2013 - CODESSER: Corporación de Desarrollo Social … · Análisis FODA de CODESSER. DEBILIDADES...

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2013

Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural

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Tenderini 187 P.1 – Santiago, Fono: (56-2) 25853322, [email protected], www.codesser.cl

PRESENTACIÓN

La Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER), es una institución privada sin fines de lucro, creada por la Sociedad Nacional de Agricultura el 28 de septiembre de 1976.

CODESSER, consciente de su misión de promover el desarrollo económico, social y

cultural de nuestro país, a través de esfuerzos integrados entre el sector público y privado, ha incorporado una estrategia de colaboración y complementariedad con ambos sectores, y explícitamente el aporte de la Corporación se concreta en la gestión de programas de desarrollo empresarial y en programas de formación y mejoramiento de competencias laborales del recurso humano.

Para abordar eficientemente las exigencias del entorno y los propios requerimientos de modernización y pertinencia, CODESSER ha formulado como instrumento central de gestión su Plan Estratégico Institucional.

Todos quienes forman parte de esta querida Corporación quedan cordialmente

convocados a participar activamente en el cumplimiento de este anhelo institucional, camino a un proceso de construcción de una mejor Institución.

Esperamos que la información entregada en este documento sea leída y aceptada

por toda nuestra comunidad interna, como la guía que inspira nuestro quehacer diario, ya que en la planificación estratégica están claramente definidos los objetivos y acciones que nos puedan conducir al logro de la misión planteada por nuestro Directorio Institucional. Mario Penjean Giahetti

Secretario General CODESSER

mailto:[email protected]

http://www.codesser.cl/

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 1

I. MARCO CONCEPTUAL................................................................................................................. 3

1.1 ¿Por qué una Planificación Estratégica? ............................................................................. 3

1.2 Proceso de Planificación Estratégica ................................................................................... 3

1.3 Metodología Utilizada ......................................................................................................... 5

II. PLAN ESTRATÉGICO CODESSER .................................................................................................. 6

2.1 Definiciones Estratégicas Institucionales ............................................................................ 6

2.2 Análisis FODA de CODESSER ............................................................................................... 6

2.3 Objetivos Estratégicos Institucionales ................................................................................ 8

III. PLAN DE ACCIÓN 2013- 2014 ..................................................................................................... 8

3.1 Ámbito desarrollo y aprendizaje ......................................................................................... 9

3.1.1 Objetivo estratégico: “Contar con RRHH adecuados para cumplir la Misión” ........... 9

3.1.2 Objetivo estratégico: “Fortalecer identidad propia de CODESSER” .......................... 11

3.1.3 Objetivo estratégico: “Fortalecer la red en su estructura física y digital” ................ 11

3.2 Ámbito procesos internos ................................................................................................. 12

3.2.1 Objetivo estratégico: “Resguardar el patrimonio institucional” ............................... 12

3.2.2 Objetivo estratégico: “Optimizar los procesos con foco en los beneficiarios” ......... 14

3.3 Ámbito clientes/beneficiarios ........................................................................................... 15

3.3.1 Objetivo estratégico: “Explorar nuevas alternativas de financiamiento de proyectos” 15

3.3.2 Objetivo estratégico: “Desarrollar la Marca CODESSER” .......................................... 16

3.3.3 Objetivo estratégico: “Desarrollar estrategias comerciales para mejorar la oferta de productos” ................................................................................................................................ 16

3.3.4 Objetivo estratégico: “Conocer el efecto de los programas de fomento en las empresas atendidas” ................................................................................................................ 17

3.4 Ámbito financiero .............................................................................................................. 18

3.4.1 Objetivo estratégico: “Obtener una rentabilidad de al menos un 5% sobre el patrimonio institucional”.......................................................................................................... 18

3.4.2 Objetivo estratégico: “Obtener indicador de liquidez mayor a 1” ........................... 19

IV. COMENTARIOS FINALES ........................................................................................................... 20



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I. MARCO CONCEPTUAL

1.1 ¿Por qué una Planificación Estratégica?

