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Temas de la Revisión por la Dirección para presentar al Comité de Calidad Temas de la Revisión por la Dirección para presentar al Comité de Calidad
• Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la dirección (acuerdos cerrados).
• Satisfacción del cliente.
• Desempeño de los procesos y conformidad de los productos.
‐ Cumplimiento de objetivos, metas y eficacia de los procesos del SGI (2014).
‐ Propuesta de indicadores 2015.
• Auditorías, acciones correctivas y preventivas.
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Sistema de Gestión Integrado (SGI)Sistema de Gestión Integrado (SGI)
28 de mayo 2015
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Satisfacción del cliente
Indicador de Satisfacción del cliente, GP1 (proyectos evaluados satisfactoriamente, 111 / total de proyectos evaluados, 112): Meta 2014 95%; Real 99.1%. El proyecto no satisfactorio se reportó en el segundo trimestre y fue por retraso de actividades (el área reforzó el seguimiento mediante reuniones con el cliente).
Notas: • Este indicador se reportó para el CAR y MIR. • En el CAR 2015 ya no se considera este indicador, sin embargo, se mantiene en el proceso Gestión de
Proyectos por requisito de norma de calidad (8.2.1) y por estar incluido en la MIR 2015.
Proyectos evaluados por los clientes(Incluye subcontratos internos)
Proyectos terminados en 2013: 156
Proyectos evaluados: 76 (66 encuestas rápidas + 10 cuestionarios).Proyectos no evaluados: 80
Proyectos terminados en 2014: 173**Ref. Gestión Estratégica de Proyectos
Proyectos evaluados: 112; 83 bajo contrato, 10 acordados y 19 subcontratos internos (93 encuestas rápidas + 19 cuestionarios y encuestas rápidas).Proyectos no evaluados: 61
CFE, 74PEMEX, 10Otros, 9
Nota: El corte para informes 2014 se cerró al 31 de enero, después de esa fecha al 27 de mayo se han recibido 27 evaluaciones (todas satisfactorias); 20 bajo contrato (CFE 15, PEMEX 3, Otros 2) y 7 subcontratos internos
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Cumplimiento de objetivos y eficacia de los procesos del SGI (2014)
Nota: En fondo amarillo se señalan los resultados que no alcanzaron el rango de excelencia (91% - 100%).
Cumplimiento (%)
92.4%
92.5%
82.6%
94.3%
100.0%
92.1%f).- Disminuir y controlar el nivel de los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c).- Atraer, formar y retener personal competente, en un ambiente de igualdad laboral que permita el aprovechamiento de sus capacidades.
a).- Identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, superar sus expectativas y mantenerse como una institución de excelencia en investigación y desarrollo tecnológico e innovación.
e).- Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades cotidianas de la institución.
Objetivos
d).- Utilizar los recursos materiales y financieros, dentro del marco normativo y de eficiencia.
b).- Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto.
Solicitud de acuerdo: Ratificar o rectificar‐Objetivos‐Responsables de los Procesos (RP)
Alta Dirección (AD) J. L. Fernández 15 86.2
Gestión de Cartera de Proyectos (GCP) R. Nieva 15 95.5
Gestión de Proyectos (GP) 40 94.3
Infraestructura y Ambiente de Trabajo (IAT) 15 98.1
Recursos Humanos (RH) F. Kohrs 15 85.6
Eficacia del SGI 100 92.5
Eficacia (%)Proceso PonderaciónResponsable
A. Gómez Luna
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Los siguientes indicadores afectaron el cumplimiento de objetivos y eficacia de los procesos (meta cumplida menor a 91%).
Observaciones a indicadores 2014
Nota: Para el indicador IAT3 Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública, en la auditoría de recertificación se señaló como evidencia de no conformidad debido a que no se demostró el 90% de cumplimiento que fue reportado.
Indicador Meta 2014Real
alcanzado% Meta
cumplidaObservaciones
AD1. Cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados (CAR).
94% 81.0% 86.2%La eficacia del proceso fue menor de 91%, se documentó acción correctiva.
GCP3. Ingresos por alianzas. 2.0% 1.4% 70%El proceso alcanzó eficacia de 95.5%, no se documentó acción correctiva.
GP3. Índice de costo. 85% 60.7% 71.4%
El proceso alcanzó eficacia de 94.3%, no se documentó acción correctiva. En la auditoría de recertificación se señaló como evidencia de no conformidad.
IAT1. Mejora de Clima Laboral.5%> año anterior
4.5% 89.2%
El proceso alcanzó eficacia de 98.1%, no se documentaron acciones correctivas.IAT9. Reducción de Accidentes de Trabajo
incapacitantes.
Cuando menos 5% menos que el año anterior
(10)
11 84%
RH1. Publicaciones en revistas arbitradas (nacionales e internacionales).
0.54 0.4468 82.6% No se documentó acción correctiva .
RH4. Días de capacitación promedio anual al personal de la institución.
6 2.15 35.8%La eficacia del proceso fue menor de 91%, se documentó acción correctiva.
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Indicador CAR 2015 Alta Dirección
G. Cartera de
Proyectos
Gestión de Proyectos
Infraest. y Amb. de
Trab.
Recursos Humanos
Evaluación global del CAR √
1. Facturación por proyectos de investigación e innovación tecnológica √
2. Sustentabilidad financiera √
3. Gasto dedicado a la investigación e innovación tecnológica √
4. Aprovechamiento de fondos √
5. Publicaciones en revistas arbitradas de alto impactoIndicador no considerado en los procesos
Se sugirió se incorpore al proceso GCP, antes RH16a. Generación de inventiva (patentes otorgadas / solicitadas]
√6b. Generación de inventiva (gasto en I&I / pat. solicitadas)
6c. Generación de inventiva (gasto en I&I / prot. solicitada y otorg.)
