante el cual se pone a disposición al detenido —3 ki -44'111—c • Nombre y cargo del elemento policial que realizó la captura del detenido

• El o los nombres de los imputados, tipo de delito y artículo del delito • Síntesis del motivo de la detención en el que se incluyan las circunstancias de tiempo, lugar y modo

01% • que conllevan la detención.

La hora exacta en la que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público 1) A • Circunstancias de retardo o no retardo en la puesta a disposición.

vjd1>S • Firma del.elemento(s) que realizó la detención

Además, se deberá establecer:

• El fundamento de la flagrancia • La intervención de otros participantes en la detención • Razonamiento lógico/jurídico entre los hechos y el supuesto de flagrancia, por la comisión de un

hecho con características de delito • Señalar los indicios que se.asegúraron y el lugar donde los depositaron • Señalar desde cuando corre el pieza de las 48 horas • Lugar donde quedará internado el imputado


1'191v:No. Descripción

En caso de que existan objetos asegurados derivados de la inspección a la persona detenida, deberán realizarse los formatos de,cadena de custodia y de aseguramiento de indicios respectivos.

En el supuesto en que la detención no haya sido realizada conforme a lo previsto con lo dictado en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se deberá disponer la libertad inmediata de la persona. Lo anterior con fundamento en el articulo 149 del CNPP.

C,) FIL a .1- (19-

Coordinación de los actos de investigación críticos para la investigación inicial er7

TABLA 3: SUBPROCESO COORDINACIÓN DE LOS ACT E,INVESTIGACIÓN ...„. CRÍTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN

No. Descripción

1

Una vez ratificada la detención, el Ministerio Público determinará si se celebrará o no la audiencia inicial. para lo cual. es necesario que se realice un plan de trabajo con el policía. en donde se especifiquen los actos de investigación criticos para el esclarecimiento del hecho delictivo.

2 Se considerarán actos de investigación críticos o elementales los siguientes:

• Entrevistas

• Inspección

• Aseguramiento de indicios

• Aseguramiento del lugar de los hechos o el hallazgo

3 El Ministerio Público deberá supervisar que el Policía encargado de la detención haya realizado los actos de investigación críticos pertinentes al caso.

4 El Ministerio Público supervisará que se realice de forma completa y correcta el acta de informe al Ministerio Público, el cual deberá contener los siguientes elementos:

• Fecha en que se realiza el informe

• Hora en que se realiza el informe

• Lugar de entrega del acta

• Carpeta de investigación

• Número de oficio

• Datos del agente que realiza el informe, en donde se incluya el nombre completo, número de placa o empleado, número de unidad, cargo y corporación a la que pertenece.

• Actos de investigación realizados, en donde se especifique el tipo, la cantidad y el folio o datos de identificación de actas.

• La narración de los hechoS, donde se deberán establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho.

• La firma del agente 5 Si los actos de investigación críticos no se realizaron o se realizaron de forma incorrecta. el Ministerio Público

deberá ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de aquellos actos de investigación que'sean conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo.

6 El Ministerio Público deberá analizar los actos de investigación, para lo cual deberá enfocarse en que se respondan los siguientes criterios: A. Entrevista

• Fecha en que se realizó la entrevista

• Hora en que se realizó la entrevista

• Lugar en que se realiza la entrevista (calle, entre calles, colonia, municipio, estado y código postal)

• Datos del agente encargado de la entrevista


No. Descripción

• Datos de la persona entrevistada

- Nombre completo de la persona entrevista

Carácter con el que se entrevista

Edad de la persona entrevista

- Fecha de nacimiento de la persona entrevista

- Sexo de la persona entrevista

- Estado civil de la persona entrevista

Ocupación de la persona entrevista

Nacionalidad de la persona entrevista Tipo de documento con el que se identificó la persona entrevistada

- Domicilio donde habita la persona entrevistada en donde se especifique la calle entre calles. colonia, municipio, estado y código postal Lugar donde labora la persona entrevistada

Punto de referencia para su localización

- Correo electrónico

Observaciones generales

• Información brindada por la persona entrevistada acerca del imputado en donde se especifique si conoce a la persona, si comparten algún vinculo y los datos generales de la persona imputada. La narración de los hechos, donde se deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho.

