ACTA NÚMERO CUATRO, CUARTA SESIÓN ORDINARIA. En el …€¦ · que deben resolverse. Al revisar...

ACTA NÚMERO CUATRO, CUARTA SESIÓN ORDINARIA. En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintitrés de Mayo del año dos mil dieciocho. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violantes Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS: ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, considerando: I) Que en fecha 14-05-2018 se notificó el resultado del proceso de contratación para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN UN TRÁMO DE LA AVENIDA EL TAMARINDO, COLONIA FLOR AMARILLA, SANTO TOMÁS”, identificada con el proceso de Libre Gestión LG No. 17/2018 AMTS-FODES, II) Que en fecha 18-05-2018 la sociedad GUERRERO, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GUECON, S.A. de C.V., interpuso RECURSO DE REVISION para el proceso referido, por medio del Ingeniero Luis Alberto Guerrero, quien manifiesta en el mismo que actúa en representación legal de esta sociedad, III) Que el Art. 76 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), establece: “de toda resolución pronunciada en los procedimientos de contratación regulados en esta Ley, que afecten los derechos de los particulares, procederá el recurso de revisión, interpuesto en tiempo y forma”. Y el Art. 77 del mismo cuerpo normativo, establece los requisitos que se deben cumplir en la interposición del recurso, a saber: a) Presentarse por escrito; b) Interponerse ante la autoridad respectiva que dictó el acto administrativo; c) El recurso debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación. Por otra parte, el Art. 78 de la LACAP, indica que el recurso debe interponerse expresando en forma precisa las razones de hecho y de derecho que lo motivaron y de los extremos que deben resolverse. Al revisar el requisito de admisibilidad, queda establecido que fue planteado por escrito, en tiempo y ante la autoridad respectiva; y al proceder al análisis del requisito contenido en el Art. 77 de la LACAP, hay mediana claridad de los motivos de interposición, pero no hay claridad sobre la petición del recurrente, IV) Que en el escrito presentado por el //////////////////////////////, no adjuntó la documentación que pruebe la existencia legal de la Sociedad ni la calidad de representante legal, por lo que, se procedió a revisar el expediente del proceso de contratación y no existe el documento idóneo que establezca la existencia de la sociedad, ni el documento que pruebe quién es el representante legal de la referida sociedad; si bien es cierto, en la legitimación en sede administrativa no requiere los mismos requisitos que en sede jurisdiccional, no se puede restar valor a la misma, sobre todo cuando no está fehacientemente determinada dentro del procedimiento, en consecuencia, el recurso no cumple con el presupuesto de legitimación procesal, tal situación deviene en la falta de un requisito formal que trae

aparejada la inadmisibilidad del recurso, no obstante cumplir con los otros requisitos de ser presentado por escrito, en tiempo y ante la autoridad que dictó el acto administrativo de adjudicación, es decir, el Concejo Municipal. Por tanto, este Concejo Municipal, por unanimidad y de conformidad al Art. 78 de la Ley de Adquisiciones y Administraciones de la Administración Pública, ACUERDA: 1) Declárese inadmisible el recurso de revisión interpuesto por el //////////////////////////////, por las razones legales expuestas con anterioridad, 2) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ////////////////////////////// a que expida la certificación de este instrumento, previo a la firma del Acta respectiva, sin embargo debe redactarse de conformidad a la decisión expresada por este Pleno, sin perjuicio de lo establecido en la legislación correspondiente . CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, considerando: I) Que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 156 literal a) y d) de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), los Comités Locales de Derechos, estarán integrados, por un miembro seleccionado por el Concejo Municipal y tres representantes de la comunidad éstos últimos, seleccionados mediante elección que hacen los miembros de la Red de Atención compartida que tengan presencia en el municipio; II) Que el Art. 157 de la (LEPINA), establece que los miembros representantes de la comunidad, serán elegidos de conformidad a lo dispuesto en el reglamento, y el Art. 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, señala: “El Concejo Municipal, con al menos cuarenta días de anticipación a la fecha de la elección hará un anuncio público sobre el proceso de elección de los medios que garanticen mayor cobertura en todo el municipio; III) Que con fecha diecisiete del presente mes, el Doctor German Turcios, presidente del Comité Local de Derechos de Santo Tomás, solicita la designación de los miembros del Concejo Municipal quienes, en calidad de Propietario y Suplente, integrarán el Comité Local de Derechos; por otra parte, solicita que de conformidad al Art. 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comité Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, se realice la convocatoria para la selección de los nuevos miembros de la comunidad que integrarán el Comité; en vista de lo anterior, este Concejo Municipal, por unanimidad, ACUERDA: 1) Designar al señor Raúl Espinoza, Síndico Municipal para que en calidad de Propietario, integre el Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Santo Tomás; 2) Designar a la señorita Dora Alicia González, Primera Regidora Suplente, para que en calidad de Suplente forme parte del referido Comité; las personas designadas fungirán en el cargo a partir de esta fecha hasta el treinta de abril del año dos mil veintiuno; 3) Comisionar al Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, señor ////////////////////////////// para que en el plazo estipulado por la Ley, realice la convocatoria para la elección de representantes de la comunidad en el Comité Local de Derechos, y para que en su oportunidad informe a este Concejo Municipal y al Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal ha considerado: a) Lo dispuesto en el Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número siete, de fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho, en el que se dispuso “(…) Aprobar en todas sus partes el Perfil Técnico denominada “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO 2018”, por la cantidad de diecisiete mil ochocientos ocho 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 17,808.50) (…)” b) El memorándum de fecha 23.05.2018 remitido por el Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Señor //////////////////////////////, en el que se refiere a la aprobación del perfil mencionado en el numeral precedente y que

