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Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico

Cédula de Seguimiento

Ente: ProMéxico

Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional

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Observación

VERTIENTE: EFICACIA

PROYECTO DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR $1,600 MDD, CUYA INVERSIÓN FUE CANCELADA EN MÉXICO, LA CUAL FUE CONSIDERADA EN EL INDICADOR DE ATRACCION DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LAS METAS INSTITUCIONALES DE 2016.

El Universo de proyectos de éxportación se integra por 699, ·de los cuales aplicables a las OREX en la modalidad de Demanda ascienden a 320 proyectos por$ 1,921 MDD, con una muestra de revisión de 42 proyectos con importe de $342.5 MDD, que representan el13%.y 18% respectivamente.

De la revisión, análisis y comprobación de la información y documentación que sustentan er indicador "Proyectos de Atracción de Inversión Extranjera" y las metas de inversión de las Oficinas de Representación en el Exterior de ProMéxico (OREX), de un universo de 180 proyectos con inversión por $14,400.23 MDD, se seleccionó para su revisión una muestra de 30 proyectos, cuyo monto asciende a $4,411.89 MDD que representan el17% en número y 31% en importe con relación ai total.

De los resultados obtenidos, se observó que el Proyecto de Reinversión de la empresa con folio de proyecto REIV-2016/04/05-0143 confirmado el 23 de

(\ diciembre de 2016 por el Grupo de Validación por importe de $1,600 millones de USO, (equivalente a $33,148 millones de pesos, al tipo de cambio de la fecha de confirmación del proyecto), consistente en la Construcción y operación de una nueva olanta de manufactura de vehíctifos en el estado de San Luis Potosí,

Auditor Lic. Rubén Rodríguez Rosas

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2017 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: N/A

Hojas No. 1 de 5

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 4/2017 Saldo aclarado: $33,148,000 Saldo recuperado: Avance: 100%

Sector: Economía 1 Clave: K2W

Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones. ·

Situación Actual

CORRECTIVA: . &/'{· 01-01- 00' J. 00~ fi/ i.f-Of- 01- 01 C.. /'

Con oficio No. UPNG/253/2017 del 7 de junio de 2017, signado por el Jefe de la Unidad de 'Promoción_ de Negocios Globales, anexa oficio No. UPNG/158/2017, de fecha 11 de abril de 2017, mediante el cual hace del conocimiento al Director Ejecutivo de Promoción Internacional sobre las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, asf como de la recomendación correctiva en la que le instruye para que en coordinación con la Dirección Técnica de Proyectos Nacionales e Internacionales presenten un informe detallado sobre las distintas-acciones realizadas con la Secretaria de Economía con respecto al proyecto de reinversión No. REIV-2016/0405-0143 por la cantidad de 1,600 millones de dólares para no retirarla del indicador de Proyectos de Atracción de Inversión E:xtranjera Directa y de las metas de inversión de ProMéxico. ¡;j y-OI ... ol-()r i. a.ilot'i

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El Director Ejecutivo de Promoción Internacional, proporcionó informe recibido en el órgano Interno de Control con fecha el 16 de junio de 2017, en el cual indica lo siguiente:

En el reporte del indicador "Proyectos de Atracción de Inversión Extranjera Directa" se incluyen todos los proyectos confirmados que presentan la red OREX/OMEX, y que cumplen con los criterios del Manual del Grupo de Validación, los cuales son aprobados poy- los miembros del grupo, independientemente que la realización de 1,1n proyecto .ocurra en el plazo

Jefa de7Gru. C. P. María .de los Remedios Meléndez Becerril.

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Ente: ProMéxico

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Órgano Interno de Control en el . Fideicomiso Público ProMéxico



Observación

no fue eliminado de los resultados del indicador y de las metas institucionales. Cabe señalar que dentro de la información del· proyecto que obra en la herramienta informática denominada Bitácora del Promotor se localizó archivo de noticias de la empresa inversionista de fecha 3 de enero de 2017, la cual hace referencia a la cancelación de la inversión en San Luis Potosí, México.

