ACTA Nro. 18 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FUNDACIÓN ALEJANDRO PINEDA F.A.P. El Santuario (Antioquia).

En el municipio de El Santuario, a los catorce (14) días de marzo de 2020, siendo las 10:35 a.m.,

se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de los asociados de la Fundación Alejandro Pineda,

en la sede Administrativa, localizada en Cra 50 # 51-17 interior 303, previa convocatoria e invitación

escrita enviada con anterioridad con arreglo a los Estatutos con 15 días calendario de antelación,

dando cumplimiento sobre la materia, firmada por el Presidente de la Junta Directiva el señor Nelson

Enrique Restrepo Arcila y el Representante Legal Señor Jairo Alonso Serna Ramírez, de la

Fundación Alejandro Pineda

Para Iniciar el protocolo se eligen como presidente de la reunión, la señora Olga Agudelo Zapata y

como Secretaria la señora María Teresa Giraldo Giraldo, asociadas a la Fundación Alejandro

Pineda.

La secretaria procedió a dar lectura al ORDEN DEL DIA:

1. Oración.

2. Himno Nacional.

3. Himno Antioqueño.

4. Verificación del Quórum.

5. Lectura y aprobación del orden del día

6. Lectura del Acta anterior.

7. Instalación de la Asamblea General Ordinaria por el Presidente Junta directiva.

8. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.

9. Nombramiento de la comisión para revisión y aprobación de acta de la Asamblea.

10. Informe de Gestión 2019 de la Fundación Alejandro Pineda F.A.P.

11. Dictamen financiero a cargo del Revisor Fiscal.

12. Lectura y aprobación de Estados Financieros.

13. Presentación a la Asamblea del proyecto distribución de excedentes.

14. Autorización para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial.

15. Nombramiento de Revisor Fiscal.

16. Proposiciones y varios.

17. Clausura: Himno del municipio de El Santuario.

El presidente puso a consideración de la asamblea el orden del día el cual fue aprobado por

unanimidad de todos los asistentes con votación absoluta de aprobación.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. Oración. Dirigida y orientada por la vicepresidenta OIga Agudelo quien da gracias a dios por

permitirnos reunir y celebrar con alegría los logros obtenidos, gracias a los asociados y

colaboradores que hacen posible continuar a la Fundación Alejandro Pineda con su razón de ser al

estar siempre al servicio de los demás en especial de los menos favorecidos.

2 y 3. Himno Nacional y Antioqueño.

Se entonaron los himnos de la Republica de Colombia y el Departamento de Antioquia, con

respeto por la totalidad de los asociados de la Fundación Alejandro Pineda.

4. Verificación del Quórum

A las 10:40 a.m. la secretaria de la Junta Directiva de la Fundación Alejandro Pineda, Señorita Isabel

Aristizábal, informó a la honorable Asamblea, que conforme al artículo 25 de los Estatutos vigentes,

hay quórum amplio y suficiente para deliberar y tomar decisiones, toda vez que con las personas

naturales y jurídicas presentes y las organizaciones cívicas representadas en la Asamblea, en total

31 de 33 asociados determinan el quorum reglamentario legal para que fuese válida.

5. Lectura y Aprobación del Orden del Día

El orden del día fue leído, puesto en consideración de los presentes y aprobado por unanimidad.

6. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

Se realizó lectura del Acta de la asamblea No. 17 y fue aprobada por unanimidad.

7. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de afiliados a cargo de Nelson Restrepo,

Presidente Junta directiva.

El presidente de Junta directiva realiza la bienvenida, acto seguido la señora Olga Agudelo Zapata,

como miembro de la junta directiva, hace una reflexión sobre la importancia de la salud y los

cuidados preventivos necesarios a tener con relación al tema de salud mundial que se está

evidenciado por el COVID-19. Posteriormente realiza una oración en nombre de Dios entregando

la salud de todos aquellos que por diversas circunstancias se encuentran con dificultades de salud

para que por medio de la oración encuentren la fortalece y sanación física y espiritual.

8. Nombramiento de Presidente y secretario de la Asamblea.

Se propone y es aceptado por unanimidad de los Asambleistas, como presidente de la asamblea la

señora Olga Agudelo ZAPATA y como secretaria de esta a la señora María Teresa Giraldo Giraldo,

quienes aceptaron y toman posesión del cargo para esta Asamblea.