A partir del año 2012, por disposiciones legales que exigen a los sostenedores de la educación poseer giro único, CODESSER se desvincula de sus establecimientos educacionales y traspasa sus 36 años de quehacer educativo a la Corporación SNA Educa. Frente a este nuevo escenario interno, sumado a los constantes cambios en el entorno político, económico, social y cultural, es imperante analizar, redefinir conceptos, planificar e implementar una estrategia de largo plazo para la institución. Así, la planificación estratégica se presenta como una herramienta que nos permite determinar el alcance global de la Corporación, añadir valor a sus distintas áreas y satisfacer las expectativas de las partes interesadas. Esta planificación estratégica se orienta a identificar lo que es esencial para el éxito de la institución, promoviendo una mejor comprensión de lo que esta representa, de la dirección que debe seguir y de su propósito y principales objetivos. Para el éxito de este proceso es necesaria la participación de todos los niveles de la organización, alineando la planificación del desempeño individual con la estrategia organizacional, de modo que cada individuo pueda analizar si sus acciones contribuyen – en mayor o menor medida - al cumplimiento de la Misión, permitiendo la mejora continua y fortaleciendo la habilidad de la organización para reconocer y centrar los esfuerzos en aquellas actividades o acciones que son críticas para el cumplimiento de sus objetivos Los factores que determinan el éxito de la Planificación Estratégica son:

• Liderazgo que apoye el proceso • Participación de todos los niveles de la organización • Prioridades para guiar la asignación de los recursos

1.2 Proceso de Planificación Estratégica

El Proceso de Planificación Estratégica está compuesto de tres etapas; formulación, implementación y evaluación. (Figura 1) En la etapa de formulación, se definen la visión y misión de la organización. Luego, la estrategia es analizada mediante los análisis externo e interno (FODA) y finalmente se



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determinan los objetivos estratégicos, proyectos estratégicos, actividades e indicadores que originan el “plan de acción”. Los objetivos estratégicos se enfocan en cuatro lineamientos estratégicos denominados “Perspectivas”. Se distinguen 4:

1. Desarrollo y aprendizaje 2. Procesos internos 3. Clientes/beneficiarios 4. Financiera

En la implementación se ejecuta el plan de acción, y se da a conocer la estrategia a todos los miembros de la organización. Por último, en la etapa de evaluación se mide y analiza el rendimiento de los indicadores, en términos de las brechas que separan los objetivos esperados de los resultados obtenidos. Asimismo, se evalúa la pertinencia de dichos objetivos, considerando los cambios internos y del entorno. Como modelo de gestión durante el proceso de planificación, se utiliza la metodología del Balanced Scorecard (BSC). Este modelo permite alinear y traducir la Visión y Estrategia en objetivos cuantificables (indicadores y mediciones). El BSC se expresa como un tablero balanceado de objetivos, mediciones/indicadores, metas e iniciativas.

Figura 1. Proceso de Planificación Estratégica.

Fortalezas

AmenazasOportunidades

Debilidades

VISIÓN

MISIÓN

Objetivos Operacionales

ESTRATEGIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Evaluación

I. Formulación

II. Implementación

III. Evaluación



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1.3 Metodología Utilizada En octubre del 2012, para dar inicio a este proceso, se consideró necesario contar con un estudio preliminar de planificación estratégica para CODESSER, el cual fue encargado a la empresa IQonsulting. Con la información proporcionada por dicho estudio el Directorio de CODESSER se reunió en un “Taller de planificación estratégica” para desarrollar la etapa de formulación, definir la misión y visión institucionales, realizar un análisis FODA y determinar los principales objetivos y proyectos estratégicos para cada lineamiento estratégico o ámbito de acción; desarrollo y aprendizaje, procesos internos, clientes y financiera. Para desarrollar el Plan de Acción e implementar la estrategia, se realizaron diversos talleres con el equipo ejecutivo de CODESSER, entregando como resultado los proyectos estratégicos los cuales se reflejan en actividades con plazos y responsables. En la Figura 2 se diagrama la metodología de trabajo.

Figura 2. Metodología de Trabajo.