Este proyecto representa el 3% de la muestra en número de proyectos, que de acuerdo con los informes trimestrales de avance en el cumplimiento del indicador "Proyectos de Atracción de Inversión extranjera" y de su integración proporcionada por el área auditada, está comprendido dentro de los 180 proyectos al cierre del 4° trimestre de 2016. Cabe señalar que si bien no se reportan montos en los indicadores, el proyecto ya mencionado representa en importe de la muestra el 36% en este tipo de proyectos. · Hay que subrayar que la información sobre el desempeño de las Oficinas de Representación en el Exterior se plasma en otro tipo de informes que se difunden vía internet, como es el caso del Informe de Autoevaluación.

De lo antes expuesto, se solicitó las aclaraciones correspondientes al área auditada señalando que "La instancia que se encarga de verificar si ingresa o no la Inversión Extranjera Directa es el RNIE, a través de la Secretaría de Economía". RNIE, significa Registro Nacional de Inversión Extranjera.

CORRECTIVA:

Auditor Lic. Rubén Rodríguez Rosas

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2017 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A

Hojas No. 2 de 5

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de· Auditoría de Seguimiento: 4/2017 Saldo aclarado: $33,148,000 Saldo recuperado: Avance: 100%


Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones.

Situación Actual

previsto. El seguimiento de la materialización del proyecto no es una actividad ni se considera parte dé las funciones del Grupo de Validación.

Cabe señalar que existen proyectos de inversión que por factores externos no se materializan y/o se aplazan incluyendo causas políticas y en ocasiones llega a ocurrir que dichos. proyectos no se lleven a cabo a pesar de haber sido ya validados.

Adicionalmente los proyectos de Inversión Extranjera Directa tienen un ciclo de maduración que no solo no coincide con el año calendario, sino que pueden abarcar varias anualidades (Multianual) hasta llegar a la culminación del proyecto.·

El proyecto dé reinversión con folio REIV-2016/04/05-0143 consistente en la construcción de una nueva planta de manufactura de vehículos en el estado de San Luis Potosí por un monto de 1,600 millones de dólares, se validó en la Sesión del Grupo de Validación del 23 de diciembre de 2016, bajo la certeza de que iba a iniciarse a partir del siguiente año. Dicha certidumbre está documentada en la herramienta tecnológica, de la misma forma que los demás proyectos aprobados.

No obstante, la empresa inversionista decidió cancelar el proyecto recién iniciado el año en curso. Este caso de cancelación tuvo un gran impacto dada la empresa involucrada, el monto de recursos que se iban a comprometer y las razones de la cancelación. Sin embargo, dado que ello ocurrió en 2017 y no

Jefa dé Grupo C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

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Ente: ProMéxico

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Órgano Interno de Control _en el Fideicomi~o Público ProMéxico

Cédula de Seguimiento.

Área A~ditada: Dirección Ejecutiva de Promoción lnternJcional

Observación

La encargada de la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional presentará un informe detallado sobre las distintas acciones realizadas con la Secretaría de Economía con respecto al proyecto de Reinversión REIV~2016/04/05-0143, por $1,600 millones de dólares para noretirar del indicador royectos de Atracción

· de Inversión Extranjera y de las metas de inversión de P oMéxico dicho monto, o bien sustente la no modificación de la meta, ·proporcionando la evidencia documental que respalde su contenido.

Auditor Lic. RubénRodrfguez Rosas

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2017 Número de Observacíón: 01 lnsta·ncia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recupera~: N/A

Hojas No. 3 de 5

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 4/2011 Saldo acl,arado: $33,148,000 Saldo recuperado: Avance: '1 00%

Sector: Economía 1 Clave: K2W Clave de programa y descripción de la auditoría~ 500. Seguimiento de Observaciones. ·

Situación Actual

en 2016, la contabilidad asociada a los Proyectos de Inversión Extranjera no será modificada. · ·

ProMéxico contabiliza -el monto proyectado de IED que la empresa manifiesta explícitamente y se compromete a invertir en la carta de confirmación. Casos de cancelación y/o aplazamiento de proyectos de inversión como el referido pudieran ocUrrir por diversas razones. ProMéxico a diferencia del Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE), de la Secretaria de Economía, no cuantifica el monto real de recur~os externos destinados a la adquisición de activos fijós. Dicho monto solo lo contabiliza anualmente el RNIE de acuerdo al año de calendario, una vez que la empresa involucrada se lo informa.