dentro del objeto de este proyecto, solicita autorización para la compra de ciento sesenta y ocho paquetes agrícolas, consistentes cada uno de cien libras de fertilizante fórmula 16-20-0, once libras de maíz H59 y un sobre de tratador de semilla de 28 gramos cada uno, con un costo total de doce mil ochenta y seis 80/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($12,086.80), misma cantidad que debe adicionarse al perfil del proyecto mencionado, ya que estos productos son adicionales a los contemplados en el mismo, considerando que el apoyo que se brinda a los agricultores es en razón de dar cobertura a las personas que no son beneficiadas con la entrega del paquete agrícola por parte del Gobierno Central. Por lo anterior el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud del Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Señor Nelson Baltazar Ayala Nolasco en cuanto a la ADICIÓN de doce mil ochenta y seis 80/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($12,086.80), en concepto de compra de ciento sesenta y ocho paquetes agrícolas, consistentes cada uno de cien libras de fertilizante fórmula 16-20-0, once libras de maíz H59 y un sobre de tratador de semilla de 28 gramos cada uno al “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO 2018”; 2) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////////a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, ha considerado y analizado lo siguiente; a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias de su propiedad y la reflejada en la cuenta denominada “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO 2018”, misma que a la fecha no tiene recursos suficientes para cubrir los gastos que se generen por la compra de insumos diversos en el marco del proyecto; b) Que es necesario asignar recursos a fin de adquirir insumos que permitan cumplir con la ejecución del proyecto “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO 2018”. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar el traslado de fondos entre las cuentas bancarias y por la cantidad siguiente:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

////////// “PRE INVERSIÓN 5% DEL 75%”

/////////// FODES 75% $ 9,094.80

Posteriormente trasladar el monto prestado a las cuentas que financia el proyecto que se ejecuta con los recursos FODES, denominado “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO 2018” para financiar la compra de insumos en el marco de la ejecución del proyecto de ese nombre, dicha deuda deberá ser solventada con la asignación de recursos provenientes de los Fondos FODES que se recibirá y que corresponde al mes de mayo del presente año; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas, 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, ////////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal considerando el Cuadro de Distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente al mes de abril del año dos mil dieciocho, presentado por la Tesorera Municipal, //////////////////////////////, para solventar compromisos adquiridos, derivados de la adquisición de obras, bienes y servicios de conformidad al detalle presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de las obligaciones pendientes de pago. Por lo anterior el Concejo Municipal por unanimidad

ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal //////////////////////////////a realizar la distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente al mes de abril del corriente a las cuentas bancarias propiedad municipal, de conformidad al detalle siguiente, validado previamente por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado:

Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad Recibida FODES 75% 99,849.62

Saldo anterior en Cuenta FODES 75% 3.14

Préstamo Pre inversión 5% 9,094.80

Sub-Total DISPONIBLE 108,947.56

Menos (-) GASTOS

Deporte 15,600.56

Desechos sólidos/ desechos sólidos y gasolina

14,000.00

Fiestas 2017 12,884.31

Planilla junio 2018 23,000.00

muro de cementerio Tercera fase 3,886.80

Matto de calles y caminos 16,000.00

celebraciones culturales 13,000.00

Fortalecimiento Agropecuario 2018 9,094.80

Apoyo a Familia de escasos recursos 780.51

mujer niñez y adolescencia 122.22

Adulto Mayor 568.36

Reparación de cancha de futbol rápido 10.00

Sub-Total GASTOS 108,947.56

Saldo al finalizar los pagos

108,947.56

108,947.56 0.00 Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad recibida 25% 33,633.56

Saldo en cuenta 25% 55.93


Menos (-) GASTOS

Planilla de salario 18,000.00

Proveedores de Tesorería 14,596.84

Sub-Total GASTOS

32,353.99

Saldo al finalizar los pagos

33,689.49

32,596.84

1,093.65 Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad Pre inversión 5% 5,255.24

Saldo en cuenta 5% 4,338.71


Menos (-) GASTOS (Préstamo autorizado por Concejo)

9,094.80

Sub-Total GASTOS 9,593.95

Saldo al finalizar los pagos 9,593.95 9,094.80 499.15

2) Autorizar e instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), //////////////////////////////, a realizar las gestiones necesarias para tramitar los pagos pendientes de cancelar, con la finalidad de solventar compromisos adquiridos, derivados de la adquisición de obras, bienes y servicios y proceder a tramitarlos de conformidad al detalle presentado por su Unidad, de las cuentas por pagar de los fondos señalados; 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, ////////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere. Para los efectos legales siguientes. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado lo siguiente: a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias propiedad municipal y la reflejada en la cuentas bancaria que se denomina Fondo Municipal, misma que a la fecha no tiene recursos suficientes para sufragar algunos gastos; b) Que está pendiente el pago de las dietas para el Concejo, correspondientes al mes de mayo del presente año, por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar la realización de préstamo interno entre las cuentas bancarias, propiedad Municipal establecidas en el Banco de América Central, los cuales se realizarán mediante transferencias de fondos por las cantidades que sean necesarias para realizar la erogación para el pago de planilla de dietas, de acuerdo al siguiente detalle:



/////////

“COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS”