• Firma de la persona entrevistada

• Firma del agente que realizó la entrevista

B. Inspección y/o aseguramiento de indicios Fecha en que se realizó la inspección y/o el aseguramiento

• Hora en que se realizó la inspección y/o el aseguramiento

• Lugar en que se realiza la inspección y/o aseguramiento (calle, entre calles, colonia, municipio. estado y código postal)

• Datos del agente encargado de la inspección y/o aseguramiento

• Datos del acto de investigación

- Inspección de lugar, donde se especifique el tipo de inmueble y los datos de la persona que autoriza la inspección

- Inspección de personas, donde se especifique el nombre completo y el domicilio de la persona inspeccionada

- Inspección de vehículos, en donde se especifique la marca, modelo, año, color, placas, procedencia y serie.

• Identificación de los indicios asegurados

- Número de indicio

- Origen de recolección

- Hora de recolección

- Tipo de indicio y estado en que se encontró

- Descripción del lugar en que se encontró el indicio

- Datos del agente que recolectó

- Número de placa o empleado del agente que recolectó el indicio

• Nombre y firma de los agentes que participaron en el acto de investigación

MANUAL DE PROTOCOLO DE DETENCION EN FLAGRANCIA 8

No. Descripción

C. Aseguramiento del lugar de los hechos o el hallazgo

• Fecha en que se realizó el aseguramiento

• Hora en que se realizó el aseguramiento

• Ubicación del lugar asegurado (calle, entre calles, colonia, municipio. estado y código postal)

• Tipo de lugar

• Datos del agente encargado del aseguramiento

• Tipo de aseguramiento (si es clausura o aseguramiento)

• Información sobre el auxilio a personas lesionadas, en donde se especifiquen los datos de la persona lesionada y los datos de quién prestó el auxilio

• Información sobre el control de ingreso de la escena, en donde se especifique si hubo o no ingreso de personas. En caso de que, si hayan ingresado personas, deberán registrarse los datos de las personas que ingresaron (nombre completo, corporación, hora de ingreso. motivo de ingreso)

• Dalos de la entrega del lugar asegurado

• Nombre y firma de los agentes que participaron en el aseguramiento del lugar

Todos los actos de investigación realizados por el Ministerio Público y la Policia deberán registrarse de forma completa. integra y exacta. Cada acto de investigación será registrado por separado y será firmado por quienes hayan intervenido, indicando la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado. asi como la identificación de los servidores públicos que intervinieron. Lo anterior con fundamento en el Artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Torna de decisiones acerca del resultado de la investigación

TABLA 4: SUBPROCESO TOMA DE DECISIONES ACERCA DEL RESULT INVESTIGACIÓN

471-‘ Descripción l Cal

Para iniciar la investigació complementa 1 Ministerio Público determinará si se requiere formular la imputación con detenido, para o cual, deberá considerar los siguientes criterios:

• Tipo de delito

• Circunstancias de la comisión de los hechos

• Características de los actores (imputado, víctima, testigos)

• Riesgo procesal ~yr- (11,1--6/1..

En caso de requerir formular la imputación, el Ministerio Público deberá analizar si cuenta con los elementos necesarios para su realización:

• Elementos materiales probatorios

• Evidencia fisica

• Información legalmente obtenida

Una vez que el Ministerio Público evaluó la puesta a disposición realizada por el policía, de acuerdo con los criterios establecidos en los subprocesos anteriores, deberá verificar si existen o no inconsistencias. En caso de que existan inconsistencias en la puesta a disposición. deberá evaluar si éstas son o no subsanables. Si las inconsistencias son subsanables, continuará con el control de la detención. Si no son subsanables. decretará libertad y continuará con la investigación.

4 Después de que el Juez de Control califica la detención como legal, el Ministerio Público podrá formular la imputación. Después, podrá solicitar la vinculación del imputado a proceso, sin perjuicio del plazo

DO DE LA

) i-nCt

C/-


rt No. Descripción

constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. Lo anterior con fundamento en el Articulo 309 del CNPP.

5 Para vincular a proceso al imputado, el Ministerio Público deberá considerar los siguientes elementos: • Existencia del delito • Probable participación del imputado • Datos de prueba que vinculen a la persona con el hecho que se le imputa

6 El Ministerio Público ordenará a los cuerpos de policía que realice las diligencias pertinentes conforme a sus competencias para la obtención de datos de prueba que considere necesarias para la vinculación al proceso.