De ahf que los montos estimados de inversión a través de la cartera de Proyectos de Inversión Extranjera Directa en ProMéxico difieran de los registros del RNIE. En este sentido, las metas establecidas en 2016 fueron cumplidas cabalmente con efectos al cierre de año. La cancelación ocurre en 2017 y fue debidamente registrado en la herramienta tecnológica.

Los resultados del indicador y de las metas institucionales corresponden estrictamente a lo aprobado en 2016 con efectos previsibles en 201"7, de acuerdo a los criterios establecidos citados en el Manual de. Operación. Si efectivamente se desea verificar que los proyectos de inversión .extranjera culminan con el desembolso de los recursos externos, entonces dicho criterio deberla ser extendido a. toda la cartera d7· proyectos. En suma implicaría revisar toda la certera aprobada por el Grup'o de Validación para verificar que

Jefa dé Grupo C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

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Ente: ProMéxico

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Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público Pro México



Observación

,, Auditor Lic. Rubén Rodríguez Rosas

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2017 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: N/ A,

Hojas No. 4 de 5

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 4/2017 .Saldo aclarado: $33,148,000 Saldo recuperado: Avance: 100%


Clavede programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones.

· Situación Actual

efectivamente los proyectos aprobados se materializan, circunstancia que en estricto sentido no se podría cumplir debido a los plazos de los proyectos de inversión.

Finalmente se propone llevar a cabo las siguientes acciones: • En caso de que se cancele un proyecto de inversión aprobado por el

Grupo de Validación, se realizará el ajuste requerido en los informes correspondientes, siempre y cuando sea dentro del mismo año en que se confirma.

• Con la finalidad de compatibilizar la información reportada por ProMéxico con la información emitida por el RNIE, se tomarán las medidas necesarias para coordinar una sesión de trabajo, con el objetivo de revisar la cartera de proyectos de inversión extranjera que permitirá establecer claramente la diferencia entre ambas áreas de trabajo.

Considerando las justificaciones y aclaraciones pre~eptadas por el ár;f auditada se considera atendida esta recomendación. Bj'/- oa5

FECHA DE ATENCIÓN: 16 DE JUNIO DE 2017

· Jefa dé G"r-~po · . C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

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Í).rea Auditada: Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional

Observación

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Auditor -Lic. Rubén Rod'ríguez Rosas

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DATOS ORIGINALES Número de Auditarla: 1/2017 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A

Hojas No. 5 de 5

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditarla de Seguimiento: 4/2017 SaÍdo aclarado: $33,148,000 SaJdo recuperado:. Avance: 100%

Sector: 'Economía 1 Clave: K2W

Clave de programa y descripción de la alíditoría: 500. Seguimiento de Observaciones. ·

Situación Actual

POR PRO MÉXICO

WQ~ JESÚS MARIO CHACÓN CARRILLO

J.EFE DE LA UNIDAD .DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

A-Rwvo chJQ? v~· ALONSO DE GORT ARI RABIE LA

DIRECTOR EJECUTIVO DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

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Jefa de- Gri)pó C. P. Marra de los Remedios Meléndez Becerril.·

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Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público Pro México·


Área Auditada: Dirección.Ejecutiva de Promoción Internacional

··· Observación

CONTROL INTERNO CON DEFICIENCIAS DETECTADAS

En el ejercicio 2016, el Fideicomiso Público ProMéxico llevó a cabo diversas adecuaciones en su estructura organizacional y en su Estatuto Orgánico ( 18 de mayo de 2016), en atención a las disposiciones· transitorias establecidas en el

, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, lo cual durante el período de la auditoría se observaron las siguientes deficiencias en el control interno.