VISIÓN

MISIÓN

FODA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLAN DE ACCIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

EJECUTIVOS

DIRECTORIO

Más Genérico

Más Específico Más Cuantitativo

Más Cualitativo



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II. PLAN ESTRATÉGICO CODESSER 2.1 Definiciones Estratégicas Institucionales

CODESSER, con su red de oficinas y en conexión con el empresariado de todas las áreas de la actividad económica de Chile, tiene la siguiente misión y visión:

Figura 3. Misión y Visión de CODESSER.

2.2 Análisis FODA de CODESSER Esta metodología permite analizar las características internas (fortalezas y debilidades) y características externas (oportunidades y amenazas) de la Institución, para determinar sus ventajas competitivas y definir una estrategia en función de las características propias y el entorno en el cual se mueve. En la Figura 4 se detalla el análisis FODA de CODESSER.

MISIÓN

“Gestionar y administrar recursos públicos yprivados, con el fin de promover el desarrolloeconómico, social y cultural de Chile, orientandoa los emprendedores y responsables deempresas hacia una cultura de mejoramiento dela competitividad con responsabilidad social”.

VISIÓN

“Ser una Institución referente en el sectorpúblico y privado, como el administrador máseficiente de los recursos que le son confiados,posicionándolo como el principal actor en eldesarrollo empresarial, social, cultural y delpatrimonio medio ambiental del país”.



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Figura 4. Análisis FODA de CODESSER.

DEBILIDADES

• Alta dependencia de CORFO y SENCE • Fuente de ingresos insuficiente • Dificultad para desarrollar otras aéreas de

negocios • Falta gestión de red • Debilidad financiera • Debilidad para reemplazar los gerentes,

problemas de relevo • Débil contabilidad en regiones • Reacción lenta. Altos costos de operación.

Institución pesada • Poco moderna• Discontinuidad, desconexión • Falta de tiempo del Directorio, no basta reunión

mensual • Falta de información profunda del negocio y su

funcionamiento por parte del directorio • Directorio sin vínculo claro, sin rol específico,

sin evaluación • Falta de conocimiento del recurso humano • Muchos productos

FORTALEZAS

• Cobertura amplia de rubros, transversal• Amplitud de edades, experiencia y energía

nueva, diverso y amplio• Comprometidos con el agro y los otros sectores

económicos• Gerencia transparente y abierta a crítica,

responsables, confiables• Equipo profesional, serios y especializados• Estructura y organización sólida y funcional• Reconocimiento de empresarios, bien

evaluados, prestigio• Alta relación con agricultura, SNA, Empresarios• Gran red de contactos• Alta presencia en regiones• Mandante con recursos (CORFO)• Posición de mercado, Codesser es referente

OPORTUNIDADES

• Otros fondos de inversión en el agro y otros sectores económicos

• Atraer fomento privado (Fundaciones, BID)• Apalancar otros fondos para asignación de

proyectos a través de Codesser • Crecimiento de la valoración de los alimentos• Situación económica del país, orientación

pymes• Incorporar otros rubros no cubiertos• Aumento de presupuesto para DE, OTEC,

asesorías y consultorías• Perú, Colombia, Brasil, posible

internacionalización de nuestros servicios• Aprovechar red nacional• Acompañar más (cliente) (post venta)• Generar redes de difusión• Captar nuevas ideas de negocios• Asesorar gerencia • Más participación: desarrollo Codesser • Lugar de trabajo (mejorar condiciones)

AMENAZAS

• Falta de tiempo para cambiar• Exigencias de CORFO y cambios repentinos de

alineamientos• Poca rentabilidad de algunos instrumentos

CORFO• No ver las ineficiencias• Falta de conocimientos de las fortalezas y

debilidades de la competencia• Falta conexión con la Misión SNA (reforzar)• Falta conexión con las filiales• Si no hay mayor participación será una empresa

de ejecutivos • Dejar pasar oportunidades• No profundizar • Privados más agiles (burocracia)• Que los privados accedan a otros fondos

(perder cliente) (aquilatar experiencia)• Baja eficiencia y efectividad en negocios con

bajo margen



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2.3 Objetivos Estratégicos Institucionales

Se definieron los siguientes objetivos estratégicos, según cuatro lineamientos estratégicos o ámbitos de acción. (Figura 5)

Figura 5. Objetivos estratégicos de CODESSER, según ámbito de acción.

