12 Seleccion de sucursales susceptibles de mantenimiento y ...

VERSION: 2.0 PSU-CA-2.1.14 1 de 12 PROCESO DE SELECCIÓN DE SUCURSALES SUSCEPTIBLES DE

MANTENIMIENTO Y/O TRANSFORMACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del Documento PROCESO DE SELECCIÓN DE SUCURSALES SUSCEPTIBLES DE MANTENIMIENTO Y/O TRANSFORMACIÓN

No. de Control PSU-CA-2.1.14

Versión 2.0

Vigencia a partir de Diciembre 2019

Total de Páginas 12

Macroproceso Proceso Sustantivo/Canales

Área responsable del Procedimiento/Dueño del Proceso

Dirección de Sucursales / Dirección de Recursos Materiales

AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO Este Macroproceso fue documentado por personal adscrito a la Dirección de Contraloría Interna. Cuenta con la opinión favorable del Subcomité de Normas, Políticas y Procedimientos, emitida en su sesión número 70 con carácter de ordinaria, celebrada el 23 de diciembre de 2019, mediante resolución SNPP/70.O/XXVII, así como del Comité de Operación en su sesión número 154 con carácter de extraordinaria, celebrada el 16 de enero de 2020, mediante resolución CO.E.154.1.19



CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

No VERSION

DESCRIPCION DEL CAMBIO AL DOCUMENTO FECHA

1

Dar cumplimiento a la atención y seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora del programa presupuestario F033 “Actividades orientadas al fortalecimiento de la red bancaria para la inclusión financiera” mediante la emisión de los criterios bajo los cuales se eligen las sucursales objeto de obra pública para el Programa de Mantenimiento y Transformación de Sucursales.

Octubre 2015

2

El 19 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, dentro de las cuáles en su Capítulo I, artículo 2, fracción III, se modifica la denominación del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) para quedar como “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo”.

En este sentido, se actualizó la denominación de la Institución, logotipos, así como las áreas competentes conforme al Manual General de Organización vigente.

Diciembre 2019



CONTENIDO

CONTENIDO 1-- 3 -

1 OBJETIVO 1-- 4 -

2 ALCANCE 2-- 4 -

3 MARCO LEGAL 3-- 4 -

4 POLÍTICAS 4-- 5 -

5 MANUAL DE PROCESOS 5-- 7 -

6 GLOSARIO 6-- 10 -

7 ANEXOS 7-- 11 -

7.1 ANEXO A DIAGRAMA DE FLUJO 7-- 11 - 7.2 Formato de Solicitud de Apertura o Reubicación de Sucursales 7-- 12 -



1 Objetivo

Normar los criterios bajo los cuales se eligen las sucursales objeto de obra pública para el Programa de Mantenimiento y Transformación de Sucursales.

2 Alcance

Normar los criterios bajo los cuales se eligen las sucursales objeto de obra pública para el Programa de Mantenimiento y Transformación de Sucursales.

3 Marco Legal

• Reglamento Orgánico del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. • Ley de Instituciones de Crédito. • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. • Ley Federal de las Entidades Paraestatales. • Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. • Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados a las Mismas. • Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados a las Mismas. • Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública. • Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. • Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. • Las demás Leyes, Reglamentos, Reglas, Disposiciones de carácter general, Acuerdos, Decretos, Circulares, Oficios-

Circulares, Manuales, Normas, Políticas, Procedimientos, Procesos, Lineamientos, Formatos, Criterios, Metodologías, Instructivos, Directivas y cualesquiera de naturaleza análoga a las anteriores, que emita el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Secretaría de la Función Pública, y demás autoridades u órganos competentes, aplicables las instituciones de crédito.



4 Políticas

Subproceso Detalle de política

Generales 1. Todo proceso que emita alguna unidad administrativa del Banco del Bienestar será documentado en estricto apego a lo establecido en el presente documento, observando lo señalado en los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno, aprobados por el Consejo Directivo.

2. Todo proceso será firmado únicamente en su “Carátula de Autorización” (segunda página) por el/la responsable del mismo e involucrados/as en su elaboración. Dicha firma, complementada por los datos de referencia de las sesiones y resoluciones en las que hubieran sido aprobados por los órganos colegiados correspondientes, validarán el contenido integral del documento.

3. Los/Las titulares de cada unidad administrativa firmante son responsables de la aplicación y observancia de los procesos/procedimientos, por lo que deben verificar que los mismos sean del conocimiento del personal a su cargo, con independencia de la publicación de este.