1.- Manuales de Organización y de Procedimientos.desactualizados.

Se cuenta en la Normateca de la entidad con el Manual de Organización General del Fideicomiso Público ProMéxico de fecha 28 de mayo de 2015, mismo que no está actualizado conforme al Estatuto Orgánico, además de que no contiene el desglose de los·diferentes niveles que tiene)a institución sólo considera los niveles de la estructura autorizada. (Jefaturas de unidad, direcciones ejecutivas, y de las dos coordinaciones). Losmanuales de procedimientos aplicables alas funciones de sus proyectos dé las OREX d~tan del 27 de julio de 2015

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2017 Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: OIC

• Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A

Hojas No. 1 de 5

DÁTÜ$ DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 4/2017 Saldo aclarado: Saldo recuperado: Avance: 100%


Clave de programa y descripción de·laauditoría: 500. Seguimiento de Observaciones.

Situación Actual

PREVENTIVA: G J..¡-01 ~O J ·• 00 f. ;;¡ CXJa

LCon Oficio No. UPNG/253/2017 de fecha 7 de junio de 2017, el Jefe de la Unidad de Promoción de Negocios Globales (UPNG), informa sobre los trabajos realizados, e indica las acciones y. el apoyo de las Direcciones Ejecutivas ·á s4 cargo con la finalidad de concluir en tiempo y forma con la actualización del Manual de Procedimientos. _Al respecto, anexa oficio No. UPNG/160/2017 de fecha 11 de abril mediante el cual instruyó a las áreas involucradas concluir en tiempo y forma con la actualización en los plazos establecidos, hace referencia a las modificaciones realizadas a ésta normatividad producto de las recomendaciones de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, y del órgano Interno de Control. af'l· ot-ol. - tJt>.., . . ·

El 27 de junio de 2017, se recibió en el órgano Interno de Control el Manual de. Procedimientos de la Unidad de Promoción de Negocios_ Globales, mismo que incluye las modificaciones solicitadas. r:;f '/-0/, cP • oo "i

denominados Manual de Procedimientos de la Unidad de Promoción 2. Relacionado con las actas de sesión del Grupo deValidación, con oficio No.

Inversiones y Negocios lnternacionáles y Manual de Procedimientos de lal:l PNG/158/201'7, de fecha 11 de abril del2017, el Jefe de la Unidad solicitó a

Unidad de Promoción de Exportaciones, misnios que están desactualizados. ~ la DirecciónTécnica de Proyectos Nacionales e _Internacionales recopile las ~ firmas de' los Dict$menes de las Sesiones del Grupo de Validación apegados C. aJ marco legal considerando la' importancia del documento que sustenta las

. Si bien ya se cuenta con un Programa-para concluir con la actualización de~ metas institucionales. La Dirección Técnica al)tes citada llevó a cabo la tarea

Manuales, dichas acciones tienen como Jecl)a1Srograrriada final el 30 de junio¡:- de recopilaciónde firmas y remitió minutas cp1Í las firmas obtenidas, asimismo

Auditor , Lic. Rubén Rodríguez Rosas .

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Ente: ProMéxico

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Observación

de 2017, lo cual es importante para establecer las responsabilidades que tienen cada nivel de la estructura de ProMéxico, así como el establecimiento de procedimientos y políticas correspondientes a. la operación de las OREX.

2.- Minutas del Grupo de Validación sin firma. Los proyectos de Atracción de Inversión Extranjera y de Exportaciones que fueron presentados al Grupo de Validación para su confirmación para considerarlos en el avance de los resultados, se observó que las minutas correspondientes a las Sesiones: del 4 de marzo de 2016; 3 de junio de 2016; 23 de diciembre de 2016 y 11 de enero de 2017 no contaron con la totalidad de las firmas de los participantes.