III. PLAN DE ACCIÓN 2013- 2014

Para abordar todos los objetivos estratégicos antes mencionados, se construye un “plan de acción 2013-2014”. Este plan consiste en definir e implementar proyectos estratégicos y actividades para cada objetivo estratégico.

A continuación se revisarán los proyectos y actividades de cada objetivo estratégico por ámbito de acción.

Desarrollo y aprendizaje

• Contar con RRHH adecuadospara cumplir la Misión

• Fortalecer identidad propia deCODESSER

• Fortalecer la red en su estructurafísica y digital

Procesos internos

• Resguardar el patrimonioinstitucional.

• Optimizar los procesos confoco en los beneficiarios-

Financiero

• Obtener una rentabilidad deal menos un 5% sobre elpatrimonio institucional

• Obtener indicador deliquidez > 1

Clientes/beneficiarios

• Explorar nuevas alternativas definanciamiento de proyectos.

• Desarrollar Marca “CODESSER”• Desarrollar estrategias

comerciales para mejorar laoferta de productos.

• Conocer el efecto de programas de fomento en las empresas

atendidas



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3.1 Ámbito desarrollo y aprendizaje Se definen cinco proyectos para el ámbito desarrollo y aprendizaje estratégicos. A continuación son detallados para cada objetivo estratégico. (Figura 6)

Figura 6. Proyectos estratégicos ámbito desarrollo y aprendizaje.

3.1.1 Objetivo estratégico: “Contar con RRHH adecuados para cumplir la Misión”

Proyectos estratégicos:

a. Rediseñar el departamento de RRHH y desarrollar una Política de RRHH

Se organiza una nueva estructura de RRHH dependiente de Secretaría General y se crea una nueva unidad denominada “Rol de pago” dependiente de ADMIFIN (figura 7). Esta nueva estructura prestará los siguientes servicios:

Objetivos estratégicos Proyectos estratégicos

• Rediseñar el departamento de RRHH y desarrollar una Política de RRHH

• Elaborar un proyecto de gestión del conocimiento

• Elaborar un proyecto de Identidad Corporativa

• Desarrollar una Política de Comunicaciones Internas

• Elaborar un proyecto de mejoramiento tecnológico

Contar con RRHH adecuados para

cumplir la Misión

Fortalecer identidad propia de

Codesser

Fortalecer la red en su estructura física

y digital



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- Reclutamiento y selección: implementar un sistema que permita contar con profesionales altamente calificados.

- Personal y remuneraciones: Revisar los procedimientos actuales de RRHH y hacer las mejoras necesarias. Actualizar y generar descripciones de cargo. Mejorar el sistema informático para optimizar el pago de remuneraciones.

- Elaborar un instrumento de evaluación del desempeño. - Bienestar: Crear un servicio para mejorar la oferta y acceso a beneficios para el

personal. - Prevención de riesgos: Implementar un programa que garantice condiciones

ambientales y materiales adecuadas para trabajar. - Capacitación: Desarrollar un sistema de formación y capacitación permanente que

permita mejorar las competencias de los trabajadores e incrementar los niveles de productividad en la empresa.

Figura 7. Rediseño de estructura departamento Recursos Humanos

b. Elaborar un proyecto de gestión del conocimiento

Aprovechar el conocimiento, información y experiencias que se genera en Codesser a lo largo del país.

Actividades: - Buscar alternativa tecnológica para sistematizar la administración de documentos y

video. - Recopilar, clasificar y seleccionar información de proyectos e informes, y

documentos facilitadores. - Buscar fuentes estadísticas de sectores productivos, seleccionar.