9. Nombramiento de Comisión para Aprobación del Acta.

Se propone y es aceptado por unanimidad de los Asambleistas, los señores: Diego Ortiz Saldarriaga

y Nelson Restrepo Arcila, como comisionados para revisar, aprobar y firmar el acta de la presente

asamblea quienes aceptaron estar de acuerdo con tal responsabilidad.

10. Informe de Gestión 2019 de la Fundación Alejandro Pineda FAP.

Toma la palabra el señor Presidente Nelson Enrique Restrepo Arcila, quien procede a dar el

informe de Gestión del año 2019 de la Fundación Alejandro Pineda, en los siguientes términos:

Programas

La Fundación Alejandro Pineda, ejecuto durante el 2019 los siguientes programas:

10.1 Estudio Es Futuro: Kits Escolares

Año tras año la Fundación Alejandro Pineda, realizo el censo de necesidades escolares en los

centros educativos de la zona urbana y rural pensando siempre en garantizar el bienestar y el futuro

de los niños y niñas; para así cubrir las necesidades escolares a través de la donación completa de

KITS ESCOLARES los cuales beneficiaron durante el año 2019 a 150 familias de bajos recursos

económicos priorizando a la comunidad rural del municipio.

La convocatoria e identificación de la población vulnerable se realiza con ayuda de la secretaria de

educación y docentes de las instituciones educativas tanto del área rural como urbano y sus

respectivas fechas de ejecución son entre octubre-noviembre la recolección de datos y Enero-

febrero la entrega de los kits escolares.

Con La Fundación Alejandro Pineda Sí Se Ve

Dirigido a la comunidad en edad escolar entre los 5 y 15 años con el fin de identificar posibles

problemas visuales a través del tamizaje visual para así darle solución desde la remisión médica

especializada con medidas correctivas como anteojos recetados e intervenciones quirúrgicas

mediante el apoyo de especialistas oftalmólogos y optómetras, la vinculación de comerciantes del

sector óptico y personal de apoyo.

Desarrollo:

Capacitación al personal de apoyo: Los colaboradores de la Fundación Alejandro Pineda, las Damas Rotarias, ASOMUJERES, Docentes, Efecto Prisma, fueron capacitados en identificación de agudezas visuales a través de la realización del Tamizaje Visual con el apoyo de la Medica Katherine Gómez Mejía.

Revisión e inscripción: se realizaron 10 jornadas de pre-tamizaje visual entre los meses de mayo y agosto realizadas en cada sede educativa del sector público en coordinación con los docentes y directivos del área urbana y rural y la sede de la Fundación Alejandro Pineda con el apoyo de la Fundación Alejandro Pineda Efecto Prisma.

Fueron convocados más de 672 niños de los cuales sólo acudieron a evaluación de agudeza visual 263 menores.

Se brindó capacitación tanto a pacientes como a sus acompañantes sobre la importancia de la prevención y tratamientos a tiempo en la salud visual.

Se logró la identificación y el tratamiento de 16 diagnósticos severos de enfermedades oculares como atrofia óptica, cataratas y glaucoma además se dio continuidad a tratamientos de 2 pacientes con prótesis ocular y 3 pacientes con remisión de control a Neuro-Oftalmología.

Se donaron 117 monturas con sus respectivos lentes recetados.

10.3. Con La Fundación Alejandro Pineda Ver Y Sonreír Es Posible

Este programa tiene la misión de ayudar en la valoración y detección de enfermedades visuales que

ameriten intervenciones quirúrgicas para mejorar la agudeza visual del adulto mayor, por lo cual

este programa dedicado a los adultos mayores entre los 60 y 75 años de edad vulnerables por sus

condiciones socioeconómicas, con problemas oculares previamente diagnosticados y

pertenecientes al régimen de salud subsidiado.

Por medio del programa fueron valorados y atendidos quirúrgicamente 16 adultos mayores por

especialistas del área oftalmológica con diagnósticos como cataratas y glaucoma; cabe resaltar que

este logro es posible gracias a los recursos recaudados con la cabalgata de las fiestas del retorno

2019 y la participación de los especialistas de la salud visual.