4. Todo proceso será revisado por lo menos cada año a partir de la fecha inicial de su vigencia, o antes si es necesario con motivo de algún cambio normativo, de negocio u operativo. Al transcurrir el primer año y cada año subsecuente, la Dirección de Contraloría Interna enviará un recordatorio a los/las responsables de los procesos, así como de los/las titulares de las áreas involucradas en su ejecución, solicitando, en su caso, verifiquen la necesidad de actualización. En este sentido, los/las dueños/as de los procesos tendrán la obligación de responder, por escrito, si su documento necesita o no actualización. En aquellos casos en los que no existan modificaciones qué realizar, el documento permanecerá vigente, con la evidencia del escrito del/de la responsable en el que indica que “no hay modificaciones”.

Especificas

Selección

1. La Subdirección de Recursos Materiales deberá considerar que el inicio del proceso de selección de sucursales candidatas al Programa de Mantenimiento y Transformación anual está condicionado a la conclusión de los siguientes programas:

� Habilitación de inmuebles

� Cierre o reubicación de sucursales

� Incorporación de la nueva imagen corporativa

� Instalación de Cajeros Automáticos (ATM)

2. La Subdirección de Recursos Materiales deberá proporcionar a la Dirección de Sucursales, la relación de sucursales que, en los tres ejercicios fiscales anteriores, hayan sido consideradas en algún programa de obra.

3. La Dirección de Sucursales deberá filtrar la lista de sucursales, considerando que una sucursal amortiza la inversión en obra en un período de dos años.

4. La Dirección de Sucursales deberá excluir del Programa en curso, las sucursales que en los dos últimos ejercicios fiscales recibieron inversión en obra.

5. La Dirección de Sucursales deberá considerar como casos excepcionales los fenómenos naturales (inundaciones, terremotos, etc.), accidentes (incendios, robo, etc.), criterios comerciales (mejora de la imagen corporativa), por el mismo uso operativo (pagos permanentes de programas sociales de forma masiva), o cuando el propietario solicita la desocupación del inmueble arrendado.

6. La Dirección de Sucursales y la Dirección de Administración deberán enviar oficio de solicitud de Mantenimiento y/o Transformación con la lista definitiva de sucursales susceptibles de Mantenimiento y/o Transformación, informando lo siguiente:



� Tipo de contratación: Licitación, Invitación a cuando menos Tres Persona o Adjudicación Directa por monto o por excepción.

� Para procesos (licitación o invitación), deberá acompañarse la relación de inmuebles con ubicación y número de sucursal; para adjudicación directa, el dictamen de justificación.

7. La Dirección de Sucursales deberá justificar la necesidad de inversión en obra para aquellas sucursales que no cumplan con la política 3 y sean consideradas como casos excepcionales.

8. La Subdirección de Recursos Materiales deberá informar el estado que guarda la ocupación de los inmuebles señalando si se trata de inmuebles propios, arrendados o en comodato.

9. La Subdirección de Recursos Materiales deberá, para el caso de inmuebles arrendados, integrar la información correspondiente a la antigüedad del inmueble, área arrendada, costo y vigencia del contrato.

10. La Dirección de Sucursales deberá priorizar la lista de sucursales candidatas al Programa de Mantenimiento y Transformación considerando los siguientes factores:

� Rentabilidad Financiera.

� Rentabilidad Social.

Licitación y Contratación

11. La Subdirección de Recursos Materiales en conjunto con la Dirección de Sucursales deberán definir las responsabilidades y normatividad aplicable en apego a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

12. La Dirección de Sucursales deberá indicar a la Subdirección de Recursos Materiales el tipo de recursos a utilizar atendiendo la clasificación por ubicación geográfica de la sucursal (rural o urbana).

Implementación 13. La Subdirección de Recursos Materiales deberá integrar el Programa de Mantenimiento y Transformación de Sucursales al Programa General de Obra Pública para su publicación en CompraNet.

14. La Subdirección de Recursos Materiales, deberá elaborar el Calendario de Atención al Programa de Mantenimiento y Transformación de Sucursales para integrarlo en las convocatorias y procedimientos derivados de dicho programa.

15. La Dirección de Administración y/o la Dirección de Sucursales, que funjan como área solicitante, serán las áreas responsables y facultadas para solicitar las excepciones a las que se refieren los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

16. En los casos de las excepciones, la Dirección de Administración y/o la Dirección de Sucursales, deberán acreditar el o los supuestos que correspondan, fundando y motivándolos de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

17. La Dirección de Sucursales deberá revisar y dar su Vo. Bo. respecto a la correcta ejecución de la obra realizada en las sucursales con el objetivo de que los trabajos de mejora realizados sean entregados a su entera satisfacción.