SECRETARIO GENERAL

ASISTENTE ROL DE PAGO

COMUNICACIONES INTERNAS

JEFE RRHH

ASISTENTE RRHH

UNIDAD ROL DE PAGO

ASISTENTE ROL DE PAGO

GERENCIAADM FIN



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- Poblar el sistema informático; biblioteca de proyectos e informes, documentos para facilitar el trabajo, información estadística de sectores productivos, trabajos por grupos de interés

- Difundir y capacitar a los usuarios. - Definir y formar grupos de interés - Monitorear actividad de la red.

3.1.2 Objetivo estratégico: “Fortalecer identidad propia de CODESSER”


a. Elaborar un proyecto de Identidad Corporativa

Crear y definir la identidad corporativa de Codesser, para proyectar su imagen y lograr un adecuado posicionamiento institucional. Crear un sentido de pertenencia en los trabajadores. Actividades: - Elaborar Manual de Identidad Corporativa - Elaborar Manual de Imagen Corporativa

b. Desarrollar una Política de Comunicaciones Internas Fortalecer y consolidar imagen corporativa en público interno y aprovechar mejor las potencialidades del departamento de RRHH Actividades: - Envíos Newsletter al cliente interno - Envíos de saludos internos - Envíos de “Codesser al día” al cliente externo - Mantención Web - Intranet - Eventos corporativos - Inducción al nuevo personal de la Corporación

3.1.3 Objetivo estratégico: “Fortalecer la red en su estructura física y digital”


a. Elaborar un proyecto de mejoramiento tecnológico

Mejorar la plataforma tecnológica que sustenta la red institucional de CODESSER



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Actividades: - Red corporativa de datos mejorada en Casa Matriz (cableado, ancho de banda) - Sistema de monitoreo intranet (estadísticas) - Sistema de solicitudes vía web (próximamente en intranet) - Manual de Políticas de Red para Casa Matriz, para reglamentar el uso de la red

institucional. - Homologación del hardware de Codesser (equipos HP) - Servicios de videoconferencia (en evaluación) - Se espera unificar CM y regiones en una sola red. - Telefonía IP

3.2 Ámbito procesos internos

En la siguiente figura, se detallan los proyectos estratégicos de cada objetivo estratégico del ámbito procesos internos.

Figura 8. Proyectos estratégicos ámbito desarrollo y aprendizaje.

3.2.1 Objetivo estratégico: “Resguardar el patrimonio institucional”

Proyectos estratégicos: a. Rediseñar la estructura organizacional de Administración y Finanzas


• Rediseñar la estructura organizacional de ADMIN FIN

• Crear una Unidad de Control de Gestión y Auditoría Interna

• Simplificar procesos administrativos internos de CM

• Diseñar un sistema de control de gestión gerencial

• Elaborar una metodología de evaluación y seguimiento de proyectos

Resguardar el patrimonio

institucional

Optimizar los procesos con foco

en los beneficiarios



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Se rediseña una estructura del área que cubra cabalmente los servicios de la gerencia. En la figura 9 se detalla la propuesta de rediseño de la estructura de gerencia de Administración y Finanzas.

Figura 9. Propuesta de rediseño de Administración y Finanzas.

b. Fortalecer la Unidad de Control de Gestión y crear la Unidad de Auditoría Interna.

Se creará la Unidad de Auditoría Interna con el fin de prevenir, identificar, determinar y cuantificar los focos de riesgo específico de cada unidad, con el fin de resguardar el patrimonio institucional, mediante intervenciones directas, con base en un análisis sistemático y objetivo de la información disponible.

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

AREA CONTABILIDAD

CONTRALORIA EXTERNA

CONTABILIDAD

UNIDAD ROL DE PAGO

TESORERIA

UNIDAD INFORMATICA

BODEGA E INVENTARIOS

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

DIRECTORIO

GERENCIA

AREAADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AREA RECURSOS HUMANOS



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Por otro lado, se reforzará la Unidad de Planificación y Control de Gestión, para la sistematización y generación constante de información con foco en sectores críticos para el cumplimiento de los objetivos institucionales; y para el seguimiento y coordinación del proceso de planificación estratégica.