//////////// “FONDO

MUNICIPAL” $ 7,653.07

Dicha deuda deberá ser solventada a la brevedad posible; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas; 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, ////////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: I) Lo establecido en el Acuerdo número veintidós, de Acta número once, de fecha quince de marzo del año dos mil dieciocho en el que literalmente se estableció: “1) Aprobar el documento denominado, “Plan de Limpieza, Municipio de Santo Tomás” presentado por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales, //////////////////////////////; 2) Autorizar la ejecución de las actividades contempladas en el mencionado documento que están enfocadas en la realización de limpieza en diferentes zonas del municipio, por lo que contempla el uso de diferentes herramientas de trabajo y la contratación de mano de obra adicional de forma eventual”; II) El Memorándum de fecha 22.05.2018 remitido por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, //////////////////////////////, en el que manifiesta que es necesaria la contratación de personal adicional (12 personas) para reforzar el personal de cuadrilla de mantenimiento de calles y caminos, en el marco de la ejecución del Plan de Limpieza del municipio de Santo Tomás, para lograr una eficiente respuesta a las necesidades de la

población del municipio y así lograr que la unidad de Servicios Generales cumpla con eficacia las metas y objetivos trazados por la comuna en su plan anual operativo, todo como parte de la ejecución del proyecto Mantenimiento de Calles y Caminos del Municipio, con las facultades que le confiere el Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar la contratación de doce personas, según documentación presentada por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales Interino, //////////////////////////////, como personal eventual, adicional para reforzar el personal de cuadrilla de mantenimiento de calles y caminos en el marco del “Plan de Limpieza, Municipio de Santo Tomás” como parte de la ejecución del proyecto “Mantenimiento de Calles y Caminos”; 2) Instruir al Síndico Municipal, Señor Raúl Espinoza a elaborar los contratos respectivos; 3) Autorizar al Alcalde Municipal, Señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a firmar los contratos respectivos; 4) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////, a realizar las erogaciones que sean necesarias en el marco de la ejecución referida de la cuenta bancaria que corresponde al proyecto “Mantenimiento de Calles y Caminos”; 5) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) El Memorando de fecha 23.05.2018 suscrito por la //////////////////////////////, Gerente Administrativa, relativo a solicitar, con instrucciones del señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, la compra de 100 croasandwiches grandes (jamón y queso) con bebida gaseosa y 1 pastel para 50 personas, para ser entregados a los asistentes a la Misa de Acción de Gracias con motivo de los 60 años de vida religiosa y 90 años de edad del //////////////////////////////, Misionero Comboniano el próximo jueves 31.05.2018 como acompañamiento a la Misión que ha desarrollado en el Municipio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 23.05.2018 suscrita por la //////////////////////////////, Gerente Administrativa, relativo a la compra, con instrucciones del señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, de 100 croasandwiches grandes (jamón y queso) con bebida gaseosa y 1 pastel para 50 personas, para ser entregados a los asistentes a la Misa de Acción de Gracias con motivo de los 60 años de vida religiosa y 90 años de edad del //////////////////////////////, Misionero Comboniano el próximo jueves 31.05.2018 como acompañamiento a la Misión que ha desarrollado en el Municipio; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), //////////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la adquisición aprobada en el presente instrumento a los proveedores a quienes habitualmente se les realiza este tipo de compra; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////, a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL"; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora //////////////////////////////a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal////////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 22.05.2018 suscrita por el señor //////////////////////////////, del Camino Neocatecumenal de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol, en la cual solicita la compra de fuegos artificiales (pólvora china), para embellecer la celebración con motivo de la Misa de Acción de Gracias por los 60 años de vida religiosa del //////////////////////////////el sábado 26.05.2018 a las 6:00 pm, además, la contratación de un mariachi solicitado por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, señor //////////////////////////////; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 22.05.2018 suscrita por el señor //////////////////////////////, del Camino Neocatecumenal de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol, relativa a la compra de fuegos artificiales (pólvora china) por un monto de quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($500.00), para embellecer la celebración con motivo de la Misa de Acción de Gracias por los 60 años de vida religiosa del //////////////////////////////el sábado 26.05.2018 a las 6:00 pm, además, la contratación de un mariachi solicitado por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, //////////////////////////////; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), //////////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la adquisición aprobada en el presente instrumento a los proveedores a quienes habitualmente se les realiza este tipo de compra; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////, a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL"; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ////////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ////////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorándum de fecha 21.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, //////////////////////////////en el cual requiere de forma urgente la compra de 1 conector de PVC de 1 pulgada ¼ para tubo de succión de la Planta de Tratamiento ubicada en la Plaza Comercial Principado de Asturias; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en el Memorándum de fecha 21.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, //////////////////////////////a la compra urgente de 1 conector de PVC de 1 pulgada ¼ para tubo de succión de la Planta de Tratamiento ubicada en la Plaza Comercial Principado de Asturias; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), //////////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra

de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora //////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, //////////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 16.05.2018 suscrita por el Comité de Deportes de la Colonia Morán, relativa a solicitar apoyo para la compra 3 trofeos para los equipos campeones del torneo masculino, femenino e infantil; 3 trofeos para los equipos subcampeones del torneo masculino, femenino e infantil y 1 balón para futbolito rápido # 3, para la premiación del Torneo Apertura 2018 de futbolito rápido de la Colonia Morán en fecha 29.07.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 16.05.2018 suscrita por el Comité de Deportes de la Colonia Morán, relativa a la compra 3 trofeos para los equipos campeones del torneo masculino, femenino e infantil; 3 trofeos para los equipos subcampeones del torneo masculino, femenino e infantil y 1 balón para futbolito rápido # 3 para la premiación del Torneo Apertura 2018 de futbolito rápido de la Colonia Morán en fecha 29.07.2018; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), //////////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ////////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal //////////////////////////////denominada “PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, //////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ////////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorándum de fecha 18.05.2018, suscrito por el Administrador de Cementerios, ////////////////////////////// en el cual requiere la compra (elaboración) de un sello de “Administrador de Cementerio”; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar

la solicitud establecida en el Memorándum de fecha 18.05.2018, suscrito por el Administrador de Cementerios, //////////////////////////////relativo a la compra (elaboración) de un sello de “Administrador de Cementerio”; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), //////////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, //////////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorándum de fecha 21.05.2018, suscrito por la //////////////////////////////, Jefa de la Unidad de la Mujer, Niñez y Familia relativa a la compra de 17 refrigerios (café y pan dulce o café y sándwiches de jamón y queso o pupusas y café) para cada uno de los 8 Talleres que se ejecutarán durante las fechas del 31.05.2018 al 19.07.2018, que se desarrollarán según las jornadas para la realización de la actividad denominada “CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PARA INSTITUCIONALIZAR LA TEMATICA DE LA NIÑEZ EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, AMST-UNICEF; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en el Memorándum de fecha 21.05.2018, suscrito por la //////////////////////////////, Jefa de la Unidad de la Mujer, Niñez y Familia relativa a la compra de 17 refrigerios (café y pan dulce o café y sándwiches de jamón y queso o pupusas y café) para cada uno de los 8 Talleres que se ejecutarán durante las fechas del 31.05.2018 al 19.07.2018, que desarrollarán según las jornadas para la realización de la actividad denominada “CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PARA INSTITUCIONALIZAR LA TEMATICA DE LA NIÑEZ EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, AMST-UNICEF, de acuerdo a lo requerido por la peticionaria; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), //////////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos, debiendo coordinar con la peticionaria los detalles del requerimiento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria número //////////////////////////////propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora //////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, //////////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 22.05.2018 suscrita por el Párroco de la Parroquia de Santo Tomás, ////////////////////////////// relativo a solicitar los siguientes recursos para la Conmemoración del Martirio de Santo Tomás. Para el Día del Hermano Enfermo el 29.06.2018: 1) 500 almuerzos y el respectivo arrendamiento de sillas, mesas y manteles para las personas asistentes; 2) La contratación de 1 mariachi o marimba para amenizar el almuerzo, 3) Transporte: 2 autobuses grandes, 1 coaster y 2 pick up para ir a traer (a las 6:30 am) y a dejar (de 1:00 pm a 1.30 pm) a los asistentes a esa jornada. Además, para el día 02.07.2018 a las 7:00 pm: 1) La contratación de 1 mariachi y reparto de atol shuco y para el 03.07.2018: el arreglo del Altar Mayor de la Iglesia; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Nota de fecha 22.05.2018 suscrita por el Párroco de la Parroquia de Santo Tomás, //////////////////////////////relativa a la compra de los siguientes recursos para la Conmemoración del Martirio de Santo Tomás. Para el Día del Hermano Enfermo el 29.06.2018: 1) 500 almuerzos y el respectivo arrendamiento de sillas, mesas y manteles para las personas asistentes; 2) La contratación de 1 mariachi o marimba para amenizar el almuerzo, 3) Transporte: 2 autobuses grandes, 1 coaster y 2 pick up para ir a traer (a las 6:30 am) y a dejar (de 1:00 pm a 1.30 pm) a los asistentes a esa jornada. Además, para el día 02.07.2018 a las 7:00 pm: 1) La contratación de 1 mariachi y reparto de atol shuco y para el 03.07.2018: el arreglo del Altar Mayor de la Iglesia; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), //////////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos, debiendo coordinar con el peticionario los detalles del requerimiento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, //////////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de las cuenta bancarias propiedad Municipal denominadas FIESTAS PATRONALES 5% ó CONTRIBUCIONES ESPECIALES; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, //////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, //////////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 22.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de Servicios Generales, //////////////////////////////, en el cual solicita la compra de las siguientes herramientas para el personal de Desechos Sólidos: 4 machetes de 22 pulgadas con vaina, 4 rastrillos araña, 4 palas y 4 escobas; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en el Memorando de fecha 22.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a la compra de las siguientes herramientas para el personal de Desechos Sólidos: 4 machetes de 22 pulgadas con vaina, 4 rastrillos araña, 4 palas y 4 escobas; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad municipal ///////////////////////////denominada “DESECHOS SOLIDOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 23.05.2018, suscrita por la señora ///////////////////////////quien solicita apoyo para la compra de un pastel para una actividad en su domicilio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Nota de fecha 23.05.2018, suscrita por la señora ///////////////////////////relativa a la compra de un pastel para una actividad en su domicilio; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos por un monto no mayor a los $35.00, debiendo coordinar con la peticionaria; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 22.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de Servicios Generales, ///////////////////////////, en el cual solicita la compra de 12 bolsas de cemento para la reparación del Pasaje de la Colonia San José que conduce a la Colonia El Chaco, debido a una cárcava de profundidad considerable que se ha conformado por lo que se deberá remover el fraguado y reparar el hundimiento; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Memorando de fecha 22.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a la compra