'051 USAID

%izan , .,1;

DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA

M ÉXICO .kr

ISCLAIME Este Manual ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para

elDesarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores r'no refleja necesariamente el punto de.

vista de USAIDo telGobierno de los Estados Unidos de America.

. - -•

MANUAL PARA LA UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CASOS

MANAGEMENT

SYSTEMS

INTERNATIONAL

coí_:pEy íNJTEPI•jATIONAL LTD

Management Systems International

Corporate Offices

200 I2th Street, South

Arlington, VA 22202 USA

Tel: + 1 703 979 7100

Contracted under AID-523-C-14-00003

USAID/Mexico Promoting Justice Project

DISCLAIMER Este Manual ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2

OBJETIVO DEL MODELO 2

MARCO JURÍDICO NORMATIVO 3

SIM BOLOG ÍA 3

DISEÑO Y PROCEDIMIENTOS 4

Propósito 4 Alcance 4 Políticas y normas de operación 4 Estructura orgánica 5 Descripción de funciones 6 Diagrama de Flujo 6 Descripción de actividades 1 I

CATÁLOGO DE SIGLAS 13

ANEXOS 13 Anexo 1 —

TABLES

TABLA 1: MARCO JURÍDICO NORMATIVO 3 TABLA 2: SIMBOLOGÍA EN EL PROCESO 3 TABLA 3: CARACTERÍSTICAS DEL IMPUTADO ¡Error! Marcador no definido. TABLA 4: FUNCIONES DEL PERSONAL 6 TABLA 5: DESARROLLO DE ACTIVIDADES 1 I TABLA 6: PATRONES DELINCUENCIALES ¡Error! Marcador no definido.

MANUAL PARA LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CASOS

1:1‘:

INTRODUCCIÓN

La Reforma Constitucional del 2008 en Materia de Seguridad y Justicia es un gran reto para el Estado Mexicano, por todo lo que implica la implementación del Sistema Penal Acusatorio en todas las Instituciones que participan en dicho proceso.

A su vez, se tomó la decisión de emitir el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) con la finalidad de homologar los criterios para la investigación, persecución de delitos y administración de justicia para los ámbitos federal y estatal. La emisión del Código genera una gran oportunidad para las Instituciones de reorganizarse y buscar procedimientos eficaces que permitan un mejor desempeño de los operadores, para lo cual se requiere tener una planeación integral de la implementación del sistema penal acusatorio. que contemple a todas las Instituciones.

A lo largo del proceso de implementación de la reforma penal se ha identificado que. aunado al desafío que implica operar conforme a los principios y reglas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. las Procuradurías tienen el enorme reto de mejorar la forma en que se organizan y gestionan las labores de investigación.

La implementación de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, pues tiene por objeto buscar una salida alterna o terminación anticipada del proceso, debido a que recibe los casos, con detenido y sin detenido, de aquellos delitos en los que se puede realizar una investigación cuyos actos sean menos complejos o preponderantemente administrativos.

OBJETIVO DEL MODELO

El objetivo general de este Modelo es proporcionar un instrumento de apoyo administrativo y de gestión que permita inducir al personal de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos en las actividades que se desarrollan en la dependencia. Asimismo, permitirá la estandarización de los procesos y procedimientos para el logro de los objetivos de la institución.

Con base en lo anterior, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

• 0E1. Diseñar la estructura orgánica y los procesos de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos.

• 0E2. Establecer los procedimientos, actividades y responsables de las funciones que han sido encomendadas a cada área que integra esta Unidad, para proporcionar servicios de calidad y con un enfoque de mejora continua.

• 0E3. Delimitación de forma clara y explícita de los lineamientos necesarios para la eficiente y eficaz aplicación de los procedimientos y actividades de la Unidad.

Así, los servidores públicos encargados de las áreas que conforman esta Unidad, serán quiénes garanticen

la correcta aplicación del presente Modelo y son los responsables de mantener actualizados y operar correctamente bajo los lineamientos aquí establecidos.


