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Acta Sesión Ordinaria 4762
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ACTA SESION ORDINARIA 4762
Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos sesenta y dos,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del
diecinueve de setiembre del dos mil dieciséis, con la asistencia de los
siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;
Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero;
Sr. Jorge Muñoz Araya; Sr. Carlos Lizama Hernández; Pbro. Claudio María
Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Alicia Vargas
Porras, Viceministra de Educación. Ausente: Sr. Carlos Alvarado Quesada,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. Por la
Administración: Sr. Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General. Sr. Durman
Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora
Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo
Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides
Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.
ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día.
1. Presentación del Orden del Día
2. Reflexión.
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4759.
4. Correspondencia: 4.1 Oficio ACI-90-2016. Autoevaluación de la Junta Directiva.
4.2 Oficio SGA-480-2016. Reglamento de Construcción de Obras del
Instituto Nacional de Aprendizaje.
5. Mociones.
6. Gerencia General. Oficio GG-1389-2016. Propuesta de reinversión de título
de propiedad Cero Cupón Desmaterializado número 6599.
7. Auditoría Interna. Oficio AI-00568-2016. Advertencia: Uso de vehículos
Gerencia General, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Técnica y
Junta Directiva.
8. Gerencia General. Informe sobre acuerdos pendientes de ejecución
relativos a Unidad PYMES y Sistema Banca para el Desarrollo.
9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-757-2016. Criterio Legal sobre el Proyecto de
Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, expediente Legislativo
Número 19.875 " Ley de Creación del Instituto Nacional de la Juventud".
10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-777-2016. Informe a SITRAINA sobre el tema
de las eventuales nulidades en relación con las situaciones comentadas en
el informe de la Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección
General de Servicio Civil. Cumplimiento de Acuerdo número 420-2016-JD.
11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
12. Varios
A).- Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de
Acuerdos.
B).-Secretaría Técnica de Junta Directiva. Oficio JD-06-2016, dirigido a
SITRAINA, en cumplimiento del acuerdo número 420-2016-JD.
El señor Secretario técnico, menciona que la Gerencia General le ha
solicitado que se incluya en el capítulo de Correspondencia, Oficio GG-1442-
2016, el cual remite el oficio URH-556-2016, relativo al aumento salarial
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del segundo semestre del 2016.
El señor Presidente, indica que se ubicaría en el Orden del Día como 4.3 en
el Capítulo de Correspondencia.
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
1. Presentación del Orden del Día
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4759.
4. Correspondencia:
4.1 Oficio ACI-90-2016. Autoevaluación de la Junta Directiva.
4.2 Oficio SGA-480-2016. Reglamento de Construcción de Obras del
Instituto Nacional de Aprendizaje.
4.3 Gerencia General. Oficio GG-1442-2016. Remisión del Oficio URH-
556-2016, relativo al aumento salarial del segundo semestre del 2016.
5. Mociones.
6. Gerencia General. Oficio GG-1389-2016. Propuesta de reinversión de
título de propiedad Cero Cupón Desmaterializado número 6599.
7. Auditoría Interna. Oficio AI-00568-2016. Advertencia: Uso de
vehículos Gerencia General, Subgerencia Administrativa, Subgerencia
Técnica y Junta Directiva.
8. Gerencia General. Informe sobre acuerdos pendientes de ejecución
relativos a Unidad PYMES y Sistema Banca para el Desarrollo.
9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-757-2016. Criterio Legal sobre el
Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, expediente
Legislativo Número 19.875 " Ley de Creación del Instituto Nacional de la
Juventud".
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10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-777-2016. Informe a SITRAINA sobre el
tema de las eventuales nulidades en relación con las situaciones comentadas
en el informe de la Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General de Servicio Civil. Cumplimiento de Acuerdo número 420-
2016-JD.
11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
12. Varios
A).- Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento
de Acuerdos.
B).-Secretaría Técnica de Junta Directiva. Oficio JD-06-2016, dirigido
a SITRAINA, en cumplimiento del acuerdo número 420-2016-JD.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 443-2016-JD
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4762.
2. Que el Secretario Técnico propone a los señores Directores incluir dentro
del punto de Correspondencia, el oficio de la Unidad de Recursos Humanos URH-
556-2016 sobre el ajuste de la escala de sueldos del Servicio Civil.
3. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar la propuesta
del señor Secretario Técnico.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 4762, TOMANDO EN CUENTA LA PROPUESTA
INDICADA EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO.
ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.
El señor Presidente procede con la Reflexión del Día.
ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4761
El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4761.
El señor Director Esna Montero, solicita que se adicione al acuerdo 440-2016-JD,
que se refiere a la participación de los señores Directores en el Congreso del
Plátano, que el hospedaje se realizará en Puerto Viejo de Limón, en virtud de que
en Bribrí no hay disponibilidad. Asimismo, que se amplíe el período al 23 de
setiembre, dado que asistirán a la clausura del evento al final de la tarde, y el
regreso deberán realizarlo el día viernes..
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El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión 4761, con la
modificación señalada.
Se abstienen de votar el señor Presidente, el señor Vicepresidente Monge Rojas y
la señora Viceministra de Educación, por no haber estado presentes en dicha
Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 444-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación de los
señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4761,
celebrada el pasado 12 de setiembre del presente año.
