1. INFORME CONTROL INTERNO CCAQ - camaraarmenia.org.co CONTROL INTERNO CCAQ.pdf · batería...

INFORME DE CONTROL INTERNO ENERO 2015

Página 1 de 87

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los principales aspectos relacionados con la gestión

adelantada por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindio área Control

Interno durante la vigencia 2014 en cumplimiento de los programas establecidos

en el Plan Estratégico d la entidad.

Este informe se realizó basado en indicadores que permiten verificar que las actividades programadas vayan en el sentido correcto y evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades para garantizar el cumplimiento de nuestra Misión y Visión; así mismo, se concreta de manera explícita el compromiso con él.

Objetivos del proceso de control interno

• Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten;

• Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;

• Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén

dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;

• Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;

• Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;

• Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;

• Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de Verificación y evaluación;

• Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características


Página 2 de 87

1. AMBIENTE DE CONTROL

1.1. Orientación Ética y Moral

1.2. Direccionamiento Estratégico

1.3. Administración y Desarrollo del Talento Humano

1.4. Filosofía y Estilo de Operación de la Administración

2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4.1. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

4.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4.3. COMUNICACIÓN Y MEDIOS 5. MONITOREO 5.1. AUTO-EVALUACIÓN 5.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

5.3. COMITÉ DE AUDITORÍA

CONCLUSION


Página 3 de 87

1. AMBIENTE DE CONTROL

1.1. Orientación Ética y Moral

El Código de Ética de la entidad establece una instancia encargada “de promover

y liderar el proceso de implantación de la gestión ética, encauzado hacia la

consolidación del ejercicio en términos de eficacia, transparencia, integridad y

servicio a la ciudadanía por parte de todos los funcionarios de la entidad.” Esta

instancia es la Dirección administrativa , que tiene funciones sistemáticas para la

operatividad de la gestión ética de la entidad en sus diferentes expresiones, se

constata que esta instancia funciona de manera objetiva promocionando y

liderando acciones que consolidan el ejercicio de estas funciones.

1.2. Direccionamiento Estratégico

La entidad dispone de los instrumentos debidos que constituyen la ruta para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de su misión, materializando sus estrategias en el corto, mediano y largo plazo.


Página 4 de 87

Se cuenta tiene incluido dentro del anual de inducción de la entidad la socialización de principios y valores corporativos.

1.2.1 Planes y programas

La entidad tiene documentado su plan de trabajo basado en la normatividad vigente y a las políticas de índole local, regional y nacional. En esta planeación se involucran todos los jefes de dependencia de la entidad quienes de manera particular presentan sus planes de trabajo por área. La misión , la visión y objetivos de calidad y estratégicos se encuentran revisados, ajustados , actualizados y socializados con todo el equipo de colaboradores, igualmente es un documento soporte del SGC y está aprobado por la presidencia Ejecutiva de la entidad PR-O-001


Página 5 de 87

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

• Plan de trabajo área turismo • Plan de trabajo Formación empresarial • Plan de trabajo Registros públicos • Plan de trabajo Formulación de proyectos • Cronograma de trabajo 2015 formulación proyectos • Plan de trabajo Municipio de Montenegro

De estos instrumentos y su gestión se vienen realizando las revisiones y evaluaciones periódicas correspondientes. 1.2.2. Modelo de operación por procesos

En el Mapa de procesos, se describen las actividades de planeación, autoevaluación y mejoramiento continuo como bases para el direccionamiento estratégico de la CCAQ, previa identificación de las necesidades y requisitos de


Página 6 de 87

los clientes. En el encontramos identificados los procesos estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación.

Para encauzar la gestión de la entidad bajo parámetros de calidad, eficacia y eficiencia, La CCAQ viene madurando de manera permanente su sistema de gestión, acorde a la política y manual de calidad, como lo evidencia la actividad continua de revisión y actualización de su mapa de procesos y su encadenamiento; incluso la entidad recientemente (en octubre) recibió la renovación de sus certificación de calidad ISO 9001:2008; 1.2.2 Estructura Organizacional.


Página 7 de 87

1.3. Administración y Desarrollo del Talento Humano


Página 8 de 87

Existe dentro del SGC de la Camara de Comercio de Armenia y del Quindio el manual de funciones y perfiles de cargo el cual es socializado con todos los funcionarios y ajustado de acuerdo a las necesidades de los mismos cargos.

Se cuenta además con el plan de capacitación y formación el cual se formula de acuerdo a las necesidades y expectativas de nuestros funcionarios.

Se cuenta con un manual de inducción y re-inducción código AF-0-014.

PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS

OBJETIVOS

1. Fortalecer el recurso humano para convertirlos en equipos de trabajo de alto nivel de desempeño.

2. Desarrollar pequeñas acciones para mejorar las relaciones interpersonales del equipo de trabajo de la entidad.

RECURSOS

1. Físicos y de infraestructura ( salones- videobeam entre otros) 2. Financieros y administrativos. 3. Humanos

3.- TIEMPO Y CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE REALIZACIÓN

REGISTRO /SOPORTE

Celebración de cumpleaños

Comunicaciones, dirección administrativa y financiera

Mensual Fotografías

Celebración día de la mujer


Marzo 8 Fotografías

Celebración día del hombre / día de san José


Marzo 19 Fotografías


Página 9 de 87

Celebración día de la madre


Mayo Fotografías

Celebración día del padre


Junio Fotografías

Participación juegos comfecamaras


Agosto Fotografías y videos

Celebración día de amor y amistad( juego de amigo secreto)


Septiembre Fotografías

Celebración día de los niños


Octubre 31 Fotografías

Novena de navidad


Del 16 al 24 diciembre

Fotografías

Reuniones formativas para socializar temas de interés personal (finanzas, salud, salud ocupacional)


De acuerdo a disponibilidad de entidades de apoyo como ARL- ARP- Entidades financieras – profesionales independientes etc

Asistencia y entrega de material en PPT e impreso.

Igualmente se realizo el estudio y aprobación de la propuesta de nivelación de salario para el año 2015 para los funcionarios, lo que ha generado gran motivación en todo el equipo.

Se cuenta con el sistema de evaluación del desempeño la cual es aplicada cada año.


Página 10 de 87

En general se observa que el conjunto de funcionarios y colaboradores, de diverso nivel y ocupación en la entidad, comparten y reflejan satisfacción y un compromiso diario por hacer de esta una entidad protagonista de la ciudad, el Departamento y la región.

Debe tenerse en cuenta que resultados del estudio de clima o ambiente organizacional realizado en la entidad en el año 2014 reflejó en su conjunto que el medio en el cual los funcionarios y colaboradores de la entidad desarrollan su cotidiana labor, requiere mejorar sus atributos de calidad mínimos y necesarios para el ejercicio de funciones y tareas de forma satisfactoria, en especial se reflejan alertas de atención en los aspectos de Administración del Talento Humano, Trabajo en Grupo y Comunicación e Integración; de forma consolidada, Igualmente se resalta que el estudio arrojó con una sobresaliente calificación, la capacidad profesional (habilidades, competencias usos, esfuerzo,) de los funcionarios en todas sus dependencias y sedes la entidad.

1.3.1 Resultado encuesta de clima organizacional

Los productos mínimos establecidos de acuerdo a la normatividad y las políticas que se han formulado, permiten a la entidad gestionar de manera eficaz y eficiente el talento humano , toda vez que los objetivos y metas propuestas se alcanzaron evidenciad en la medida que los funcionarios demuestran su competencia y capacidad para el desarrollo de sus actividades.

En el mes de abril de 2014 se realizo a todo los funcionarios la aplicación de la batería Psicosocial para evaluación de los factores de riesgo.

Se aplico la encuesta de clima organizacional con el propósito de conocer las expectativas de los funcionarios, las cuales han sido revisadas y priorizadas con el propósito de generar el plan de capacitación para el año 2015, haciendo de este un medio para fortalecer sus competencias y satisfacer sus necesidades.

En lo verificcargo100%cual stomar

O = PeC = PeAsesorD = DirectivTotal pPromed

PersonPerson

De otrealiza

1.3.2. Re referente a

cando así o. El consoli

% con la comse desarror conciencia

ersonal Opeersonal Coores Personal

vo ersonal evadio del cum

nal cumpliennal cumplien

ra parte, esada con el

INFO

esultado e

al Recursoel cumplimidado de lampetencia

ollará un pla de la pert

erativo ordinadores

Presidente

aluado mplimiento d

ndo ≥80% ndo ≤80%

s significativl máximo p

RME DE CEN

evaluació

o Humano smiento de loa evaluacióninherente alan de mejtinencia e im

s, Promotor

e y

de habilidad

vo comunicpuntaje que

CONTROL IERO 2015

n del des

se evaluaroos perfiles n describe qa su cargo,joramiento mportancia

5res y

66

des

4

car que la ee es cuatro

INTERNO

empeño

on los difer y evaluanque el 72%, mientras e

de compeque tienen

50

12

6 68

49 19

evaluación o (4) equiv

rentes perfndo las ha

% del personel 28% no etencias pan frente al S

73,5%

17,6%

8,8% 100% 89%

72,1%

49

27,9% 68

del recursovalente a s

Página 11 d

iles de cargabilidades dnal cumplecumple y dara alinear

SGC.

9 728

o humano fsobresalient

e 87

go del al del r y

2%

ue te,


Página 12 de 87

esto dado que para la organización es de gran importancia tener un recurso humano competente el cual está integrado a nuestro compromiso con el cliente en la política de calidad. El puntaje sobre tres (3) nos genera un porcentaje equivalente a satisfactorio y el cual genera un cumplimiento al 100%, pero la organización prefiere evaluar sobre cuatro (4) para superar las expectativas tanto del cliente como del resultado en el impacto de la eficacia del SGC.

1.4. Filosofía y Estilo de Operación de la Administración

Se percibe un estilo de dirección con competencia y responsabilidad pública, expresado en la presidencia ejecutiva, representante legal de la entidad, poseedor de un amplio conocimiento y experiencia en el sector público, y quien reinicia un nuevo periodo de gobierno en la Camara de Comercio de Armenia y de Quindio , garantizando con esto que el más alto nivel directivo esté a cargo de una persona competente, con experiencia y conocedora de la entidad y su contexto externo e interno. Adicional a esto, de conformidad con la naturaleza jurídica de la entidad, el estilo de direccionamiento cuenta con unas instancias de gobierno como la Junta Directiva , quien periódicamente son citadas para el ejercicio de sus función y roles definidos, lo que manifiesta un estilo de dirección acorde a lo establecido y respetuoso de las instancias de gobierno.

2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


Página 13 de 87

La entidad elaboró el análisis de contexto estratégico de la entidad, documento que debe ser un insumo para ser considerado en la identificación y valoración de riesgos. Se resalta el instrumento de gestión de riesgos apropiado para gestionar las contingencias que presenten. Existe el INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS PR-O-004, en el cual se establece el seguimiento y control de estos. Igualmente se tiene documentada la matriz de riesgos por procesos código PR-O-013 La entidad viene realizando la revisión y estudio de sus mapas de riesgos vigentes, de manera especial se resaltan tres aspectos en este componente:

1. Incluir la definición de un mapa de riesgos de corrupción como lo define el Decreto 2641 de 2012, estableciendo medidas de control a los mismos y seguimiento específicos.

2. Se recomienda centrar esfuerzos en los análisis necesarios para definir el mapa de riesgos específico para el proceso de contratación.

3. Retomar con rigor las funciones y agenda de trabajo del Comité de Emergencias de la entidad, instancia encargada, entre otros, de direccionar el aseguramiento de la debida gestión de los riesgos en materia de situaciones de emergencia.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Políticas de Operación y manuales de procedimientos

Como guías de acción que orientan o direccionan la operación de la entidad, la CCAQ dispone de diversos instrumentos como políticas, guías, formatos, instructivos y manuales. Desde el Código de Bueno gobierno se ubican políticas para el direccionamiento, De relación con órganos de control externo, para la gestión ética y transparente, de gestión del talento humano, de comunicación e información, de calidad, de responsabilidad social, de responsabilidad frente al medio ambiente, política de contratación, sobre riesgos, manual de calidad, manual de políticas contables y manual


Página 14 de 87

de contratación que, requiere ser revisado y actualizado a la luz de la normativa legal y reglamentaria vigente.

Procedimientos.

Como igualmente ya se anotó la entidad dispone de un Sistema de Gestión, el cual viene madurando como su sistema de gestión de la calidad, pretendiendo lograr cada día mayor articulación entre los diferentes procesos y procedimientos.

Indicadores.

La entidad cuenta con un sistema de indicadores y estadística que le permite integrar la información de todos los procesos y operaciones, para efectos de mediciones específicas de la gestión, sin embargo la herramienta debe ser utilizada de forma oportuna para tener realmente un cuadro de mando integral en la práctica de la gestión, esto se anota dado a que muchos de los indicadores no son debidamente actualizados según su frecuencia de medición.


Página 15 de 87

Adicionalmente la entidad realiza mediciones con algunos indicadores y metas adicionales para efectos de la evaluación de avance de los planes operativos. En ellos se observan varios indicadores que miden la eficacia y eficiencia en la atención de lo medido, trascendiendo mediciones obvias mínimas.


Página 16 de 87

ANALISIS: El grafico nos lleva a concluir que el acumulado de usuarios satisfechos a diciembre 31 de 2014, es del 99% con relación a la meta de satisfacción establecida del 85% superándola significativamente. Se efectuó el proceso de encuestas mediante llamada telefónica, se encuestaron un total de 81 usuarios que realizaron tramites en el mes de diciembre, encontrándose satisfechos 81 y un total de 100% satisfechos. ACCIONES DE MEJORA: 1. Continuar con las acciones tendientes a lograr la satisfacción de los usuarios de los servicios de Registro Públicos en la jurisdicción de la Cámara de Comercio. 2. Mantener el servicio en óptimos niveles de agilidad y oportunidad para que el impacto siga siendo positivo. 3. Se continua, la medición del indicador mediante llamadas telefónicas, con el propósito de obtener un resultado, imparcial y preciso, procurando aumentar el número de encuestados.

SEGUIMIENTO: Se continuará evaluando el nivel de satisfacción de los usuarios, mensual y además se evaluara y analizaran los casos en que lo usuarios están insatisfechos, para tomar las acciones correctivas y de mejoramiento que correspondan.