MARCO JURÍDICO NORMATIVO

TABLA I: MARCO JURÍDICO NORMATIVO

Instrumento normativo

Última Reforma

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

29-01-2016

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano

13-09-2013

Código Nacional de Procedimientos Penales

Código Penal Federal

Código Penal del Estado

12-01-2016

07-04-2016

23-12-2015

SIMBOLOGÍA

Para erectos del siguiente modelo. se utilizará la siguiente símbolo ría:

TABLA 2: SIMBOLOGÍA EN EL PROCESO

Símbolo Nombre Definición

Inicio Señala donde inicia un procedimiento

Actividad Representa la ejecución de una o más tareas del

procedimiento.

.2 \ / \/

Decisión Indica las opciones que se pueden seguir en caso de que

existan dos o más alternativas.

r

.. Procedimiento Señala otro procedimiento

Conector Une dos o más tareas separadas en el diagrama de flujo,

utiliza para su conexión una letra del abecedario, indicando la tarea o actividad con la que se debe continuar.

Conector de página

Es utilizado para unir diagramas de flujo cuando las tareas se encuentran en diferentes páginas. En sti interior se

colocará el número arábigo que indicará la tarea con la que continúa el diagrama.


3

Término

Señala dónde termina un procedimiento.

Flujo Conecta símbolos indicando el orden y secuencia en que

deben realizarse las tareas.

DISEÑOY PROCEDIMIENTOS

Propósito

Uniformar y controlar el cumplimiento de las actividades de operación del personal de la Unidad de Tramitación Masix a de Casos. mediante una descripción concreta y minuciosa de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones establecidas, con el objeto de disminuir la variabilidad en el actuar de los operadores que intervienen en el proceso y evitar así, su alteración.

Alcance

El presente documento es aplicable a los servidores públicos que conformen la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, de conformidad con las atribuciones que le sean conferidas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado o Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de que todas sus actuaciones preserven la legalidad de la investigación cuando la clasificación del delito de acuerdo al Modelo de Valoración de Casos permite una resolución eficaz sin remitir la carpeta a la Unidad de Investigación, o

bien, su remisión a dicha Unidad cuando el caso lo amerite.

Así, la población beneficiaria de la utilización y seguimiento de este Manual son los usuarios del sistema de procuración_ administración e impartición de justicia.

Sin embargo, este documento en ningún caso busca suplir los conocimientos, capacidades y habilidades del personal que labora en la Procuraduría General de Justicia Estatal o en la Fiscalía General de Justicia del Estado, sino ser una herramienta metodológica para el registro de su actuar.

Por otro lado, es preponderante recordar que los protocolos y el diseño de las Unidades se realizaron en apego al Sistema Penal Acusatorio y Adversaria!, por lo cual, se debe ser cuidadoso al aplicarlos a delitos del sistema mixto con preponderancia inquisitiva o a faltas administrativas con las que los servidores públicos pudieran tener contacto.

Políticas y normas de operación

Con el objeto de garantizar el éxito de la implementación y operación de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, se exhorta al estado a seguir las siguientes recomendaciones:

e La Unidad deberá fundamentar su actuación conforme al Modelo de Valoración de Casos.

• La Unidad deberá contar Unidades especializadas conforme al Modelo de Valoración de Casos.

• Recepción de las carpetas de investigación con detenido y sin detenido. y con imputado conocido

• Actos de investigación de complejidad baja ó 'preponderantemente administrativos y que contemplen la resolución mediante justicia alternativa

MANUAL PARA LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CASOS 4

PATRONES (Analistas criminales)

AMP

Especializado

AMP

Especializado

Estructura orgánica

A continuación. se muestra la estructura organizacional en la Unidad de Tramitación Masiva de Casos:

Organigrama

COORDINADOR (A.M.P)


Descripción de funciones

A continuación, se desarrollan las funciones del personal que operará dentro de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos:

TABLA 4: FUNCIONES DEL PERSONAL

Área

Funciones

Recepción y registro de los ciudadanos. • Brindar información al denunciante/víctima acerca del trámite que desea realizar

Registro de las personas que acuden a la UTMC Oficialía de partes T Apoyo en funciones administrativas de la UTMC

Recepción de las carpetas de investigación • Registrar las carpetas que son remitidas a la UTMC • Remitir las carpetas a los-AMP especializados

Realizar las notificaciones. • Elaborar la ruta para entrega de notificaciones • Entregar notificaciones

Notificaciones • Razonar la entrega de las notificaciones

Entregar solicitudes de información y oficios. • Acudir a las dependencias, empresas y/o lugares,_para entregar necibir documentos • Recibir las denuncias o querellas • Recibir los partes con detenido • Determinar las diligencias a realizar para la debida integración de la carpeta.