2.- Que el Director Tyronne Esna Montero solicita adicionar, vía revisión, el
acuerdo número 440-2016-JD, tomado sin firmeza en la sesión anterior, en cuanto
a la fecha de la gira al Congreso del Plátano, agregando el día 23, según programa,
y al lugar de hospedaje de los señores Directores, que pasa a Puerto Viejo de Limón,
por razón de capacidad de hospedaje en el sitio de reunión.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4761,
CELEBRADA EL 12 DE SETIEMBRE DE 2016, TOMANDO EN CUENTA LA
REVISIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR ESNA MONTERO, SOBRE EL
ACUERDO NÚMERO 440-2016-JD, LA CUAL A SU VEZ ES APROBADA.
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES
MINOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALICIA VARGAS PORRAS Y LUIS
FERNANDO MONGE ROJAS, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN
DICHA SESIÓN.
ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia
4.1 Oficio ACI-90-2016. Autoevaluación de la Junta Directiva.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El Secretario Técnico solicita a los directores que trabajen el cuestionario que al
efecto está subido en el sistema 365, para poder fijar una fecha de celebración del
taller. Indica que solamente el Director Muñoz Araya aparece como completando el
instrumento.
El señor Presidente, indica que toman nota de la información suministrada por la
Asesoría de Control Interno y se comprometen a tener el documento trabajado, para
la próxima Sesión del lunes 26 de setiembre, fecha en que también se definirá la
fecha del Taller de Autoevaluación de la Junta Directiva.
4.2 Oficio SGA-480-2016. Reglamento de Construcción de Obras del Instituto
Nacional de Aprendizaje.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.
4.3 Gerencia General. Oficio GG-1442-2016. Remisión del Oficio URH-556-
2016, relativo al aumento salarial del segundo semestre del 2016.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 445-2016-JD
CONSIDERANDO:
1. Que la Dirección General de Servicio Civil, mediante diversas resoluciones, acordó modificar la escala de salarios para el Instituto Nacional de Aprendizaje, a partir del 01 de julio 2016.
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2. Que la Contraloría General de la República, mediante informe DFOE-EC-
0907-2014, del 16 de diciembre 2015, aprobó el presupuesto del año 2016, donde
se da el contenido presupuestario a las subpartidas de salarios.
2. Que de conformidad con la circular No.8270 del 17 de agosto del 2000 “CIRCULAR CON ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES Y TECNICAS SOBRE EL SISTEMA PLANIFICACION – PRESUPUESTO DE LOS ENTES DE ORGANOS PUBLICOS, SUJETOS A LA APROBACION PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, establece en el numeral 2.2.2.1 Servicios Personales, inciso i), lo siguiente: “SESIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO EN DONDE SE APROBÓ POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE U ÓRGANO”.
POR TANTO:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:
PRIMERO: ORDENAR A LA ADMINISTRACION HACER EFECTIVO EL PAGO
DEL AJUSTE SALARIAL, PARA LAS PARTIDAS DE CARGOS FIJOS Y
SERVICIOS ESPECIALES, DECRETADO PARA EL 01 DE JULIO 2016, SEGÚN
RESOLUCIONES NOS. DG-173-2016 Y DG-174-2016, DE LA DIRECCION
GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONFORME LO SOLICITA LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO NO. URH-556-2016 DE FECHA 14
DE SETIEMBRE 2016 Y OFICIO GG-1442-2016, DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUNDO: RIGE A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2016.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO QUINTO:
Mociones
El señor Director Lizama Hernández, mociona en el sentido de que el 11 de agosto de
2016 en el diario oficial La Gaceta número 155, la Contraloría General de la
República, publicó la Resolución R-DC-068-2015 que aprueba y promulga las
directrices sobre las regulaciones administrativas, aplicables a los funcionarios de
las Auditorías Internas del Sector Público, en la cual se indica, que le
corresponderá al jerarca emitir las disposiciones institucionales, para regular los
procedimientos, los plazos y el trámite interno de los asuntos particulares tratados
en esas directrices.
Que la Señora Auditora indica que desde la derogatoria de los lineamientos
anteriores para los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno No. 8292
y la emisión de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público con
vigencia a partir de enero de 2015 se ha venido trabajando en una serie de
modificaciones a los procedimientos de trabajo de la Auditoría y en un proyecto de
modificación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría,
proyecto que en una fecha próxima debe venir a conocimiento de la Junta Directiva.
El señor Presidente, acota que luego de la deliberación hecha sobre el tema, sugiere
tomar el acuerdo de que el Instituto Nacional de Aprendizaje, adecue los
procedimientos y reglamentaciones correspondientes, a los términos de la
Resolución R-DC-068-2015, de la Contraloría General de la República, publicada
en La Gaceta 155 del 11 de agosto del 2015.
En ese sentido, se trasladaría el tema a la Asesoría Legal y la Auditoría Interna, con
la finalidad de que presenten a este Órgano Colegiado, una propuesta de
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distribución de las diferentes normas que corresponde reformar o emitir, para
ejecutar la resolución señalada de la Contraloría General de la República.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 446-2016-JD-V2
CONSIDERANDO:
1.- Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona en el sentido de que el 11
de agosto de 2016 en el diario oficial La Gaceta número 155, la Contraloría General
de la República, publicó la Resolución R-DC-068-2015 que aprueba y promulga las
directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de
las Auditorías Internas del sector público, en la cual se indica, entre otros
lineamientos, que le corresponderá al jerarca emitir las disposiciones institucionales
para regular los procedimientos, los plazos y el trámite interno de los asuntos
particulares tratados en esas directrices.