10.4. Construcción de Hogares Antes que Viviendas “Villa Alegría”

La Fundación Alejandro Pineda FAP desde su interés social viene liderando el proyecto de viviendas

el cual es sin ánimo de lucro y de índole totalmente social, cuyo objetivo es dar solución a la

necesidad de vivienda de 32 familias de escasos recursos económicos en pro de mejor la calidad

de vida por medio de la habitabilidad de viviendas dignas, de manera tal que desde el apoyo

conjunto de varias empresas privadas, las Colonias Santuarianas, los Recursos Propios de la

Fundación Alejandro Pineda y la Administración Municipal es nuestro propósito garantizar espacios

comunitarios dignos y armoniosos a través de la Obra residencial y la estrategia de Tejido Social

que se trabaja con los hogares a través de talleres para la formación en valores, convivencia,

respeto, tolerancia, solidaridad, normatividad que rige los reglamentos de propiedad horizontal y

darle vida a una verdadera “VILLA ALEGRIA” por lo cual las familias preseleccionadas han pasado

varios filtros de identificación de necesidades físicas, psicológicas, económicas y sociales; esto con

el fin de formarlos para una sana convivencia e inculcar valores fundamentales ya perdidos en la

sociedad actual ya que para la Fundación Alejandro Pineda es Más importante el SER que el Tener.

10.5. Avances de Obra Villa Alegría.

El Arquitecto Diego Pineda presenta de forma gráfica los siguientes avances de la infraestructura

de la Obra Residencial Villa Alegría.

Replanteo topográfico Cerramiento provisional en sarán (tela verde) Instalación de invernadero para trabajo en temporada invernal (900 m2) Movimiento de tierra: excavación explanación y conformación de terrazas: 1102.88 m3 Excavación manual de pilas de concreto – tipo1 , tipo 2 y tipo 3 : 591.12 m3 Excavación manual vigas de Fundación Alejandro Pineda – torre 1 sur – semisótano – locales -

73.70 m.l. Vaciado de pedestales – transición de pilas a columnas 37.4 m3 Armado y refuerzo –vigas de Fundación Alejandro Pineda y columnas -torre 1 sur -4560 kgs. Vaciado de vigas de Fundación Alejandro Pineda y pedestales –sección 40x40 cm – torre sur 73.70

mts Vaciado de columnas – sección 40 x 40 cm – h= 3.30 m 7 columnas - torre sur Construcción de muro de contención – muro cortina 73.70 m2 Figurado y armado de refuerzo–vigas de Fundación Alejandro Pineda – Torre 2–norte=5250 kgs Vaciado de columnas – torre norte columnas 0.4 x 0.4 x 2.66 - 10 columnas Armado de obra para vaciado de losa sobre semisótano locales – torre sur - 210 m2 Colocación de casetones recuperables en icopor para colocación de nervios y vaciado de losa 1 –

torre sur armado de acero de refuerzo en columnas – torre norte – terraza 2 - 2650 kgs. Vaciado de zapatas (base pedestal) – terraza 2 6 unidades. Figurado y colocación de acero de refuerzo vigas aéreas – losa 1 – torre 2 norte. Encofrado para vaciado vigas de Fundación Alejandro Pineda y pedestales – terraza 2 – torre norte.

10.6. Construyendo Futuro: Contribuciones

La Fundación Alejandro Pineda fortalece su razón de ser brindando el apoyo social a las demás

entidades sin ánimo de lucro que velan por el bienestar y el desarrollo de la comunidad a través de

aportes económicos que les permiten seguir construyendo un mejor futuro para la comunidad

santuariana.

Entidades Apoyadas:

Fundación Alejandro Pineda Sin Fronteras Damas Rotarias

La Fundación Sin Fronteras, afirma su razón social ayudando al más necesitado con vestuario y

alimento además de brindar espacios para la interacción de la comunidad santuariana. Es por esto

por lo que desde la Fundación Alejandro Pineda se vincula a su labor social apoyándoles con la

donación de un horno de panadería.