3. Inconsistencias en cifras del Informe mensual diciembre de 2016.

El informe de diciembre presenta inconsistencias en los proyectos confirmados de inversión del cuadro de origen de la inversión a la gráfica de proyectos, ya que señala_ para Estados Unidos40 proyectos, sin embargo, en la gráfica se

· contabilizan 41. De igual forma en Suecia señalan 2 y en gráfica señalan 3.

4. Proyectos de Exportación (Demanda)

4.1 De los 42 Proyectos de Demanda revisados, que importan $342.49 millones de USD, en 17 casos no se cuenta con evidencia documental que sustente la relacióncomercialí las actividades y tarea$ u apoyos y servicios

. proporcionados por las OREX mediante los cuales se justifique su validación y por ende su confirmación. El área auditada señala en su comunicación No. UPGN/139/2017 J:lel28 de marzo de 2017, que "Cuenta

Áuditor Lic. Rubén Rodríguez Rosas

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2017 · Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: N/A

Hojas No. 2 de 5

DAtó$0ELSEGÜIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 4/2017 Saldo aclarado: Saldo recuperado: Avance: 100%

Sector: Economía 1 Clave: K2W Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de· Observaciones.

Situación Actual

remite minutas de los Grupos de Validación efectuadas en el ejercicio 2017, las cuales contienen _las firmas correspondientes. _ ;

Glt/•OI-02-0it~ , -. . . ' . 3. En el mismo oficio ilPGN/158/2017, el .titular de la UPNG exhorta a la Dirección Técnica a emitir los informes con mayor precisión y solicita la supervisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional para prever inconsistencias futuras. . ·

~/1/-01.,~·~~ A. Mediante oficio No UPNG/159/2017 del 11 de abril de 2019, exhorta a la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional y a laDirección Ejecutiva de Promoción Nacional_ a Promover la adecuada revisión e integración de la información de los proyectos de demanda confirmados y sometidos a consideración de la Dirección Técnica de Proyectos Nacionales e Internacionales a través del Grupo de Validación, que los proyectos cuenten con correos electrónicos con las empresas que evidencien el servicios, apoyo, ~ actividad o tarea _que los promotores gestionaron como resultado de la labor ~ de ProMéxico. ~

Personal del Área de Auditoría Interna efectuó una prueba de cumplimient .-' ~'\,}

sobre proyectos validados en 2017, cuyos resultados fueron satisfactorios.

5. Para el caso de la determinación de las metas Institucionales, mediante el mismo oficio, el titular instruyó a la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional que para la determinación de las }lletas institucionales de 2017 se lleven a cabo reuniones de trabajo con )ás coordinaciones regionales y

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Ente: ProMéxico

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Órgano Interno de Co.ntrol en el Fideicomiso Público ProMéxico


AreaAuditada: Dir~cción. Ejecutiva,de Promoción Internacional

Observación·

con ·la documentación de soporte: Minutas, estatus mensual y carta de . confirmación". - ·

Cabe señalar que dichas minutas se elaboran sin que se obtenga la firma de los participantes en ·las reuniones celebradas, lo cual no acredita la relación comercial con la~mpresa. ·

4.2 En 2 casos.(Folios Ñof!DEM,.201'6/08110~18iB·y·D'EM-2ó15/08/04- ., 0591 ), lá. Carta de Confirrrlación no· fué' expedida .. por Ta '"empresa importqdora.

·s. Resultados- c;fe la aplicad~n .de: cu~sfionai-16- de Control 1 nterná ¡{las·'· ORE.X. ' . . . . . . . ·. '. , .. '· .. ¡ "'. ' ... ," .¡-, ;:.¡ . ·_ "'· . ···•¡ .. · .. ,

. De los-48 cuestionarios aplicados a. las Oficinas de Representación en el Exterior (OREX), destacan los puntos siguientes:

5. 1. El 67% de las oficinas (30), consideran inadecuados los recursos financieros, materiales, humanos. Señalan que-faltan recursos financieros

_para llevar a cabo misioneS' y otorgar apoyos; "asimismo, mencionan que. se requiere un número mayor'de· personal. ·