3.2.2 Objetivo estratégico: “Optimizar los procesos con foco en los beneficiarios”

Proyectos estratégicos: a. Simplificar procesos administrativos internos de Casa Matriz (CM) Optimizar los procesos internos para garantizar su cumplimiento y la satisfacción de sus usuarios. Actividades: - Actualizar manual de procedimientos - Diseñar un sistema que otorgue trazabilidad en los encargos regionales a CM - Documentar procesos de soporte de CM identificando aquellos que son claves b. Diseñar un sistema de control de gestión gerencial. Se encuentra en diseño una nueva versión del SISTAM denominado SISTAM 2, que incluye 4 nuevos módulos; financiero, contable, rendiciones y RRHH. Cada módulo permitirá diseñar distintos tipos de informes de forma inmediata y con información relevante para la toma de decisiones. c. Elaborar una metodología de evaluación y seguimiento de proyectos Mejorar el seguimiento en terreno que deben realizar los ejecutivos Actividades: - Se levanta información en función de experiencia regional y se unifican criterios

para proyectos PEL, PROFO y PDP - Materializar acuerdos en un Protocolo de seguimiento de proyectos - Difundir Protocolo a todas las regiones



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3.3 Ámbito clientes/beneficiarios

A continuación se detallan los proyectos estratégicos de cada objetivo estratégico del ámbito clientes/beneficiarios. (Figura 10)

Figura 10. Proyectos estratégicos ámbito clientes/beneficiarios.

3.3.1 Objetivo estratégico: “Explorar nuevas alternativas de financiamiento de

proyectos”



• Desarrollar nuevos negocios

• Evaluar la factibilidad de un fondo de financiamiento institucional

• Realizar un estudio de marca

• Elaborar un proyecto de mejora en la relación con el mundo empresarial

• Elaborar política de uso de Masterbase para fidelización de clientes

• Desarrollar herramientas multimediales para mejorar la oferta de productos

• Establecer mecanismo de evaluación y seguimiento de proyectos terminados

Explorar nuevas alternativas de

financiamiento de proyectos

Desarrollar la Marca “Codesser”

Desarrollar estrategias

comerciales para mejorar la oferta

de productos

Conocer el efecto de los programas de fomento en las

empresas atendidas



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a. Desarrollar nuevos negocios Diversificar la matriz de negocios institucional, reduciendo la dependencia de las actuales fuentes de financiamiento. Actividades: - Elaborar propuesta de concurso de nuevos negocios - Elaborar propuesta de adquisición de bienes inmuebles - Elaborar propuesta de financiamiento no bancario Mipes

3.3.2 Objetivo estratégico: “Desarrollar la Marca CODESSER”


a. Realizar un estudio de marca Hacer uso eficiente de la marca “Codesser”, en la explotación de los negocios existentes y futuros. Actividades: - Análisis del mercado desarrollo de marcas - Diagnóstico factibilidad y beneficios - Implementación

3.3.3 Objetivo estratégico: “Desarrollar estrategias comerciales para mejorar la

oferta de productos”


a. Elaborar un proyecto de mejora en la relación con el mundo empresarial Fortalecer vínculos de Codesser Regional con empresas, empresarios, asociaciones empresariales locales. Actividades: - Definir modelo de vinculación con diversas alternativas a desarrollar. - Taller con Gerentes Regionales. - Levantamiento de actores empresariales o institucionales relevantes para cada

región. - Definición de estrategia regional. - Implementación de Estrategia Regional. - Informe de resultados.



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b. Elaborar política de uso de Masterbase para fidelización de clientes

Comunicar a los clientes de Codesser su oferta de servicios y fidelizarlos. Actividades: - Estrategia de uso de Masterbase: Definir y generar documento de estrategia

comunicacional para cada tipo de cliente, definir parámetros, recolectar datos y poblar sistema

- Implementar base de datos de clientes - Programar envíos masivos (cronograma) - Mantención de la base de datos. - Generar reportes de seguimiento.

c. Desarrollar herramientas multimediales para mejorar la oferta de productos

Contar con herramientas multimediales efectivas para la venta de los productos que ofrece CODESSER. Actividades: - Recopilación de presentaciones, videos y fotografías de proyectos - Diseño de presentaciones PowerPoint por instrumento. - Edición de videos de casos exitosos - Selección y clasificación de fotografías, para galería de fotos de proyectos. - Disposición en plataforma tecnológica - Actualización de herramientas multimediales