Equipos Donados:

CANTIDAD ARTICULO

1 Horno de panadería

Damas Rotarias

Son mujeres gestoras y de gran apoyo para la comunidad en general además de la eclesiástica con

la cual se vinculan para el debido desarrollo de las primeras comuniones en donde siempre

gestionan recursos para permitir que los niños de escasos recursos puedan tener una celebración

digna de su primera comunión y por lo cual la Fundación Alejandro Pineda se vincula con gran

agrado a tan bella labor.

Apoyo Total en Contribuciones

Entidad u organización Valor Donado

Revista sin fronteras (Horno) $ 868.700

Damas Rotarias $ 1.000.000

TOTAL DONACIONES $ 1.868.700

10.7. Préstamo del Auditorio o Sala Múltiple de La Fundación Alejandro Pineda.

La Fundación Alejandro Pineda continúa brindando su auditorio, a todas las entidades sin ánimo de

lucro y demás entidades que lo requieran para continuar con su labor social, según su reglamento

interno.

10.8. Desempeño de La Junta Directiva La Junta Directiva de la F.A.P. esta activa, realizando reuniones de manera periódica para socializar

y analizar cada servicio necesario y solicitado para la comunidad; para así de esta manera a través

del trabajo colaborativo dar continuidad a cada proceso y proyecto planteado en donde la Fundación

Alejandro Pineda buscan siempre una mejora continua con un mayor beneficio para toda la

comunidad.

11. Dictamen Revisor Fiscal.

El Revisor Fiscal, señor Cesar Augusto Gómez Zuluaga con c.c. 70.691.022 y Tarjeta profesional

No. 46586T presenta informe como revisor fiscal en donde certifica que la Fundación Alejandro

Pineda cumple con las normas contables y legales de protección de datos y seguridad en el trabajo

certificando también que cumple con la buena distribución de los recursos económicos para su

quehacer social; Copia del informe hace parte integral de la presente acta.

El presidente de la junta directiva le agradece al señor Cesar Augusto Gómez Zuluaga, su

desempeño en el cargo y lo exalta en la Asamblea por su compromiso y ética laboral, por su labor

de verificación de los debidos procesos contables dentro de la Fundación Alejandro Pineda FAP.

12. Lectura Y Aprobación De Estados Financieros.

El Revisor fiscal presenta los estados financieros a diciembre 31 de 2019, bajo NIIF, explica de manera detallada el resultado financiero de la Corporación, terminada su presentación se pone a consideración de los presentes su aprobación y estos son aprobados por unanimidad.

Copia de los estados financieros hacen parte de la presente acta. (se anexan debidamente firmados para efectos administrativos y contables de la Fundación Alejandro Pineda).

13. Proyecto Distribución De Excedentes.

De acuerdo al informe financiero se tiene como resultado un total de excedentes de $ 410.193.908;

y una reserva legal para el fortalecimiento del patrimonio de $ 41.019.000 Para dar cumplimiento al

artículo 357 del estatuto tributario y a las nuevas modificaciones que introdujo la ley 1819 de 2016,

en cuanto a las ESAL, se somete a consideración de la asamblea la destinación de los excedentes

del período enero 1 a diciembre 31 de 2019, con un resultado total de excedentes de $ 369.174.908;

Continuando con el orden de ideas en cuanto a los excedentes se propone distribuir los excedente

entre la proyección de los programas en ejecución y por desarrollar de la siguiente manera: de los

$ 369.174.908 millones de pesos se propone destinar $ 359.174.908 millones de pesos para

cofinanciación de proyectos que se presentaran a diferentes convocatorias durante el 2020 y para

la terminación del proyecto de viviendas para madres y padres cabeza de familia que construye

actualmente la Fundación Alejandro Pineda, y $10.000.000 más cubrir gastos de los programas ya

establecidos y reconocidos como lo son: Estudio es Futuro, Con la Fundación sí se ve y Ver y

Sonreír con la Fundación sí es posible; la cual fue aprobada por todos los participantes.

Finaliza esta Asamblea, el señor Mario Giraldo, quien en calidad de presidente honorario de la

Fundación Alejandro Pineda, agradece la participación de todos los asistentes, además exalta la

labor de los miembros actuales de la Junta Directiva, para el debido crecimiento y desarrollo de la

labor social que lidera la Fundación Alejandro Pineda; además deja claro que solo aquellos quienes

realmente se vinculan y se mantienen presentes, son aquellos quienes podrán seguir recibiendo

apoyos para su labor desde la Fundación Alejandro Pineda FAP para lo cual hay voto favorable a

tal propuesta.