2.Que la Señora Auditora indica que desde la derogatoria de los lineamientos
anteriores para los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno No. 8292
y la emisión de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público con
vigencia a partir de enero de 2015 se ha venido trabajando en una serie de
modificaciones a los procedimientos de trabajo de la Auditoría y en un proyecto de
modificación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría,
proyecto que en una fecha próxima debe venir a conocimiento de la Junta Directiva.
3. Que el Director Lizama Hernández propone que la Presidencia Ejecutiva, en
un plazo de un mes improrrogable, presente ante la Junta Directiva, una propuesta
de un documento de disposiciones institucionales de las directrices sobre las
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regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas
del sector público.
4. Que discutido el tema por parte de los señores Directores presentes, se
sugiere tomar el acuerdo de que el Instituto Nacional de Aprendizaje adecue los
procedimientos y reglamentaciones correspondientes, a los términos de la
Resolución R-DC-068-2015, de la Contraloría General de la República, publicada
en La Gaceta 155 del 11 de agosto del 2015. A ese efecto se trasladará el tema a
la Asesoría Legal y la Auditoría Interna, con la finalidad de que presenten al órgano
colegiado una propuesta de distribución de las diferentes normas que corresponde
reformar o emitir, para ejecutar la resolución señalada de la Contraloría General de
la República.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, SE RESUELVE LO
SIGUIENTE:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL Y LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTEN EN
LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA QUE
CONTENGA UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN, DE LA REVISIÓN DE LAS
NORMAS INTERNAS, REGLAMENTARIAS Y PROCEDIMENTALES, QUE RIGEN
A LA AUDITORÍA INTERNA, ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y DICHA AUDITORÍA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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El señor Director Esna Montero, menciona que tiene gran preocupación por la
utilización del papel reciclable, adquirido por el INA y que utiliza actualmente, el cual
según le han informado, produce problemas técnicos en las impresoras y
dificultades de impresión. Le preocupa, entre otros factores, que el ahorro en la
compra de papel, se pierde en el incremento por reparaciones y sustitución de tintas
en los equipos de impresión.
En ese sentido, sugiere que la Administración revise y tome decisiones a corto
plazo, en relación con la adquisición y que valore la conveniencia de la utilización
de dicho papel.
El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Esna Montero.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 447-2016-JD
CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona en relación con el papel
reciclable que está utilizando la Institución, toda vez que ha sido informado que
dicho papel está produciendo problemas técnicos y en la calidad de la impresión,
por lo que sugiere que la Administración revise y tome decisiones en el corto plazo,
sobre la conveniencia de adquirir y utilizar esa calidad de papel.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, SE RESUELVE LO
SIGUIENTE:
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN VERIFIQUE LA CONVENIENCIA EN LA
ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PAPEL RECICLABLE, ASÍ COMO TAMBIÉN,
QUE SE CONSIDERE EL USO DEL MISMO DE MANERA OPCIONAL POR
PARTE DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES Y SE INFORME
OPORTUNAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
El señor Director Muñoz Araya, menciona que el tema de FOMPRODUCE, en lo
que se refiere al control interno, incide sobre los riesgos institucionales, que a su
vez está vinculado con el ejercicio de la autoevaluación de control interno, en el cual
su persona ha trabajado.
En ese sentido, el tema de FOMPRODUCE, que está en conocimiento de la
Comisión de Asuntos económicos de la Asamblea Legislativa, significa un riesgo
institucional a su juicio, por lo que solicita que en un plazo adecuado, se emane un
plan de acción y mitigación, para tener por claro ese riesgo sobre el INA del Proyecto
de Ley sobre la Creación de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo,
Innovación y Valor Agregado FOMPRODUCE.
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El señor Director Esna Montero, comenta que, ya para el mes de octubre,
supuestamente debería estar aprobado este Proyecto de Ley, por parte de la
Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y esto constituye
evidentemente un riesgo para el INA y por lo tanto este plan de acción debe estar
planteado rápidamente, para poder llevarlo a la Asamblea Legislativa, cuando se
dé la audiencia sobre este Proyecto y llevar un razonamiento sobre el riesgo
institucional que representa el Proyecto de Ley, debidamente articulado y tener una
argumentación clara, para oponerse al mismo, por lo que representa en sí.
Asimismo, se solicita que se defina una metodología para la realización de un taller,
sobre el riesgo que significa el Proyecto de Ley FOMPRODUCE, en el plazo de una
semana.
El señor Presidente, somete a votación la moción presentada.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 448-2016-JD
CONSIDERANDO:
1. Que el Director Jorge Muñoz Araya, en el tema de control interno visto en el
capítulo de Correspondencia, oficio ACI-90-2016 , riesgos institucionales, que a su
vez está vinculado con el ejercicio de Autoevaluación de Control Interno, indica que
el tema del Proyecto de Ley denominado “LEY SOBRE LA CREACIÓN DE LA
AGENCIA COSTARRICENSE DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y
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VALOR AGREGADO "FOMPRODUCE”, significa un riesgo institucional, por lo que
solicita que la Administración emita un plan de acción y de mitigación para tener por
claro dicho riesgo.