5.2. El 60% desconocía los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos ·Institucional de 2016. Apa'itir'de 20171a 'Matriz'de Ri'esgos se hizo del conocimiento de las OREXel13 de marzo del año en curso. 5.3 El 25% de las OREX no está de acuerdo con las metas establecidas de exobrtación v el20% con.las

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Auditor · · · · ···

Lic. Rubén Rodríguez Rosas

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/201-7 Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A. Monto por recuperar: N/ A

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<'T b~tóS: DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 4/2017 Saldo aclarado: Salqo recuperado: A varice: 100%


Clave de programa y descripción de la auditoría:: sao. Seguimiento de Observaciones.

Situación Actual

ministros en el exterior, a fin de conciliar y obtener la conformidad de las metas. En relación al análisis de los recursos financieros y hu.manos. asignados a las oficinas en comento remiten Estudio de Rentabilidad elaborado el22 de febrero del 2017 por la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional. -::> 14/il-()1-o.J.- 0'1'1 A "51 .

Considerando las acciones, datos y documentación que sustentan las labores realizadas por el área auditada para atender las observaciones planteadas por és~c¡ Órgano Interno de Control, se consideran atendidas las recomendaciones. 8¡t.¡- ctJ.S .

FECHA DE ATENCION: 28 DE JUNIO DE 2017

POR PROMÉXICO

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·~· Gc?JéuQk ALONSO DE GORTARI·RABIELA ·

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DIRECTOR EJECUTIVO DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

. · Jefa de'Gr4p0'--c , . . . c. P. Marra de los Remedías Meléndez BecerriL

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Ente: ProMéxico

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Área Auditada: DiJ"ección·EjecutivadeProrriocióri h1ternaciorial

· Observación

PREVENTIVAS:

La responsable de la Dirección Ejecutiva de Proinoción Internacional 'solicitará:.

1. El apoyo de las direcciones ejecutivas de la Unidad de Promoción de Negocios Globales con la finalidad de ·con'Ciuir en tiempo y forma con la actualización del Manual de Procedimientos y en su caso del Manual de Organización en el ámbito de su actuación.

2. Solicitar al responsable de generar y recopilar las firmas de los dictámenes de Jas sesiones del Grupo de Validación a realizar su frabajo con ·el cuidado y diligencia profesional y apegado al marco legal, considerando la importancia del documento que sustenta las metas de·la institución.

3. La responsable de la Dirección Ejecutiva de Promoción lntemacional solicitará a la Dirección Técnica de la Unidad de Promoción de Negocios Globales a efectuar los informes con mayor preCisión.

4. Promover conjuntamente con el personal a su cargo la adecuada revisión e integración de la información de los proyectos de demanda confirmados y someter a consideración del Grupo de Validación que los proyectos a confirmar cuenten con correos electrónicos con las empresas que evidencien el servicio, apoyo, actividad o tareas que los promotores gestionaron como evidencie la labor de Pro México. De aceptarse se incluya en la normatividad correspondiente.

Auditor · Lic; Rubén Rodríguez Rosas

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2017 Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: OIC

· Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A

Hojas No. 4 de 5

DATOS bELSEGUIÍIIIIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 4/2017 Saldo aclarado: Saldo recuperado: Avance: 100%


Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones. ·

Situación Actual

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. . Jefa de Grupo C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

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Órgano Interno de ~ontrol en el Fideicomiso Público ProMéxico


Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Promoción InternaCional

Observación

5. En la determinación de las metas asignadas a las OREX llevar a cabo reuniones trabajo para conciliar y obtener la conformidad de las metas a .alcanzar; y hacer uri análisis de los recursos financieros y humanos con que cuentan.

-. DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2017 Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: N/A

Hojas No. 5 de 5

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 4/2017 Saldo aclarado: Saldo recuperado: Avance: 100%

Sector: Economla 1 Clave: K2W

Clave de programa y descripción de la auditorfa: 500. Seguimiento de Observaciones. ·

Situación Actual

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Auditor Jefa dé Grupo Lic. Rubén.Hodríguez Rosas C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

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