Página 17 de 87

ANALISIS: El grafico nos lleva a concluir que entre enero y diciembre de 2014 no se presentó ninguna decisión administrativa o judicial en contra de la Camara de Comercio de Armenia y del Quindio. Sobre el total de 14929 actos inscritos a diciembre de 2014, contra 0 decisiones administrativas y judiciales en contra se obtuvo un cumplimiento del 100% con relación a la meta. ACCIONES DE MEJORA:

1. Continuar con las acciones de mejora, minimizando riesgos y errores para mantener este porcentaje de cumplimiento.

SEGUIMIENTO: Se continuará evaluando de forma mensual, aunque considero que este indicador se debería modificar o cambiar ya que no genera impacto y su medición no nos arroja un resultado a mejorar.


Página 18 de 87

}

ANALISIS: El grafico nos indica, que durante todo el año 2014 se recibieron 43 PQRS, a los cuales se les dio oportuno tratamiento para un cumplimiento del 100% con relación a la meta. ACCIONES DE MEJORA:


Página 19 de 87

1. Identificar las áreas a las que corresponde dar tratamiento particular a los PQRS, para que se pueda dar tratamiento y una respuesta concreta y oportuna. SEGUIMIENTO: Se continuará evaluando de manera mensual.

ANALISIS:


Página 20 de 87

De acuerdo a la gráfica podemos identificar que se han presentado no conformidades desde enero hasta Septiembre las cuales arrojan un porcentaje de incumplimiento del 1,42 % sobre la meta que es del 0,5 %; y en el mes de octubre noviembre y diciembre, se evidencia una disminución considerable, con un cumplimiento del 100% de la meta, equivalente al 0,0% de no conformidades. Este ejercicio nos arrojó el resultado de 11343 expedientes revisados durante el año 2014 contra 124 no conformidades del servicio, para un cumplimiento del 91% con relación a la meta. ACCIONES DE MEJORA: 1. Continuar implementando acciones de acciones de mejora, tales como la revisión con mayor periodicidad a los controles de calidad de mayor impacto que conlleven a reducir día a día las posibilidades de riesgo y errores. SEGUIMIENTO Se implementó efectuar seguimiento diario algunos controles de calidad, por la responsabilidad que implica, sin embargo para efectos de evaluación se hace el seguimiento mensual.

ANALISIS: El gráfico nos indica que en la vigencia 2014 la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindio, presento un incremento con relación al año 2013 en cuanto a matrículas y renovaciones. Presentándose el siguiente resultado:


Página 21 de 87

Registrados +Renovados 2014: 15.800 Registrados + Renovados 2013: 15.053.

De acuerdo al gráfico anterior, se evidencia un cumplimiento del 102.64% teniendo en cuenta que se proyectaron 15393 matrículas y renovaciones para el año 2014 y se ejecutaron un total de 15.800. ACCIONES: Continuar con las estrategias y actividades planeadas al interior de la entidad para la sostenibilidad del resultado y en lo posible buscar su crecimiento. SEGUIMIENTO: Seguimiento mensual consolidado para evaluar el cumplimiento de las metas y tomar las acciones correctivas y de mejoramiento a que haya lugar.


Página 22 de 87

Indicadores Formación empresarial


Página 23 de 87


Página 24 de 87

Indicadores de formulación de proyectos


Página 25 de 87


Página 26 de 87


Página 27 de 87


Página 28 de 87

Indicadores de gestión cafés especiales


Página 29 de 87


Página 30 de 87

CATACION


Página 31 de 87


Página 32 de 87

BARISMO


Página 33 de 87


Página 34 de 87

5. MONITOREO 5.1. AUTOEVALUACIÓN La políticas de operación se encuentran definidas en cada uno de los procedimientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de la entidad ; el cual se encuentra al alcance de todos os funcionarios a través de la Intranet. Igualmente se cuenta con el cuadro consolidado de indicadores, el seguimiento, revisión y actualización de los riesgos y el programa anual de auditorias 5.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 5.3. COMITÉ DE AUDITORÍA


Página 35 de 87

Auditorías internas FECHA: Agosto 25 y 26 de 2014

TITULO Y/O PROCESO AUDITADO

Registros Públicos – Formación Empresarial – Formulación de proyectos – Control Interno – Presidencia Ejecutiva – Dirección Administrativa

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

- Confirmar que los procesos cumplen con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001 - Confirmar que la Organización ha implantado eficazmente las disposiciones planificadas. - Confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la Organización.

EQUIPO AUDITOR: Juli Andrea Aguirre Páque DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Norma ISO 9001 – Manual de Calidad – Caracterización de procesos – Procedimientos, instructivos y planes aplicables

NO CONFORMIDADES Tres (3) INCONVENIENTES PRESENTADOS

El tiempo definido para el proceso de Registros públicos fue muy limitado a pesar de haber planificado y ejecutado auditoría por un período de 4 horas.

FORTALEZAS


Página 36 de 87

- La búsqueda e innovación permanente de nuevos programas y proyectos que permiten ampliar la cobertura a sectores específicos como el de Cafés especiales, artesanías, agroindustria, desplazados, Tic´s, comercio a través de nuevas tecnologías como OFERTO, entre otros. - El conocimiento por parte de los funcionarios sobre las actividades de Cámara de Comercio y las necesidades de los clientes (empresarios) - La búsqueda permanente de proyectos y recursos para el acompañamiento y mejoramiento de los usuarios de Cámara de Comercio. - La estructura y el nivel de detalle de los procedimientos de cada proceso, que garantizan la continuidad en las actividades. - El mejoramiento de la infraestructura tecnológica para la prestación de los servicios de Formación Empresarial, a través de las disposición permanente de internet y PC para docentes - El proceso administrativo tiene cobertura a toda la Cámara de Comercio de Armenia, en especial las actividades compras y recursos humanos. - El plan de acción desplegado en temporada de renovaciones (primer trimestre de 2014) los que permitió incrementar considerablemente el nivel de renovaciones y disminuir sustancialmente los tiempos de espera de los usuarios. Lo anterior evidencia el alto grado de compromiso institucional con la satisfacción de los clientes.

DEBILIDADES Y/O ASPECTOS A MEJORAR - Se requiere mayor empoderamiento de los directores de los procesos frente a la documentación del SGC y las herramientas de mejoramiento definidas en la Norma ISO 9001. - Conviene definir los mecanismos de seguimiento a las actividades adelantadas con las alcaldías de todos los municipios para garantizar la formalización de los negocios y/o establecimientos comerciales. - Garantizar la entrega y empalme adecuado de los puestos de trabajo, para la continuidad de las actividades y los trámites no culminados. - En la lista de chequeo de eventos FE-F-011, solo se dispone de espacio para calificar SI y NO, no hay manera de determinar cuando no aplica alguno de los requisitos. - Si bien, el alcance del proceso de Formulación de Proyectos, llega hasta la aprobación del proyecto, conviene revisar la opción de registrar todo el seguimiento y evaluación realizada dándole continuidad a los controles definidos en este proceso. - Se evidenció la medición de los indicadores de los procesos, faltando una metodología para la consolidación de los datos y análisis de los resultados.

HALLAZGOS / NO CONFORMIDADES Registros Públicos - Para las renovaciones de matrícula 178701 Angélica Rojas, 178702 María de los Ángeles Grisales y 178703 Lucelly Tabares, no se evidencia la solicitud de renovación firmada y escaneada, incumpliendo el procedimiento de renovación de matrículas. #7.5.1 Formación Empresarial - No se evidencia la evaluación del proveedor Atico ni los soportes de idoneidad de los


Página 37 de 87

instructores Jorge Sierra y Jorge Enrique Soto, proveedores del Ciclo de capacitaciones para la competitividad (Neurolinguistica -Bramding Web y Social Marketig).# 7.4.1 - NC líder de proceso no maneja la caracterización, no se tiene acceso al procedimiento de compras, aunque en la caracterización se establece como documento aplicable al proceso. # 4.2.3 Para los procesos de Presidencia, Administrativo, Proyectos y Control Interno no se identificaron No conformidades. CONCLUSIÓN: Para los procesos auditados, la organización ha establecido, documentado, implementado y mantenido el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorado su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001. El Sistema incluye de manera integral todos los procesos de la organización que le permiten cumplir su función acorde al alcance y a su razón social. Se evidencia que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la política de calidad definida por la organización. Resultados de la revisión gerencial octubre de 2014 ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE

IMPLEMENTACIÓN TIPO

RECURSOS ESTADO EFICACIA SGC /PROC SERVICIO

Desde la Presidencia Ejecutiva, se solicita que desde ya se inicie proceso de convocatoria a nuevo personal, para cubrir vacantes de tipo operativo, de tal manera que además de tener personal para futuras contingencias, se inicie con el entrenamiento del equipo de trabajo que atenderá la jornada de renovación del 2014. El dr. Rodrigo sugiere la contratación de 3 abogados o estudiantes sede ultimo año que se puedan capacitar muy bien en asesoría jurídica con el fin que atiendan en sala y apoyen los tramites y revisión de documentos previa a la atención del asesor especializado, estos muchachos deben tener chaleco e identificarse muy bien del público en general

Coor. Registro / Dir.

Administrativa

Convocatoria: Nov /2014

Entrenamiento a

Partir de Dic/2014

Plan de contingencia

para atención de temporada de

renovación 2014

Presupuesto para Contratación de

personal necesario. Pendiente

Primera migración al sistemas al DataCenterde la Base de datos de Registros públicos

Coord. Registros Públicos / Dri. Administrativa / ing. De sistemas

30 de Noviembre de 2014

Disminución de costos operativos al evitar futuras compras, reparaciones y renovaciones de servidores para almacenamiento de la Base de datos de registros públicos

Incremento de la velocidad en la prestación de servicios virtuales

Ya se cuenta con el servicio de Internet a través de Canal dedicado desde finales de 2013. Ya se cuenta con el Firewall, que segura la red.

Pendiente

Implementación de un estudio de Dir. Formación 30 de Noviembre de Conocimiento de los Se autorizó la Pendiente


Página 38 de 87

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

TIPO RECURSOS ESTADO EFICACIA SGC

/PROC SERVICIO

mercados que se realizará en el mes de noviembre, que permita planificar de mejor manera los programas de formación para el 2015. Se deben buscar estrategias que permitan diversificar la oferta toda vez que seguimos sin cumplir los presupuestos aprobados para 2014.

Empresarial / Dir. Proyectos

2014 requerimientos de formación de los empresarios para

realizar de una manera más acertada,

la planificación de programas de

formación para el 2015, tales como

Diplomados y Seminarios

contratación de una persona para la realización del

Estudio de Mercados

Implementación software de gestión documental y Sistema de Gestión

documental

Dir. Administrativa

Ampliación de plazo por Confecamaras

hasta Sep/2015

Cumplimiento de la ley general de

Archivo

Permitirá a los usuarios acceso más ágil a los expedientes,

para el caso de registros Públicos

Se autorizó contratación de

Consultoría externa para la

implementación de la Ley general de

Archivo

Pendiente

SGC en la nube software MEJORAMISO:

Dir. Control

Interno

Por acta de Junta, se especificó que hasta

tanto no se solucionara el tema de seguridad de los

datos en relación a la vulnerabilidad ante

espías o hackers no se implementaba

nada en estos medios.

Mejoramiento en la gestión de procesos, ACPM, Evaluación de Competencias laborales, Gestión documental de los

procesos y procedimientos del

SGC

Pendiente de asignación de

recursos Pendiente.

Definir indicadores de impacto, que permitan cuantificar el desarrollo y

fortalecimiento empresarial. Presentar propuestas para proceder a identificar

éste tipo de indicadores para la ejecución de proyectos.

Dir. Proyectos 30 de Noviembre de 2014

Mejoramiento de la eficacia en el impacto

de los proyectos ejecutados

N/A Pendiente

Cambio en el Registro de No conformidades del servicio, Proceso de Registros Públicos, a un formato que

permita hacer más específica la medición de No conformidades del

servicio y sus causas

Coord. De registros Públicos

30 de Octubre de 2014

Facilidad en el análisis de No

conformes

Identificación de Acciones correctivas

para mejoramiento del servicio

N/A Pendiente

Registro de Libros Automático Asesores de Registro 15 de Junio de 2014

Disminución del tiempo de atención en el registro de libros de comercio, la pasar de 24 horas a inmediato

N/A Ejecutada

Gestionar con el centro comercial de Unicentro la posibilidad de contar con

un punto de atención similar al del portal en la jornada de renovación para

registros Públicos

Dir. Administrativa Max. Dic 31 de 2014

Permite ampliar la cobertura del servicios y estar mas cerca de

los usuarios que requieren renovar

Pendiente, de acuerdo con previa

evaluación de costos de operación

Pendiente

Gestionar una alternativa con el edificio para despachar la expedición de

certificados en el área de corredor del centro comercial del primer piso con el fin que estos empresarios no tengan que ingresar a las instalaciones de

CCAQ y con esto ofrecemos un buen servicio y descongestionamos la sala

de espera para la atención en registros


Permite descongestionar salas

de espera.

Aprobación de recursos para habilitación de nuevo punto de atención, previa disponibilidad de permiso por parte

de la Administración del Edificio CCA.

Pendiente

Entregar un portafolio de servicios con la renovación, o enviarlo con el prediligenciado con el fin que el

Dir. Administrativa /

Comunicaciones Max. Dic 31 de 2014

Permite informar a los Usuarios, todos los

servicios de

Recursos para diseño e impresión

de portafolio, Pendiente


Página 39 de 87



/PROC SERVICIO

empresariado Quindio conozca nuestra oferta de servicios y pueda acceder allá

fácilmente porque la conoce.

Fortalecimiento empresarial que

dispone la entidad. Adicionalmente

permite posicionamiento de la

marca CCAQ

aprobado

Acelerar con la EDEQ la decisión por parte de dicha entidad, la propuesta de ampliar el convenio de renovación con el fin de expedir certificados todo el año en todo el departamento del Quindio y así felicitarle al empresario traslados a

nuestras sedes.


Ampliación de cobertura a todo el

Dpto, para la oferta del servicio de

Certificados, en razón a que la EDEQ tiene oficinas en todo el

DPTO.

