Post on 17-May-2020
Módulo 1 Introducción a la Auditoría Forense - 20 horas
Módulo 3 Herramientas para la Investigación - 20 horas
Módulo 2 Evaluación de riesgos de fraude - 20 horas
Módulo 4 Informática Forense - 20 horas
Diplomado en Prevención, Deteccióne Investigación de Fraudes
Objetivo.- Conocer la aplicación y concepto de la Auditoría Forense y obtener los conocimientos contables, financieros y jurídicos necesarios. Qué son los criterios aplicables en la metodología, las banderas rojas y cómo detectarlas. Contenido Temático:
1. Auditoría Forense2. Esquemas relacionados con Fraudes3. Metodología general 4. Consideraciones legales en las investigaciones de ilícitos
ACFECapítulo México
Objetivo.- Obtener conocimientos y habilidades necesarias para el diseño e implementación del control interno en una organización; así como diseñar los indicadores de Fraude adecuados para prevenir y detectar situaciones irregulares.Contenido Temático:
1. Control interno en la prevención del Fraude2. Evaluación de riesgos con enfoque a disuasión de ilícitos3. Indicadores de Fraude4. Gobierno Corporativo
Programa
Objetivo.- El participante conocerá las técnicas y herramientas de informática forense que le permitirán descubrir, analizar y prevenir Fraudes. Asimismo, desarrollará habilidades para implementar la cadena de custodia en un proceso de investigación forense.Contenido temático:
1. Análisis de datos en la detección y prevención de Fraude2. Métodos analíticos para la prevención de Fraude3. Técnicas de investigación4. Cadena de custodia
Objetivo.- Desarrollará las destrezas necesarias para aplicar las herramientas auxiliares de la Auditoría Forense. Adquirirá las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista y obtener la información que nos apoye durante la investigación, en los campos de acción. Contenido temático:
1. Elementos de seguridad en documentos públicos y de identificación2. Grafoscopía 3. Entrevista forense
Contenido temático:1. Ciber-criminalidad2. Marco jurídico aplicable en la persecución de delitos cometidos a través de tecnologías de información y
comunicación3. Metodología de identificación, fijación y preservación de evidencia digital4. Herramientas para el tratamiento de evidencia digital5. Implementación de medidas de control en seguridad informática
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Módulo 5 Delitos Cibernéticos - 20 horasObjetivo.- Conocer las tendencias mundiales relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación, así como su relación con la industria en México. Identificar las metodologías aplicables en la investigación de éstas conductas delictivas; conocer el marco jurídico aplicable, así como conocer las herramientas que permitan la identificación, fijación y preservación de evidencia digital.El participante conocerá los principales conceptos de la seguridad informática, los delitos más comunes y contará con elementos para implementar los mecanismos de control para prevenirlos, detectarlos y analizarlos.
www.acfe-mexico.com.mx
Módulo 6 Informe y Dictamen Final - 20 horasObjetivo.- Los participantes conocerán los elementos mínimos que deben integrarse en cada documento; los criterios de selección, el objetivo, el alcance; y sus características principales que les permitan estructurar de manera adecuada, clara, precisa y concluyente, los resultados de la auditoría e investigación realizada.Contenido temático:
1. Elaboración del informe final2. Dictamen de auditoría3. Elaboración del dictamen pericial
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Informes e inscripciones:
Diplomado en Prevención, Deteccióne Investigación de Fraudes
Programa
seminario@acfe-mexico.com.mx Tels. (55)5536-0104 amendez@acfe-mexico.com.mx (55)5207-7557
www.acfe-mexico.com.mx
ACFECapítulo México
I. Introducción a la Auditoría Forense II. Evaluación de riesgos de fraude
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VI. Informe y dictamen final
D L M M J V S M Inicio de módulo
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CALENDARIO DEL DIPLOMADO PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
sep-14
oct-14
POR MÓDULOS
V. Delitos cibernéticosjun-14 jul-14 ago-14
III. Herramientas para la investigaciónIV. Informática forense