2. Que el Director Tyronne Esna Montero secunda la presente moción, en el
sentido de que en el próximo mes de octubre podría estar aprobado en Comisión el
proyecto de ley de FOMPRODUCE, por lo que constituye un riesgo para la
Institución, por lo que el plan de acción y mitigación solicitado por el Director Muñoz
Araya, debe estar listo tan pronto sea posible, así como también solicita se defina
una metodología para llevar a cabo un taller en cuanto al riesgo que significa para
el INA este proyecto de ley en un plazo de una semana.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, SE RESUELVE LO
SIGUIENTE:
PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
ANTES DEL 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, UN PLAN DE ACCIÓN Y
MITIGACIÓN, EN RELACIÓN CON EL POSIBLE RIESGO INSTITUCIONAL QUE
ACARREARÍA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,
DEL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY SOBRE LA CREACIÓN DE LA
AGENCIA COSTARRICENSE DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y
VALOR AGREGADO "FOMPRODUCE”.
SEGUNDO: QUE EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, LA GERENCIA GENERAL,
CON EL APOYO DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, PRESENTEN A LA
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JUNTA DIRECTIVA, UNA DEFINICIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA UN
TALLER DE ANÁLISIS DEL PROYECTO “FOMPRODUCE”, COMO RIESGO
INSTITUCIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES CLAVES DEL
INA, TALES COMO LA ASESORIA LEGAL, GESTORES, ADMINISTRACIÓN
SUPERIOR, ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS , ENTRE OTROS Y
SEGÚN PROGRAMA. DICHO TALLER DEBERÁ REALIZARSE TAMBIÉN
ANTES DEL 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
TERCERO: QUE CON EL APOYO DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO,
LA GERENCIA GENERAL, BUSCARÁ Y REALIZARÁ UNA PROPUESTA A LA
JUNTA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON UNA CAPACITACIÓN EXTERNA,
DIRIGIDA A ESE ÓRGANO COLEGIADO, EN SISTEMAS DE VALORACIÓN DE
RIESGO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
ARTÍCULO SEXTO:
Gerencia General. Oficio GG-1389-2016. Propuesta de reinversión de título de
propiedad Cero Cupón Desmaterializado número 6599.
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por el señor
Gerente General.
El señor Gerente General, procede con la presentación.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 449-2016-JD
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficios GG-1389-2016, URF-708-2016 y URF-PT-624-2016,
la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de
los miembros de la Junta Directiva, la propuesta de reinversión del TÍTULO DE
PROPIEDAD CERO CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 6599, con fecha de
vencimiento 21 de setiembre 2016.
2. Que el Gerente General Sergio Jiménez Céspedes, expone ante los
miembros de la Junta Directiva presentes, los alcances de la propuesta de
reinversión de marras.
3. Que indica que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 38915-H del 27 de marzo 2015 y con el oficio de Tesorería Nacional TN-1176-2014,
y que además no se especifica la tasa de interés por cuanto las mismas son actualizadas semanalmente.
4. Que se está trabajando con proyección de flujo de caja correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre del presente del año, por lo que se recomienda realizar la reinversión por un monto de ₡7.806.564.764,49 (siete mil ochocientos seis millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro colones con 49/100).
5. Que los miembros de la Junta Directiva analizaron la información presentada
por el Gerente General y expresan sus comentarios, con el objeto de buscar las
mejores y seguras inversiones para la Institución.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO
CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 6599, POR UN MONTO DE
₡7.806.564.764,49 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO COLONES
CON 49/100), DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL SEÑOR
GERENTE GENERAL Y LOS OFICIOS GG-1389-2016, URF-708-2016 Y URF-PT-
624-2016, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
21 setiembre 2016
Fecha de Emisión
21 setiembre 2017
Fecha de vencimiento
360Plazo en días
¢7,806,564,764.49Monto
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ARTÍCULO SÉTIMO:
Auditoría Interna. Oficio AI-00568-2016. Advertencia: Uso de vehículos
Gerencia General, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Técnica y Junta
Directiva.
El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna que se refiera al tema.
La señora Auditora Interna, procede con la explicación.
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El señor Director Esna Montero, indica que tiene dudas en cuanto a si es procedente
que en una Advertencia de la Auditoría Interna, se contengan plazos y solicitud de
medidas dirigidas a la Administración, porque sabe de un criterio emitido por el Ente
Contralor para la CCSS, donde se dice que una Advertencia no establece plazo y
tampoco se solicitan las medidas correctivas que debe efectuar la Administración.
El señor Presidente, somete a votación, trasladar a la Asesoría Legal el Oficio AI-
00568-2016, relacionado con la Advertencia: Uso de vehículos Gerencia General,
Subgerencia Administrativa, Subgerencia Técnica y Junta Directiva, a efecto de que
presente un informe, en el plazo de una semana, que contenga una revisión sobre
las dudas planteadas por el Director Esna Montero, bajo el parámetro de los
pronunciamientos de la Contraloría General de la República en este tema.