Aplicativos de Software para

extender servicio de Emisión de Certificados

Pendiente

Gestionar con una entidad financiera la posibilidad de instalar un cajero

electrónico interno en la CCAQ con el fin de ofrecerle ese servicio al

empresario.


Ampliación de Servicios a los

usuarios

Depende de requerimientos de entidad Financiera. Sujeto a aprobación

Pendiente

Alianza con la Supersociedades para el acompañamiento de las Sociedades en

el cumplimiento de sus obligaciones como la circular 100-0000005 del 19 de febrero de 2014 aplicable a al sistema

de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT reporte obligatorio de

información a la UIAF

Coord. Registros Públicos Max. Dic 31 de 2014

Permite que los usuarios de

Sociedades cumplan con lo establecido en

la Ley

N/A Pendiente

Concretar la vinculación de varios formuladores de proyectos, el

entrenamiento y empoderamiento de personal en esta actividad.

Dir. Proyectos Dir.

Administrativa Max. Dic 31 de 2014

Incremento de las posibilidades de

gestión de recursos de fortalecimiento

empresarial

Recursos disponibles para la

contratación. Pendiente

identificación de Profesionales

Pendiente

Estudiar un abanico de opciones de fuentes de financiación para diversificar los recursos y llegar a mas beneficiarios

Dir. Proyectos Max. Dic 31 de 2014 Incremento de las posibilidades de

gestión de recursos de fortalecimiento

empresarial

N/A Pendiente

Definir uno o varios sectores más a los cuales aplicarles la metodología de

rutas competitiva con el fin de conocer sur necesidades y buscarles

cofinanciación a las necesidades de su sector particular

Mínimo un sector definido para aplicar metodología en 2015

Presidente ejecutivo / Dir,

Proyectos

Max. Dic 31 de 2014

Max. Dic 31 de 2015

Incremento de las posibilidades para identificación de

requerimientos que hacen parte de la Formulación de

proyectos

Se cuenta con un profesional

capacitado para aplicar la

Metodología (Alexander Gonzáles).

Optimización de recursos

Pendiente

Definir una oferta clara y gustadora de cursos cortos que dinamice la

operación entre semana toda vez que los post-grados solo se dictan en los

fines de semana Optimizar la sala del telecentro con una

oferta académica de alto nivel para compensar la oferta gratuita.

Dir. Formación Empresarial Max. Dic 31 de 2014

Incremento de uso de la capacidad

Instalada

Ampliación Oferta de servicios de Formación

Empresarial Pertinentes

N/A Pendiente

Evaluar la posibilidad de implementar un proceso de talento humano,

independiente del administrativo, que además de gestionar el recurso

humano de la entidad, propenda por la planificación y desarrollo de estrategias

Dir. Administrativa

Max. Oct 30 de 2014 Incremento de las

competencias, capacidades y motivación del

personal

Incremento en los niveles de satisfacción

de los clientes

Pendiente aprobación, previa presentación de la

propuesta y análisis de costos

Pendiente.


Página 40 de 87



/PROC SERVICIO

que promuevan el mejoramiento del clima organizacional de la entidad.

Tomar ejemplos de otras organizaciones que gestionan el

recurso humano a través de Dependencias de “LA FELICIDAD”. La dirección administrativa queda

responsable de buscar acompañamiento de la Universidad

Empresarial, para solicitar un diagnóstico y propuesta de plan de

acción. Fecha: máximo 30 de Octubre de 2014 para la propuesta y posterior

evaluación.

Auditorías externas: Realizada el 24 y 31 de 0ctubre de 2014 por ICONTEC organismo certificador , donde se dejaron acciones de mejora que fueron tomadas en cuenta para ajustar y mejorar las procesos contemplados dentro del SGC:

• Mejorar la revisión y evaluación de la revisión por la dirección en lo pertinente a servicio no conforme de modo que se concluya sobre la gestión del particular en el los procesos: registro, proyectos y formación.

• Asegurar que se identifica el estado de las habilidades para desempeñar el cargo no dejar un año para evaluar el estado en el que se encuentra cuando hay nuevos colaboradores, aplica también con el tema de la formación.

• Cuando las necesidades de inducción o capacitación son especiales debe diseñarse un plan de inducción a la medida de las necesidades del cargo y de la persona que lo desempeñará.

• Mejorar el método de formulación del programa de capacitación y/o formación de modo que facilite el seguimiento y control de los convocados, participantes y las personas con necesidades de formación.

• Analizar la posibilidad de establecer un método para evaluar la eficacia de las capacitaciones de modo que se logre identificar el cumplimiento de ese propósito.

• Crear mecanismos y herramientas de apoyo que aclare e informe los requisitos para el tipo de trámites o servicios que presta la cámara de modo que se eviten colas o se acuda a la memoria de la informadora.

• Registrar las acciones tomadas producto del incumplimiento de la meta definida para los indicadores.


Página 41 de 87

• Promover entre los líderes de proceso la documentación e implementación de acciones correctivas y preventivas de manera autónoma para dinamizar el mejoramiento de los procesos.

• Fortalecer el equipo de auditores de modo que se puedan realizar

auditorías internas aprovechando el recurso propio. • Revisar los formatos o registros que pueden seguirse manejando

digitalmente y analizar los casos en los cuales se puede fusionar. • Revisar las oportunidades de mejora establecidas en este informa para que

se implementen y registren acciones correctivas, preventivas o mejoras en general.

Informe de auditoría realizada el proyecto ruta del café julio de 2014 .


Página 42 de 87


Página 43 de 87


Página 44 de 87


Página 45 de 87

Informe auditoria CAE


Página 46 de 87

INFORME DE AUDITORÍA CAE

CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA

ITS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS APOYANDO LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL

Bogotá, Octubre de 2014


Página 47 de 87

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1 Introducción 3

2 Aspectos generales del informe 5

2.1 Objetivos 5

2.2 Alcances (General y Particular) 5

2.3 Metodología empleada 5

3 Resultados auditoría 8

3.1 Componente - Concepto CAE - 8

3.2 Componente - Procesos Cámara CAE - 13

3.3 Componente - Canales relacionamiento CAE - 16

3.4 Componente - Back y Organismos - 18

3.5 Componente - Indicadores CAE - 21

4 Calificación auditoría 22

5 Conclusiones y recomendaciones 23

6 Anexo 25


Página 48 de 87

1. Introducción

En Junio de 2001, Colombia inició un proceso de simplificación de trámites orientado a facilitar y dinamizar los trámites y gestiones relacionadas con la creación, constitución, formalización y legalización de empresas, esta iniciativa cofinanciada por el BID contó con la activa participación de las Cámaras de Comercio y las Alcaldías de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín (entendidas como ciudades “pioneras”). La iniciativa tuvo como objetivo conformar CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL – CAE – como instrumento para:

i) Minimizar pasos, diligencias, requisitos legales y plazos de tramitación para creación de empresas.

ii) Facilitar la integración de empresas al proceso formal de desarrollo de actividades mercantiles. iii) Mejorar el acceso de los empresarios a información sobre trámites a seguir para formalizar su

empresa.

Con los Centros de Atención Empresarial, el empresario ahorra una serie de trámites aislados y dispendiosos, por un Proceso Unificado que facilita de manera funcional la creación de empresas. Los Centros de Atención Empresarial, operan en sedes de las Cámaras de Comercio del país, ofreciendo a los empresarios beneficios tangibles tales como:

• Reducción del tiempo en el proceso de formalización de su empresa. • Disminución de costos por servicios de intermediación en cada uno de los pasos para constitución y

legalización de empresas. • Minimizar los riesgos de corrupción por el menor contacto con diferentes entidades y personas. • Reducir a un solo contacto la gestión para iniciar actividades mercantiles, mediante el trámite que

hace el empresario en la Cámara de Comercio.

Culminada exitosamente la ejecución del Programa de Simplificación de Trámites para el sector Empresarial las Cámaras de Comercio “Pioneras”, delegaron a CONFECAMARAS como entidad administradora del sistema de simplificación de trámites “CAE”, motivo por el cual el 14 de mayo de 2004 CONFECAMARAS consiente de la importancia de este proyecto asumió el reto de garantizar la operación, sostenibilidad y ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Trámites.

La esencia de esta nueva etapa comprendió al expansión, mejoramiento y sostenibilidad de los esfuerzos de simplificación y, ante todo, el mantenimiento de un concepto de “unidad” en torno a los CAES a nivel nacional, independientemente de en qué ciudad operen.

Con el respaldo de la Embajada de los Países Bajos en Colombia y como resultado de una alianza estratégica público-privada entre CONFECAMARAS, las alcaldías y las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur (Itagüí), Armenia, Buga, Cauca, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Neiva, Oriente Antioqueño (Rionegro), Palmira, Pasto, Pereira, Santa Marta, Tuluá y Villavicencio, el país y los empresarios hoy cuentan con 15 centros adicionales de Atención al Empresario operando en las sedes de las Cámaras y ciudades mencionadas, los cuales cumplen con los estándares establecidos para su óptimo funcionamiento.


Página 49 de 87

En desarrollo de este propósito a la fecha se ha logrado la concepción, implementación y puesta en operación de las siguientes herramientas e instrumentos de gestión del sistema, que corresponden a valores agregados que no estaban previstos inicialmente:

• Portal Nacional de Creación de Empresas: Portal transaccional que pone a disposición del empresario un modelo único, estandarizado y eficaz para realizar los trámites de creación de empresas.

• Monitoreo a Sistemas Locales de Simplificación: Instrumento que permite configurar un espacio de integración del proceso de monitoreo, evaluación y mejoramiento continuo del Modelo CAE a nivel nacional.

• Modelo Único de Atención y Seguimiento al Servicio CAE: Implico la conceptualización, implementación y puesta en operación de un modelo único de relacionamiento para el empresario CAE, además de la estandarización de este tipo de procesos a nivel de las ciudades que operan el modelo CAE.

Por lo tanto, los Centros de Atención Empresarial CAE constituyen un concepto de servicio que las Cámaras de Comercio ponen a disposición del sector productivo para realizar en un solo lugar, en un solo proceso, en un solo día, con un único requisito (objeto de la validación durante la presente auditoría), todos los trámites que deben surtir los empresarios al momento de constituirse y formalizarse promoviendo una relación más eficiente entre las empresas, la administración pública y las entidades privadas que le prestan servicios relacionados con su registro y formalización, mediante la reducción de pasos, requisitos, plazos, contactos y mejoramiento del acceso a información sobre los trámites a seguir para la creación de empresas.

CONFECAMARAS consiente que el mejoramiento continuo es un aspecto clave en el fortalecimiento del modelo CAE y dando continuidad a la iniciativa emprendida desde el 2001 identifica la necesidad de auditar en el 2014 el estado actual de los procesos, componentes y demás aspectos inherentes al óptimo funcionamiento de los Centros de Atención al Empresario. Como resultado de la ejecución de dichas auditorias se presenta en este documento el resumen del avance realizado dentro del ciclo de auditorías definido para 19 cámaras de comercio (Oriente Antioqueño, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Ibagué, Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cauca, Bogotá, Neiva, Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Medellín).

El capítulo 2 contiene la breve descripción de objetivos, alcances y metodología empleada para la realización de la auditoria.

El capítulo 3 presenta los resultados tanto cualitativos como cuantitativos de cada uno de los componentes que hacen parte del modelo CAE en la respectiva Cámara de Comercio auditada vs. el estándar nacional.


Página 50 de 87

El capítulo 4 presenta la calificación promedio de la auditoria, la cual surge como resultado del cruce de las diferentes variables analizadas.

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones propias del CAE en la respectiva ciudad auditada.

2. Aspectos generales del informe

2.1 Objetivos

• Determinar la conformidad (adecuación) y eficacia (cumplimiento de objetivos) del CAE. • Evaluar la alineación de las Cámaras de Comercio en torno a un modelo único y estandarizado de

servicios simplificados para la tramitación de la creación, constitución y formalización de empresas. • Verificar las condiciones actuales de funcionamiento de cada uno de los CAE que hacen parte del

programa y validar el mantenimiento de los estándares nacionales del mismo en cada ciudad. • Estabilizar el modelo actual del CAE.

2.2 Alcances (General y Particular)

• General: Geográficamente la auditoría se realizó en 19 cámaras de (Oriente Antioqueño, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Ibagué, Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cauca, Bogotá, Neiva, Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Medellín) permitiendo así la evaluación del diseño y la puesta en operación de CAE bajo un modelo idéntico a nivel Nacional.

• Particular: - CAE en la Cámara de Comercio de la ciudad. - Visión general CAE - Componente - Concepto CAE – - Componente - Procesos Cámara CAE – - Componente - Canales relacionamiento CAE – - Componente - Back y Organismos – - Componente - Indicadores CAE –

2.3 Metodología empleada

La auditoría del CAE contempló las siguientes premisas:

• El parámetro de referencia contra el cual se realizó la auditoria fue la LISTA DE CHEQUEO que utiliza CONFECÁMARAS para dar luz verde al lanzamiento oficial del CAE, más los diferentes elementos que la firma consultora consideró necesarios para que exista una adecuada planificación, prestación, control y mejoramiento del servicio, enmarcados en un enfoque por procesos y en la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

• Se realiza una auditoria similar a las auditorías internas de calidad en cuanto a la profundidad y detalle con que se revisará cada macroproceso, proceso y sus respectivos componentes.


Página 51 de 87

• La auditoría igualmente contempla un esquema similar al de una auditoría externa por parte de un Ente certificador en el sentido de la confidencialidad, independencia, objetividad, rigurosidad y método con que se realizan este tipo de auditorías.

• Confecámaras es el organismo que determina a través de la auditoria si en efecto el CAE de una Cámara cumple con los requisitos mínimos exigidos en un nivel de desempeño, según la escala de calificación aprobada.

• La información recolectada será evaluada por el Auditor de acuerdo con los criterios de calificación que aparecen en la herramienta de auditoría, la cual corresponde a una escala de valoración de cinco rangos dependiendo del estatus identificado en el componente evaluado.

ESCALA - VALORACIÓN INTERPRETACIÓN

1. POBRE – INEXISTENTE – POR IMPLEMENTAR :

El elemento, proceso o actividad por el que se pregunta no está planificado, no es explicito, no se encuentra documentado, ni implementado. Existe un concepto incipiente del mismo, no existen evidencias y no ha sido revisado ni mejorado. No cumple con el criterio de evaluación

2. POR FORTALECER – REVISAR :

Existe un concepto general del elemento o proceso por el cual se pregunta pero es deficiente, no está planificado, existen algunas evidencias esporádicas de implementación del mismo. El nivel de cumplimiento o desempeño es deficiente.