AM P • Solicitar al Juez de Control la audiencia inicial • Resolver las carpetas a través de una solución alterna o terminación anticipada del

proceso Remitir a la UI las carpetas que correspondan

Diagrama de Flujo

-11,111*11$11.

MANUAL PARA LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CASOS 6

7 MANUAL PARA LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CASOS

1 .• .4 .rly br, rrnilUs j-rntz •

AMP Investigador 16

En envía caso al

órgano MASC

Propone suspensión

condicional del

proceso a la víctima.

02 Asignación de

13 AMP Investigador

AM P Investigador 19

PrO.CE 5

Acuerdo Peparatorto

(DPI()

coa vitoreo se cuenca la iustunIr>,

cone„.e,aion

Asignación de

Recibe y registra la

carpeta

Asigna carpeta a

AMP especializado

AMP Investigado 03

Análisis de los datos de rue!» e identificador

de diligencias de investigación

A)Se rec,benlas ca reatas remitidas

AS AMP Investigadora OS

Identifica y elabora

, plan de diligencias

de investigación

Dicta acuerdo de no

ejercicio de la acción

penal

Solicita Audiencia

para formularla

imputación

,SC causa de no

eierciriode la

1

sl PhIP ‹lent.hca

.npoelOnpre0

ro+ndinal de

el.. Parles ern,

de PaRK,C, esa.

N

Proceso a lid iencia SCP

citar concesuia susoento

candi...Wad ware.?

<5111eica a un sc.e4d.4 sobre la

suspenso... eeeereonal del

,a penara nyarlada aceola la sulpenleón cond.onal del

AMP analiza

conveniencia de Procedimiento

¿Se acuerda procedimiento

abreviado? N

Proceso „ieguirniento

'SCP

AMP Investigado,

Propone suspensión

condicional del

proceso al

,Sr d cto ce,

40 AMP Investigador

Solicita Audiencia para

control de la detención

y formulación dela

Se .cribe el

AMP Investigador 36

Revisa acta de puesta a disposición y

diligencias realizadas

Establece hora de vencimientode la

retención del

lunn nac,nesa unt.'cunas nos Elabora plan de

diligencias de Investigación

asunto ',mido NOYMIlle fa

OflirJá blINJAC IP

Realizaactos de investigación

MANUAL PARA LA UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CASOS 8

Descripción de actividades

TABLA 5: DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Paso Responsable Funciones

1 Asignación de casos Recibe y registra la carpeta, verificando que contenga todos los

elementos que se señalan en el oficio de remisión.

2 Asignación de casos Asigna a la carpeta al AMP especializado dependiendo el delito.

3 Agente del Ministerio Público Realiza un análisis de los datos de prueba e identifica las diligencias de investigación realizadas.

4 Agente del Ministerio Público

¿Los datos de prueba son suficientes para formular imputación?

No conecta con el paso 05 Si conecta con el paso 13 _

5 Agente del Ministerio Público' Identifica y elabora plan de diligencias de investigación

6 Agente del Ministerio Público Realiza actos de investigación, si requiere apoyo de la policia o períciales lo solicita.


- _..

¿Si tienen datos de prueba suficientes?

No conecta con el paso 08 Si conecta con el paso 13


¿Se actualiza causa de no ejercicio de la acción penar?

No conecta con el paso 10 . Si conecta con el paso 09

10

Agente del Ministerio Público


Dicta acuerdo de no ejercicio y lo notifica a las partes. ¿Se actualiza causa para dictar archivo temporal?


11 Agente del Ministerio Público Dicta acuerdo de archivo temporal y lo notifica a las partes.

12 Agente del Ministerio Público Hace la remisión del asunto a la Unidad de Investigación que corresponda

13 Agente del Ministerio Público Solicita al Juez de Control audiencia para formular imputación

14 Agente del Ministerio Público ¿Se vinculó a proceso? No conecta con el paso 15 Si conecta con el paso 17

15 , Agente del Ministerio Público

-i-

¿Se actualiza causa de no ejercicio de la acción penal?