Asimismo, de prevalecer las dudas, después del análisis hecho por la Asesoría
Legal, que se procede de inmediato a consultar el tema con la Contraloría General
de la República.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 450-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio AI-00568-2016, la Auditoría Interna remite para
conocimiento de la Junta Directiva, la Advertencia 02-2016: USO DE VEHÍCULOS
EN LA GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
SUBGERENCIA TÉCNICA Y JUNTA DIRECTIVA, como parte de los servicios
preventivos que debe brindar la Auditoría Interna y en cumplimiento de su obligación
de advertir a los órganos pasivos de las posibles consecuencias de determinadas
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conductas o decisiones, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.1.4 de
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, publicadas
en el Diario Oficial La Gaceta #28 del 10 de febrero del 2010, y con el fin de reafirmar
lo manifestado por esta Unidad en varias instancias.
2.- Que en dicha Advertencia se informa sobre los criterios emitidos por la
Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de la República,
con el fin de reforzar los aspectos señalados en el informe emitido por esta Auditoría
Interna #04-2016 y de aclarar la situación existente en relación con el vehículo
utilizado en la Junta Directiva.
3.- Que los señores Directores, una vez analizada y discutida la Advertencia de la
Auditoría Interna, proponen trasladarla a la Asesoría Legal, para que dicha Unidad
revise, bajo el parámetro de los pronunciamientos de la Contraloría General de la
República y presente un informe a la Junta Directiva, en la siguiente sesión, en
cuanto a las dudas expresadas por el Director Tyronne Esna Montero, en el sentido
de si es o no procedente que en una Advertencia de la Auditoría Interna, se
contengan plazos y solicitud de medidas concretas dirigidas a la Administración.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DE PREVIO A RESOLVER SOBRE EL FONDO DE ESTE ASUNTO,
TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL EL OFICIO AI-00568-2016, EN RELACIÓN
CON LA ADVERTENCIA 02-2016: USO DE VEHÍCULOS DE LAGERENCIA
GENERAL, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA TÉCNICA Y
JUNTA DIRECTIVA, PARA QUE DICHA UNIDAD LEGAL PROCEDA A
REVISARLA A LA LUZ DE LOS CRITERIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA Y PRESENTE, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, UN
INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA EN CUANTO A LAS DUDAS EXPRESADAS
POR EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, EN EL SENTIDO DE SI ES
O NO PROCEDENTE QUE EN UNA ADVERTENCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA,
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SE CONTENGAN PLAZOS Y SOLICITUD DE MEDIDAS CONCRETAS DIRIGIDAS
A LA ADMINISTRACIÓN.
SEGUNDO: EN CASO QUE LA JUNTA DIRECTIVA TUVIERA DUDAS SOBRE
EL INFORME QUE PRESENTARÁ LA ASESORÍA LEGAL AL RESPECTO, SE
PROCEDERÁ A REALIZAR CONSULTA FORMAL A LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
ARTÍCULO OCTAVO:
Gerencia General. Informe sobre acuerdos pendientes de ejecución relativos
a Unidad PYMES y Sistema Banca para el Desarrollo.
El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera al tema.
El señor Gerente General, procede con la explicación del tema.
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El señor Presidente, somete a votación el nombre final sugerido, “Unidad
Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo”, así
como también el cronograma de trabajo de cada una de las reformas planteadas a
los procesos y la Unidad responsable de dichas acciones, según oficio GG-1422-
2016.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 451-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio GG-1422-2016, la Gerencia General, en atención a los
acuerdos de esa Junta Directiva números 291-2016-JD y 387-2016-JD,
relacionados con varios aspectos propios del proceso de reestructuración que se
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está ejecutando en la Unidad Pymes, adjunta copia del oficio UPYME-181-2016,
mediante el cual se informa sobre el nuevo nombre que se propone a otorgarle a
dicha Unidad, así como también el cronograma de trabajo de cada una de las
reformas planteadas a los procesos y la Unidad responsable de dichas acciones, a
la luz del análisis realizado a la Ley No. 9274.
2.- Que el nombre que propone la UPYME, recomendado a partir de la promulgación
de dicha ley 9274, podría ser "Unidad Especializada para las PYMES en Banca
para el Desarrollo" (UPYMEsbd).
3.- Que los señores Directores una vez analizada y discutida la propuesta de la
Unidad PYME, presentada por el señor Gerente General, proponen aprobar el
siguiente nombre: “UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA
DE BANCA PARA EL DESARROLLO”, así como también el cronograma de trabajo
de cada una de las reformas planteadas a los procesos y la Unidad responsable de
dichas acciones, según oficio GG-1422-2016.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR EL SIGUIENTE NOMBRE PARA LA UNIDAD PYMES:
“UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA
PARA EL DESARROLLO”, CON BASE AL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
QUE SE ESTÁ EJECUTANDO EN LA UNIDAD PYMES, EN ACATAMIENTO A LA
LEY 9274.
SEGUNDO: APROBAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CADA UNA DE LAS
REFORMAS PLANTEADAS A LOS PROCESOS Y LA UNIDAD RESPONSABLE
DE DICHAS ACCIONES, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN
OFICIO GG-1422-2016.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO NOVENO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-757-2016. Criterio Legal sobre el Proyecto de
Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, expediente Legislativo
Número 19.875 " Ley de Creación del Instituto Nacional de la Juventud".
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al Proyecto de Ley.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación.
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 452-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio ALEA-757-2016, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo número 19.875, denominado “LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo
Arroyo Yannarella.