3.3.4 Objetivo estratégico: “Conocer el efecto de los programas de fomento en

las empresas atendidas”


a. Establecer mecanismo de evaluación y seguimiento de proyectos terminados Evaluar el impacto de los proyectos de CODESSER que han finalizado. Actividades: - Establecer metodología de seguimiento y evaluación de proyectos terminados. - Elaboración de manual y encuestas para el seguimiento y evaluación de proyectos

terminados - Implementación (toma de encuestas) - Análisis de resultados. - Informe evaluación y seguimiento de proyectos terminados



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3.4 Ámbito financiero Para el ámbito financiero se definen dos proyectos estratégicos. A continuación son detallados para cada objetivo estratégico. (Figura 11)

Figura 11. Proyectos estratégicos ámbito financiero.

3.4.1 Objetivo estratégico: “Obtener una rentabilidad de al menos un 5% sobre el

patrimonio institucional”

Proyecto estratégico:

a. Establecer un sistema de formulación y control presupuestario enfocado en la obtención de la rentabilidad deseada, y el nivel de riesgo

Contar con una herramienta que permita elaborar presupuestos coherentes con el objetivo de rentabilidad, y monitorear su cumplimiento para tomar medidas. Actividades: - Elaborar manual de formulación presupuestaria - Realizar comparativo presupuestario - Elaborar Informe de riesgos


Establecer un sistema deformulación y controlpresupuestario enfocado en laobtención de la rentabilidaddeseada, y el nivel de riesgoasociado de los resultados.

Desarrollar una política deapalancamiento, que permitaobtener la rentabilidad y liquidezdefinida por el Directorio.

Obtener una rentabilidad de al

menos un 5% sobre el patrimonio institucional

Obtener un indicador de liquidez > 1



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3.4.2 Objetivo estratégico: “Obtener indicador de liquidez mayor a 1”

Proyecto estratégico:

a. Desarrollar una política de apalancamiento, que permita obtener la rentabilidad y liquidez definida por el Directorio

Contar con un cuerpo de políticas formales de apalancamiento financiero asociados a metas de indicadores de liquidez, leverage y rentabilidad medibles en el corto y el largo plazo que permitan definir y mantener una estructura de financiamiento.

Productos: - Propuesta de metas estructurales de liquidez y leverage. - Estructura financiera de la empresa - Costo del financiamiento, márgenes de operación de líneas de crédito con bancos

u otras entidades. - Informe de Márgenes de crédito en función a garantías asociadas (con/sin

garantías reales). Actividades: - Análisis de activos y pasivos actuales, proyección de estructuras financieras y

efecto en los resultados. - Análisis de los requerimientos que surjan de la misma empresa y su planificación

estratégica, nuevos negocios, expectativas de crecimiento, cuadro de pagos actual, etc.

- Reuniones con los bancos que actualmente le prestan - Servicios a la empresa o también nuevas alternativas. - Presentación de las opciones de financiamiento y estructura de financiamiento

factible de alcanzar y sus costos involucrados (deuda potencial aprobada por los bancos).



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IV. COMENTARIOS FINALES

El Plan Estratégico Institucional ya expuesto, promueve una mejor comprensión de lo que CODESSER representa, la dirección y alcance, su propósito y sus principales objetivos.

Para conseguir este gran compromiso con los cambios que se requieren, es clave que cada uno de nosotros participe activamente y se comprometa a brindar apoyo a la corporación en los siguientes pasos:

- Participar en la difusión de la estrategia institucional, dándola a conocer a todo el

personal. - Implementar los objetivos estratégicos y proyectos estratégicos tanto a nivel

central como regional - Alinear todas las actividades del quehacer diario a la visión y objetivos estratégicos

institucionales. - Generar nuevas actividades regionales para el cumplimiento de los objetivos

estratégicos. - Evaluación del Plan Estratégico Institucional, apoyado por la unidad de Control de

Gestión. SECRETARIA GENERAL CODESSER



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