No conecta con el paso 03 . Si conecta con el paso 16

16 . I Agente del Ministerio Público Dicta acuerdo de no ejercicio y lo notifica a las parles.


-1-

¿Procede acuerdo reparatorio?


18 , 1 Agente del Ministerio Público

I

¿Las partes están de acuerdo en partici::.. i'cil ..: ,:.2,r, del,ili,ILU?



1---

i 19 Agente del Ministerio Público

Si procede mandar la carpeta al proceso de acuerdo reparatorio y las partes aceptan someterse a este proceso, se remite la carpeta al órgano MASC.

r

1

20

21

22

23

24

1


¿Se dictó suspensión del procedimiento o extinción de la acción penal? No conecta con el paso 21 Si fin del proceso


¿Procede suspensión condicional del proceso?

No conecta con el paso 26 Si conecta con el paso 22 _ —


¿AMP identifica impedimento para la suspensión condicional del proceso? No conecta con el paso 30 Si conecta con el pasó 23


¿Defensa solicita la suspensión condicional del proceso? •

No conecta con el paso 30 Si conecta con el proceso de audiencia SCP


¿Juez concedió la suspensión condicional del proceso?

No conecta con el paso 30 Si conecta con el proceso de seguimiento de SCP Fin del proceso

25 Agente del Ministerio Público Propone suspensión condicional del proceso a la víctima

.._ .


¿La víctima se opone a la suspensión condicional del proceso?


I,

27

28

29

Agente del Ministerio Público Propone suspensión condicional del proceso al imputado, esta propuesta se realiza mediante un escrito dirigido al imputado con copia al defensor


¿La persona imputada acepta a la suspensión condicional del proceso? No conecta con el paso 30 Si conecta con el proceso del uso de MASC para la suspensión condicional del proceso


¿Se llegó a un acuerdo sobré la suspensión condicional del proceso?

No conecta con el paso 23 Si conecta con el proceso de audiencia de la SCP

30 Agente del Ministerio Público Analiza la conveniencia del procedimiento abreviado. Considerando los datos de plueba con los qué cuenta para obtener una sentencia favorable. ,


¿Se acuerda procedimiento abreviado?

No conecta con el paso 12 Si conecta con el proceso del procedimiento abreviado

32

33

34


¿El Juez da autorización para el procedimiento abreviado?

No conecta con el paso 12 Si fin del proceso

Agente del Ministerio Público • Cuando la UADT remita un asunto con detenido, el AMP revisa el acta de puesta a disposición y las diligencias que componen la carpeta de investigación. . ......

Agente del Ministerio Público Establece la hora de vencimiento de la retención del detenido.


12

13 MANUAL PARA LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CASOS

ANEXOS

Anexó I . , - 981,

f."..":".711:1.,.71777,751.7n1:37,92174:::?. • n

35 I Agente del Ministerio Público

¿Los datos de prueba son suficientes para el control de la detención?


36 Agente del Ministerio Público Identifica y elabora plan de diligencias de investigación

37

38

39

40

41

—4-

Agente del Ministerio Público Realiza actos de investigación, si requiere apoyo de la policía o periciales lo solicita.


¿Si tienen datos de prueba suficientes?


Agente del Ministerio Público Dicta auto de libertad y notifica al detenido

Conexión con el paso 03

Agente del Ministerio Público Solicita al Juez de Cóntrol audiencia para control de la detención


¿El juez decretó de legal la detención?


CATÁLOGO DE SIGLAS

Para efectos del presente documento, se entenderá por:

• UI: Unidad de Investigación de delitos

• UADT: Unidad de Análisis y Decisión -Temprana o de Atención Inmediata







• PA: Procedimiento AbIeviado

• CD: Catálogo de Delitos

ANEXOS Anexo 1 · 2017-03-21 · TABLA 1: LEGISLACIÓN APLICABLE AL MANUAL DE DETENCIÓN EN...

Documents

Transcript of ANEXOS Anexo 1 · 2017-03-21 · TABLA 1: LEGISLACIÓN APLICABLE AL MANUAL DE DETENCIÓN EN...