3.ACEPTABLE El elemento o proceso se encuentra identificado, existe un concepto formal sobre el mismo, se encuentra parcialmente documentado, con algunas evidencias de implementación, pero no ha sido revisado, ni mejorado.


Página 52 de 87

Cumple parcialmente con el criterio de evaluación.

4.SATISFACTORIO:

El elemento o proceso al que se refiere la pregunta está planificado, es explícito, se encuentra documentado e implementado, es sistemática su aplicación, existen múltiples evidencias pero no ha sido revisado y mejorado y sus resultados no tienen una tendencia clara de consolidación o son erráticos. Cumple con el criterio de evaluación

5. MUY SATISFACTORIO

El elemento o proceso al que se refiere la pregunta está planificado, es explícito, se encuentra documentado e implementado, es sistemática su aplicación, existen múltiples evidencias, ha sido revisado y mejorado y son evidentes los resultados que se han generado, además demuestran una tendencia de consolidación y mejoramiento. Cumple con el criterio de evaluación y sobre pasa el estándar nacional.

La auditoría contempló:

• Aplicar la herramienta de auditoría en la Cámara de Comercio a:

• Gerente CAE y Coordinador CAE • Informador • Asesor Especializado • Cajero • Responsable de la atención telefónica o agente de call center • Orientador para las terminales (si existe) • Responsable del Sistema de Gestión de Calidad • Responsable del sistema de sugerencias, quejas y reclamos • Responsable de las evaluaciones de satisfacción de clientes • Responsable de las auditorías internas de calidad • Responsable de los indicadores de gestión

• Realizar observación directa sobre componentes implementados del circuito CAE.

• Realizar pruebas específicas a algunos de los elementos del servicio, especialmente a los canales (Pagina WEB, Terminales de Autoconsulta, atención telefónica)

• Realizar cliente incógnito en los CAE.

• Realizar entrevistas con los funcionarios de enlace en las entidades públicas que hacen parte del acuerdo municipal o departamental definido para la continuidad del CAE.

• Analizar los resultados de los indicadores de gestión del CAE y la confiabilidad en la generación de la información.


Página 53 de 87

• Con base en la información recolectada el Auditor realizo un proceso de consolidación, valoración, evaluación, análisis y discusión con el Auditor Líder del proceso de auditoría, que condujo a elaborar finalmente el presente informe de auditoría.

3. Calificación auditoria

El objetivo de la presente auditoria lejos de hacer referencia a una calificación puntual es la de identificar oportunidades de mejora y sobre las mismas desarrollar planes de trabajo articulados Cámara de Comercio y CONFECAMARAS de tal manera que las debilidades identificadas en el hoy se constituyan en las fortalezas del futuro.

No obstante consientes de la necesidad de establecer un ranking posterior que permita establecer grados comparativos de desarrollo e implementación que en particular reconozcan esfuerzos sobresalientes, a continuación se detallan los criterios sobre los cuales se genera una posición respecto de un referente “calificación”:

ELEMENTO VALORACIÓN RESULTADO

Componente - Concepto CAE

Componente - Procesos Cámara CAE

Componente - Canales relacionamiento CAE -

Promedio matemático de los componentes del CAE, sobre la base de una calificación previa para cada uno de los mismos en una escala de valoración de 1 a 5.

SATISFACE

(CON OPORTUNIDADES DE MEJORA)

Componente - Back y Organismos

Asignación de 5 puntos (escala de valoración de 1 a 5) a la entidad que evidencie implementación en pleno del webservice.

SATISFACE

(CON OPORTUNIDADES DE MEJORA)

Componente - Indicadores CAE

Asignación de 5 puntos (sobre escala de valoración de 1 a 5) a entidad que en efecto reporte los indicadores de manera completa.

NO SUMINISTRA INFORMACION

de 87

4. Conclusiones y recomendaciones COMPONENTE CONCLUSIÓN Y/O RECOMENDACIÓN

Visión general CAE Se evidencia continuidad en el funcionamiento del modelo CAE en la Cámara de Comercio de Armenia y su integración al Sistema de Gestión de Calidad implementado y certificado por parte del Icontec.

Componente - Concepto CAE - Los 4 elementos que conforman el circuito CAE se evidencian cumpliendo satisfactoriamente con los estándares establecidos por parte de Confecamaras. Se evidencia como buena práctica, el hecho de que asesor especializado está en capacidad de culminar el trámite de creación de empresa, incluso este se encuentra en capacidad de recaudar el dinero correspondiente al proceso de constitución.

Componente - Procesos Cámara CAE -

Los procesos del CAE se encuentran incorporados al Sistema de Gestión de Calidad implementado, sin embargo se hace necesario la generación de acciones correctivas y preventivas específicas para el CAE con el fin de mejorar el desempeño del proceso.

Componente - Canales relacionamiento CAE -

El CAE cuenta con la totalidad de los canales de relacionamiento establecidos para el modelo, sin embargo la terminal de autoconsulta no está cumpliendo de manera satisfactoria con el objetivo para lo cual fue implementada, ya que el equipo es lento, no se promueve su uso y se encuentra ubicado en un punto de alto tráfico de personas, lo cual no permite su utilización adecuada.

de 87

Componente - Back y Organismos - Existe buena relación con la Administración Municipal en el intercambio de la información correspondiente al proceso de creación de empresa. Los trámites relacionados con la Dian obligan a que el empresario tenga que desplazarse a realizar los trámites directamente a la oficina de la DIAN lo cual va en contra del modelo establecido.

Componente Indicadores CAE No se suministraron indicadores de gestión del CAE y no se pudo verificar que mecanismos utilizan para la medición de la gestión de dicho proceso.

de 87

5. Anexo

COMPONENTE FOTOGRAFIA

Fachada externa CAE

General del CAE

Exhibidor materiales de consulta No se cuenta con exhibidor de material

Tablero CAE No se cuenta con tablero CAE

Informador – Asignador de Turno - Pedestal

de 87

Tablero de información turnos a seguir

Asesoría CAE

Cajeros (ventanilla)

TAS - TAC

ACCIONES DE MEJORA PROYECTOS

‐ Concretar la vinculación de varios formuladores de proyectos, el entrenamiento y empoderamiento de personal en esta actividad.

‐ Estudiar un abanico de opciones de fuentes de financiación para diversificar los recursos y llegar a mas beneficiarios

de 87

‐ Definir uno o varios sectores más a los cuales aplicarles la metodología de rutas competitiva con el fin de conocer sur necesidades y buscarles cofinanciación a las necesidades de su sector particular

‐ Definir indicadores que permitan evidenciar el impactos generado por la ejecución de proyectos

FORMACION EMPRESARIAL

‐ Se deben buscar estrategias que permitan diversificar la oferta toda vez que seguimos sin cumplir los presupuestos aprobados.

‐ Definir una oferta clara y gustadora de cursos cortos que dinamice la operación entre semana toda vez que los post-grados solo se dictan en los fines de semana

‐ Optimizar la sala del telecentro con una oferta académica de alto nivel para compensar la oferta gratuita.

PROCESO ADMINISTRATIVO: ACTIVIDAD: RECURSOS HUMANOS:

‐ Se establece por parte de la Presidencia Ejecutiva, evaluar la posibilidad de implementar un proceso de talento humano, independiente del administrativo, que además de gestionar el recurso humano de la entidad, propenda por la planificación y desarrollo de estrategias que promuevan el mejoramiento del clima organizacional de la entidad. Tomar ejemplos de otras organizaciones que gestionan el recurso humano a través de Dependencias de “LA FELICIDAD”.

La dirección administrativa queda responsable de buscar acompañamiento de la Universidad Empresarial, para solicitar un diagnóstico y propuesta de plan de acción. Fecha: máximo 30 de Octubre de 2014 para la propuesta y posterior evaluación.

Informe municipios 2014

de 87

INFORME PLAN DE TRABAJO 2014 MUNICIPIOS

BUENAVISTA, CALARCÁ, CIRCASIA, CÓRDOBA, FILANDIA, GÉNOVA, LA TEBAIDA, MONTENEGRO, PIJAO, QUIMBAYA Y SALENTO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ACCIONES FECHA DE

REALIZACIÓN

PARTICIPANTES OBSERVACIÓN

% DE CUMPLIMI

ENTO PROGRAMADAS EJECUTADAS

EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN EMPRESARIAL

UNIVERSIDAD VIRTUAL

PROGRAMA DE

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN

COMERCIAL Y DE

NEGOCIOS.

No se realizó el Programa Virtual pero se realizó un mayor número de

Acciones de Formación

presenciales.

DIPLOMADOS

DIPLOMADO EN

“INNOVACIÓN Y SERVICIO AL

CLIENTE”.

DIPLOMADO EN “GESTIÓN COMERCIAL”

Nivel II.

DIPLOMADO EN “GESTIÓN COMERCIAL” Nivel II

70 horas mar-20 20 Convenio CCAQ-

SENA

100%

DIPLOMADO EN MERCADEO, VENTAS Y SERVICIO AL

CLIENTE

12 DE MARZO A MAYO 22 25 LA TEBAIDA

EL SERVICIO Y LAS VENTAS "Servicio al cliente, Ventas y

mercadeo"

24 FEBRERO Y 21 ABRIL 26 Convenio CCAQ-

SENA

INGLES NIVEL BASICO 02-sep 24 Convenio CCAQ-SENA

INGLES NIVEL AVANZADO 16-oct 24 Convenio CCAQ-SENA

INGLÉS PARA EL SERVICIO AL CLIENTE Convenio CCAQ-

SENA

OFIMATICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

70 horas

14 DE FEBRERO

CALARCA Y PIJAO

25

SISTEMAS BASICO - EXCEL

AVANZADO - PRESENTACIONE

S EFECTIVAS - Convenio CCAQ-

SENA

SISTEMAS BÁSICOS I

SISTEMAS BÁSICOS II

CURSOS Y SEMINARIOS

CURSOS Y SEMINARIOS

BIOSEGURIDAD 48 horas

12 MARZO 23 DE ABRIL 32 CCAQ-SENA

100%

CULTURA CIUDADANA 4 horas 04 DE JUNIO 20 CCAQ

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

09 DE OCTUBRE 20 CCAQ

LIBRO FISCAL Y FACTURACION

21 DE OCTUBRE 28 CCAQ

COSTOS Y CONCEPTOS FINANCIEROS 4 horas SEPTIEMBRE 19 CCAQ

TRABAJO EN EQUIPO 4 horas 04 DE SEPTIEMBRE 18 CCAQ

de 87

ACTUALIZACION TRIBUTARIA

PIJAO FEB 10 CORDOBA

FEB 10 BUENAVISTA

FEB 11 CALARCA

FEB 12 GENOVA FEB

20

80 CCAQ

BPM " Buenas Prácticas de Manipulación" 28 DE JULIO 34 CCAQ - SENA

SISTEMAS 4 DE MARZO 22 LA TEBAIDA

EXCEL AVANZADO 6 DE MAYO 18 LA TEBAIDA

SISTEMAS BÁSICOS I 3 DE MARZO 24 MONTENEGRO

SISTEMAS BÁSICOS II 24 MONTENEGRO

INGLES BASICO 23 MONTENEGRO

INGLES PARA EL SERVICIO AL CLIENTE 23 MONTENEGRO

COSTOS 7 DE OCTUBRE 28 MONTENEGRO

MERCADEO Y VENTAS 4 DE ABRIL MONTENEGRO

SERVICIO AL CLIENTE 20 DE ENERO MONTENEGRO

CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS

10 DE MARZO, 3 DE JULIO Y 3 DE SEPTIEMBRE

MONTENEGRO

MOTIVACION LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 9 DE ABRIL MONTENEGRO

CONTABILIDAD E INVENTARIOS

15 DE OCTUBRE MONTENEGRO

CURSO DE BIOSEGURIDAD 5 DE MAYO 30 MONTENEGRO

CURSO DE BIOSEGURIDAD 3 DE MARZO 25 LA TEBAIDA

CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS 11 DE MARZO 28 LA TEBAIDA

CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS 21 DE ABRIL 30 LA TEBAIDA

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS II 14 DE JULIO 45 LA TEBAIDA

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS III

12 DE SEPTIEMBRE 40 LA TEBAIDA

COMIDAS RÁPIDAS 17 DE JULIO 18 LA TEBAIDA

CURSO SERVICIO AL CLIENTE03 DE MARZO

AL 24 DE ABRIL

21 PARTICIPANT

ES- DURACION 40 HORAS -

FILANDIA

CURSO MANIPULACION DE ALIMENTOS-CONVENIO SENA

- CÁMARA DE COMERCIO

25 DE AGOSTO

PARTICIPANTES 46 FILANDIA

CURSO DE ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE FEBRERO 23

ASISTENTES SALENTO

CURSO DE MERCADEO Y VENTAS ABRIL 21

ASISTENTES SALENTO

CURSO BPM AGOSTO 31 ASISTENTES SALENTO

CAPACITACIONES SISTEMAS BASICOS- INTERMEDIOS E

INTERNET

FEBRERO A JUNIO

250 ASISTENTES-

OFICINA QUIMBAYA

CAPACITACION BIOSEGURIDAD

18 DE FEBRERO

21 PARTICIPANT

ES- 40

OFICINA QUIMBAYA

de 87

HORAS

CAPACITACION MERCADEO Y VENTAS 23 DE ABRIL

25 ASISTENTES - DURACION

40 HORAS

OFICINA QUIMBAYA

CAPACITACION MANIPULACION DE

ALIMENTOS 06 DE MAYO

40 ASISTENTES-

DURACION 40 HORAS

OFICINA QUIMBAYA

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS

SENSIBILIZACION TURISTICA 10 DE SEPTIEMBRE 15

CCAQ - RUTA DEL PAISAJE

CULTURAL CAFETERO

100%

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

09 DE OCTUBRE 28 CCAQ - CRQ

INNOVACIÓN Y SERIVCIO AL CLIENTE 12 DE JUNIO 25

CATACION DE CAFÉ 11-sep 30 CCAQ - INNPULSA

TRABAJO EN EQUIPO 12-sep 25 CCAQ - SENA

ACTUALIZACION TRUBUTARIA6 DE

FEBRERO MONTENEGRO

NEUROMARKETING 28 DE ENERO MONTENEGRO

NEUROLINGUISTICA 18 DE

FEBRERO MONTENEGRO

MANEJO BASICO FINANCIERO 8 DE MAYO MONTENEGRO

COMO VENDER MAS 21 DE

AGOSTO MONTENEGRO

MANEJO DEL TIEMPO 2 DE

SEPTIEMBRE MONTENEGRO

50 ERRORES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO

22 DE JULIO MONTENEGRO

PISCINAS SALUDABLES Y SEGURAS 5 DE JUNIO MONTENEGRO

DILIGENCIAMIENTO DEL LIBRO FISCAL

8 DE JULIO Y 12 DE

AGOSTO MONTENEGRO

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR MONTENEGRO

3 SECRETOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO 26 DE JUNIO MONTENEGRO

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE INDUSTRIA

Y COMERCIO MONTENEGRO

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 29 DE ENERO 12 LA TEBAIDA

CÓMO SER MÁS PRODUCTIVO EN SU

EMPRESA 4 DE JUNIO 25 LA TEBAIDA

TRES SECRETOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO EN SU

NEGOCIO 11 DE JUNIO 20 LA TEBAIDA

NEUROMARKETING, MERCADEO DE SEDUCCIÓN 18 DE JUNIO 30 LA TEBAIDA

PNL CON ÉNFASIS EN SERVICIO AL CLIENTE 25 DE JUNIO 23 LA TEBAIDA

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN COMERCIAL


de 87

ETIQUETA Y PROTOCOLO EMPRESARIAL


CONFERENCIA SOBRE "ACTUALIZACION DE LA REFORMA TRIBUTARIA"