2.- Que dicho criterio indica lo siguiente:
A.- Antecedentes del Proyecto:
1.- Iniciativa Legislativa:
El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, el cual propone la publicación de la LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD" Mediante el oficio PE-1291-2016 del 26 de julio del 2016, se solicitó a la Asamblea Legislativa una prórroga de 15 días, a fin de poder emitir la respuesta consultada. 2.- Objeto del Provecto: El Proyecto Ley, pretende elaborar, promover, coordinar y dar seguimiento a la
ejecución de políticas públicas dirigidas a crear oportunidades, a garantizar el
acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes
para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía,
especialmente en el campo laboral, de la educación, la salud preventiva y la
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tecnología. Así mismo la creación del Instituto Nacional de la Juventud tiene como
objeto modificar el artículo 8 inciso j) de la Ley de la Junta de Protección Social N°
8718, para que los recursos destinados por esa institución de las uti lidades de la
Lotería Nacional al Consejo de la Persona Joven no solo se limiten a capacitación
y recreo de jóvenes con discapacidad.
El presente proyecto fortalece la fiscalización y ejecución de esos recursos destinando un cinco por ciento (5%) de esos fondos para la operación de una unidad dentro del Instituto Nacional de la Juventud. Este proyecto busca ampliar la atención de la población joven con discapacidad, no solo en capacitación y recreación sino lograr apoyo en microempresas, apoyo técnico, infraestructura, becas, poder financiar programas con otras instituciones de Gobierno, apoyar a organizaciones y fundaciones que realizan acciones en pro de las personas jóvenes con discapacidad, por lo que es indispensable que a través de un nuevo modelo se pueda fortalecer políticamente la rectoría del sector utilizando gran cantidad de programas gubernamentales relacionados al sector de juventud. Regula temas como el acceso a la salud, educación técnica, equitativa, digital y científica, la cultura, el deporte, recreación, la vivienda digna y el trabajo, estableciendo no solo la obligación por parte del estado de asegurarles los derechos a estas comunidades, sino sancionando aquellas conductas que de alguna manera menoscaben los derechos citados. De igual manera se propone que el Instituto Nacional de la Juventud vendrá a fortalecer los programas ya existentes destinados a su población beneficiaria y ayudar a la identificación de beneficiarios a través de los consejos cantonales de la juventud, tales como Conape, Empléate del Ministerio de Trabajo, Monos a la Obra del IMAS, Fondo Nacional de Vivienda para Jóvenes del Banhvi, Fonabe, programas de afectividad, emprededurismo, educación científica, educación técnica, Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa (Pronamype-MTSS), FideIMAS, cooperativas estudiantiles, programas de prevención y atención para jóvenes con VIH. A través de la rectoría y modelo de gestión se podrá alcanzar temáticas más allá de las que se circunscriben el ámbito de acción del Consejo de la Persona Joven adscrito al Ministerio de Cultura y que históricamente han sido principalmente dedicadas a la atención de campamentos para recreación. Además, se hace mención de que al convertir el Instituto Nacional la Persona Joven mediante la fusión del Viceministerio de Juventud y el Consejo de la Persona Joven es una solución para mejorar el estatuto legal del Mecanismo Nacional de nuestro país, es una conversión de un ente desconcentrado con personería jurídica propia en una institución autónoma por lo que tampoco implica crear rentas nuevas, ya que se mantendrían las mismas fuentes de financiamiento del actual consejo de la persona joven. Con este proyecto de ley la institución se configuraría como un ente gestor, formulador, coordinador articulador y fiscalizador de programas y acciones de los
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demás entes estatales en relación con la problemática y condición de las y los jóvenes, con un esquema de dirección superior, claro y eficiente. Finalmente uno de los objetivos de este proyecto es promover y ejecutar investigaciones que permitan conocer y realizar diagnósticos oportunamente sobre la condición de las personas jóvenes y de sus familias, con el fin de formular propuestas que mejoren la calidad de vida de estas personas, así como proteger los derechos, obligaciones y garantías fundamentales de las personas jóvenes. B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 1.- Desde el punto de vista legal: Desde un perspectiva legal cabe indicar que el proyecto de Ley N° 19.875, denominado "Ley de Creación del Instituto Nacional de la Juventud", nace con el fin de dar cumplimiento a los derechos de la Juventud contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N°7739. Dentro de los derechos contemplados para estos, esta lo dispuesto en el artículo 5 del proyecto en estudio que indican en lo que nos interesa: el derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa (inciso c). En relación con el derecho indicado, debemos mencionar que la Ley Orgánica del INA, Ley 6868, es clara al indicar en su artículo 2 que: "El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense". Motivo por el cual, al ser el fin del INA el capacitar y formar para el trabajo, podríamos indicar que estaríamos facultados para cumplir con uno de los derechos que se le otorgan a las personas jóvenes. Pero además, el artículo 7 del proyecto en estudio indica los deberes del Estado
con las personas jóvenes, en su inciso e) reza: "Desarrollar programas de
capacitación para que las personas jóvenes adquieran conocimientos y destrezas
en el campo de la formulación y ejecución de proyectos productivos y
emprededurismo", en el inciso g) organizar una bolsa de trabajo, mediante la cual
se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las
personas jóvenes y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo, i) estimular a
las personas jóvenes para que participen y permanezcan en los programas de
educación general básica, secundaria, técnica, para universitaria y universitaria.