7a. Comercialización de la inventiva (prop. int. com./pat. otorgadas)Indicadores no considerados en los procesos
Se sugirió se incorporen al proceso GCP.7b. Comercialización de la inventiva (gasto en I&I/proy. concluidos IIE que han llegado al nivel 6 y 7 en escala de Technology Readiness Level)8a. Personal de investigación con grado de doctor en el SNI √
8b. Personal de investigación con grado de doctor √8c. Formación de recursos humanos especializados (científicos, ingenieros y becarios capacitados en el IIE)
√
9a. Eficiencia energética y sustentabilidad
√9b. Energía renovables
9c. Inclusión social
10. Vinculación con el sector privado √
Propuesta de indicadores de los procesos del SGI (alineados al CAR 2015)
Solicitud de acuerdo: Definir en qué proceso se incluyen los indicadores que faltan, 5 y 7.
Nota: Se recibieron comentarios de los directores de Tecnologías de Información, Sistemas Mecánicos, y por parte de sus apoyos de RP de Sistemas Eléctricos, Planeación, Gestión Estratégica y Comercialización y Administración y Finanzas.
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Indicadores de desempeño (se mantienen)
Alta Dirección
G. Cartera de
Proyectos
Gestión de Proyectos
Infraest. y Amb. de
Trab.
Recursos Humanos
Satisfacción del cliente (requisito norma ISO 9001 e indicador MIR) √
Índice de costo √
Terminación oportuna de proyectos √
Mejora de Clima Laboral √
Evaluación del Serv. Adquisición de Bienes y Cont. de Serv. Externos √
Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública √
Evaluación de los Servicios Internos √
Reducción del Índice de Consumo de Energía Eléctrica √
Reducción del Consumo de Agua √
Reducción del Volumen de Generación de Residuos Sólidos Urbanos √
Reducción del Volumen de Generación de Residuos Peligrosos √
Reducción de Accidentes de Trabajo incapacitantes √
Reducción de la población detectada con riesgo alto a la salud √
Días de capacitación promedio anual al personal de la institución (atención NC de auditoría de recertificación; los días de capacitación son por normatividad y se reportan a otras instancias)
√
Ingresos por alianzas (No considerado en CAR 2015, se elimina) X
Evaluación satisfactoria de la participación del personal en proyectos (se elimina) X
Una vez aprobada la propuesta, se emitirá memorándum de objetivos, indicadores y metas 2015 por parte del Director Ejecutivo. Posteriormente se realizará el despliegue divisional, para que cada director defina a nivel gerencia (relacionado con observación de auditoría de recertificación sobre el seguimiento de indicadores CAR).
Propuesta de indicadores de los procesos del SGI
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Clave de auditoría
AlcanceFecha de
ejecución Equipo auditor
AI/IIE/01/15
Áreas y procesos involucrados en la atención de acciones correctivas y preventivas (Se verificará atención de hallazgos de auditoría de recertificación).
•Dirección Ejecutiva. •DAF (Rel. Lab./ASIMA-SMI; Rec. Mat./Adq.; Calidad y Comp.). •DSE (A. Redes; Eq. Eléctricos; T. y Distribución).•DSM (Turbomaquinaria).•DEA (Geotermia).•DPGEyC (Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica).•Procesos (Alta Dir.; Cartera Proyectos; Inf. y Amb. de Trab.).
17– 21 agosto
Líder:Quenedi Guzmán
Auditoras:Ma. Guadalupe
Cruz Leticia Colín
AI/IIE/02/15
Áreas consideradas para la recalificación institucional en el código 10CFR50 Apéndice B (Criterios de aseguramiento de calidad para centrales nucleares).
•Gestión Integral de Procesos.•Sistemas Avanzados de Capacitación y Simulación.•Control Electrónica y Comunicaciones.•Ingeniería Civil.
8 – 12 junio
Líder:Javier Meneses
Auditor:Quenedi Guzmán
Programa de auditorias internas 2015
Auditorías, acciones correctivas y preventivas
Los hallazgos de auditorías 2014, están atendidos.
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Resultados de auditorías externas
AlcanceClave de
auditoríaFecha de
ejecución
No Conformidades / Deficiencias
Oportunidadesde Mejora
ObservacionesReportadas Atendidas Reportadas Atendidas
Recertificación SGI
AE/IMNC/01/1517 – 20
marzo/155 1 9 3
Dictamen positivoVigilancia Igualdad
AE/IMNC/02/1517 – 19
marzo/15- - 3 0
Recalificación PIGCN
AE/CNLV/03/156 – 10
julio/15- - - -
TOTAL 5 1 12 3
Estado de las acciones correctivas 2015
Fuente Acciones Correctivas Pendientes
Áreas y Procesos 4 3
Nota: Las acciones pendientes se refieren a incumplimiento de indicadores 2014, 2 del SGI (AD1 y RH4) y 1 al seguimiento de indicadores del CAR.
Auditorías, acciones correctivas y preventivas
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• Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección civil.
• Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos derivados de los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos detectados en el IIE
• Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la Política y los Objetivos (revisión de la política y manual por cambio en misión y visión IIE).
• Propuestas de mejora al SGI (proyectos de mejora 2014-2018/5 procesos del SGI).
‐ Verificación por la SFP (mayo-junio) de los resultados 2014, proceso de Gestión de Proyectos. Alfredo Gómez Luna.
‐ Proyecto de mejora 2015, Gestión de Cartera de Proyectos. Rolando Nieva G.
Información para presentar en próximas reuniones