30 DE ENERO 23 ASISTENTES

OFICINA QUIMBAYA

CONFERENCIA SOBRE "INNOVACION Y SERVICIO AL

CLIENTE 14 DE ABRIL 25

ASISTENTES OFICINA

QUIMBAYA


FEBRERO 10 ASISTENTES SALENTO


CLIENTE FEBRERO 10

ASISTENTE SALENTO


04 DE FEBRERO

25 ASISTENTES FILANDIA


CLIENTE 06 DE

FEBRERO


CONFERENCIA "IMPORTANCIA DEL EOT EN

LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL

MUNICIPIO

19 DE MAYO 35 ASISTENTES FILANDIA

CONFERENCIA "MANEJO DEL LIBRO FISCAL"

04 DE SEPTIEMBRE


FOROS

Últimas Tendencias en

Marketing y Publicidad

Foro Social y Empresarial

RESPONSABILIDAD SOCIAL DESAFIO EMPRESARIAL 06-ago 98

DIANA CAROLINA RAMIREZ M

Directora responsabilidad social Fenalco

Solidario Colombia

100%

LA RUTA DEL PRIVILEGIO 19-mar 124 Víctor Manuel Cruz Vega Presidente Grupo ODINSA

VISUAL MERCHANDISING: "ÚLTIMAS TENDENCIAS" 15-oct 40

BEATRIZ DURAN Consultora

especialista en merchandising

FORO "TURISMO SI PERO NO ASÍ" nov-26 120 asistentes SALENTO

TURISMO EXPERIENCIAL EN EL QUINDIO 27 DE MAYO 114 CESAR ANGEL

Nature trips

ASESORIAS EMPRESARIAL

ES

Legales (Jurídicas)

Empresariales

CORDOBA 10-feb 10

Se realizaron Asesorías en todos los municipios en

Publicidad, Asuntos Tributarios, Imagen

Corporativa y Finanzas.

100%

PIJAO 10-feb 15

BUENAVISTA 11-feb 8

GENOVA 18-feb 9

CALARCA 12-feb 30

MONTENEGRO

SALENTO dic-17 8 asistentes

CIRCASIA

de 87

SEMANA DEL SECTOR

Se trabajó durante la vigencia en la participación de los municipios

en el sector turismo en coordinación con el Área de

Turismo de la Cámara,

EJE ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO TECNOLÓGICO

CONSULTORIO

TECNOLÓGICO

JORNADA DE LA

TECNOLOGÍA EN LOS

MUNICIPIOS

JORNADA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGIA

EN CALARCÁ

17 DE OCTUBRE 32

CONSULTIC - OFERTO - EAM -

CCAQ

100%

JORNADA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGIA

EN MONTENEGRO 26 DE ABRIL

ASESORÍAS EN

ADMINISTRACIÓN,

PUBLICIDAD Y

TECNOLOGÍA

CONSULTIC - OFERTO - EAM -

CCAQ

CONSULTIC- ASESORIAS EN PUBLICIDAD-TECNOLOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN 17 DE MAYO PARTICIPANT

ES 15 FILANDIA


ADMINISTRACIÓN


JORNADA CONSULTIC: TECNOLOGIA,

ADIMINISTRACION, PUBLICIDAD

JUNIO 11 ASISTENTES SALENTO


ADMINISTRACIÓN 7 DE JUNIO

PARTICIPANTES 15

AFILIADOS-18 ASESORIAS BRINDADAS

OFICINA QUIMBAYA

EL EMPRESARIO

Y LAS TICS

EL EMPRESARIO

Y LAS TICS

LANZAMIENTO APP OFERTO EN MONTENEGRO

13 DE NOVIEMBRE PROYECTO TICS

CCAQ

100%

CONFERENCIA TICS 27 DE FEBRERO 15 LA TEBAIDA

REDVOLUCIÓN CON MINTICS 23 DE SEPTIEMBRE 42 LA TEBAIDA

CONFERENCIA TICS - UNIVERSIDAD

TECONOLOGICA DE PEREIRA

18 DE SEPTIEMBRE

PARTICIPANTES 35 -

COMERCIANTES Y

REPRESENTANTES DE

LAS DIFERENTES ASOCIACION

ES DEL MUNICIPIO

FILANDIA

EJE ESTRATÉGICO 3: INNOVACIÓN

TÉCNICAS DE EXHIBICIÓN COMERCIAL

TALLERES TALLER TÉCNICAS DE EXHIBICIÓN COMERCIAL 15 DE MAYO 100%

BUZÓN VIRTUAL

CCAQ

BUZÓN PARA SUGERENCIA

S VIRTUAL

SE FOMENTÓ A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA CCAQ 100%

de 87

TALLERES DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

TALLERES DE INNOVACIÓN

Y CREATIVIDAD

SE REALIZARON TALLERES DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN MONTENEGRO

12 DE JUNIO 100%

TALLER DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 27 DE MAYO 22 LA TEBAIDA 100%

INNOVACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y

EMPRESARIAL

6 DE AGOSTO

57 ASISTENTES

CASA DE LA CULTURA DE QUIMBAYA

100%

CONCURSO IDEAS PARA

LA INNOVACIÓN COMERCIAL

CONCURSO IDEAS PARA

LA INNOVACIÓN COMERCIAL

SE REALIZÓ EN EL MARCO DE LA TERTULIA CULTURAL Y

EMPRESARIAL CON 5 GRUPOS PARTICIPANTES

23 DE SEPTIEMBRE 42 LA TEBAIDA 100%

EJE ESTRATÉGICO 4: PROMOCIÓN

CAMPAÑAS COMERCIALE

S

DÍA DE LA MADRE DÍA DE LA MADRE 11 DE MAYO TODOS LOS

MUNICIPIOS CCAQ 100%

DÍA DEL PADRE DÍA DEL PADRE 22 DE JUNIO TODOS LOS

MUNICIPIOS CCAQ 100%

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 20 DE

SEPTIEMBRE TODOS LOS MUNICIPIOS CCAQ 100%

NAVIDAD COMERCIAL

NAVIDAD COMERCIAL

2014 NAVIDAD COMERCIAL 2014

15 DE NOVIEMBRE

A 31 DICIEMBRE

TODOS LOS MUNICIPIOS

CCAQ - ALCALDIAS. 100%

QUINDIO DE REMATE

QUINDIO DE REMATE

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN CON UN EVENTO Y DOS DÍAS

DE PERIFONEO

10, 11 Y 12 DE ABRIL

MONTENEGRO 100%

FERIAS Y EVENTOS

COMERCIALES

MONTENEGRO: "LA FERIA

DE MI PUEBLO"

MERCASUEÑO 19 DE JUNIO MONTENEGRO 100%

"EXPOCIRCASIA" "EXPOCIRCASIA" 100%

"EXPOTEBAIDA"

GRAN ENCUENRO EMPRESARIAL Y FINANCIERO 11 DE ABRIL

12 ENTIDADES FINANCIERA

S Y 70 EMPRESARIO

S

LA TEBAIDA 100%

"QUIMBAYA EMPRESARIAL

" "QUIMBAYA EMPRESARIAL"

CLASIFICADOS

COMERCIALES

AVISOS EN EL PERIÓDCO Y EN LA PÁGINA WEB 100%

MISIONES EMPRESARIAL

ES Y TURÍSTICAS

UN LUGAR DE INTERÉS

NACIONAL Y DOS RUTAS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

COLOMBINA PLANTA 1 - BASILICA DE BUGA -

HACIENDA EL PARAISO

19 DE FEBRERO Y

21 DE AGOSTO

31

CCAQ 100%

CAFÉ BUENDIA Y SANTA ROSA DE CABAL 14 DE MAYO 50

LAS CASCADAS DE RIO VERDE

30 DE SEPTIEMBRE 22

PARQUE LOS ARRIEROS

COMBIA INSPIRACION 07 DE NOVIEMBRE 16

de 87

EN EL QUINDÍO LA

MEJOR TAZA DE CAFÉ

EN EL QUINDÍO LA MEJOR TAZA

DE CAFÉ

CONFERENCIA CATACION DE CAFÉ

4 CONFERENCIA EN EL MES DE MARZO CALARCA.

60 CALARCA

100%

EXHIBICION Y CATACION DE CAFÉ

23 DE OCTUBRE 50 PIJAO

CITTASLOW EXHIBICION Y CATACION DE

CAFÉ 28 DE

AGOSTO MONTENEGRO

CURSO PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE CAFÉ -

SEGUNDO GRUPO

06 DE OCTUBRE

20 PARTICIPANT

ES FILANDIA

CATA DE CAFÉ "JAHN CAFÉ" PARA CONSUMIDORES

15 DE OCTUBRE

PROGRAMA DE CATAS

PÚBLICAS - PARTICIPANT

ES 15

FILANDIA

CATA DE CAFÉ "CAFÉ NATIVA" PARA

CONSUMIDORES

16 DE OCTUBRE

PROGRAMA DE CATAS

PÚBLICAS - PARTICIPANT

ES 15

FILANDIA

CATA DE CAFÉ "WAIRA UN SOPLO ARTESANAL" PARA

CONSUMIDORES

27 DE OCTUBRE

PARTICIPANTES 15

COMERCIANTES

FILANDIA

CURSO PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE CAFÉ septiembre 25 asistentes SALENTO

CATACION DE CAFÉ 03 DE SEPTIEMBRE

19 ASISTENTES

CAFÉ DE ALTURA DE QUIMBAYA

CAPACITACION PREPARACION DE BEBIDAS A

BASE DE CAFE

09 DE SEPTIEMBRE

28 ASISTENTES

OFICINA QUIMBAYA

VALLA "BIENVENIDOS AL QUINDÍO"

VALLA "BIENVENIDOS AL QUINDÍO"

Se hizo la gestión correspondiente con las

Administraciones Municipales y no hubo respuesta positiva para

la instalación de éstas vallas.

PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO

TURÍSTICO

PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO

TURÍSTICO

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO MARZO 12

ASISTENTES OFICINA

QUIMBAYA

100%

TERTULIA SOBRE TURISMO nov-25 23 ASISTENTES SALENTO

CONFERENCIA "NORMATIVIDAD TURÍSTICA" dic-11 55 asistentes SALENTO

RECORRIDO TURISTICO POR LOS DIFERENTES

ATRACTIVOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA "HISTORIADOR Y

GUIA" ALVARO CAMARGO

02 DE SEPTIEMBRE


"SENSIBILIZACION TURISTICA"

23 DE OCTUBRE

PARTICIPANTES 18

COMERCIANTES

FILANDIA

EJE ESTRATÉGICO 5: GESTIÓN GREMIAL E INSTITUCIONAL

FOMENTO A LA CULTURA

DEL EMPRENDIMIE

NTO

FOMENTO A LA CULTURA

DEL EMPRENDIMIE

NTO

MUNICIPIOS MUNICIPIOS REUNIÓN EN PIJAO may-21 10 CCAQ - POLICIA 100%

de 87

COMERCIALES CON

SEGURIDAD

COMERCIALES CON

SEGURIDAD

REUNIÓN EN CORDOBA may-28 8 CCAQ - POLICIA

REUNIÓN EN CALARCA 10 DE ABRIL, 21 MAYO, 17

JULIO, 80 BRIGADA DE

SEGURIDAD

REUNIÓN EN GENOVA jun-19 10 CCAQ - POLICIA

REUNIÓN EN MONTENEGRO MENSUAL

CHARLA SOBRE SEGURIDAD-DICTADA POR EL CORONEL BATALLÓN ALTA MONTAÑA

No.5 GENERAL URBANO CASTELLANOS CASTILLO DE

LA OCTAVA BRIGADA

MAYO 32 ASISTENTES SALENTO

JORNADA DE SEGURIDAD CON EL GAULA DE LA POLICIA JULIO

150 COMERCIAN

TES VISITADOS

SALENTO

REUNIÓN POLICÍA NACIONAL-CCAQ-ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL-COMERCIANTES

28 DE AGOSTO 100 LA TEBAIDA

CHARLA SOBRE SEGURIDAD-DICTADA POR EL CABO PRIMERO RODRIGUEZ-BATALLON CISNEROS

19 DE FEBRERO

JUNTA DE COMERCIANTES-JAVIER

MEJIA

FILANDIA

CAMPAÑA "YO NO PAGO, YO DENUNCIO" 31 DE JULIO

80 COMERCIAN

TES INFORMADO

S

CAMPAÑA REALIZADA POR

CÁMARA DE COMERCIO-

GAULA ANTISECUESTRO

Y ANTIEXTORSIÓN -

POLICIA ESTACIÓN FILANDIA

ENCUESTAS SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO

AGOSTO 20 Y 21

PARTICIPANTES 37

COMERCIANTES

FILANDIA

JORNADA GAULA DE LA POLICIA 24 DE JULIO

COMERCIO EN GENERAL DE

QUIMBAYA

REUNI´PON EN QUIMBAYA 19 DE MAYO

Y 14 DE SEPTIEMBRE

34 ASISTENTES-

FAMILIAS EN ACCION

FAMILIAS EN ACCION

REUNION MENSUAL CON LIDERES

EN FECHAS DE PAGO.