Adicional a esos deberes tenemos lo dispuesto en el artículo 8 "Coordinación entre las instituciones, que indica lo siguiente: "Todas las instituciones públicas del Estado deberán coordinar con el Instituto, la ejecución plena de los deberes aquí establecidos, los objetivos de la ley, así como las políticas que se determinen", el
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cual es claro que el INA como institución pública deberá coordinar con el Instituto la ejecución de los deberes establecidos en la ley, los objetivos y las políticas. Por lo que en conclusión, esta Asesoría Legal determina: 1. En el presente proyecto de ley no existe ningún artículo que determine obligaciones específicas para el INA, ni que contravenga los intereses institucionales. 2. Es importante indicar que la participación del INA con el Instituto Nacional de la Juventud, como institución pública según lo dispuesto en el artículo 8, será en medida de sus posibilidades y de conformidad con los fines para los cuales fue creado el INA según lo dispuesto en la Ley 6868. 2.- Desde el punto de vista técnico: La Gerencia General, mediante oficio GG-1259-2016, de fecha 19 de agosto del 2016, remite el criterio técnico emitido por la Unidad de Servicio al Usuario, el cual dictaminó: "En respuesta a su oficio ALEA-635-2016 mediante el cual solicita criterio respecto al Proyecto de Ley denominado: "Ley de creación del Instituto Nacional de la Juventud" al respecto indico: En respuesta a su oficio ALEA-635-2016 mediante el cual solicita criterio respecto al Proyecto de Ley denominado: "Ley de creación del Instituto Nacional de la Juventud" al respecto le indico: Objetivo del proyecto: Del análisis realizado se extrae que el proyecto de ley tiene como propósito la
Creación del Instituto Nacional de la Juventud como institución autónoma a través
de la fusión del viceministerio de Juventud y el Consejo de la Persona Joven
mediante reforma a la Ley General de la Persona Joven, N.° 8261, y sus reformas,
de 20 de mayo de 2002. Configurándose como un ente gestor, formulador,
coordinador articulador y fiscalizador de programas, y acciones de los demás entes
estatales en relación con la problemática y condición de las y los jóvenes, con un
esquema de dirección superior, claro y eficiente. El enfoque que recoge el proyecto
pretende consolidar la institución como un ente con presencia y atribuciones que le
posibiliten desarrollar y consolidar políticas públicas dirigidas a erradicar las
condiciones sociales, políticas, económicas culturales, jurídicas que impiden el
pleno goce y desarrollo de los derechos de las personas jóvenes.
Criterio Técnico: El criterio técnico externado por la Unidad de Servicio al Usuario, mediante oficio USU-25-2016 (adjunto) expresa: El INA como Institución de Formación Profesional trabaja desde el marco de los derechos de las personas jóvenes, según lo indicado en el artículo 5, incisos c, g,
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h, 1.; además, se encuentra ejecutando y atendiendo entre otras cosas, lo que se indica en el artículo 7, incisos: e, g, i, 1, n, o. Por lo tanto, se puede concluir que la creación del Instituto Nacional de la Juventud, nos llevaría a la coordinación con otro ente estatal con el cual se unirían y maximizarían esfuerzos y recursos para atender las necesidades de una población específica para la cual el INA siempre ha tenido respuesta positiva en el área de formación y capacitación técnica, con herramientas que les permitan mejorar las condiciones de vida propias y las de sus familias. Cabe destacar que aunque este tipo de coordinaciones siempre se han dado, en este caso, el Instituto Nacional de la Juventud concentraría un porcentaje muy elevado de la población en la que el INA es experto por los años que tenemos de estar laborando para ellos. Es por lo anterior, que esta Gerencia considera que con la creación del Instituto Nacional de la Juventud, se atienden jóvenes con rangos de edad que el INA siempre ha atendido a través de los Servicios de Capacitación y Formación profesional, por tanto se deberán crear tal y como lo establece el artículo 8 de este proyecto de Ley, canales de comunicación e interrelación directos con el fin de atender a la población a la cual va dirigido este proyecto de Ley. Sin embargo, se considera que el mismo no afecta los fines de creación del Instituto Nacional de Aprendizaje." C.-Recomendación de la Asesoría Legal Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, esta Asesoría recomienda aprobar el proyecto de Ley sometido a estudio, sin embargo que se haga la manifestación que la participación del INA con el Instituto Nacional de la Juventud, como institución pública según lo dispuesto en el artículo 8, será en medida de sus posibilidades y de conformidad con los fines para los cuales fue creado el INA según lo dispuesto en la Ley 6868. **********************************************************************************************
3.- Que los señores Directores una vez analizado y discutido el informe presentado
por la Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-757-2016, proponen tomar el
acuerdo de aprobar la recomendación de dicha Unidad.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL,
DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES CONTENIDOS EN EL
OFICIO ALEA-757-2016 , EN RELACIÓN CON EL CRITERIO LEGAL SOBRE
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMERO 19.875, DENOMINADO “LEY DE
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD”, EN CUANTO A
APROBAR EL MISMO, HACIENDO LA MANIFESTACIÓN QUE LA
PARTICIPACIÓN DEL INA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,
COMO INSTITUCIÓN PÚBLICA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8,
SERÁ EN MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES Y DE CONFORMIDAD CON LOS
FINES PARA LOS CUALES FUE CREADO EL INA, SEGÚN LO DISPUESTO EN
LA LEY 6868.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
ARTÍCULO DÉCIMO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-777-2016. Informe a SITRAINA sobre el tema de
las eventuales nulidades en relación con las situaciones comentadas en el
informe de la Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección
General de Servicio Civil. Cumplimiento de Acuerdo número 420-2016-JD.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación, indicando que bien pudo haber
estado incorporado en el capítulo de correspondencia de la agenda, por ser copia
de una comunicación en cumplimiento de un acuerdo de los Directores. .
