20140820 Modelo DJ SO SupervisadosXSUNAT
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DECLARACIÓN JURADA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (Agentes de Aduana y Dueños, Consignatarios o Consignantes Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana) Por el presente documento, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 16º y 17° de la Resolución SBS N° 2249-2013, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 27693, sus normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2006-JUS; yo,…………………………………………………………., identificado (a) con DNI. Nº ……………………., con domicilio para estos efectos en ………………………............................, con número telefónico …………………, correo electrónico …………………………….Oficial de Cumplimiento de la empresa ………………………. con R.U.C. Nº …………………….., declaro bajo juramento que: 1.Tengo vínculo laboral y/o contractual directo con el sujeto obligado, y cuento con un cargo de confianza. 2.Gozo de absoluta autonomía e independencia en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que para tal efecto me asigna la Ley, el Reglamento y las normas especiales. 3.Tengo experiencia laboral mínima de un (1) año en las actividades propias del sujeto obligado y/o en prevención del LA/FT, o como Oficial de Cumplimiento o trabajador en el área a cargo de un Oficial de Cumplimiento de otro sector. 4.No he sido condenado (a) por la comisión de delito (s) doloso (s). 5.No he sido destituido (a) de cargo público ni he sido cesado (a) en él por falta grave. 6.No tengo deudas vencidas por más de 120 días en el sistema financiero o en cobranza judicial, ni protestos de documentos en los últimos cinco (05) años, no aclarados a satisfacción de la SBS. 7. No he sido declarado (a) en quiebra. 8.No he sido auditor interno del sujeto obligado durante los 6 meses anteriores a mi designación.
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DECLARACIÓN JURADA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (Agentes de Aduana y Dueños, Consignatarios o Consignantes Autorizados para Operar como
Despachadores de Aduana)
Por el presente documento, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 16º y 17° de la Resolución SBS N° 2249-2013, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 27693, sus normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2006-JUS; yo,…………………………………………………………., identificado (a) con DNI. Nº ……………………., con domicilio para estos efectos en ………………………............................, con número telefónico …………………, correo electrónico …………………………….Oficial de Cumplimiento de la empresa ………………………. con R.U.C. Nº …………………….., declaro bajo juramento que:
1. Tengo vínculo laboral y/o contractual directo con el sujeto obligado, y cuento con un cargo de confianza.
2. Gozo de absoluta autonomía e independencia en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que para tal efecto me asigna la Ley, el Reglamento y las normas especiales.
3. Tengo experiencia laboral mínima de un (1) año en las actividades propias del sujeto obligado y/o en prevención del LA/FT, o como Oficial de Cumplimiento o trabajador en el área a cargo de un Oficial de Cumplimiento de otro sector.
4. No he sido condenado (a) por la comisión de delito (s) doloso (s).
5. No he sido destituido (a) de cargo público ni he sido cesado (a) en él por falta grave.
6. No tengo deudas vencidas por más de 120 días en el sistema financiero o en cobranza judicial, ni protestos de documentos en los últimos cinco (05) años, no aclarados a satisfacción de la SBS.
7. No he sido declarado (a) en quiebra.
8. No he sido auditor interno del sujeto obligado durante los 6 meses anteriores a mi designación.
9. No estoy incurso (a) en alguno de los impedimentos precisados en el artículo 365º de la Ley General del Sistema Financiero Nº 267021, exceptuando el inciso 2 del mencionado artículo.
Finalmente declaro conocer que, de resultar falsa la declaración efectuada, me encontraré sujeto(a) a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
_________________________ Firma
Lima, de de 2014
1 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