BARCELONA, CALARCA

MONTENEGRO.

Visitas de sensibilización y entrega de afiches a establecimientos que venden productos a las beneficiarias donde se enfatizo sobre la importancia de facturar de manera legal y se verificó que fueran establecimientos formales. Además se realizaron charlas sobre ética al grupo de madres beneficiarias. Charla sobre emprendimiento e innovación,

100%

de 87

REPRESENTACIÓN DEL

COMERCIO

REPRESENTACIÓN DEL

COMERCIO

CONOZCAMOS NUESTRA

CÁMARA DE COMERCIO

CONOZCAMOS NUESTRA CÁMARA DE COMERCIO

JUNTAS DE COMERCIANT

ES

JUNTAS DE COMERCIANT

ES

REUNIONES (Acompañamiento y presencia institucional) MENSUAL TODOS LOS

MUNICIPIOS INTEGRACIONES

100%

MISIÓN A TERMALES FEBRERO 20 ASISTENTES

PROGRAMA DE

SIMPLIFICACIÓN DE

TRÁMITES

PROGRAMA DE

SIMPLIFICACIÓN DE

TRÁMITES

Se participó en la revisión del Estatuto Tributario del municipio

de Circasia. NOVIEMBRE

APOYO A LAS FESTIVIDADES

DE LOS MUNICIPIOS

APOYO A LAS FESTIVIDADES

DE LOS MUNICIPIOS

APOYO ACTIVIDADES COMERCIALES, CALARCA. 25 DE JUNIO 32

CONCURSO DE VITRINAS Y

MEJOR TAZA DE CAFÉ

100%

CENTENARIO BARCELONA DICIEMBRE

ACTIVIDADES CULTURALES, CONSURSO VOCES DEL

CAMPO.

ATENCIÓN PERSONALIZA

DA

ATENCIÓN PERSONALIZA

DA

Se realizaron semanalmente visitas a los comerciantes de

todos los municipios para recibir sus inquietudes, sugerencias y llevarles información sobre los

servicios de la Cámara de Comecio

100%

TERTULIAS PERIODÍSTICA

S

TERTULIAS PERIODÍSTICA

S

Esta actividad se llevó a cabo participando en diferentes programas radiales en el

departamento.

PACTO CIUDADANO

PACTO CIUDADANO

Se realizó reunión en Calarcá con la Administración Municipal y

diferentes entidades e instituciones con el propósito

deiniciar el Pacto Ciudadno por el centro de la Ciudad, programa

que está en el proeso de socialización.

ACOMPAÑAMIENTO A

ASOCIACIONES

AGROINDUSTRIALES

ACOMPAÑAMIENTO A

ASOCIACIONES

AGROINDUSTRIALES

ASESORIA REQUISITOS PARA CONSTITUCION DE

ASOCIACIONES-ASESOR JURIDICO

15 DE MARZO

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS - UMATA

FILANDIA

100%

ASESORÍA JURIDICA-TEMA LABORAL 29 DE ABRIL

SOCIOS COOPERATIVA AGRIQUIN

5 PARTICIPANT

ES

FILANDIA

de 87

ASESORIA REQUISITOS PARA CONSTITUCION DE

ASOCIACIONES-ASESOR JURIDICO

ABRIL 65 GUIAS DE LA VEREDA

COCORA SALENTO

CAMPAÑA DE FORMALIZACI

ON

CAMPAÑA DE FORMALIZACI

ON

VISITAS A LOS COMERCIANTES MENSUAL TODOS LOS

MUNICIPIOS ENVIO DE OFICIOS

100% JORNADA DE RENOVACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA

CORDILLERA

CORDOBA FEB 18

GENOVA FEB 19 PIJAO FEB

20 BUENAVISTA

FEB 21 BARCELONA

FEB 28

CCAQ

OTRAS ACTIVIDADES EN GESTIÓN GREMIAL Y

DESARROLLO EMPRESARIAL

ENCUESTA DOBLE CALZADA CALARCA LA PAILA ENERO 60 CCAQ

SOCIALIZACION ACUERDO 001 PUBLICIDAD EXTERIOR

CALARCA 26-feb 40 CCAQ - ALCALDIA

DECRETO CARGUE Y DESCARGUE CALARCA

FEBRERO A ABRIL 15 CCAQ - ALCALDIA

CONFERENCIA LEY DE PISCINAS mar-20 30

CAPACITACION A FINCAS

TURISTICAS

SEGUIMIENTO OBRA AVENIDA COLON

MARZO A DICIEMBRE CCAQ

VISITA INNPULSA AL MUNICIPIO DE CALARCA MAYO 60

MINISTERIO INDUSTRIA Y COMERCIO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CALARCA Y

BARCELONA.

JUNIO A DICIEMBRE CCAQ - ALCALDIA

RUEDA DE NEGOCIOS SECTOR TURISMO CALARCA JUNIO 30 CCAQ - ALCALDIA

FRENTE DE SEGURIDAD CALLE 41 CALARCA. AGOSTO 36 CCAQ - POLICIA

MUNICIPAL

RUEDA DE SERVICIOS AGOSTO 50

MICITIO, PROEXPORT,

SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO,

BANCOLDEX, FONDO

REGIONAL DE GARANTIAS,

FONTUR, ARTERSANIAS DE

COLOMBIA, CAMARA DE COMERCIO.

RUEDA DE NEGOCIOS SECTOR CAFÉ, CALARCA AGOSTO 20 CCAQ - ALCALDIA

APOYO A LA RED

DEPARTAMENTAL DE CONTROL SOCIAL

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE CCAQ -

GOBERNACION

de 87

PIJAO CITTA SLOW OCTUBRE 20 - 24

ACOMPAÑAMIENTO EN LA VISITA DE SECRETARIO GENERAL DE LA RED CITTA SLOW

UNIFICACION AVISOS PIJAO. OCTUBRE 20 CCAQ -

FUNDACION CITTA SLOW

SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE OBRAS EN MONTENEGRO 13 DE MARZO

ACOMPAÑAMIENTO DÍA DEL

MEDIO AMBIENTE EN MONTENEGRO

24 DE ENERO

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO

EN MONTENEGRO

AGOSTO

REFORMULACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS PGIRS EN MONTENEGRO

AGOSTO

SOCIALIZACION PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL MUNICIPIO DE FILANDIA

07 DE MAYO 45

PARTICIPANTES

FILANDIA

JORNADA SOCIALIZACION LEY DE BANCARIZACION 09 DE JULIO

24 COMERCIAN

TES INFORMADO

S

FILANDIA


26 COMERCIAN

TES INFORMADO

S

FILANDIA


40 COMERCIAN

TES INFORMADO

S

FILANDIA

ENCUESTAS COPA MUNDO JULIO 16 Y 17

PARTICIPANTES 30

COMERCIANTES

FILANDIA

SOCIALIZACION - PORTAFOLIO DE SERVICIOS

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

29 DE JULIO 10

COMERCIANTES

FILANDIA

SESION CONCEJO MUNICIPAL - TEMA LLEGADA DE

GRANDES EMPRESAS AL MUNICIPIO

13 DE MAYO

CONCEJO MUNICIPAL-JUNTA DE

COMERCIANTES

FILANDIA

REUNION MESA CIUDADANA

EOT ABRIL 28 ASISTENTES SALENTO

REUNION MESA CIUDADANA EOT MAYO 31

ASISTENTES SALENTO REUNION MESA CIUDADANA

EOT JUNIO 30 ASISTENTES SALENTO

REUNION MESA CIUDADANA EOT JULIO 31

ASISTENTES SALENTO

de 87

REUNION ESTRETEGIAS

ANTE LA LLEGADA DE NUEVOS COMPETIDORES AL

MUNICIIO DE SALENTO

MAYO 10 ASISTENTES SALENTO

JORNADA SOCIALIZACION LEY DE BANCARIZACION JULIO

90 COMERCIAN

TES VISITADOS

SALENTO

REUNION SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

7 DE JULIO 10 ASISTENTES

OFICINA QUIMBAYA

EJE ESTRATÉGICO 6: GESTIÓN SOCIAL Y CULTURAL

CONDECORACION CCAQ "MÉRITO

EMPRESARIAL"

CONDECORACION CCAQ "MÉRITO

EMPRESARIAL"

PIJAO 24 DE SEPTIEMBRE 70 CCAQ - JUNTA DE

COMERCIANTES

100%

CORDOBA 18 DE SEPTIEMBRE 50 CCAQ - JUNTA DE

COMERCIANTES

BARCELONA 08 DE MAYO 50 CCAQ - JUNTA DE COMERCIANTES

BUENAVISTA 22 DE SEPTIEMBRE 80 CCAQ - JUNTA DE

COMERCIANTES

CALARCA 22 DE OCTUBRE 80 CCAQ - JUNTA DE

COMERCIANTES

TERTULIAS CULTURALES

Y EMPRESARIAL

ES

TERTULIAS CULTURALES

Y EMPRESARIAL

ES

TERTULIAS CULTURALES Y EMPRESARIALES EN

MONTENEGRO

29 DE MAYO Y 7 DE

NOVIEMBRE

100%

TERTULIA "QUIERO SER COMERCIANTE 14 DE MARZO 54

ASISTENTES FILANDIA

TERTULIA "CULTURAL Y EMPRESARIAL"

03 DE OCTUBRE


TERTULIA "CULTURAL Y EMPRESARIAL", HABLEMOS

DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO

20 DE MARZO LA TEBAIDA

TERTULIA CULTURAL Y EMPRESARIAL,

RECONOMIENTO A LAS EMPRESARIAS

28 DE MAYO 70 LA TEBAIDA

TERTULIA CULTURAL Y EMPRESARIAL, AGOSTO LA TEBAIDA

TERTULIA CULTURAL Y EMPRESARIAL, NOVIEMBRE 75 LA TEBAIDA

TERTULIA "RECORDEMOS NUESTRA HISTORIA" 13 DE MARZO 60

ASISTENTES

SEDE CLUB DE LEONES DE QUIMBAYA

TERTULIA "CULTURAL Y EMPRESARIAL"

17 DE OCTUBRE

25 ASISTENTES

HOTEL DONOSTIA PLAZA

DE QUIMBAYA

CAMPAÑA YO AHORRO YO SOY FORMAL

CAMPAÑA YO AHORRO YO SOY FORMAL

ENTREGA DE ALCANCÍAS EN TODOS LOS MUNICIPIOS COMO UN ESTIMULO AL

AHORRO

MAYO 600 ALCANCIAS, CCAQ. 100%

de 87

POLLA MUNDIALISTA

2014

POLLA MUNDIALISTA

2015

CALARCA 10 DE JUNIO 53 CCAQ - JUNTA DE COMERCIANTES

100%

BARCELONA 10 DE JUNIO 45 CCAQ - JUNTA DE COMERCIANTES

ENCUENTRO DEPARTAMEN

TAL COMERCIANT

ES

ENCUENTRO DEPARTAMEN

TAL COMERCIANT

ES

PROGRAMA DE INTEGRACION 21 DE NOVIEMBRE 600 CCAQ 100%

PROGRAMAS DEPORTIVOS

PROGRAMAS DEPORTIVOS

TORNEO DE AJEDREZ EN MONTENEGRO 31 DE MAYO CCAQ

100%

TORNEO DE AJEDREZ 13 DE SEPTIEMBRE 20 LA TEBAIDA

DÍA DE LOS NIÑOS

DÍA DE LOS NIÑOS DÍA DE LOS NIÑOS 31 DE

OCTUBRE CCAQ 100%

CIUDADANÍA ACTIVA

CIUDADANÍA ACTIVA

SE ADELANTARON GESTIONES ANTE EL

MUNICIPIO PARA REALIZAR JORNADAS DE

SENSIBILIZACION PARA LA DEBIDA OCUPACIÓN DEL

ESPACIO PUBLICO EN MONTENEGRO

100%

FESTIVAL CAMINO DEL

QUINDÍO

FESTIVAL CAMINO DEL

QUINDÍO

SOCIALIZACION FESTIVAL CAMINO DEL QUINDIO 11 DE JUNIO

PARTICIPANTES 42

COMERCIANTES

FILANDIA

PRESENTACION PROGRAMA V FESTIVAL CAMINO DEL

QUINDIO 04 DE JULIO

CORPORACION FESTIVAL CAMINO DEL

QUINDIO

FILANDIA

PREPARACION DEL V FESTIVAL CAMINO DEL

QUINDIO 08 DE JULIO

COMITÉ ORGANIZAD

OR DEL FESTIVAL

FILANDIA

FESTIVAL CAMINO DEL QUINDIO

18,19 Y 20 DE JULIO

GRUPO OVOP-

JUNTA DE COMERCIAN

TES Y COMUNIDAD EN GENERAL

FILANDIA

ENCUESTAS FESTIVAL CAMINO DEL QUINDIO JULIO 24 Y 25

PARTICIPANTES 43

COMERCIANTES

FILANDIA

OTRAS ACTIVIDADES EN GESTIÓN

SOCIAL Y CULTURAL

RUMBATERAPIA Y SALUD EN CALARCÁ

13 FEB A 3 DICIEMBRE 20

RUMBATERAPIA Y SALUD EN MONTENEGRO

MESES DE FEBRERO Y NOVIEMBRE

EVENTO DONACION LIBROS FUNDACION HOGARES

CLARETH EN MONTENEGRO 16 DE ENERO

de 87

"BANQUETE DE AMOR" ASOCIACION ABRIENDO

CAMINOS CON AMOR. POR LA DISCAPACIDAD.