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
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Varios
A).- Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de
Acuerdos.
El señor Secretario Técnico, menciona que presentan el informe de Seguimiento
de Acuerdos, para conocimiento de la Junta Directiva. Indica que la presentación
está lista, pero que si la Junta Directiva prefiere tomarse una semana para estudiar
el informe en cuestión, puede ser entonces conocido en la próxima sesión.
El señor Director Esna Montero, solicita que el informe se vea en la próxima Sesión,
para tener tiempo de estudiarlo.
Asimismo, considera que lo importante es que este informe contenga la información
de los acuerdos pendientes de cumplimiento y los que están ejecución y no tanto
los cumplidos, por lo que solicita que el informe se haga de esa manera.
El señor Presidente, indica que el informe se verá en la próxima Sesión y solicita al
señor Secretario Técnico que tome nota de lo señalado por el señor Director Esna
Montero.
B).-Secretaría Técnica de Junta Directiva. Oficio JD-06-2016, dirigido a
SITRAINA, en cumplimiento del acuerdo número 420-2016-JD.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación.
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.
El Director Esna Montero señala a la Junta Directiva que el acuerdo número 420-
2016-JD se refiere también a los acciones pendientes de la Presidencia Ejecutiva,
y solicita que se les presente el informe correspondiente a la brevedad posible.
El señor Director Muñoz Araya, menciona que en el análisis del cuestionario sobre
la autoevaluación de control interno de la Junta Directiva, hay una pregunta
relacionada con la presentación de los informes de labores de la Presidencia
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Ejecutiva, por lo que desea consultar cómo responder a eso, porque entiende que
no se han rendido los informes reglamentarios a este Órgano Colegiado.
El señor Presidente, indica que luego de las deliberaciones sobre el tema, se
sometería a votación que la Presidencia Ejecutiva, en lo sucesivo continuará
rindiendo el informe anual previsto reglamentariamente, en la primera semana de
mayo de cada año.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 453-2016-JD CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya, hace alusión al documento de
Autoevaluación de Control Interno de la Junta Directiva, enviado por la Asesoría de
Control Interno al órgano colegiado, y con fundamento en el artículo 10, inciso o)
del Reglamento de la Junta Directiva del INA, y el artículo 7, inciso i) de la Ley 6868,
mociona para que, como una oportunidad de mejora dentro del control de riesgos,
que el informe anual de labores que debe presentar el Presidente Ejecutivo, sea
rendido en el mes de mayo de cada año.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE COMO UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA DENTRO DEL
DOCUMENTO “AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA JUNTA
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DIRECTIVA”, EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INA, PRESENTE EN EL MES DE
MAYO DE CADA AÑO, SU INFORME DE LABORES, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 10, INCISO O) DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INA, Y EL ARTÍCULO 7, INCISO I) DE LA LEY 6868.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
El señor Presidente Ejecutivo, solicita a los señores Directores, adicionar el
acuerdo de Junta Directiva número 249-2015-JD, de fecha 25 de mayo del 2015, en
el sentido de que la persona del Secretario Técnico de la Junta Directiva, de
conformidad con el artículo 90 inciso e) de la Ley General de la Administración
Pública, por delegación, sea quien firme los trámites de adelanto de viáticos, orden
de pago, compromiso directo y liquidación, así como cualquier otra gestión
necesaria o pertinente relativo al trámite de gastos de viajes al exterior del
Presidente Ejecutivo.
Indica que al estar de acuerdo los señores Directores, se somete a votación la
propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 442-2016-JD
CONSIDERANDO:
1. Que el Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, propone a los
señores Directores, adicionar el acuerdo de Junta Directiva número 249-2015-JD,
de fecha 25 de mayo del 2015, en el sentido de que la persona del Secretario
Técnico de la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 90 inciso e) de la Ley
General de la Administración Pública, por delegación, sea quien firme los trámites
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de adelanto de viáticos, orden de pago, compromiso directo y liquidación, así como
cualquier otra gestión necesaria o pertinente relativo al trámite de gastos de viajes
al exterior del Presidente Ejecutivo.
2. Que los señores Directores presentes, estuvieron de acuerdo en aprobar la
propuesta del señor Presidente Ejecutivo, en los términos antes indicados.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADICIONAR EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 249-2015-
JD, DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2015, EN EL SENTIDO DE QUE LA PERSONA
DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 90, INCISO E) DE LA LEY GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR DELEGACIÓN, SEA QUIEN FIRME LOS
TRÁMITES DE ADELANTO DE VIÁTICOS, ORDEN DE PAGO, COMPROMISO
DIRECTO Y LIQUIDACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA GESTIÓN
NECESARIA O PERTINENTE RELATIVO AL TRÁMITE DE GASTOS DE VIAJES
AL EXTERIOR DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
Al ser las diecinueve horas con veinte minutos, del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESION 4763