de 12 bolsas de cemento para la reparación del Pasaje de la Colonia San José que conduce a la Colonia El Chaco, debido a una cárcava de profundidad considerable que se ha conformado por lo que se deberá remover el fraguado y reparar el hundimiento; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 22.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a la compra de los siguientes materiales para reparaciones en el Despacho del Señor Alcalde: 1 cubeta de pintura blanca de agua, ¼ de masilla para reparar los hoyos de las paredes, 4 yardas de cable dúplex #12, 2 piezas de cañuelas plásticas 15x12 milímetros, 1 pieza de cañuela para piso de 50x12 milímetros y 1 cinta doble cara; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Memorando de fecha 22.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a la compra de los siguientes materiales para reparaciones en el Despacho del Señor Alcalde: 1 cubeta de pintura blanca de agua, ¼ de masilla para reparar los hoyos de las paredes, 4 yardas de cable dúplex #12, 2 piezas de cañuelas plásticas 15x12 milímetros, 1 pieza de cañuela para piso de 50x12 milímetros y 1 cinta doble cara; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 23.05.2018, suscrito por la ///////////////////////////, Gerente Administrativa, con instrucciones del Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, relativo a la compra de los siguientes recursos para el Despacho Municipal: 1

librera, 1 televisor de 32” que sirva para la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad, 1 PC tipo laptop para sustituir la que está cargada al Despacho pero que la utiliza la Unidad de Proyección Social; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Memorando de fecha 23.05.2018, suscrito por la ///////////////////////////, Gerente Administrativa, con instrucciones del Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, relativo a la compra de los siguientes recursos para el Despacho Municipal: 1 librera, 1 televisor de 32” que sirva para la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad, 1 PC tipo laptop para sustituir la que está cargada al Despacho pero que la utiliza la Unidad de Proyección Social; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 22.05.2018, suscrita por la Directiva del Sector La Ermita relativa al alquiler de un autobús para realizar una excursión a Caluco el 17.06.2018, para recaudar fondos para beneficio de la Comunidad, así como la gestión para obtener la entrada gratuita al mencionado Turicentro, y de no obtenerlo, el pago por el ingreso; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Nota de fecha 22.05.2018, suscrita por la Directiva del Sector La Ermita relativa al alquiler de un autobús para realizar una excursión a Caluco el 17.06.2018, para recaudar fondos para beneficio de la Comunidad, así como la gestión de la entrada gratuita al mencionado Turicentro y de no obtenerlo, el pago por el ingreso; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos y a coordinar con el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, lo relativo a la gestión; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los

correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 18.05.2018, suscrita por La Iglesia Adventista del 7mo Día, Filial Las Casitas, en la cual solicita la compra de pasteles para un total de 75 personas el día 26.05.2018 con motivo de homenajear a las Madres de esa Iglesia; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Nota de fecha 18.05.2018, suscrita por La Iglesia Adventista del 7mo Día, Filial Las Casitas, relativa a la compra de pasteles para un total de 75 personas el día 26.05.2018 con motivo de homenajear a las Madres de esa Iglesia; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal ha considerado: a) Documentación remitida por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, ///////////////////////////, que consigna la cotización de FERRETERIA EPA SA de CV por un monto de $1,684.80 relativa al equipo de protección y seguridad para el personal del área de Desechos Sólidos; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a FERRETERIA EPA SA de CV por un monto de $1,684.80, la compra de equipo de protección y seguridad para el personal del área de Desechos Sólidos, según el detalle de la cotización aprobada la cual responde al requerimiento de la Unidad de Servicios Generales; 2) Autorizar e instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la adquisición de lo aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad municipal ///////////////////////////denominada “DESECHOS SOLIDOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 18.05.2018 suscrita por el señor ///////////////////////////con DUI ///////////////////////////, en la cual solicita apoyo para la compra de un ataúd por el fallecimiento de su madre Elvira Ramírez Ramos debido a ser personas de escasos recursos económicos del ///////////////////////////; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Nota de fecha 18.05.2018 suscrita por el señor ///////////////////////////con DUI ///////////////////////////, relativa a la compra de un ataúd por el fallecimiento de su madre Elvira Ramírez Ramos debido a ser personas de escasos recursos económicos del ///////////////////////////por lo que se autoriza la aportación de cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, $100.00; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite que corresponda; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 17.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de Servicios Generales, ///////////////////////////, en el cual solicita la compra de 1 camionada de tierra blanca y 7 bolsas de cemento para reparar una cárcava formada por una fuga de agua en Colonia María Teresa, con profundidad de 1 mt y ancho de 2.50 mts; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud establecida en Memorando de fecha 17.05.2018, suscrito por el Jefe Interino de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a la compra de 1 camionada de tierra blanca y 7 bolsas de cemento para reparar una cárcava formada por una fuga de agua en Colonia María Teresa, con profundidad de 1 mt y ancho de 2.50 mts; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la compra de lo solicitado, a los proveedores a quienes habitualmente se les compran estos insumos; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos

de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Solicitud de fecha 18.05.2018 suscrita por el ///////////////////////////, Profesor de la Escuela Municipal de Taekwondo relativa a solicitar para el 02.06.2018 el pago de 1 profesor que calificará a 30 alumnos para el cambio de grado de cinta por un costo de $25.00. Adicionalmente el costo de la evaluación que incluye cinturón y diploma de acreditación ($12.00 por alumno). Solicita, además, transporte, préstamo del CONACASTE y refrigerios para los asistentes; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 18.05.2018 suscrita por el ///////////////////////////, Profesor de la Escuela Municipal de Taekwondo relativa a aprobar para el 02.06.2018 el pago de 1 profesor que calificará a 30 alumnos para el cambio de grado de cinta por un costo de $25.00. Adicionalmente el costo de la evaluación que incluye cinturón y diploma de acreditación ($12.00 por alumno). Se autoriza, además, transporte, préstamo del CONACASTE y refrigerios para los asistentes; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente y trasladar la documentación resultante a la Tesorería Municipal; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal /////////////////////////// denominada “PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, señora ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 22.05.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, señor /////////////////////////// relativo a solicitar la realización del evento denominado TARDE DE PREDICACIÓN Y ALABANZA CON LOS VOCEROS DE CRISTO, en fecha 23.06.2018 (con actividades durante el 22 y 24 de junio 2018 según oferta que presenta Alfredo Maravilla (Eventos Cristianos), con motivo de vincular a las Organizaciones Basadas en la Fe como entes de mediación en el trabajo Comunitario que se realiza en el Municipio de acuerdo a lo establecido en el Desafío 4 del Diagnóstico de Violencia de Santo Tomás, así como el alquiler de 1500 sillas para los asistentes al evento; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 22.05.2018 suscrita por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, /////////////////////////// relativo a la realización del evento denominado TARDE DE PREDICACIÓN Y ALABANZA CON LOS VOCEROS DE CRISTO, en fecha 23.06.2018 (con actividades durante el 22 y 24 de junio

2018 según oferta que presenta procedente de EVENTOS CRISTIANOS) con motivo de vincular a las Organizaciones Basadas en la Fe como entes de mediación en el trabajo Comunitario que se realiza en el Municipio de acuerdo a lo establecido en el Desafío 4 del Diagnóstico de Violencia de Santo Tomás, así como el alquiler de 1500 sillas para los asistentes al evento; 2) Adjudicar a Alfredo Maravilla (Eventos Cristianos) el desarrollo de esa actividad en los términos y condiciones de la oferta adjunta por un monto de $6,600; 3) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente de contratación y trasladar la documentación resultante a la Tesorería Municipal; 4) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 5) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 6) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 15.05.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, señor ///////////////////////////relativo a solicitar 60 refrigerios consistentes en 60 porciones de semita de leche para la reunión el 18.05.2018 con el grupo de Pastores de las Iglesias del Municipio de Santo Tomás en las instalaciones de CONACASTE-ECOCULTURA a las 2:00 pm, a la fecha y por la urgencia de lo solicitado, se adquirió a Liliana Beatriz García Sánchez; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el pago a Liliana Beatriz García Sánchez, por la cantidad de cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 50.00) en concepto de compra de 60 refrigerios para la reunión el 18.05.2018 con el grupo de Pastores de las Iglesias del Municipio de Santo Tomás en las instalaciones de CONACASTE-ECOCULTURA; 2) Instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de pago correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente, COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorando de fecha 22.05.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite:

Cuadro comparativo de Ofertas para la compra de “UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS”, las cuales fueron presentadas por: 1) PROMO TEX por un monto de trece mil ochocientos treinta y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 13,833.00); 2) FUSION ART. por un monto de quince mil seiscientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 15,650.00); y 3) CREAT-PROM por un monto de quince mil ochocientos cincuenta y cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($15,854.00); b) La recomendación contenida en el Cuadro Comparativo de Ofertas que textualmente expresa: (…) se recomienda realizar la compra a PROMO TEX, según calidad y precios…, c) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a PROMO TEX la compra de “UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS”, por un monto de trece mil ochocientos treinta y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($13,833.00), según recomendación expresada en el Cuadro Comparativo de Oferta y la cotización presentada por la empresa adjudicada; 2) Autorizar e instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de las cuentas bancarias propiedad municipal correspondientes; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, ///////////////////////////a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorando de fecha 22.05.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite: Cuadro comparativo de Ofertas para la compra de “5 LICUADORAS, 5 CAFETERAS Y 5 PLANCHAS”, las cuales fueron presentadas por: 1) TIENDA MORENA, S.A. de C.V., (Marca OFFTER) por un monto de quinientos nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 509.00) (No incluye plancha); 2) TIENDA MORENA, S.A. de C.V., (Marca de electrodomésticos Black Decker) por un monto de trescientos cuarenta y nueve 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 349.50) (No incluye cafetera); y 3) UNICOMER, S.A. de C.V., “LA CURACAO” (Marca de electrodomésticos Black Decker) por un monto de trescientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($375.00); b) La recomendación contenida en el Cuadro Comparativo de Ofertas que textualmente expresa: (…) se recomienda realizar la compra a UNICOMER, S.A. de C.V., “LA CURACAO”, según calidad y precios…, c) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a UNICOMER, S.A. de C.V., “LA CURACAO” la compra de “5 LICUADORAS, 5 CAFETERAS Y 5 PLANCHAS”, por un monto de trescientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($375.00), según recomendación expresada en el Cuadro Comparativo de Oferta y la cotización presentada por la empresa adjudicada; 2) Autorizar e instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad

Municipal ///////////////////////////denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”, de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, /////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorando de fecha 22.05.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite: Cuadro comparativo de Ofertas para la compra de “10 CAMAS DE 1.20 MTS”, las cuales fueron presentadas por: 1) UNICOMER, S.A. de C.V. (LA CURACAO) por un monto de un mil quinientos noventa y uno 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,591.50); 2) INDUSTRIAS CAPRI, S.A. de C.V. por un monto de un mil quinientos ochenta y ocho 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,588.20); y 3) OMNISPORT por un monto de un mil quinientos diez/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,510.00); b) La recomendación contenida en el Cuadro Comparativo de Ofertas que textualmente expresa: (…) se recomienda realizar la compra a OMNISPORT, según calidad y precios…, c) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a INDUSTRIAS CAPRI, S.A. de C.V. la compra de “10 CAMAS DE 1.20 MTS”, por un monto de un mil quinientos ochenta y ocho 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,588.20), según la cotización presentada por la empresa adjudicada; 2) Autorizar e instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad Municipal ///////////////////////////denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”, de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, ///////////////////////////de Elías a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorando de fecha 22.05.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite: Cuadro comparativo de Ofertas para la compra de “PAQUETES AGRICOLAS MUNICIPALES”, las cuales fueron presentadas por: 1) AGROFERRETERIA LA SEMILLA, S.A. DE C.V. por un monto de trece mil seiscientos noventa y cuatro 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 13,694.80); 2) GRUPO “R” FARRAR, S.A. DE C.V. por un monto de quince mil seiscientos sesenta y cuatro 60/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 15,664.60) ; y 3) EL SURCO, S.A. DE C.V. por un monto de doce mil ochenta y seis 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($12,086.80); b) La recomendación contenida en el Cuadro Comparativo de Ofertas que textualmente expresa: (…) se recomienda realizar la compra a EL SURCO, S.A. DE C.V., según calidad y precios…, c) Lo contenido en los artículos 30

numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a EL SURCO, S.A. DE C.V. la compra de “PAQUETES AGRICOLAS MUNICIPALES”, por un monto de doce mil ochenta y seis 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($12,086.80), según recomendación expresada en el Cuadro Comparativo de Oferta y la cotización presentada por la empresa adjudicada; 2) Autorizar e instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad Municipal denominada “FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO”, de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina/////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorando de fecha 22.05.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite: Cuadro comparativo de Ofertas para la compra de materiales para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y LOSA DE CONCRETO EN CALLE LOS NARANJOS, COLONIA GUADALUPE”, las cuales fueron presentadas por: 1) REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V. por un monto de cinco mil cuatrocientos dos 73/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 5,402.73) 2) FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V. por un monto de cuatro mil quinientos setenta y cuatro 95/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 4,574.95) ; y 3) FERRETERIA LAS CUMBRES (JORI, S.A. DE C.V.) por un monto de cuatro mil trescientos ochenta y uno 72/100 dólares de los Estados Unidos de América ($4,381.72); b) La recomendación contenida en el Cuadro Comparativo de Ofertas que textualmente expresa: (…) se recomienda realizar la compra a FERRETERIA LAS CUMBRES (JORI, S.A. DE C.V.)., según calidad y precios…, c) Lo contenido en el acuerdo número veintitrés del acta número once de la décima primera sesión ordinaria, celebrada el miércoles quince de marzo del año dos mil dieciocho, específicamente en el numeral “1)”, que textualmente establece: “Aprobar el presupuesto presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en el informe de inspección en la Colonia Guadalupe, por un monto de cuatro mil ciento cuarenta 24/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 4,140.24)”; d) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a FERRETERIA LAS CUMBRES (JORI, S.A. DE C.V.) la compra de materiales para le ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y LOSA DE CONCRETO EN CALLE LOS NARANJOS, COLONIA GUADALUPE”, por un monto de cuatro mil trescientos ochenta y uno 72/100 dólares de los Estados Unidos de América ($4,381.72), según recomendación expresada en el Cuadro Comparativo de Oferta y la cotización presentada por la empresa adjudicada; 2) Ampliar el monto del presupuesto de cuatro mil ciento cuarenta 24/100 dólares de los Estados Unidos de América ($4,140.24) aprobado por medio del acuerdo número veintitrés del acta número once de la décima primera sesión ordinaria, celebrada el miércoles quince de marzo del año dos mil dieciocho, para la compra de estos

materiales, hasta por el monto de cuatro mil trescientos ochenta y uno 72/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 4,381.72), que corresponde a esta adjudicación; 3) Autorizar e instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad Municipal denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”, de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, ///////////////////////////a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 21.05.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el INFORME DE INSPECCION EN LOTIFICACIÓN EL CIPRÉS # 2 y solicita aprobar el presupuesto por un monto de doscientos diecinueve 46/100 dólares de los Estados Unidos de América ($219.46) relativo al mejoramiento de un tramo de calle en ese sector y que textualmente especifica: “En inspección realizada en el Cantón El Ciprés, de la Lotificación El Ciprés N°2, en la entrada del pasaje N°4, contiguo a la casa N°40, se identificó la siguiente necesidad. Por petición realizada por el señor José Agustín Rivera en la cual expresa la necesidad que existe de construir un tramo de cuneta contiguo a su propiedad, debido a que en época de invierno y por la topografía del terreno la cantidad de agua que baja en este pasaje es demasiada y en muchas ocasiones sufre el problema de que parte de esa agua se introduce hacia su propiedad, específicamente a la vivienda que es la que se encuentra a un costado del pasaje. Ante esta situación, la persona antes mencionada, solicita que se le proporcionen materiales para construir un tramo de canaleta de aproximadamente 15 metros a un costado de su propiedad”. A continuación, se anexa presupuesto para realizar ambos trabajos. Por lo anterior detalla el presupuesto para ejecutar estos trabajos:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO TOTAL