Se somete a consideración, discusión y votación la distribución de excedentes ante la asamblea,

quienes aprueban por unanimidad la propuesta de distribución de excedentes.

14. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia dentro del Régimen Tributario Especial.

El Revisor Fiscal en ejercicio de sus funciones tributarias, señor Cesar Augusto Gómez Zuluaga,

formula a la Asamblea la necesidad de realizar el trámite para cumplir con la normatividad del

Régimen Tributario Especial, luego de explicada y entendida esta propuesta, fue Aprobada por

unanimidad de la Asamblea.

15. Nombramiento de Revisor Fiscal

Se propone y es aceptada por unanimidad de los asambleístas, ratificar en el cargo al señor Cesar

Augusto Gómez Zuluaga, quien cumple todos los requisitos exigidos para el cargo, destacándose

en sus funciones con gran compromiso. Él acepta este nombramiento y continúa al frente de esta

responsabilidad financiera de la Fundación Alejandro Pineda para esta vigencia fiscal.

16. Proposiciones y Varios.

16.1. Se propone incluir dentro del presupuesto para la vigencia 2020, para que los excedentes financieros de la vigencia 2019, sean invertidos proporcionalmente en la construcción de la primera etapa de Villa Alegría, esta propuesta es puesta en consideración y aprobada por unanimidad de la asamblea.

16.2. Se propone incluir dentro del presupuesto para la vigencia 2020, para continuar con el programa de salud visual dirigido a niños, niñas y adolescentes como se viene adelantando en año anteriores, además de fortalecer el programa de salud visual para adultos mayores con intervenciones quirúrgicas de catarata de ojo y exámenes médicos, etc, es puesto a consideración y aprobado por unanimidad de la asamblea.

16.3. Se propone incluir dentro del presupuesto para la vigencia 2020, para fortalecer el programa sonreír con la Fundación Alejandro Pineda es posible, a través de la donación de prótesis dentales a personas adultas mayores de bajos recursos, es sometido a votación y aprobado por unanimidad de la asamblea

16.4. Se propone incluir dentro del presupuesto para la vigencia 2020, el programa estudio es futuro, para adquirir los kits escolares a ser entregados a inicios de 2021, es puesto a consideración y aprobado por unanimidad de la asamblea.

16.5. Se propone Fortalecer el banco de programas y proyectos de la Fundación Alejandro Pineda, en cabeza de su presidente de Junta Directiva y un equipo humano profesional con experiencia, que funcione dentro de la Fundación Alejandro Pineda y pueda hacer uso de los recursos disponibles para el trabajo encomendado, para que brinden su apoyo voluntariamente de manera desinteresada en la formulación de proyectos, con el fin de participar en las convocatorias del Orden Territorial, Regional, Departamental, Nacional e Internacional, que sean pertinentes y de interés para la Fundación Alejandro Pineda, como lo está haciendo actualmente con los proyectos socializados y aprobados por la Asamblea, para ser presentados a la embajada de Japón para un C.D.I. en Villa Alegría y el de la Gobernación que se espera salga en el presente año, cuya temática está enfocada en Alfabetización digital y TICS y que se implementara en el aula máxima de la Fundación Alejandro Pineda, la cual incluye la dotación tecnológica, implementación de mobiliario apropiado y conexiones eléctricas y de acceso a internet, módulos educativos pertinentes para mejorar las competencias educativas de la población objetivo, la cual comprende la totalidad de los grupos sociales y organizados, institucionalizando programas educativos permanentes como lo son la Incubadora de empresas de base social y la agencia de desarrollo local para la población del Municipio de El Santuario tal y como se describe en el proyecto, ya que el año anterior se presentó una propuesta similar la cual a pesar de que no clasifico obtuvo buen puntaje; esperamos poder participar en la presente anualidad y ser opcionados a la adjudicación de esta iniciativa comunitaria. Esta propuesta es puesta a consideración y aprobada por unanimidad de la asamblea.

No siendo más se da por concluido el campo de proposiciones y varios.