10 DE OCTUBRE

APOYA - JUNTA DE

COMERCIANTES Y

CÁMARA DE COMERCIO - CONCIERTO NIÑOS DEL PROGRAMA ALIMENTA

UNA ESPERANZA

MUSICAL

FILANDIA

DÍA DEL CAMPESINO EN MONTENEGRO

21 DE SEPTIEMBRE

AFILIADOS

INFORME DE GESTION DE ENE A DIC DE 2014 A. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD EJECUTADA FECHA OBSERVACIONES 1. CONSULTORÍA EMPRESARIAL NO SE EJECUTÓ

2. ASESORÍAS FRENTE A LAS NECESIDADES QUE TIENE EL EMPRESARIO, SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LOS AFILIADOS QUE ASÍ LO REQUIRIERON

Asesoría en NIIF y NIC 1 ene a dic de 2014 1. EMDECOB S.A.S

Asesoría Tributaria 22 ene a dic de 2014

1.ALBERTO RESTREPO Y LUCY RESTREPO 2. BLANCA - CONSTRUCCIONES 3. OSCAR GALLEGO - APRAQUIN 4. MARTHA CECILIA GOMEZ - GUCCI HAIR SALON 5 . MARTHA CECILIA MUÑETON 6. VICTOR - TALABARTERIA JM 7. NANCY YANETH CARVAJAL FARFAN - FRUTERIA LA SUPERPODEROSA 8. SANDRA PATRICIA ROJAS - EMPAQUES E IMPRESIONES . 9. JULIAN SANCHEZ ARISTIZABAL - RESTAURANTE CASA REAL . 10. ANGELA MARIA GIRALDO CARDENAS - AUDIO RITMO S.A.S . 11. MARCO FIDEL LOPEZ - CLINICA EFISALUD . 12. PILAR VIRVIESCAS GRANADA - TORTAS NICOLASA . 13, JHON DAVILA - TIENDA Y VIDEOJUEGO GAME PLUS. 14. GLORIA ESPERANZA HENAO - PANDEROS RISCO . 15. ERIKA DUQUE - PARQUESOFT. 16.ANGHELA MARIA MAYA ESPINOSA - BORDADOS DEL VALLE . 17. JULIAN SANCHEZ ARISTIZABAL - RESTAURANTE CASA REAL . 18. LUZ MARIA PALACIO . 19. BEATRIZ CORREA - INMOBILIARIA DEL CAFE QUINDIO . 20. LUIS FERNANDO ESTRADA - LAURA VICUÑA . 21. CESAR AUGUSTO LONDOÑO RAMIREZ - INMOBILIARIA LONDOÑO RAMIREZ . 22 . GUSTAVO ALBERTO PATIÑO - ALMACEN EL RODEO

de 87

Asesoría Jurídica 9 ene a dic de 2014

1) IMPORTADORA PARA MOTOS, 2) PANADERÍA LA GRAN PATRIA, 3) RESTAURANTE BETHEL, 4) CONTACTO EFECTIVO, 5) ARTE DECORACIÓN Y VIDRIOS, 6) KYOTOMOTOS, 7) MARÍA ORFILIA ORTEGA, 8) INDUSTRIAS RISARE, 9) PULPAS MAFE

Asesoría en Mercadeo 6 ene a dic de 2014 1) ENDECOB, 2) I LOVE MY DOG, 3) MOTORES ELÉCTRICOS Y ELECTRO, 4) MUNDO DEPORTIVO SATOR, 5) NOVIAS Y FIESTAS, 6) PARAISO TURISTICO QUINDIO

Asesoría en Publicidad: 4 ene a dic de 2014

1)SPORT MAS, 2)RAPIOXIGENO, 3)PANADERÍA LA GRAN PATRIA, 4)MOTOBIKES, 5) BAT YOSEF KARMY SHELY

Asesoría en Archivo: 1 ene a dic de 2014 1) AGRÍCOLA YOUNG GOMEZ

Asesoría en Calidad 1 1) PULPAS MAFE

Asesoría en Comercio Exterior 3 ene a dic de 2014

1) COFFEE CONNECTIONS S.A.S, 2) LA TIENDA DE LOS MECATOS, 3) MEDINNA SWIM WEAR AND UNDER WEAR

3. FORMACIÓN EMPRESARIAL

EN CONCERTACIÓN CON EL ÁREA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL SE LLEVARON ACABO LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS:

ESCUELA DE SECRETARIAS 35 inicio: 10 mar/2014

Finalizó: 07 jul/2014

SE DICTARON TEMAS COMO: AUTOCONOCIMIENTO, VALORES, PNL Y EL BIENESTAR, CRECIMIENTO PERSONAL, AGENDA PARA EL CAMBIO, ELEMENTOS DE MANEJO PARA SECRETARIAS, ACTITUD SECRETARIAL Y HABILIDAD SOCIAL, ASISTIERON: 35 SECRETARIAS

ESCUELA DE VENDEDORES 45

inicio: 13 mar/2014 Finalizó: 19 jun/2014

LOS TEMAS FUERON: EL VENDEDOR Y SU MUNDO, EL VENDEDOR Y EL SERVICIO, TÉCNICAS DE VENTA, NEGOCIACIÓN Y OBJECIÓN, CIERRE DE VENTAS Y LA POSTVENTA, ACTITUD COMERCIAL, FUNDAMENTOS DEL MERCADO PARA LAS VENTAS Y CONOCIMIENTOS DEL MERCADO ASISTIERON: 45 PERSONAS

SEMINARIO TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

35 19 de mar/2014 ASISTENTES: 35 EMPRESARIOS

HABILIDADES GERENCIALES 40

Abril 10-14-21 y 28, Mayo 05-12-19 y 26, Junio 3 y 10 de 2014

SE BENEFICIARON 40 EMPRESARIOS

CULTURA DEL SERVICIO 38

Feb 24, Mar 31, Abr 28, May 26, Jun 16, Jul 28 y Ago 25/2014

TEMAS: CULTURA DEL SERVICIO, PRINCIPIOS Y VALORES, ATENCIÓN Y SERVICIO ALCLIENTE, ACERCAMIENTO IDEAL AL CONCEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SPTO Y OPEN, CALIDAD Y SERVICIO, CALIDAD Y SERVICIO ASISTENTES: 38 EMPRESARIOS

HERRAMIENTAS PARA LA COMPETITIVIDAD - SENA

feb a nov de 2014

SE DICTARON LOS SIGUIENTES TEMAS: *LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN, *CONTABILIDAD BÁSICA, *ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN, *ETIQUETA Y PROTOCOLO Y *REDES SOCIALES

*LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN 33 Inició: 17 feb/2014

finalizó: 01 abr/2014ASISTIERON 33 PERSONAS

*CONTABILIDAD BÁSICA 31

Inició: 03 abr/2014 finalizó: 27 may/2014

ASISTIERON 31 PERSONAS

*ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y 15 Inició: 29 May/2014

finalizó: 10 jul/2014 ASISTIERON: 15 PERSONAS

de 87

COMERCIALIZACIÓN

*ETIQUETA Y PROTOCOLO 22 Inició: 15 jul/2014

finalizó: 23 oct/2014ASISTIERON: 22 PERSONAS

*REDES SOCIALES 19 Inició: 25 Sep/2014 finalizó: 19 nov/2014

ASISTIERON: 19 PERSONAS

SISTEMAS BÁSICO (GRUPO 1) 20

inicio. 10 mar/2014 Finalizó: 09 abr/2014 (lunes, miércoles y viernes)

SE DICTÓ EL CURSO EN CONVENIO CON EL SENA, CON LA PARTICIPACIÓN DE 20 EMPRESARIOS

EXCEL AVANZADO (GRUPO 1) 20

Inició: 21 abr/2014 Finalizó: 19 may/2014 (lunes, miércoles y viernes)


PRESENTACIONES EFECTIVAS (GRUPO 1)

20

inició: 21 may/2014 Finalizó 20 jun/2014 (lunes, miércoles y viernes)


INTERNET Y REDES SOCIALES (GRUPO 1)

20 inició: 06 oct/2014 Finalizó:26 de nov/2014


SISTEMAS BÁSICO (GRUPO 2) 20

Fecha inicio. 11mar/2014 Fecha Finaliz.: 29 abr/2014 (martes y jueves)


EXCEL AVANZADO (GRUPO 2) 20

Fecha inicio: 06 may/2014 Fecha Finaliz.: 17 jun/2014 (martes y jueves)


PRESENTACIONES EFECTIVAS (GRUPO 2)

20

Fecha inicio: 15 jul/2014 Fecha Finaliz: 28 ago/2014 (martes y jueves)


INTERNET Y REDES SOCIALES (GRUPO 2)

20

Fecha inicio: 09 oct/2014 Fecha Finaliz: 20 nov /2014


CURSO DE INGLES

* NIVEL I 48 inició: 04 de ago/2014 finalizó: 17 de sep/2014

EN CONVENIO CON EL SENA, SE DICTÓ EL CURSO DE INGLÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE 48 EMPRESARIOS

* NIVEL II 15 inició: 22 de sep/2014 finalizó: 10 de nov/2014

EN CONVENIO CON EL SENA, SE DICTÓ EL CURSO DE INGLÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE 48 EMPRESARIOS

de 87

SERVICIO AL CLIENTE 29

Inició: 17 mar/2014 finalizó: 30 abr/2014 (lunes y miércoles)

29 ASISTENTES

MERCADEO Y VENTAS 18

Inició: 05 may/2014 finalizó: 18 jun/2014 (lunes y miércoles)

18 ASISTENTES

SEMINARIO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

34 Mayo 20 de 2014 TEMA "GERENTE SOCIALES COACHING EMPRESARIAL", ASISTIERON 34 PERSONAS

SEMINARIO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

28 junio 12 de 2014 TEMA "MARCAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL", ASISTENTES: 28 PERSONAS

COMO MANTENER MI EQUIPO ALTAMENTE MOTIVADO

71 junio 10 de 2014 ASISTIERON 71 PERSONAS

IMPORTANCIA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA OBLIGACIÓN DE SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

45 junio 4 de 2014 LUGAR ARMENIA HOTEL, SALÓN CALARCÁ, ASISTIERON: 45 EMPRESARIOS

MODELO CANVAS 31 Jul 29 - Jul 30 y Ago 26/2014

DÍA 01: TALLER INTEGRAL "REFLEXIÓN SOBRE MI MODELO DE NEGOCIO", ASISTENTES: 31, DÍA 02: TALLER INDIVIDUAL "TE ESCUCHAMOS, TE ORIENTAMOS", ASISTENTES: 05, DÍA 03: TALLER GRUPAL PARA REVISIÓN FINAL DE MODELOS DE NEGOCIOS, ASISTENTES. 31 PERSONAS

CÓDIGO DE BARRAS 45 Agosto 21 de 2014 ASISTIERON 45 EMPRESARIOS

MENSAJERO PROFESIONAL 13 Inició: 15 abr/2014

finalizó: 29 jul 2014 ASISTIERON: 13 MENSAJEROS DE EMPRESAS AFILIADAS

CAJERO PROFESIONAL 12 Inició: 15 abr/2014

finalizó: 29 jul 2014 ASISTIERON: 12 CAJEROS DE EMPRESAS AFILIADAS

TRABAJO EN EQUIPO 71 Septiembre 09 de

2014 PARTICIPARON 71 PERSONAS

CÓMO PONER LA CRISIS EN CRISIS 465 Septiembre 10 de

2014 A CARGO DE GONZALO GALLO, ASISTIERON 465 PERSONAS AFILIADAS

PREPARÉMONOS PARA NAVIDAD Sep 02 a Sep

25/2014

EN LOS SIGUIENTES TEMAS: *CULTURA DEL SERVICIO, *CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA TEMPORADA, *ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN, *CALCULE OFERTAS Y DESCUENTOS APROPIADAMENTE, *LA VENTA Y EL CIERRE

*CULTURA DEL SERVICIO 32 Sep 02, 04 y 09 de

2014 ASISTENTES: 32 EMPRESARIOS AFILIADOS

*CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA TEMPORADA"

17 Septiembre 11 de 2014

ASISTENTES: 17 EMPRESARIOS AFILIADOS

de 87

*ESTRATEGIAS COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO

17 Sep 16,18 y 23 de 2014

ASISTENTES: 17 EMPRESARIOS AFILIADOS

*CALCULE OFERTAS Y DESCUENTOS APROPIADAMENTE

15 Sep 25 de 2014 ASISTENTES: 15 EMPRESARIOS AFILIADOS

*LA VENTA Y EL CIERRE 15 Sep 30 y oct 2 y

7/2014 ASISTENTES: 15 EMPRESARIOS AFILIADOS

GRAN FORO VISUAL MERCHANDISING 45 Octubre 15 de 2014 ASISTENTES: 45 EMPRESARIOS

NUEVOS RETOS PARA LAS EMPRESAS FAMILIARES

47 Noviembre 11 de 2014

ASISTENTES: 47 EMPRESARIOS

4. PROGRAMA CLIENTE INCÓGNITO

36 ene a dic /2014

1. CELULAR LINE TECNOLOGÍA CELULAR LTDA, 2. CENDA, 3. CENTRO DE RECICLAJE, 4. DIVA´S PELUQUERÍA, 5.DONDE ALEJO DRINKS & COCKTAILS, 6. GOMEZ RIVERA JULIAN FERNANDO, 7. HERNÁNDEZ BERMÚDEZ BETTY, 8. HOTEL CASA DE YARO, 9. IMPORTADORA PARA MOTOS, 10. LA CASA DEL CAUCHO, 11. LA CERERÍA, VELAS Y VELONES, 12. LA TIENDA DE LOS MECATOS, 13. NÉSTOR MARULANDA, 14. ORTOPÉDICA SAN CARLOS, 15. RAMIREZ JARAMILLO JUAN FERNANDO, 16. ROJAS GALEANO FABIÁN AURELIO, 17. SALA DE VENTAS SAN JUAN DE LA LOMA, 18. SALA DE VENTAS TERRA, 19. SÚPER CHOLAO, 20. VARGAS JENNY MARCELA, 21. VEGA BARRETO CLAUDIA ELIZABETH, 22) SUCREM, 23) RALLY AUTOS MERCHU, 24) COL SALUD S.A.S, 25) CDC, 26) LA FERIA, 27)PARQUEADERO AYTAMARA, 28) ALMACÉN EL RODEO, 29) CAMILOS COFFEE QUIMBA YA, 30) GASECOM CONSTRUCCIONES S.A.S, 31) ADMINISTRADORA DE SEGUROS Y CIA. LTDA., 32) EL MUNDO DE LOS SÁNDWICH, 33) PROSEIN, 34) CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, 35) HOSTAL LA CASA DE LILI, 36) ARD ASESORAR