18. La Dirección de sucursales deberá dar aviso a la Subdirección de Recursos Materiales acerca de toda falla o falta en la ejecución de la obra, a fin de que sea corregido.



5 MANUAL DE PROCESOS

Área / Puesto Actividad

ID Descripción

INICIO DEL PROCESO

Subdirección de

Recursos Materiales 1

Envía relación de los tres ejercicios fiscales anteriores en los que las sucursales hayan sido

consideradas para algún programa de obra.

Dirección de

Sucursales 2 Filtra lista de sucursales, considerando la amortización de la última obra realizada.

Dirección de

Sucursales / Dirección

de Administración

¿Mantenimiento y Transformación o Habilitación y Transformación? Mantenimiento y Transformación: Continúa en la actividad No. 3.

Habilitación y Transformación: Continúa en la actividad No. 4.

3 Envía relación de sucursales filtrada. F: Oficio

Continúa en la actividad No. 5.

4 Envía Solicitud de Apertura o Reubicación de Sucursales.

F: Oficio

Subdirección de

Recursos Materiales 5 Informa el estado de los inmuebles y tipo de obra a realizar.

Dirección de

Sucursales 6 Evalúa el estado de los inmuebles.

¿Aprueba relación? SÍ: Continúa en la actividad No. 7.

NO: Continúa en la actividad No. 3.

7 Prioriza de acuerdo a Rentabilidad.

Subdirección de

Recursos Materiales 8 Integra al programa de Mantenimiento e indica tipo de recurso a utilizar.

9 Presenta Programa de Mantenimiento y Transformación de Sucursales al Comité de Obras Públicas.

¿Comité de Obras Públicas aprueba programa? SÍ: Continúa en la actividad No. 10.

NO: Continúa en la actividad No. 8.

Gerencia de

Administración

Inmobiliaria

10 Elabora Calendario de Atención.




ID Descripción

11 Entrega Calendario de Atención a la Dirección de Sucursales.

12 Publica Calendario en CompraNet.

¿Adjudicación Directa o Invitación a Tres Personas / Licitación? Invitación a Tres Personas / Licitación: Continúa en la actividad No. 13.

Adjudicación Directa: Continúa en la actividad No. 21.

Subdirección de

Recursos Materiales /

Gerencia de

Administración

Inmobiliaria

13 Elabora modelos de convocatorias

14 Presenta modelos de convocatorias ante Subcomité Revisor de Convocatorias.

Subcomité Revisor de

Convocatorias 15 Revisa modelo de convocatoria.

¿Aprueba modelo de convocatoria? No: Continúa en la actividad No. 16.

Sí: Continúa en la actividad No. 18.

16 Emite comentarios a convocatoria para su modificación.

Gerencia de

Administración

Inmobiliaria

17 Aplica comentarios emitidos por el Subcomité Revisor de Convocatorias.

Dirección Jurídica /

Subdirección de

Contratos y

Convenios

18 Elaboran contratos.

19 Anexa contrato a convocatoria

Dirección de

Administración /

Subdirección de

Recursos Materiales /

Gerencia de

Administración

Inmobiliaria

20 Da seguimiento a los procesos de obra pública conforme a las políticas y procedimientos

establecidos en el MAAG en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




ID Descripción

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

Dirección de

Sucursales 21 Recibe y aprueba, en su caso, la Obra Pública realizada en las sucursales.

¿Mantenimiento o Transformación realizado a entera satisfacción de la Dirección de Sucursales? Sí: Continúa en la actividad No. 23.

No: Continúa en la actividad No. 22.

22

Reporta a la Subdirección de Sucursales las fallas, faltas u omisiones en la obra realizada en sucursales.

Continúa en la actividad 21.

23 Da Vo. Bo. a la Subdirección de Recursos Materiales respecto a las obras realizadas en sucursales

FIN DEL PROCEDIMIENTO



6 Glosario

CompraNet.- Sistema de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal.

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALINES).- Marco normativo que permite precisar con claridad los alcances de la normatividad en la materia, aplicando para ello, los criterios rectores de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez en los procesos establecidos en la ley, lo que permitirá asegurar al Banco del Bienestar S.N.C, I.B.D., las mejores condiciones disponible en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES).- Este documento establece los criterios, condiciones, lineamientos, definiciones, bases y porcentajes relacionados con las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento, que permitirán determinar y obtener las mejores condiciones en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza.

LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las Mismas.

RLOPSRM.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las Mismas.

MAAGOPSRM.- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios



7 Anexos 7.1 ANEXO A DIAGRAMA DE FLUJO



7.2 Formato de Solicitud de Apertura o Reubicación de Sucursales

12 Seleccion de sucursales susceptibles de mantenimiento y ...

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