199.51$

CEMENTO GRIS TIPO FUERTE 8.00 BOLSA 9.00$ 72.00$

ARENA DE RIO 0.75 M3 16.00$ 12.00$

GRAVA N° 1 0.50 M3 45.00$ 22.50$

BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 80.00 UNIDAD 0.80$ 64.00$

BLOQUE DE CONCRETO TIPO DADO DE

15X20X206.00 UNIDAD 0.50$ 3.00$

HIERRO LISO DE 1/4 BAJO NORMA

GRADO 403.00 VARILLA 1.67$ 5.01$

HIERRO DE ф3/8" CORRUGADO BAJO

NORMA GRADO 405.00 VARILLA 3.60$ 18.00$

ALAMBRE DE AMARRE 3.00 LIBRA 1.00$ 3.00$

SUBTOTAL 199.51$

19.95$

219.46$ TOTAL

MATERIALES PARA CUNETA

IMPREVISTO (10%)

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el presupuesto presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en el INFORME DE INSPECCION EN LOTIFICACIÓN EL CIPRÉS # 2 para la compra de materiales según el presupuesto presentado por un monto de doscientos diecinueve 46/100 dólares de los Estados Unidos de América ($219.46) relativo

al mejoramiento de un tramo de calle en ese sector; 2) Autorizar e instruir al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), /////////////////////////// a realizar los procedimientos que correspondan para la adquisición de lo contenido en el presupuesto aprobado; 3) Autorizar e Instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a realizar las todas las erogaciones ocasionadas por la reparación de esta calle, de la cuenta bancaria ///////////////////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, /////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, ///////////////////////////a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal, ha considerado y analizado lo siguiente; a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias de su propiedad y la reflejada en la cuenta denominada “MITIGACIÓN DE RIESGOS”, misma que a la fecha no tiene recursos suficientes para cubrir los gastos que se generen para el pago de compras de insumos diversos en el marco del proyecto b) Que en esta Acta se dispuso aprobar la propuesta de distribución de FODES correspondiente al mes de abril del presente año, siendo necesario que de esa propuesta se modifique la transferencia de recursos por la cantidad de $1,155.34, realizada a la cuenta del proyecto “Apoyo al Deporte”, trasfiriendo esa cantidad hacia la cuenta del FODES 75% y posteriormente a la cuanta del proyecto de “MITIGACIÓN DE RIESGOS” para garantizar la ejecución del proyecto mencionado. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar el traslado de fondos entre las cuentas bancarias y por la cantidad siguiente:



/////////// PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE

///////////// FODES 75% $ 1,155.34

Posteriormente trasladar el monto mencionado a la cuenta que financia el proyecto que se ejecuta con los recursos FODES, denominado “MITIGACIÓN DE RIESGOS” para financiar la compra de insumos en el marco de la ejecución del proyecto de ese nombre; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas, 3) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO: El Concejo Municipal, considerando: I) Que por medio de acuerdo número cuarenta y nueve del acta número tres de la tercera sesión ordinaria, celebrada el dieciséis de mayo del corriente, donde se dispuso en integrar una comisión especial conformada, entre otros, por el Señor ///////////////////////////, que en este instrumento se le consigno en el cargo interino de Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos; II) Que por medio de acuerdo municipal número trece del acta número de uno de la primera sesión ordinaria, celebrada el dos de mayo del corriente, se nombró al señor /////////////////////////// como Jefe interino de la Unidad de Planificación y Gestión, siendo necesaria la rectificación del nombre del cargo en la conformación de la comisión mencionada. Por lo anterior los miembros del Concejo

Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: Rectificar el acuerdo número cuarenta y nueve del acta número tres de la tercera sesión ordinaria, celebrada el dieciséis de mayo del corriente, única y específicamente en el cargo que funge el señor ///////////////////////////, siendo lo correcto Jefe Interino de la Unidad de Planificación y Gestión. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: Instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////a cancelar las dietas del Concejo Municipal al día siguiente de haberse sesionada la cuarta sesión mensual, según disponibilidad bancaria del momento. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.

Don Efraín Alfonso Cañas Colorado Alcalde Municipal

Don Raúl Espinoza Síndico Municipal

Don Marcos Obdulio Molina Primer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia Montes Segunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Sexto Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos Benítez Sexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado Rivera Séptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón Chavarría Octavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia González Primera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández

Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez Vásquez

Tercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo Soriano Cuarto Regidor Suplente

Ante mí,

/////////////////////////// Secretaria Municipal

El presente documento se encuentra en versión pública por contener datos personales de las partes contratantes o beneficiarias de alguna ayuda, relativas a su número de DUI y NIT; siendo lo anterior de carácter confidencial de conformidad a lo establecido en el Art. 6 literal a), 24 literal c) y d), y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública; además, existen procesos de compras de materiales para la ejecución de proyectos que a la fecha no se han adjudicado, por lo que no se ha tomado una decisión definitiva, estos procesos están reservados, según reserva número 2, aprobada mediante Acuerdo número uno del Acta número treinta y dos de la trigésima segunda sesión ordinaria de Concejo Municipal, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete.

ACTA NÚMERO CUATRO, CUARTA SESIÓN ORDINARIA. En el …€¦ · que deben resolverse. Al revisar...

Documents

Transcript of ACTA NÚMERO CUATRO, CUARTA SESIÓN ORDINARIA. En el …€¦ · que deben resolverse. Al revisar...