5. CAPACÍTESE EN SU LUGAR DE TRABAJO

25 ene a dic/2014

1)LA CERERÍA, VELAS Y VELONES , 2) INMOBILIARIA ARD ASESORAR , 3) FÁBRICA DE ALIMENTOS EL NEVADO,4) ENDECOB, 5)SURTIMAX , 6)ACADEMIA DE TENIS JULIO VARÓN, 7) CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, 8) RALLY AUTOS, 9) MERCHU, 10) COLEGIO CON FUTURO, 11) RESTAURANTE BETHEL, 12) RESTAURANTE BAR LA FONDA DE LOS ARRIEROS EN SALENTO, 13) KIJHO TECHNOLOGIES S.A.S., 14) LA BOTICA DE LA ABUELA, 15) CAMILOS COFFEE DE QUIMBAYA, 16) CAFE BERNABÉ GOURMET, 17) INVERSIONES EL DIAMANTE, 18) CENTRO DE RECICLAJE # 1, 19) PROSEIN, 20) CENTRO JUAN RAMIREZ, 21) ASESORÍAS Y TRÁMITES NACHO, 22) COLCHONES UNIVERSAL, 23) CONSTRU INVERSIONES, 24)BICICLETAS Y REPUESTOS LA FERIA, 25) ASOC. DE MADRES SUSTITUTAS

B. RENOVACIÓN MATRÍCULA

100% ene a mar/2014 SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES TANTO DE RENOVACIÓN A DOMICILIO COMO LOS QUE SE PRESENTARON EN LA OFICINA DE FORMA PERSONAL

de 87

MERCANTIL

C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

*PERIODICO CAMARA EN ACCION 28 ene a dic/2014

SE BENEFICIARON 28 EMPRESAS AFILIADAS, ASÍ: 1) TALLER E IDEAS LUPY, 2) IMPORTADORA PARAMOTOS, 3) FARMACIA 13-13, 4) DISTRIBUIDORA PICAFLOR, 5) FABRICA DE ALIMENTOS EL NEVADO, 6) ALMAR EXTINTORES, 7) SOL Y LUNA, 8) PROSEIN, 9) VARIEDADES VITALBOLSA, 10) SALON DE BELLEZA Y VARIEDADES ALBA ROSA, 11) COLOMBIAN TRAVEL, 12) ALMACEN EL GRANJERO - MIS TEJAS, 13) PANADERÍA LUMAPAN, 14) CARBONO STORE, 15) BORDADOS DEL VALLE, 16) THE CAMBRIDGE ENGLISH INSTITUTE, 17) TECNI-INCAS, 18) MUNDO DEPORTIVO SATOR, 19) PRODUCTOS ARALTHEL, 20) LA CASA DEL PLOMERO, 21) PARASOLES SOL Y LLUVIA, 22) DON DEDO, 23) FLORISTERÍA AROMA A JARDÍN, 24) CORPODENT, 25) S&B CONSULTORES, 26) CENTROTÉCNICO SUIZO, 27) DIGI FOTO STUDIOS, 28) MIRIAM VILLEGAS

*BITACORAS 60 ene a dic/2014

SE BENEFICIARION 60 EMPRESAS AFILIADAS, ASÍ: 1)CENTRO DE DISEÑO JUAN RAMIREZ, 2)PROSEIN BY JUAN RAMIREZ, 3) LA CERERIA... VELAS Y VELONES, 4) ESTETICA DIVAS SPA, 5)MUNDO DEPORTIVO SATOR, 6) ENGLISH ACADEMY ASI SISTEMAS E IDIOMAS SAS, 7) ARMOGAS S.A.S., 8) PAPELERIA DISPAC, 9) LOAIZA REY CARLOS ALBERTO, 10) EL LLAVERO, 11) COCI+ COCINAS, CLOSETS Y ALGO MAS, 12) COLCHONES UNIVERSAL S.A.S, 13) SURTIMODAS EL BOSQUE, 14) TODO QUIMICOS DEL QUINDIO, 15) QUINDIO TRAVEL, 16) SERVIENPUNTO S.A.S., 17) BICICLETAS Y REPUESTOS LA FERIA, 18) MUNDO COMPUTO ARMENIA, 19) EL SUPER CHOLAO, 20) GRUPO EMPRESARIAL OBELISCO S.A.S, 21) TALLER DE ARTE E IDEAS LUPY, 22) FUMI-LIMPIEZA, 23) GUTIERREZ PUBLICIDAD, 24) INVERSIONES E INMOBILIARIA ARCIVIL S.A.S,25) CENTRO COMERCIAL I.B.G. LTDA, 26) REMONTADORA DE CALZADO, 27) RESTAURANTE BHETEL, 28) C&C CORPORATIVO INMOBILIARIO CAFETERO, 29) VORTIKA BIENES & RAICES, 30) ADAMS INMOBILIARIA, 31) RECTIFICADORA QUINDIMOTOR, 32) LA CASA DEL PLOMERO, , 33) VARIEDADES Y VIDEO JUEGOS EL TIO, 34) DE CASA MUEBLES Y DECORACION, 35) IMPORTADORA PARAMOTOS, 36)PANADERIA LA GRAN PATRIA, 37)ACADEMIA LA MAGIA DE DANZAR, 38) ANABOLENA MORA – INMOBILIARIA, 39) CLINICA DE ORTODONCIA Y SALUD ORAL , 40)DON DEDO, 41)CASATECH, 42) TIENDA DE CAFE LA MOLIENDA QUINDIANA , 43)BALANZAS REPRESENTACIONES, 44) RESTAURANTE GUINAR GOURMET, 45) RESTAURANTE BAR BARTOLO, 46) ALCATRAZ CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA, 47) CHAROLAIN DISEÑOR C.D, 48) CABECITAS FELICES SOPHIA, 49) VALENCIA GAMBOA HORACIO, 50) VIOKINESIS, 51) OPTIVISUAL, 52) CENTRO DE PSICOLOGIA DEL QUINDIO NUEVO VIVIR, 53)MARIN ZULUAGA S.A.S, 54) MONICA NARANJO, 55) PROMOTOUR, 56) SEGUROS

de 87

OSMAN, 57) ARALTHEL, 58) JORGE ELIECER GAITAN, 59) RESGUARDO INDIGENA, 60)CONFECCIONES MAURI DEL SAN JOSE.

*VISITAS PERSONALIZADAS 1.393 feb - nov de 2014

SE HAN EFECTUADO 1.393 VISITAS, ASÍ: LA ASESORA MARITZA REALIZÓ 675 VISITAS Y LA ASESORA LINA MARCELA REALIZÓ 718

*PLAN PADRINO feb - nov de 2014

*REUNIONES CON AFILIADOS 216 ene a may de 2014

3 REUNIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE 216 EMPRESARIOS AFILIADOS, ASÍ: FEB 18 - 73 ASISTENTES, MAR 4 - 81 ASISTENTES, MAY 13 - 62 ASISTENTES

*STAND DE REGISTRO MERCANTIL 30 feb a dic de 2014

SE BENEFICIARION 30 EMPRESAS AFILIADAS, ASÍ: 1)UNE, 2) ARMOGAS, 3) ARTESANIAS JUAN SEBASTIAN, 4) ASESOR INMOBILIARIA, 5) AUTOFINANCIERA, 6) BANCO DE OCCIDENTE, 7) BODYTECH, 8) C&C CORP. INMOBILIARIO, 9) CAMINOS ARMENIA, 11) CAMU, 12) CONSTRUCTORA PALACIOS, 13) DIVAS SPA, 14) ESTETICA AVANZADA, 15) FABRICA DE SUEÑOS ARMONIA, 16) G&A SERVICIOS Y CONSULTORIA, 17) KAMEL MARROQUINEROS, 18) OPTIMISMO, 19) ARD ASESORAR , 20)LOS ORIGINALES DEL QUINDIO EL GUANABANAZO S.A.S., 21) MANHATTAN ENGLISH ACADEMY, 22) MEDINAS SWIMEAR & UNDERWEAR, 23) NATURAL FOOD PLAZA, 24) OCHOA ZULUAGA DEISY VIVIANA, 25) LITOLUZ, 26) PAPELERIA DISPAC, 27) PRODUCTOS ALIMENTICIOS DALUZ, 28) RECTIFICADORA QUINDIMOTOR, 29) SURA, 30) YEMANYA

*DIA DE LA SECRETARIA 206 26 de abril de 2014

SE CELEBRÓ EL DÍA DE LA SECRETARIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE 206 SECRETARIAS DE EMPRESAS AFILIADAS

E. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PORTAFOLIO 2014

100% feb a dic de 2014

SE ENTREGARON A TODOS LOS AFILIADOS EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL AÑO 2014, CON EL FIN DE QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA ENTIDAD PARA SUS AFILIADOS

F. EVENTOS DEPORTIVOS NO SE EJECUTÓ

G. MISIONES EMPRESARIALES POR SECTORES

NO SE EJECUTÓ

H. ACTUALIZACIÓN Y AGILIDAD EN INFORMACIÓN

100% REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

I. OTROS

* CREDENCIAL DE AFILIADOS 100%

SE ENTREGARON A TODOS LOS AFILIADOS QUE RENOVARON Y PAGARON SU MATRÍCULA MERCANTIL

* CERTIFICADOS GRATUITOS 100%

DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES HECHAS, SE HAN ENTREGADO LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS SOLICITADOS

de 87

* REFERENCIAS COMERCIALES 15

1)LA VILLA DE TATY Y MAKO, 2)CENTRO AUDIOLOGICO DEL QUINDIO, 3) ELECTRO QUERUBIN, 4) ROJAS CARVAJAL GUSTAVO ALBERTO, 5) ELECTRICOS GILDO, 6) SUPERMERCADO LAURELES, 7) LICORERA MONTEREAL, 8) PULPAS MAFE, 9) MASOTERAPIA SOLANGIE, 10) CORREA OCAMPO JORGE ANDRES, 11) LA ESQUINA DEL TIEMPO, 12) RODAR Y GIRAR S.A.S., 13) VIAJES TBS S.A.S., 14) MENU DEL CAMPO S.A.S, 15) EXPLORA COLOMBIA VIAJES Y TURISMO

* FRENTES DE SEGURIDAD 7

REUNIÓN FRENTES DE SEGURIDAD ,1) JULIO 16/2014: DISEÑO Y DECORACIÓN LA BROCHA, ASISTENTES: 8 EMPRESARIOS, 2) AGO 5/2014: CRAS. 19 CALLES 30-31 Y 32, ASISTENTES: 15 EMPRESARIOS, 3) OCT 28/2014: BAR IGUANA CAFÉ, ASISTENTES: 19 EMPRESARIOS, LAS DEMAS REUNIONES FUERON EN LA OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL. SE HAN DONADO 10.000 VOLANTES Y 7.000 CALCOMANÍAS

* PRÉSTAMO DE SALONES 32 ene a dic/2014

SE HAN BENEFICIADO 32 EMPRESAS AFILIADAS: 1)ALMACEN EL RODEO, 2) ARMOGAS S.A.S., 3) AUTOFINANCIERA S.A, 4) BAT YOSEF KARMY SHELY, 5) BERRIO MONTES DELCY, 6) BERRIO MONTES ROLDINARI, 7)CASTRO MARIN CAROLINA, 8) CENTRO DE RECICLAJE, 9) CORREA CARDONA LUZ ESTELLA, 10) ESPAR S.A, 11) FENDIPETROLEO, 12) FERIA BERRIO JULIANA, 13) KAMEL MARROQUINEROS, 14) KIJHO TECHNOLOGIES S.A.S., 15) LITOGRAFIA Y PAPELERIA LUZ, 16)MARIN DE CASTRO DEYANIRA, 17)MASPAPAYA, 18) MUNICIPAL DROGUERIAS # 1, 19) OBELISCO GRUPO EMPRESARIAL, 20) OPTIVISUAL, 21) PHOTO ADVENTURE, 22) BERRIO MONTES DELSY, 23) RESTREPO PARRA BLANCA OMAIRA, 24) SABOGAL LEAL MARTHA LUCIA, 25) SOLUCIONES INTELIGENTES Y ASESORIAS EN SISTEMAS S.A.S, 26) SUCURSAL SURA ARMENIA, 27) TALLER RAPIOXIGENO, 28) URREA ARBELAEZ RODRIGO-ASESOR DE SEGUROS, 29) VALENCIA GAMBOA HORACIO, 30) MARIN DE CASTRO DEYANIRA, 31)VARIEDADES STAMPA, 32)VILLEGAS Y VELASQUEZ LTDA

De acuerdo a la depuración realizada a la base de datos de los comerciantes Afiliados, se relacionan las actividades gestionadas a partir de los lineamientos de la ley:

1. Se analizó uno a uno cada comerciante afiliado, en relación a los requisitos que debían cumplir para poder ser partícipe de las elecciones.

2. Se contrató a la firma Bollék Consultora en Riesgos Financieros para

efectuar las verificaciones de los comerciantes afiliados conforme a los requisitos establecidos.

3. Se analizaron los comerciantes que solicitaron afiliación y que en un periodo de tres meses no pagaron la cuota correspondiente a su afiliación, procediendo a desafilarse oficiosamente.

de 87

4. Se cumplió dentro de los términos con la presentación de la reforma de

estatutos a la SIIC la reforma que incluye el nuevo régimen de Afiliados de la Camara de Comercio de Armenia y del Quindio conforme a las disposiciones legales.

5. Para el caso de estadísticas de afiliados se reporta teniendo en cuenta, los afiliados personas naturales y jurídicas, agencias y sucursales a 31 de diciembre de 2014.

INFORME FINANCIERO

ContrCama

ratista Conara de Com

trol Internomercio de Ar

rmenia y de

e Quindio

Página 87 de 87

1. INFORME CONTROL INTERNO CCAQ - camaraarmenia.org.co CONTROL INTERNO CCAQ.pdf · batería...

Documents

Transcript of 1. INFORME CONTROL INTERNO CCAQ - camaraarmenia.org.co CONTROL INTERNO CCAQ.pdf · batería...